سوالات مرتبط با " کلاهبرداری , سوء استفاده از حساب بانکی "

در لیست زیر تمام سوالات حقوقی پرسیده شده در دادراه و پاسخ وکیل یا وکلا به هر پرسش حقوقی در حوزه " کلاهبرداری , سوء استفاده از حساب بانکی " قابل مشاهده است. شما می توانید با کلیک بر روی گزینه مشاهده، مشاوره حقوقی وکلای عضو دادراه را در قالب پرسش و پاسخ حقوقی در حوزه " کلاهبرداری , سوء استفاده از حساب بانکی " مشاهده کنید.

کلاهبرداری مجازی
سلام من چند وقت پیش از یک پیج یک خرید زدم و مبلغ رو پرداخته کردم ولی پس از پرداخت مبلغ پیج من رو بلاک کرد الان باید چی کنم؟...
مشاهده
اجرای حکم در اجرای احکام
سلام
روزبخیر
خسته نباشین عزیزان

یسوال داشتم در خصوص اجرای حکم
من بهمن 1399 واسم حکم اومد 1سال حبس تعزیری پرداخت وجه شاکی(30میلیون ریال)-پرونده کیفری-کلاهبرداری اینترنتی (واریز وجه از حساب شاکی به حساب بنده)

بعد اعتراض زدم پرونده رفت به تجدیدنظر اونجا معلق ...
مشاهده
رد مال کلاهبرداری
با سلام. حدود دو سال پیش از طریق همراه بانک طی 6 مرحله در مجموع مبلغ 6 میلیون تومان از حساب بنده پول دزدیده شد. پس از بررسی قاضی مربوطه رای به رد کل مال و یک سال حبس تعزیری داده شد. حدود دو ماه پیش دادگاه از بنده شماره حساب جهت رد مال خواسته شد و طی لایحه ای همراه شماره حساب تحویل دادم. اما متاسفان...
مشاهده
کلاهبرداری اینترنتی
با عرض سلام و احترام، وقتتون بخیر. بنده کارم فروش لباس لب جاده هست. هر بار تعداد کمی لباس لباس میخرم و لب جاده میبرم و میفروشم.
چند وقت پیش یک کانال تلگرامی پیدا کردم که لباس عمده میفروخت، از اونجا که آدم محتاطی هستم، بالا تا پایین کانال رو کامل بررسی کردم فاکتورهای باربری و تیپاکسی که تو کانا...
مشاهده
کلاهبرداری اینترنتی
با سلام
شخصی یک پیج اینستاگرامی را به مبلغ صد هزارتومن برای فروش گذاشته بود. بنده برای خرید به دایرکت مراجعه کردم شماره ی شخص را برای صحبت در واتساپ گرفتم و به واتساپ رفتیم. ویس هایی برای بنده فرستادند که متوجه شدم شخص مذکور مذکر هستند. شخص با فرستادن عکس کارت بانکی از خانمی خواستار واریز مبلغ...
مشاهده
کلاهبرداری اینترنتی
مدتی قبل من تصمیم داشتم اکانت بازی رایانه ای به ارزش 1.5 میلیون تومان رو بفروشم که یک کلاهبردار با معرفی خود به عنوان واسطه (که سایت به ظاهر معتبر و جعل نماد الکترونیک کرده اند) اقدام به کلاهبرداری و سرقت اکانت من کرده است و من چند وقت پیش از ایشان رسما شکایت کردم و مدارک را تحویل دادم و ایشان چند و...
مشاهده
شکایت از دعانویس
سلام. اگر یک دعانویس که از سال 1389 شروع به دعانویسی برای مردم کرده تا سال 1397 که دیگر توبه کرده و به هیچ کسی دعا نداده و در بین سال 1389 تا 1397 به 20 نفر متفاوت دعا، طلسم و... داده و از هر نفر مبلغ 15 میلیون تومان بابت دعا و طلسم و ... گرفته است. شاکی ها رسید پرداخت پول به کارت دعانویس رو دارند و...
