سوالات مرتبط با " پول "

در لیست زیر تمام سوالات حقوقی پرسیده شده در دادراه و پاسخ وکیل یا وکلا به هر پرسش حقوقی در حوزه " پول " قابل مشاهده است. شما می توانید با کلیک بر روی گزینه مشاهده، مشاوره حقوقی وکلای عضو دادراه را در قالب پرسش و پاسخ حقوقی در حوزه " پول " مشاهده کنید.

مهریه
با سلام
ایا مرد با درخواست اعسار اگر بخواهد می تواند به جای سکه که مهریه شده پول دهد؟ ایا زن ملزم به پذیرش است اگر فقط خواهان مطالبه سکه باشد؟...
مشاهده
انتقال پول از حساب
اگر کسی بخواهد از حساب خود مبلغ 50 هزار میلیارد تومان از حساب خود بصورت ده پارت 5هزار میلیاردی به حساب دیگری واریز نماید حساب شخص پذیرنده مسدود شده و مشمول قانون پولشویی میشود....
مشاهده
فارکس
سلام مجازات کسی که در فارکس فعال است و درآمد زیادی کسب میکند چیست ؟ برای مثال مبلغ 50 میلیون در ماه (که البته فکر نکنم واقعیت داشته باشه این مبلغ) و پولشویی متوجه این قیمت عجیب نمیشه چون طرف دانشجو هست. کلا سقف برداشت در ماه چقدر میتونه باشه (تا اداره پولشویی متوجه این خانم نشه؟)...
مشاهده
پولشویی
سلام، وقت بخیر.
اگر فردی در خارج از کشور خیریه‌ای به منظور کمک به ایرانیان ایجاد کرده باشه و مبلغ حدود 10 میلیون تومن از طریق یک واسطه ( حساب بانکی در ایران دارد ) به حساب فردی که وظیفه تقسیم پول به نیازمندان در ایران رو بر عهده داره و از نظر تقسیم کردن و حقیقت خیریه بودن مشکلی نباشه. آیا...
مشاهده
مسدودی حساب
سلام خسته نباشید من در شرکتی کار میکردم و مدتی قبل بیرون امدم و قبل از ان حقوق رو به حساب مادرم واریز میکردند الان آن شرکت به جرم پولشویی تحت پیگرد است و ما در موقع فعالیت نمیداستیم که این موضوع هست چند روز قبل حساب مادرم و بقیه کارمندان رو مسدود کردند الان تکلیف چیست و ممکن است برا ما مشکلی بوجود ...
مشاهده
انتقال چک
با سلام، اگر چکی به نام شخصی صادر بشه و چک برای وصول به حساب شخص اول به شخص دومی واگذار بشه و مبلغ به حساب شخص اول واریز بشه، پولشویی به حساب میاد؟...
مشاهده
مسدودی حساب
حساب من از دادگاه شیراز مسدود شده ولی من تهرانم به خاطر کلاهبرداری پولشویی که ازم شده احراز هویت شده بودم تو صرافی دوسال پیش شکایت کرده بودم حسابام باز شد ولی امسال زنگ زدن گفتن شاکی داری از شیراز دوباره مسدود کردن گفتم صادر کنن تهران ولی هنوز نیومده زنگ میزنم پیگیری هم میکنم میگن باید حتما بیای شیر...
مشاهده
پولشویی
عرض سلام یکسال قبل کارت عابر من سرقت یا مفقود شد و رمز روی آن نوشته بود اس ام اس بانکش هم غیر فعال بود به علت استفاده نکردن از این کارت از سرقت یا مفقودی مطلع نشدم... در دو نقطه کشور یکی قائنات و دیگری کنگاور دو مبلغ نسبتا اندک از کارتی دیگر بکارت من واریز و برداشت شد ... کارت من مسدود اتهام پولشویی...
مشاهده
مسدودی کارت به علت پولشویی یا کلاهبرداری
سلام مجدد . من قبلا سوالی را مطرح کردم و مجدد میخواستم بپرسم من هرمزگان هستم و از پلیس فتای بزرگ تهران حسابم رو مسدود کردن شماره ای دارید از پلیس فتای تهران بزرگ که بهم بدید من پیگیری بکنم ؟ با تشکر
و اینکه ایا میتونم درخواست بدم اگر پرونده‌ ای هست برای رفع مسدودی حساب به هرمزگان بفرستند...
