سوالات مرتبط با " کلاهبرداری , سوء استفاده از حساب بانکی "

در لیست زیر تمام سوالات حقوقی پرسیده شده در دادراه و پاسخ وکیل یا وکلا به هر پرسش حقوقی در حوزه " کلاهبرداری , سوء استفاده از حساب بانکی " قابل مشاهده است. شما می توانید با کلیک بر روی گزینه مشاهده، مشاوره حقوقی وکلای عضو دادراه را در قالب پرسش و پاسخ حقوقی در حوزه " کلاهبرداری , سوء استفاده از حساب بانکی " مشاهده کنید.

مشارکت در کلاهبرداری رایانه ای
با سلام بنده از یک فردی بدون آگاهی یه کارت بانکی گرفتم و به نفر بعدی دادم برای مبلغ ناچیزی پول که فیشینگ بود و دستگیر شدم و با کفالت آزاد شدم و همه افراد هم دستگیر شدند . میخواستم بدونم که حکم قاضی میتونه چی باشه ؟؟
و اینکه آیا خبر نداشتن من از روند کار فیشینگ میتونه به من کمک کنه؟
و ا...
مشاهده
کیفری کلاهبرداری اینترنتی
باسلام
از یه فروشگاهی خرید کرده بودم مبلغ بالا که سرهمه کلاه گذاشته جنس نداده و اینمادش تعلیق شده شکایت کیفری کلاهبرداری کردم یه جلسه رسیدگی تشکیل که متهم لایحه داد. و وقت نظارت یک ماه گذاشتن و ارجاع شد پلیس فتا و تایید کردن شخص کلاهبردار والان دوباره دادگاه جلسه رسیدگی گذاشته شده.
ایشو...
مشاهده
کلاهبرداری تحت عنوان صیغه یابی
با سلام خدمت وکلای عزیز
بنده از شخصی که تحت عنوان صیغه یابی در اینستاگرام فعالیت داشت و مبلغی را به او پرداخت کرده بودم از طریق پلیس فتا شکایت کردم و از طریق پلیس فتا درخواست مسدود کردن حساب شخص موردنظر به بانک داده شد ، سوالم از اساتید محترم اینست که با توجه به اینکه شخصی که حسابش مسدود شده آ...
مشاهده
شماره حساب و کلاهبرداری
سلام من امروز توسط دوستم به یک گروه در تل اد شدم و اون گروه می‌گفت اگر 100 نفر رو به بالا اد کنیم بابت هر نفر 50 هزار تومان پرداخت می‌کنه. من 100 نفر اد زدم و اون الان میگه باید یه شماره حساب بدون نام بدید و مبلغ 147 هزار تومان رو برای کارمزد ربات بپردازید تا پول واریز بشه.
من با کلی...
مشاهده
شکایت کلاهبرداری اینترنتی
سلام. حدود دو سال پیش به حساب بنده مبلغ 180 هزار تومن پول اومده و بعد مدتی از من شکایت شده به جرم کلاهبرداری اینترنتی پول رو هم اون موقع برگشت دادم به حساب مبدأ. الان بعد دو سال برای من ابلاغیه اومده که برم خرم آباد برای آخرین دفاع . اصلا نمیدونم باید چیکار کنم . آیا باید کسی رو با خودم ببرم یا میتو...
مشاهده
صیغه تلگرامی
با سلام
بنده داخل کانال تلگرام با شخصی حرف زدم برای معرفی خانمی جهت ازدواج موقت
بعد از معرفی یه صفحه شخصی تلگرامی خانم عکس و شماره تماس دادن و گفتن باید از شخص معرف فرم بگیرم،بنده به اون شخص مجدد پیام دادم ایشون گفتن مبلغ مهریه باید واریز بشه،بعد از واریز مبلغ مهریه جهت هماهنگی برای دیدا...
مشاهده
کد ملی و نام و نام خانوادگی
با سلام
شخصی با بنده تماس گرفت و ادعا کرد که در قرعه کشی رادیو برنده شده ام ..‌ بنده در ابتدا اشتباه کردم و نام و نام خانوادگی و سن خود را گفتم... سپس گفت برای صدور حواله باید کد ملی و نام بانک حساب خود رو بگم که گفتم و گفتش یه پیام الان براتون میاد... پیام که اومد دیدم رمز ورود همراه با...
مشاهده
تجمیع پرونده های کلاهبرداری
با سلام، تعدادی پرونده داشتم که حبس های 1 تا 2 سال داشت، سه سال پیش ادغام کردم بابت 6 تا پرونده یه حبس واحد داد به مقدار 6 سال! الان 5 تا دیگه پرونده باز شده هر کدوم از 6 ماه تا 3 سال، میخوام بازم ادغام کنم، با توجه به اینکه رد مال هامو اینبار به حساب دادگاه واریز نمودم و درخواست تخفیف هم دادم، به ن...