مشاهده
کارت عابر بانک
سلام پسرخالم باهم خیلی خوب بودیم ازم شماره خواست پیج اینستا بزنه منم کد دادم بعد کلاهبرداری کرده فروش مجازی بعد انداخته گردن من شاکیا از پیج شات گرفتن با شماره من بوده بعد باباش ازم شکایت کرده گفته باعابر بانک پسرم این کاررو کرده من چیکار کنم ؟...
مشاهده
کیفری
باسلام خدمت شما، شوهر من دوسال پیش واسه کلاهبرداری کارت به کارت باندی دستگیر شده ولی چون مدکی علیه اون نداشتن و شوهرم چیزی گردن نگرفته به مدت یکسال بلاتکلیف زندانی بود و به قید سند که مبلغ 250 میلیون وثیقه بود آزاد شده و الان چون سندها رو درآوردن اون توی زندانه ، من دوتا سوال داشتم اول اینکه اگه وکی...
مشاهده
پرونده کلاهبرداری
عرض سلام و ادب.
اگر فردی 3 شاکی در 3 پرونده جدا بابت بدهکاری داشته باشد، پرونده کلاهبرداری محسوب می‌شود یا خیر و بدهکاری با کلاهبرداری تفاوت دارد؟...
مشاهده
اگه از کسی بابت کلاهبرداری شکایت کنیم من بایدبه شورای حل اختلاف شهر خوانده برم
سلام برای شکایت حقوقی از کسی که شهر دیگه ای هست من به دادگاه اون شهر ارجاع میشم یا اون باید بیاد به دادگاه شهر ما و اگه من باید برم چرا این چه قانونی که به جای اینکه کلاهبردار اذیت بشه شاکی باید اینقدر بیاد بره که از شکایتش بگذره اینجوریه که اینقدر کلاهبرداری زیاد شده نباید این قانون درست بشه و بعد ...
مشاهده
قضایی
با درود و عرض ادب
بنده در سایت درج آگهی از شخصی گوشی تلفن همراه خریدم و مبلغ 10 میلیون پیش پرداخت دادم البته برای اطمینان کپی کارت ملی و شماره کارت بانکی که داد برای همون کارت ملی بود حتی شک هم کردم تصویری باهاش حرف زدم که خود شخص صاحب کارت ملی بود ولی متاسفانه بعد از دریافت پول گوشی خودشو خا...
مشاهده
کلاهبرداری اینترنتی
سلام . از حسابم مبلغ 9و نیم میلیون برداشت غیر مجاز شده است اگر این پول به حسابی رفته باشد که از قبل توسط چند قاضی دیگر مسدود شده باشد و چند شاکی داشته باشد امکان دارد پول بنده را برگردانند ؟ ایا با دستور قاضی بنده پول بر می گردد ؟...
مشاهده
کلاهبرداری اینترنتی
بنده شهرستان از سایت درج آگهی یه تلویزیون خریدم. فروشنده برام عکس یه بارنامه جعلی مهر شده فرستاد منم مبلغ 4500براش واریز کردم. بعد دیگه گوشی رو خاموش کرد
از طریق پلیس فتا شکایت کردم
مبلغ 5600 رو کارتشه الان حسابشو مسدود کردن. ایا میتونن از پولی که روی حساب مسدودشه پولمو بدن؟ چقد طول میک...
مشاهده
اعاده دادرسی کلاهبرداری
سلام خدمت وکلا محترم
سوال بنده :
1-آیا لزوما برای اعمال ماده 474 نیاز به ارایه دلیل جدید است؟
2- ایا بدون ارائه دلیل جدید و به صرف تکرر دفاعیات قبلی و ایراد به استدلال های دادگاه صادر کننده حکم قطعی امکان قبولی اعاده دادرسی 474 وجود دارد؟
3-ایا امکان استفاده از بند کارگری ب...