مشاهده
قانون پولشویی و اختلاس
در سال 95 مقداری ضایعات بعد از درخواست حقیر به عنوان مسئول یک خیریه و موافقت مدیر عامل شرکتی دولتی دریافت کردم امسال به حقیر از طریق بازپرسی اتهام اختلاس خورده حقیر کارمند هیج دستگاه و نهادی هم نیستم...
مشاهده
پولشویی و کلاهبرداری
سلام. یکی از دوستانم تقاضا کرده بود که نمیخواهد فرزندانش دسترسی به حسابهایش داشته باشند و از داخل وخارج ازکشور پولهایش را به حساب من واریز کند و هروقت خواست وجهی را به خودش یا.......بدهم. پس از گذشت چندوقت واریزیهایش شک برانگیز شده بود و ظاهرا کارهای غیرقانونی درخارج/داخل ازکشور میکرد. در حال حاضر پ...
مشاهده
اجاره ملک پدر محجور
سلام و عرض ادب
پدرم مریضه تو جا افتاده برادرم قولنامه خونه رو به اسم خودش برای پدرم اجاره کرده ولی قولنامه پیش خود پدرمه ، اگه برادرم حاضر نشه موقع تخلیه یا تمدید ، باید چیکار کنیم صاحبخونه پول و به خود پدرم میده ؟ میشه با استشهاد محلی پول و گرفت از صاحبخونه...
مشاهده
پول پیش مغازه
سلام خسته نباشید مغازه ای اجاره کردم دو ماه موعد قرارداد تموم شده و خالی نکردم هنوز میشه خسارت گرفت یا نه شکایت؟...
مشاهده
پولشویی با حساب بانکی
با سلام من یکسال پیش در سایت کاریابی کاری با عنوان اینکه با حساب بانکی ما و اطلاعات ما کار میکنند و روزانه به ما حقوق میدهند من اطلاعات کارت را دادم ولی دیگه همکاری نکردم و کارت را دیگه استفاده نکردم. الان کارت دیگه ای من مسدود شده من مازندران هستم و از شهر کاشان از حسابم شکایت شده و حسابم مسدود شده...
مشاهده
پولشویی
ایا مقدار پولی که با کارت شخص دیگر انجام میشود میتواند در حکم جلب تاثیر داشته باشد...
مشاهده
حقوقی
با سلام
بنده مدتی پیش یک واحد سوییت ب یکنفره اجاره دادم و ایشون بعد یکماه دلایلی آورد ک اینجا مناسب نیست و فلان،البته قرارداد توی بنگاه ثبت نشد و دستی نوشتیم خودمون.
زمان قرارداد ی رسید بابت پول پیش ب ایشان دادم،و زمان بلند شدن پیش از موعد یک فقره چک دادم و قرار شد رسید رو بیارن تحویل بد...
مشاهده
پولشویی
با سلام وخسته نباشید ، من کارت بانکیمو دادم به خواهر زاده ام تا باهاش کار کنه تا بتونم وام بگیرم چون بدهکار بودم، هفت ماهی دستش بود، و اول پول میومد به حسابم میگفت برو برام جابه جاش کن ،سه ماه میشه کارتم رو ازش گرفتم حالامیگن پول شویی شده چیکار کنم من لطفا راهنمایی کنید...
مشاهده
کارت بانکیمو دادم خواهر زاده ام تا باهاش کار کنه تا بتونم وام بگیرم
باسلام خدمت وکلای محترم ،من کارت بانکی خود مو دادم به خواهر زاده ام تا باهاش کار کنه تا بتونم وام بگیرم چون بدهکار بودم، هفت ماهی دستش بود و پول میرخت به حسابم میگفت برو برام جابه جاش کن سه ماهی میشه کارتمو ازش گرفتم حالا میگن پول شویی شده چیکار کنم من لطفا راهنمایی کنید...
مشاهده
خرید ارز دیجیتال جای گرفتن ریال
سلام
افرادی هستند که ادعا میکنند فروشگاه ارز دیجیتال دارند و برای همین افرادی رو استخدام میکنند تا بهشتون ریال بدن و جای ریال اون افراد براشون ارز دیجیتال بخرن و بزنن ب حسابی ک گفته شده و یک درصدی پوسانت بگیرن
حال گفته میشه این اشخاص میخوان پولشویی کنند و همکاری باهاشون جرم محسوب میشه ...
مشاهده
مسدودی
سلام حساب من به دلیل پولشویی مسدود شده
چه اتفاقی خواهد افتاد برای من؟ دادگستری باید برم؟ تشکیل پرونده میشه؟...
