در لیست زیر تمام سوالات حقوقی پرسیدهشده در دادراه و پاسخ وکیل یا وکلا به هر پرسش حقوقی در حوزه «شرط بندی پولشویی» قابل مشاهده است. با کلیک روی «مشاهده» میتوانید مشاوره حقوقی وکلای عضو دادراه را در قالب پرسش و پاسخ حقوقی بخوانید.
اگر کسی بخواهد از حساب خود مبلغ 50 هزار میلیارد تومان از حساب خود بصورت ده پارت 5هزار میلیاردی به حساب دیگری واریز نماید حساب شخص پذیرنده مسدود شده و مشمول قانون پولشویی میشود.
سلام من چندماه پیش کارت خودمو کمش کردم تا 10روز پیش اطلاعات اومدی دانشگاه دنبالم بعد گفتن پولی تو حسابت اومدی باید بری دادگاه رفتم دادگاه دادگاه گفت 99میلیارد اشتباه اومدی به حسابت جلو حسابت بسته شدی میگه برو مشهد امضا بدی جلو حساب باز بشه پول به صاحبش برسه اینها پولشویی کردن پول ریختن به حساب من من ...
حساب من از دادگاه شیراز مسدود شده ولی من تهرانم به خاطر کلاهبرداری پولشویی که ازم شده احراز هویت شده بودم تو صرافی دوسال پیش شکایت کرده بودم حسابام باز شد ولی امسال زنگ زدن گفتن شاکی داری از شیراز دوباره مسدود کردن گفتم صادر کنن تهران ولی هنوز نیومده زنگ میزنم پیگیری هم میکنم میگن باید حتما بیای شیر ...
عرض سلام یکسال قبل کارت عابر من سرقت یا مفقود شد و رمز روی آن نوشته بود اس ام اس بانکش هم غیر فعال بود به علت استفاده نکردن از این کارت از سرقت یا مفقودی مطلع نشدم... در دو نقطه کشور یکی قائنات و دیگری کنگاور دو مبلغ نسبتا اندک از کارتی دیگر بکارت من واریز و برداشت شد ... کارت من مسدود اتهام پولشویی ...
باسلام و خسته نباشید بنده یک کارگر ساده ام که در مغازه ای مشغول بکار بودم که طی مدتی کارهای مالیاتی رییس شرکت را انجام میدادم تا اینکه بعد از یک سال متوجه کلاهبرداریهای کلان ایشان شدم و ایشان و دوستانشان با چاقو و تهدید قتل همسرم و فرزندم بالغ بر 9میلیارد سفته و با گوشی خودم زنگ زدن به همسرم که سند ...
با سلام. شخصی با ارایه تصویر کارت ملی که بعدا متوجه شدیم جعلی است مبالغی به حسابم ریخت و برایشان رمز ارز خریدم. فرداش حسابم توسط فتا مسدود شد. من هیچ اطلاعی از جعلی بودن کارت ملی اون شخص نداشتم . حالا اینکه اولا من باید پول ها را به مالباخته اصلی برگردانم? با علم به اینکه خودش یا کسی که اطلاعاتش را ...
سلام. یکی از دوستانم تقاضا کرده بود که نمیخواهد فرزندانش دسترسی به حسابهایش داشته باشند و از داخل وخارج ازکشور پولهایش را به حساب من واریز کند و هروقت خواست وجهی را به خودش یا.......بدهم. پس از گذشت چندوقت واریزیهایش شک برانگیز شده بود و ظاهرا کارهای غیرقانونی درخارج/داخل ازکشور میکرد. در حال حاضر پ ...
با سلام من یکسال پیش در سایت کاریابی کاری با عنوان اینکه با حساب بانکی ما و اطلاعات ما کار میکنند و روزانه به ما حقوق میدهند من اطلاعات کارت را دادم ولی دیگه همکاری نکردم و کارت را دیگه استفاده نکردم. الان کارت دیگه ای من مسدود شده من مازندران هستم و از شهر کاشان از حسابم شکایت شده و حسابم مسدود شده ...