مشاهده
کلاهبرداری فروشنده ملک
با سلام و خسته نباشید. بنده سه سال از شخصی یک واحد از واحدهای مسکن مهر خریداری کردم که قرار بود 45 روز بعد از عقد قرارداد واحد را از طریق شرکت ... انتقال دهد ولی متاسفانه بعد از سه سال کلاهبرداری در آمده و بنده بعد از سه سال بردم پشت قولنامه را فروشنده تعهدنامه نوشته اگر ملک مال غیر و یا مورد دیگر د...
مشاهده
سو استفاده از اطلاعات
سلام. امروز پیامی برای ثبت نام واکسن کرونا توسط یکی از دوستام برای من فرستاده شد. از اونجایی که دانشجو هستم و اولویت در ثبت نام واکسن دارم روی لینکی که گذاشته بودن کلیک کردم و اطلاعاتم رو که شامل (محل سکونت،کد ملی، تاریخ تولد و شماره موبایلم) رو وارد کردم اما چون یک روز زودتر از تاریخی که تو اون پیا...
مشاهده
عدم پرداخت کارمزد خدمات
با سلام و عرض ادب.
بنده به مدت حدود سه سال تا تاریخ مرداد ماه سال 99 برای شخصی کار خدمات ترخیص کالا از گمرک و همچنین دریافت مجوز هایی همچون استاندارد و قرنطینه نمودم. ایشان تا آخر سال 98 با بنده تسویه نموده است اما از پرداخت مانده بدهی خود که مبلغ 150 میلیون تومان هست سرباز می زند. بنده اخیرا ...
مشاهده
اتهام کلاهبرداری
با سلام. کارت بانکی من خونه یکی از دوستان من جا ماند و بعد قرار شد بیایم و از او بگیرم. چند روز بعد زنگ زد گفت برو کارتت رو بسوزون. کارت رو از من دزدیدند و من هم همین کار رو کردم. چند روز بعد از ثنا پیام آمد که پرونده شما ... رفتم دفتر خدمات گفتند کلاهبرداری کردی. لطفا راهنمایی کنید چی کار کنم....
مشاهده
كلاهبردارى
سلام بنده ٢سال پيش توسط دوستم وارد نتورک شدم ( شرکت ..... ) تا اون لحظه اطلاع درستى از اين نوع كسب و كار نداشتم، خلاصه با هزار وعده وعيد و اينكه درآمد و پورسانت بالايي خواهى داشت من رو عضو كردن و بنده ٢،٣ ماه فعاليت كردم در اين مدت با ترفندهاى خاص خودشون من رو مجاب به خريد محصول اين شركت كردن، محصول...
مشاهده
کلاهبرداری
سلام چند هفته پیش کلاهبرداری در واتساپ از من صورت گرفته طرف شماره مجازی داشته و نمیدونم مال کدوم کشور بوده آیا از روی شماره مجازی میشه شماره اصلی رو پیدا کرد؟؟؟
ممنون میشم راهنمایی کنین...
مشاهده
کلاهبرداری اینترنتی
سلام من دیروز برای یکی از کانالهای ادکن پول بگیر علارقم اینکه میدونستم الکیه پول واریز کردم هیچ راهی نداره پولمو برگردونم یا شکایت کنم؟...
مشاهده
بازجویی قبل ثبت پرونده و ابلاغ احضاریه
سلام بنده پرونده ای در دادسرا بابت کلاهبرداری و جعل داشتم که متاسفانه در همان زمان با همسرم جروبحث پیش امد و با پلیس تماس گرفتیم تعطیلات عید بود پلیس اومد حتی با خواهش به داخل منزل آوردم و نشان دادم که این زندگی بنده هست و حق اعتراض ندارم ؟ گزارش تنظیم و به دادسرا ارسال شد بعد از تعطیلات جهت ارائه ل...
