در لیست زیر تمام سوالات حقوقی پرسیده‌شده در دادراه و پاسخ وکیل یا وکلا به هر پرسش حقوقی در حوزه «تهدید به قتل پولشویی» قابل مشاهده است. با کلیک روی «مشاهده» می‌توانید مشاوره حقوقی وکلای عضو دادراه را در قالب پرسش و پاسخ حقوقی بخوانید.
سلام مجازات کسی که در فارکس فعال است و درآمد زیادی کسب میکند چیست ؟ برای مثال مبلغ 50 میلیون در ماه (که البته فکر نکنم واقعیت داشته باشه این مبلغ) و پولشویی متوجه این قیمت عجیب نمیشه چون طرف دانشجو هست. کلا سقف برداشت در ماه چقدر میتونه باشه (تا اداره پولشویی متوجه این خانم نشه؟)
با سلام، بنده به علت حمل مواد مخدر، به 25 سال حبس محکوم شدم. پس از تسلیم به رای، یک چهارم کم شد و حکم قطعی شد. ضمنا هیچ اشاره ای به اموال بنده نشد. اما پس حکم قطعی، بازپرس برای پولشویی، نامه ای به مواد مخدر داده. الان حدود 16 ماه میشه، هر چی از دادگاه سوال میکنم، میگن جواب استعلام نیومده. پس کی این ...
سلام خسته نباشید من در شرکتی کار میکردم و مدتی قبل بیرون امدم و قبل از ان حقوق رو به حساب مادرم واریز میکردند الان آن شرکت به جرم پولشویی تحت پیگرد است و ما در موقع فعالیت نمیداستیم که این موضوع هست چند روز قبل حساب مادرم و بقیه کارمندان رو مسدود کردند الان تکلیف چیست و ممکن است برا ما مشکلی بوجود ...
سلام مجدد . من قبلا سوالی را مطرح کردم و مجدد میخواستم بپرسم من هرمزگان هستم و از پلیس فتای بزرگ تهران حسابم رو مسدود کردن شماره ای دارید از پلیس فتای تهران بزرگ که بهم بدید من پیگیری بکنم ؟ با تشکر و اینکه ایا میتونم درخواست بدم اگر پرونده ای هست برای رفع مسدودی حساب به هرمزگان بفرستند در قش ...
در سال 95 مقداری ضایعات بعد از درخواست حقیر به عنوان مسئول یک خیریه و موافقت مدیر عامل شرکتی دولتی دریافت کردم امسال به حقیر از طریق بازپرسی اتهام اختلاس خورده حقیر کارمند هیج دستگاه و نهادی هم نیستم
به حساب بانکی من مبلغ 15میلیارد تومن پول اومده و مسدود شده. البته من بعدا متوجه شدم که این پول بصورت دوره ای اومده ولی من متوجهش نشدم. تا اینکه به بانک مراجعه کردم و گفتن حساب شما مسدود پولشویی شده. لطفا راهنماییم کنید چطور میتونم حسابم را از انسداد خارج کنم.
با سلام وخسته نباشید ، من کارت بانکیمو دادم به خواهر زاده ام تا باهاش کار کنه تا بتونم وام بگیرم چون بدهکار بودم، هفت ماهی دستش بود، و اول پول میومد به حسابم میگفت برو برام جابه جاش کن ،سه ماه میشه کارتم رو ازش گرفتم حالامیگن پول شویی شده چیکار کنم من لطفا راهنمایی کنید
باسلام خدمت وکلای محترم ،من کارت بانکی خود مو دادم به خواهر زاده ام تا باهاش کار کنه تا بتونم وام بگیرم چون بدهکار بودم، هفت ماهی دستش بود و پول میرخت به حسابم میگفت برو برام جابه جاش کن سه ماهی میشه کارتمو ازش گرفتم حالا میگن پول شویی شده چیکار کنم من لطفا راهنمایی کنید
سلام حساب من به دلیل پولشویی مسدود شده چه اتفاقی خواهد افتاد برای من؟ دادگستری باید برم؟ تشکیل پرونده میشه؟