مشاهده
کلاهبرداری اینترنتی
با عرض سلام
بنده تو تلگرام برای شخصی مبلغ 5 میلیون تومان به صورت 3 مرحله واریز کردم برای سرمایه گذاری در حوزه ارز دیجیتال بعد الان طبق گفته خودشون باید 3 تومن دیگه هم واریز کنم که که مبلغ سرمایه گذاری 57 میلیون تومان شده بیاد ب حسابتون قبلا هم اینجوری بود یعنی 1.5 که واریز کردم گفتن مبلغ شده ...
مشاهده
کلاهبرداری اینترنتی
سلام من ج.رساکن کشور المان هستم و یک مورد کلاهبرداری اینترنتی را میخواستم گزارش کنم دعوا بین دو فرد ایرانی است و معرف بین این دو معرف من بوده ام و هیچ مبلغی به حساب بانکی من چه در ایران و چه در المان واریز یا خارج نشده است و طرف مالباخته بر علیه من ادعای خسارت و تهدید خانواده کرده است و متن و پیامها...
مشاهده
کلاهبرداری اینترنتی بعنوان کار در منزل
در اینستا سلسله پیجهایی با عنوان کار در منزل تایپ و پاور پوینت و گویندگی فعالن
یه مبلغی پیش میگیرن برای ثبت نام و ارجاع میشی به کانالهای تلگرامیشون و مراحل بعدی و تازه اینجا متوجهه میشی باید مجدد پول واریز کنی تا کار دانلود شه بعد اگر پذیرفته شدی بهت حقوق میدن که به هیچ وجهه همچین داستانی نیس...
مشاهده
کلاهبرداری اینترنتی
سلام وقتتون بخیر
از طریق اینستاگرام با پیجی با عنوان سالن ماساژ آشنا شدم به نظر مطمئن میومد و حتی توی استوری پیجش کلی فیش واریزی جهت جلب اعتماد استوری کرده بود
متاسفانه وسوسه شدم و مبلغ 220 هزار تومن جهت رزو واریز کردم و وقتی مراجعه کردم به آدرس گفت باید تسویه کنی و مبلغ 220 تومن دیگر ه...
مشاهده
کلاهبرداری اینترنتی
بنده برای فروش اکانت بازی اقدام به ارسال عکس شناسنامه برای احراز هویت برای فردی در واتساپ کردم
اون فرد هم اکانت رو دزدید و اقدام به ریست فکتوری کردن ( پاک کردن تمام اطلاعات گوشی ) بنده کرد
1_ آیا میتونم از این فرد شکایت کنم؟
2_ آیا با تنها عکس شناسنامه من میتونه سو استفاده کنه؟...
مشاهده
کلاهبرداری اینترنتی
سلام از بنده از طریق اینستاگرام کلاهبرداری شده. یک وسیله خریدم و پولشو واریز کردم طرف نفرستاد و بلاکم کرد. میخواستم ببینم اگه بخام شکایت کنم همین دفاتر خدمات قضایی انجام میدن کارمو یا نه یسری دفاتر دیگه هست بنام جرایم رایانه ای. با تشکر...
مشاهده
رسیدگی به پرونده
سلام . بنده از یک نفر شکایت کلاهبرداری داشتم از تبریز بعد فرستادند زنجان گفتند جهت تجمیع پرونده فرستادیم چون یک نفر هم از اونجا شکایت داره . هر ماه به صورت خودکار تمدید میکنن و می نویسن که بدلیل عدم وصول پرونده از قاضی به
دفتر تجدید به فلان تاریخ موکول شد و این ششمین بار است تمدید میشه. رفتم ز...
مشاهده
مسدود کردن حساب بدون حکم قضایی
با سلام. تخلف اداری با جنبه مجرمانه کلاهبرداری انجام دادم. پروندم هم‌تو‌هیات تخلفات اداری و هم در دادگاه در حال بررسیه. قاضی هیچ حکمی نداده که حسابم مسدود شه چون رضایت شاکیا جلب شده. اما سازمانم که بانکه حسابامو مسدود کرده. این کار قانونیه؟...
مشاهده
کلاهبرداری
سلام بنده از شخصی به اتهام کلاهبرداری شکایت کردم که آدرس محل سکونت اون رو ندارم کلانتری از ثبت احوال و مخابرات استعلام گرفته و به آدرس ابلاغیه فرستاده که آدرس شناسایی نشده ، حالا باید چکار کنم، ممنون...
مشاهده
کلاهبرداری اینترنتی
سلام
من چن وقت پیش از یک کانال تلگرام خرید لباس کردم و پول رو کارت به کارت کردم
و گفت که برام ارسال میشه ولی ارسال نشد بعدش هر وقت پیام دادم دیگه جوابم رو نداد.ولی تو کانال بازم لباس برا فروش میزاره و کلاهبرداری میکنه چطور میتونم جلو کارش رو بگیرم و علیه اش شکایت کنم
هیچ شماره ی...