مشاهده
مسدودی کارت
اگه مسدودی کارت بانکیم رو به دلیل پولشویی پیگیری نکنم چه اتفاقی میفته؟ از کجا باید پیگری کنم؟ و پیگیری چطور هستش کجاها باید برم.
ایا به دادگاه معرفی میکنند؟ خودم پیگیری کنم ایا ممکنهدکار به دادگاه کشید نشه؟...
مشاهده
مسدودی حساب
سلام ببخشید حساب من مسدود شده در صورتیکه گردش کمی هم داشته ولی بانک میگه به دلیل پولشویی مسدوده ! دلیلش چیه ؟...
مشاهده
مسدودی حساب بانکی
با سلام . حساب من مسدود شده با اینکه گردش کنی هم داشته ،بانک میگه بدلیل پولشویی مسدود شده! ،من اصلا فعالیت خاصی نمی کنم ،پولم معمولا فقط قسط واریز میشه به حساب و برداشت میشه همین .دلیلش چی می‌تونه باشه ؟...
مشاهده
مطالبه وجه پول پیش اجاره نامه
باسلام خدمت وکلای محترم
بنده (زوج) منزلی را اجاره کردم اجاره نامه به نام (زوجه) میباشد و پول پیش را تماما ازحساب خودم به حساب موجر واریزکردم
وبنده با خانمم به مشکل خوردیم.
آیا ازطریق پرینت بانکی میتوانم اقدام کنم
تاپول پیش خانه به بنده برگردد؟

ممنون از شما وکلا...
مشاهده
پولشویی و کلاهبرداری
با سلام. برج 5 سال 1401 که از اینجا با قطار آمدم تهران سه شنبه.فرداش که در راه آهن من که دراز کشیده و خوابم برده بود با سرقت مدارک و 2 جفت کفشم رفتن کلاهبرداری و پولشویی کرده بودن به نام من. 2 هفته بعد برام ابلاغیه اومد به نام پولشویی و کلاهبرداری. قضیه رو به بازپرس گفتم که درسته به نام من بوده ولی ...
مشاهده
لو دادن پولشویی و دزدی
سلام ببخشید چگونه به عنوان یک شاهد پرونده پولشویی و اختلاس اقدام کنیم در صورتی که قاضی پرونده هیچگونه همکاری نمیکنید و با بی اعتنایی ما که چندین نفر شاهد هستیم برخورد میکند و اجازه ورود نمیدهد....
مشاهده
عدم پرداخت پول پیش توسط موجر
سلام اردیبهشت امسال ملکی رو اجاره کردم بعد از یکماه با توافق موجر قولنامه باطل شد و قرار شد یکماهه پول پیش رو پرداخت کنه و قولنامه رو بگیره ولی متاسفانه هنوز پرداخت انجام نشده امروز فردا میکنه وبا پول پیش داره کار میکنه لطفا راهنمایی کنید آیا میتونم پولمو به روز بگیرم و چه دادخواستی بدم ؟
ممنو...
مشاهده
مطالبه طلب
با سلام و تشکر از وکلای عزیز. بنده ملکی داشتم که طی قرارداد اجاره نامه رهن به مبلغ 300 میلیون دادم.از آنجا که همسرم نیاز به این پول داشت در قرارداد اجاره نامه اسم ایشان و شماره شبای حساب ایشان قید شد و مستاجر پول را برای ایشان در چند مرحله واریز کرد ولی الان همسرم این مبلغ قرض من را حاضر نیست برگر...
مشاهده
تاخير تاديه
سلام خسته نباشيد
ايا اگر موجر پول مستاجر رو نده كه تخليه كنه و قرارداد تموم شده باشه و اظهارنامه فرستاده شده باشه بايد تخليه كرد بعد تاخير تاديه ميخوره يا نه ؟...
مشاهده
اجاره قبل از دریافت سند
سلام و* هستم از منطقه 10 مدت دوماه یک کمو بیش زمان قراردادمان به پایان رسید اما مالک فرمود که خانه اش را میفروشد و مدت کوتاه اونجا بمونم و الان خانه را فروخته به شخصی و با اون توافق کرده که مجدد با ما تمدید قرارداد نماید که گویا پول ماهم انتقال کرده به خریدار اما خریدار خانه را بالای شخص دیگری فروخت...
مشاهده
ورود / ثبت‌نام
شرایط و مقررات حاکم بر روابط کاربر با وکیل/مشاور/موسسه و شرایط استفاده کاربر از خدمات حقوقی دادراه را مطالعه کردم و می‌پذیرم.
ثبت نام وکلا