مشاهده
کلاهبرداری اینترنتی
سلام. چند روز قبل پیامکی به ظاهر از سامانه ثنا برای من آمد و حاوی یک لینک و بعد از وارد شدن به لینک و دانلود یک اپلیکیشن از من درخواست پرداخت 2000 تومن کرد و به درگاه بانکی متصل کرد و مشخصات کارت رو وارد کردم و بعد بلافاصله پیامک رمز پویا خرید از فروشگاه اینترنتی به مبلغ 49/200/000 تومن برای من آمد ...
مشاهده
توقیف اموال برای سفته
با سلام. یک سال پیش فردی با عنوان رستوران دار، از بنده برنج به صورت تناژ گرفت و قرار شد چک کوتاه مدت بدهد. بعد از این که دیدم چک متعلق به خودش نیست و قبول نکردم و با کشمکش و دعوا و بعد از چندین ماه آمد و رفت و بعد از این که فهمیدم همه رستوران های او اجاره ای بودند و به علت عدم پرداخت به موقع اجاره ه...
مشاهده
اجرای احکام در مورد کلاهبرداری اینترنتی
با سلام چند وقت پیش با بنده تماس گرفتن و گفتن که در شعبه اجرای احکام اهواز پرونده دارم و موضوعش هم کلاهبرداری اینترنتی هست بعد چندوقت گفتن که محکوم شدم و رای غیابی صادر شده و من هم اعتراض روی پرونده زدم و ادله ام رو براشون فرستادم الان داخل ثنام اومده که ( دستور قضایی مبنی بر پرونده کسر از آمار شود ...
مشاهده
سو پیشینه
سلام و احترام. بنده قربانی فیشینگ شدم و برا شخصی بیت کوین تهیه کردم. که طرف از کارت شخص دیگه (شاید) پول زد بهم و بیت کوین گرفت. من کلا نمیدونستم فیشینگ چیه و بعد بدلیل مسافت ، رای قطعی برام اومد و حتی تجدید نظر هم رد کرد درخواستمو.

کلاهبرداری : یک سال حبس تعزیری 4 ملیون صندوق دولت رد...
مشاهده
اطلاعات شخصی و کلاهبرداری
سلام و درود خدمت شما...
آیا شخص با کد ملی و آدرس و اسم و محل صدور شناسنامه،شماره شناسنامه،نام پدر،تاریخ تولد،کد پستی و شماره همراه می‌تواند کلاهبرداری کند؟
و اگر شماره کارت بفرستیم تا پول واریز کند،می‌تواند کلاهبرداری کند؟
با تشکر...
مشاهده
تبدیل مجازات 6 ماه حبس تعزیری به جایگزین
سلام . پدر بنده 76 سال سن دارد . در پرونده ای به جرم فروش مال غیر و کلاهبرداری به 6 ماه حبس قطعی محکوم گردیده . با توجه به کهولت سنی و بیماری های قلبی و اعصابی که دارد تحمل حبس ندارد . همچنین الان 12 سال هست که شهرستان زندگی میکند . با توجه به شرایط موجود لطفا راهکاری ارائه دهید تا بتوانیم به او کمک...
مشاهده
پرسش در مورد کلاهبرداری اینترنتی
با سلام و عرض احترام
بنده چند ماه پیش از یک فروشگاه اینترنتی (دارای اینماد) خرید انجام دادم و پس از بدعهدی فروشنده، خرید خود را لغو کردم. اما فروشنده متواری شد و تمام راه های ارتباطی خود (از جمله سایت فروشگاه، ایمیل، شماره تلفن و ...) را مسدود کرد. بعد از یک ماه، بنده از طریقی توانستم با فروشن...
مشاهده
ورود / ثبت‌نام
شرایط و مقررات حاکم بر روابط کاربر با وکیل/مشاور/موسسه و شرایط استفاده کاربر از خدمات حقوقی دادراه را مطالعه کردم و می‌پذیرم.
ثبت نام وکلا