چه مبلغی یکجا واریز شود حساب مسدود میشود؟
سلام چه مبلغی در واریز یکجا موجب مسدود شدن در بانکها میشود؟
سلام و وقت بخیر من در ارزهای دیجیتال سرمایه گذاری کردم و شماره کارت و شماره حساب و شبای من دارن اما رمز دوم را ندارن و آدرس حساب کاربری ام را ندارن ایا میتوانن با شماره حسابی کا در دست دارن پولشویی انجام دهند یا حتما باید به رمز دسترسی داشته باشند؟
ایا مقدار پولی که با کارت شخص دیگر انجام میشود میتواند در حکم جلب تاثیر داشته باشد
باسلام خدمت استاد محترم بنده به طور نا اگاه ....وارد سایت شرط بندی شدم متاسفانه مبلغ میلیاردوسیصدتومان باختم باتوجه به سایت بدون بیلتر شکن هم باز میشه میگن اینطوری باشه یعنی تو ایران هم فعالیت داره میتوان کاری کرد برای به دست اوردن مبلغ باخته
با سلام خسته نباشید من زیر 18 سالم هست من حدود 5 ماه پیش یک بار بازی کردم 100 باختم و حدود 30 روز پیش هم چند باری بازی کردم و باختم و یک 100 هزارتومان خودم برداشت زدم و آمد به کارتم و الان میخوام بدونم دیگر نروم سراغ بازی شرط بندی برام مشکلی پیش نمیاد؟ حساب مسدود نمیشه؟؟
با سلام بنده در سایت های شرطبندی بازی کردم 5.6 بار باختم پولی که واریز کردم برا سایت فتا فهمیده ابلاغیه برام اومد بدلیل قمار دفاع از اتهام انتسابی ولی کارتم مسدود نشده فقط گفتن با ضامن بیا بعد ضامن بردم پیش دادیار دیگه تعهد دادیم بازی نکنیم بعد دو هفته پیامک اومد که باید برم پیش ی قاضی دیگه ایا دلیل ...
با سلام بنده چند بازی شرطبندی کردم و ابلاغیه اومد برام جرم قمار بازی حضور برای اتهام انتسابی ولی کارتم مسدود نشد بعد رفتم پیش قاضی همراه با ضامن ازم تعهد خواستن ک بازی نکنم انجام دادم بعد دوهفته دوباره احضاریه اومد ((قرار جلب دادرسی)) ماده 705 و 265 قانون ایین دادرسی کیفری قرار جلب به دادرسی نامبر ...
سلام خوب هستین. من تا الآن نزدیک 10 میلیون از سایت شرط بندی برداشت داشتم. و الآن پشیمانم و حسابم مسدود نشده. به نظرتون بدون مشکل میشه بیام بیرون و پلیس فتا دیگه پیگیر نباشن. میخوام بیام بیرون تا ابد.
سلام. من چند سالی هست که در سایتهای شرط بندی بازی میکنم الان چند روزی هست که کل حسابهایم مسدود شده و رفتم بانک گفتن که باید بری دادسرای اهواز من ساکن تهران هستم میخواستم بدونم میتوانم به برادرم وکالت بدهم و اون دنبال کارهایم برود و اینکه چه مجازاتی در انتظارم هست خیلی نگران هستم
سلام و عرض ادب میخواستم ببینم آیا سایت شرطبندی ورزشی وجود دارد که به صورت مجاز داخل ایران فعالیت داشته باشه و مشکلی نداشته باشه؟
سلام من ضرر مالی کردم مجبور شدم رفتم سایت های شرط بندی اول ندونست م شرطبندی مبلغ زیادی ضرر کردم میتون م شکایت کنم انروز پلیس فتا رفتم گفت نمیشه
سلام شخصی من رو برای سایت شرط بندی فوتبال تشویقم کرد و گفت فلان مبلغ رو بزار پولت زیاد میشه سودش نصف نصف چند بار انجام دادم سودش هم براشون فرستادم ولی در آخر تمام پول من رو در سایت شرط بندی از بین بردند. تمامی پیام هاشون هم موجود هست که آره که اگر این مبلغ بزاری 4برابرش میکنم اگه باخت شد کل پولت ...