اگه مسدودی کارت بانکیم رو به دلیل پولشویی پیگیری نکنم چه اتفاقی میفته؟ از کجا باید پیگری کنم؟ و پیگیری چطور هستش کجاها باید برم. ایا به دادگاه معرفی میکنند؟ خودم پیگیری کنم ایا ممکنهدکار به دادگاه کشید نشه؟
سلام ببخشید حساب من مسدود شده در صورتیکه گردش کمی هم داشته ولی بانک میگه به دلیل پولشویی مسدوده ! دلیلش چیه ؟
با سلام . حساب من مسدود شده با اینکه گردش کنی هم داشته ،بانک میگه بدلیل پولشویی مسدود شده! ،من اصلا فعالیت خاصی نمی کنم ،پولم معمولا فقط قسط واریز میشه به حساب و برداشت میشه همین .دلیلش چی میتونه باشه ؟
سلام خسته نباشید. من حسابمم از طرف بانک بعلت مشکوک بودن به پولشویی وقمار سایت شرط بندی مسدود شده رفتم بانک گفتن باید با مدارک اثبات کنم ک تراکنش ها مربوط ب پولشویی نیست لطفا راهنمایی کنید ک به چه صورت اثبات کنم؟
چندسال پیش بیمارستان امین ابادبستری شدم بخاطراعصاب مدارکموعابربانکامودزدیدندوقتی حسابامواومدم بیرون سوزوندم که درثنامن حکم زندان وپولشویی باهشت شاکی و..اومدحسابام همه بسته شدهنوزنرفتم ببینم چرامیترسم بارهابستری شدموشرایطم واقعاخرابه چکارکنم بایه دخترکه بدون پدربزرگ کردم برم زندان واسه کاریکه نکردم
سلام شوهر من حسابداری انجام میدادن متاسفانه برای ناپدری خودشم بوده وایشون خرید و فروش ومعامله فردایی انجام میدادن از حساب شوهر من استفاده میشده وایشونم به این موضوع نا اگاه بودن الان دوسال از طرف اطلاعات ....شکایت شده و حساباشون مسدود شده تو این مدت هم ما بارها رفتیم برای پیگیری که نتیجه ایی نداشت ا ...
با سلام با ابلاغ در سامانه ثنا اتهام فروش کارت های بانکی جهت تحصیل مال نامشروع وپولشویی ابلاغ شده خواستم خواهش کنم نحوه دفاع چگونه است ضمنا در رونده اطلاع رسانی پرونده نوشته شده اطلاع رسانی فقط به ذی سمت
سلام. من سال1401 از سایت درج آگهی برا خرید هل اقدام کردم، بعد از پرداخت پول به فروشنده،دو روز بعدگفتن موحودی تموم شده،قرار شد پولامو پس بدن، و پول هنگفتی از دوستشون برام واریز شد.گفتن باید پولارو پس بدید، گفتم اول باید پولایی که بهتون بابت خرید هل پرداخت کردم پس بدید، منم بدلیل ترس از انتقال پ ...
سلام بنده اطلاعات حسابمو دادم به شرکت اینترنتی که رمز ارز و این داستانا بود ، نود میلیون به حسابم واریز کرد و بعد دسترسی من به حساب و همراه بانک رو بست، پلیس فتا بهم زنگ زد که ازت کلاهبرداری شده و دارن به اسمت پولشویی میکنن حسابمو مرجع قضایی مسدود کرده سوالم اینه من باید چیکار کنم الان؟ به بانک مربو ...
بیه پرونده کثیر الشاکی طلافروش 3000 نفر از مردم کل کشور پول می‌گرفته با عنوان سرمایه گذاری و ترید طلا که متهم به جرم های دیگر هم احتمالا باشه بازپرس پرونده رفته برا مرخصی و نیومده چگونه می‌توان تسریع کرد و خانواده و خودش رو الزام به پرداخت دیون کرد بعد از 5 ماه
با سلام بنده در سال 1400 مبلغ 337 میلیون تومان به حساب شخصی که طرف رابطه من بوده واریز کردم و جهت سرمایه گذاری در بورس بین المللی... وقرار بر این شد 2 سال بعد با سود به من برگرداند. حال طرف اصلی در ترکیه است یعنی متواری شده و طرف حساب واریزی در ایران است و دایی طرف معامله من بوده . از آنجایی که هی ...