مشاهده
مختومه کردن پرونده کلاهبرداری
باسلام
چند ماه گذشته تمام حساب‌های من کد ملی و شماره تلفن و پلاک خودرو بسته شد به دادگاه مراجعه کردم قاضی گفت پرونده کلاهبرداری زیر10 میلیون تومان مربوط به 15سال قبل هست ولی از زمان اجرای احکامش هنوز 10سال نگذشته برو 10سال شد بیا مختومش کنم این قانون درسته و اینکه باید وکیل بگیرم برای مخت...
مشاهده
رمالی و فالگیری
سلام عرض ادب و احترام
آیا از کسی که دو سال پیش بواسطه کارهای این چنینی مبالغی دریافت کرده و بعد از مدتها توسط پلیس فتا دستگیر شده ،با شکایت مبلغ گرفته شده را میشود پس گرفت ؟ باید به کجا مراجعه کنم ؟ از طریق فضای مجازی این کارهارو انجام میدادند و از شهر دوری بودند...
مشاهده
کلاهبرداری
سلام وقت بخیر الان نزدیک 3ماهه جنس خریدم طرف مقابل جنس نمیفرسته امروز و فردا می‌کنه طرف مقابل از طریق تلفن واتساپ در ارتباط بودیم...
مشاهده
اعاده دادرسی
پرونده ای داشتیم با عنوان شروع به کلاهبرداری به مبلغ 160میلیون تومان در سال قبل مبلغ 63میلیون بصورت نقد در حضور 3نفر شاهد من این پول دادم به شاکی پرونده در زمان رسیدگی به پرونده با عنایت به اینکه شاهدهای من در عسلویه مشغول به کارگری بودند بخاطر نداشتن مرخصی نتواسنتند در جلسه دادگاه حاضر شوند و در حا...
مشاهده
اثبات بیگناهی
عرض سلام شخص ناشناسی به نام بنده کیف پول در شرکت ... کرده و اقدام به کلاهبرداری ازا شخاص کرده و الان هم شخصی از بنده به جرم شراکت در کلاهبرداری شکایت کرده برای اثبات بیگناهی چکار کنم...
مشاهده
کلاهبرداری با ترفند شکایت
باسلام
چند روز پیش پیامک برای من آمد که از شما بشماره فلان شکایت شده و خودت را در شعبه 19شهریار معرفی کنید ایادرست است یانه یک لینک آمده بود که بارکنیدشماره ملی ونام خودتون رو بنویسید باهزینه 2هزار تومن ایا درست بوده...
مشاهده
شکایت کلاهبرداری بدلیل غبن فاحش و افحش
با سلام و ادب
بنده چند ماه قبل یک معامله انجام داده و یک قطعه زمین به ارزش 430 م خریداری کردم که بعدا مشخص شد در حریم خط لوله گاز بوده که قرار فسخ معامله را از دادگاه بدلیل غبن فاحش و افحش گذاشته و با نظر کارشناسی قیمت زمین 50 م ارزیابی شده است. یا با وجود غبن افحش و اینکه حریم خط لوله فروش ما...
مشاهده
سوء استفاده از اطلاعات هویتی
سلام اگه کسی نام و نام خانوادگی و ادرس و سن و شماره تلفن را داشته باشه می تونه کلاهبرداری کنه ؟...
مشاهده
شرکت QNET
سلام و خسته نباشید
چند روز قبل یک تماس از طرف یکی از دوستان داشتم که پیشنهاد یک کار بهم داده شد.
گفتند که نمایندگی شرکت کیونت تو ایران هستند و از جایی که نمی توانند در ایران دفتر داشته باشند بخاطر تحریم ها شرکت تو ترکیه هست.
کارهم به این صورت هست که تو یک گروه حدود 20 نفره هستیم و ...
مشاهده
شکایت کلاهبرداری
اگه شاکی در شهر دیگه باشه طرح شکایت در دادگاه به چه شهری صورت گیرد تو شهر محل سکونت میشه انجام داد یا نه ؟
باتشکر از راهنمایی...
مشاهده
کلاهبرداری اینترنتی
سلام
من از طریق آشنایی با یه خانم که میگفت از ایالت میشیگان هستن در سایتی ثبت نام کردم و پول واریز کردم حدود ده هزار دلار
مدتی سود گرفتم ولی الان ایشان یا دسترس نیستند یا پاسخ نمیدهند
آیا امیدی هست یا خیر...
مشاهده
اتهام مشارکت در کلاهبرداری
با سلام برادرم منزلی که اجاره کرده بود به دلیل اتمام مهلت اجاره به بنگاه های شهر سر می‌زد یک روزکه من برای دیدن مادر به خانه آنها رفتم برادرم گفت سوییچ ماشینت بده تا مادر رفته تا نانوایی بروم و بیارمش خلاصه ده دیه بعد ازز رفتنش به من زنگ زد گفت صاحبخانه مستاجر جدید فرستاده در باز بکن تا بب...
مشاهده
ورود / ثبت‌نام
شرایط و مقررات حاکم بر روابط کاربر با وکیل/مشاور/موسسه و شرایط استفاده کاربر از خدمات حقوقی دادراه را مطالعه کردم و می پذیرم.