سلام،من سه بار به سایت شرط بدی پول واریز کردم و فقط 100 هزار برداشتی داشتم،و هیچ اطلاعی از جرم بودن این بازی نداشتم،بعد از یک ماه،کارتم مسدود نشده ولی کارت به کارت برای کارتم انجام نمیشود و کارشناس مربوطه ی بانک علتش رو بازی در سایت اعلام کرد،و گفت همه ی کار های بانکی امکان پذیر است ولی از حساب های ...
واس من پیام اومده اسم شماره کارت فرستادن نوشتن دارنده این کارت هویت شما در قمارخانه مجازی شناسایی شده بعد نوشته فعالیت تو این حرفه جرم و مجازات مرتکبین حرفه آیی مطابق قانون تا ده سال میخواستم بدونم این پیام هشدار در صورت تکرار تابحال همچین پیامی برام نیومده
امروز پیامی با این مضمون برای من آمد دارنده حساب بانکی به شماره ........................ هویت شما از طریق سامانه هوشمند، در حین فعالیت در قمارخانه های مجازی در سال جاری شناسایی شده است. طبق قانون، هرگونه قماربازی، شرطبندی و بخت آزمایی در فضای مجازی جرم است و برای مرتکبین حرفه ای تا 10 سال حبس بعن ...
دارنده حساب بانکی به شماره هویت شما از طریق سامانه هوشمند، در حین فعالیت در قمارخانه های مجازی در سال جاری شناسایی شده است. طبق قانون، هرگونه قماربازی، شرطبندی و بخت آزمایی در فضای مجازی جرم است و برای مرتکبین حرفه ای تا 10 سال حبس بعنوان مجازات درنظر گرفته شده است. این پیام امروز برام اومده د ...
با سلام من از چند تا حساب بانکی طی 8ماه مبلغش هم کمتر از 8میلیون میشه به یکی از سایت های شرطبندی واریز کردم امروز واسم پیام اومده از دادستانی که با 5تا از حساب هاتون تو قمار پول زدید من الان باید چیکار کنم.
با سلام امروز برای من ی پیامک از دادستانی آمد نوشته بود حساب بانکی شما به شماره..توسط سیستم های هوشمند ما در سایت های قمار و حکم حرفه ای تا 6 سال حبس الان من چیکار کنم لطفا راهنمایی کنید الان برای من مشکلی پیش امده دیگه نرم تو سایت و بزارمش کنار یا باید برم پیگیری کنم لطفا راهنمایی کنید ممنون
حساب بانکی شما به شماره از طریق سامانه هوشمند، در حین فعالیت در قمارخانه های مجازی در سال جاری شناسایی شده است. طبق قانون، هرگونه قماربازی، شرطبندی و بخت آزمایی در فضای مجازی جرم است و برای مرتکبین حرفه ای تا 10 سال حبس بعنوان مجازات در نظر گرفته شده است. معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور
سلام پیامک دادستانی درباره شناسایی حساب در شرطبندی آگاه سازی و هشدار بوده یا جنبه دیگری دارد؟
من یه یکی دوسال نه به صورت مداوم در سایت شرط بندی بودم باخت برد هم داشتم باختم بیشتر بوده ولی الان دیگه طرف این سایت ها نمیرم وپشیمانم واطلاعات کافی هم نداشتم واز طرف دادستانی کل کشور هم واسم پیام آمده که شماره کارت شما در سایت شرط بندی فعالیت داشته باید چیکار. کنم حساب بانکی شما به شماره ... از طر ...
خطایی رخ داده است. لطفا دوباره امتحان کنید
کاربر گرامی؛ در حال حاضر ارسال کد از طریق پیامک با اختلال سراسری مواجه است. در صورتی که هم اکنون پیامک به دست شما نرسید، لطفا در زمانی دیگر مجددا تلاش نمایید.