با سلام به من برای جرم پولشویی به مدت 2 سال و 1 روز حبس بدون جریمه نقدی دادن و 1 ماه هم بند انفرادی بودم.ایا میشه قبل از زندان رفتن درخواست پابند بدم؟ایا میشه از منزل تا محل کار که حدود 2 کیلومتر است استفاده کنم
سلام. حدودا ده ماه پیش شخصی از من شکایت کرده بابت تهدید و توهین. از نظر هر دو تهدید و توهین بنده منع تعقیب شدم. دوباره مجددا رفته شکایت کرده با همون مضمون تهدید به قتل. این آقا تو شکایت خودم محکوم شده و دید من محکومش کردم دوباره رفته موضوع تهدید رو از دستم شکایت ثبت کرده آیا مگه امکانش هست دوباره بت ...
با سلام. امروز یه راننده ای از پشت تو خیابان یک طرفه چراغ میداد و بوق میزد که کنار برو و من چون جا نبود نرفتم اونم عصبانی شد تا در خونه دنبالم اومد و آبروریزی راه انداخت و کلانتری آمد. کلانتری هم چون آشنای طرف بود اصلا به حرف های ما توجه نکرد. ما انگشت شصت را بیرون آورده و به نشانه ی اینکه تو نتونست ...
سلام من یک واحد از پدرم در زمان حیاط ش خریدم و انگشت زده مدرک اینجا صلح قطعی است الان پدرم فوت کرده و برادرومادرم میگن به زور امضا گرفتم و مادرم شکایت کرده تهدید به قتل میگه با چاقو تهدیدش کردم ولی اینطور نبوده به نظرتون چطور از خودم دفاع کنم
سلام و خداقوت درصورت تهدید به قتل یا آسیب های جدی، آیا قانون جواز دفاع از خود در برابر فرد تهدید کننده با سلاح سرد یا شلیک با تفنگ های بادی یا اسلحه های شکاری به نیم تنه‌ی پایینی شخص تهدید کننده را داده است؟
سلام ما یک مجموعه اموزشی هستیم دوسال پیش شخصی در مجموعه ما با هزینه 30میلیون شرکت کرد که اموزش مقاله نویسی منتورینگ و تکمیل یک مقاله با نظارت ما انجام داد مجموعه ما هیچ تعهدی برای اکسپت گرفتن مقاله نداده اما الان اون شخص مدعی شده چون مقاله اکسپت نشده تا الان باید وجه منو به دلار برگردونید چون روزی ...
با درود خدمت وکلای عزیز. در پرونده های تهدید و توهین و ضرب و جرح عمدی که توسط دادستان رای قطعی صادر شده و دیه کمتر از یک دهم دیه کامل است و اینکه در ادامه مطلبی با این مضمون که در مورد تهدید به قتل تا بیست روز بعد از ابلاغ قابل تجدید نظر در استان میباشد، آیا متهم میتواند به رای صادره اعتراض نماید یا ...
من یه پسر 17ساله هستم و میخوام از دست پدرم شکایت کنم چون با چاقو بهم حمله کرد دستمو زخمی کرد منو تهدید به قتل با چاقو کرد توهین های سنگینی میکنه الان یکماه ما شب ها نمی‌تونیم بخوابیم وقتی می‌خوابیم ساعت 2شب میاد داد میزنه فحاشی میکنه می‌ره دوباره ساعت 4صبح میاد اذیت میکنه ...
سلام . همسرم بارها من رو کتک زده ولی چون ساختمون ما کلا خالی خست و3 همسایه ما مجرد هستن کسی موقع کمک خواستن نمیاد.بر اثر کتک ایشون استخوان سرشانه کتفم شکسته برج12 سال 1404 و اینکه بارها دکتر رفتم و نمیدونستم درد و تورم دستم برای شکستگی هست .دکترها میگفتن برای اعصاب هست تا اینکه دوباره هلم داد و دستم ...
با سلام بنده برای اجرای حکمی به درب منزل یکی از بستگان رفتم که باعث درگیری شدیم و فحاشی ناموسی و رکیک به بنده دادن در حضور مامور کلانتری و نماینده دادستان و هم تهدید به قتل و کلی فحش های مختلف که صورتجلسه شده و امضا شده توسط کلانتری سوال بنده اینه جرم فحاشی ناموسی چیه !؟
خطایی رخ داده است. لطفا دوباره امتحان کنید
کاربر گرامی؛ در حال حاضر ارسال کد از طریق پیامک با اختلال سراسری مواجه است. در صورتی که هم اکنون پیامک به دست شما نرسید، لطفا در زمانی دیگر مجددا تلاش نمایید.