در لیست زیر تمام سوالات حقوقی پرسیدهشده در دادراه و پاسخ وکیل یا وکلا به هر پرسش حقوقی در حوزه «تهدید به قتل پولشویی» قابل مشاهده است. با کلیک روی «مشاهده» میتوانید مشاوره حقوقی وکلای عضو دادراه را در قالب پرسش و پاسخ حقوقی بخوانید.
اگر کسی بخواهد از حساب خود مبلغ 50 هزار میلیارد تومان از حساب خود بصورت ده پارت 5هزار میلیاردی به حساب دیگری واریز نماید حساب شخص پذیرنده مسدود شده و مشمول قانون پولشویی میشود.
سلام من چندماه پیش کارت خودمو کمش کردم تا 10روز پیش اطلاعات اومدی دانشگاه دنبالم بعد گفتن پولی تو حسابت اومدی باید بری دادگاه رفتم دادگاه دادگاه گفت 99میلیارد اشتباه اومدی به حسابت جلو حسابت بسته شدی میگه برو مشهد امضا بدی جلو حساب باز بشه پول به صاحبش برسه اینها پولشویی کردن پول ریختن به حساب من من ...
حساب من از دادگاه شیراز مسدود شده ولی من تهرانم به خاطر کلاهبرداری پولشویی که ازم شده احراز هویت شده بودم تو صرافی دوسال پیش شکایت کرده بودم حسابام باز شد ولی امسال زنگ زدن گفتن شاکی داری از شیراز دوباره مسدود کردن گفتم صادر کنن تهران ولی هنوز نیومده زنگ میزنم پیگیری هم میکنم میگن باید حتما بیای شیر ...
عرض سلام یکسال قبل کارت عابر من سرقت یا مفقود شد و رمز روی آن نوشته بود اس ام اس بانکش هم غیر فعال بود به علت استفاده نکردن از این کارت از سرقت یا مفقودی مطلع نشدم... در دو نقطه کشور یکی قائنات و دیگری کنگاور دو مبلغ نسبتا اندک از کارتی دیگر بکارت من واریز و برداشت شد ... کارت من مسدود اتهام پولشویی ...
با سلام. شخصی با ارایه تصویر کارت ملی که بعدا متوجه شدیم جعلی است مبالغی به حسابم ریخت و برایشان رمز ارز خریدم. فرداش حسابم توسط فتا مسدود شد. من هیچ اطلاعی از جعلی بودن کارت ملی اون شخص نداشتم . حالا اینکه اولا من باید پول ها را به مالباخته اصلی برگردانم? با علم به اینکه خودش یا کسی که اطلاعاتش را ...
سلام. یکی از دوستانم تقاضا کرده بود که نمیخواهد فرزندانش دسترسی به حسابهایش داشته باشند و از داخل وخارج ازکشور پولهایش را به حساب من واریز کند و هروقت خواست وجهی را به خودش یا.......بدهم. پس از گذشت چندوقت واریزیهایش شک برانگیز شده بود و ظاهرا کارهای غیرقانونی درخارج/داخل ازکشور میکرد. در حال حاضر پ ...
با سلام من یکسال پیش در سایت کاریابی کاری با عنوان اینکه با حساب بانکی ما و اطلاعات ما کار میکنند و روزانه به ما حقوق میدهند من اطلاعات کارت را دادم ولی دیگه همکاری نکردم و کارت را دیگه استفاده نکردم. الان کارت دیگه ای من مسدود شده من مازندران هستم و از شهر کاشان از حسابم شکایت شده و حسابم مسدود شده ...
چه مبلغی یکجا واریز شود حساب مسدود میشود؟
سلام چه مبلغی در واریز یکجا موجب مسدود شدن در بانکها میشود؟
سلام و وقت بخیر من در ارزهای دیجیتال سرمایه گذاری کردم و شماره کارت و شماره حساب و شبای من دارن اما رمز دوم را ندارن و آدرس حساب کاربری ام را ندارن ایا میتوانن با شماره حسابی کا در دست دارن پولشویی انجام دهند یا حتما باید به رمز دسترسی داشته باشند؟
ایا مقدار پولی که با کارت شخص دیگر انجام میشود میتواند در حکم جلب تاثیر داشته باشد
ایا مبلغ کلاهبرداری در روند حکم جلب و ابلاغیه برای صاحب کارت تاثییر داره
ایا پولشویی بار اول جرم دارد؟
سلام افرادی هستند که ادعا میکنند فروشگاه ارز دیجیتال دارند و برای همین افرادی رو استخدام میکنند تا بهشتون ریال بدن و جای ریال اون افراد براشون ارز دیجیتال بخرن و بزنن ب حسابی ک گفته شده و یک درصدی پوسانت بگیرن حال گفته میشه این اشخاص میخوان پولشویی کنند و همکاری باهاشون جرم محسوب میشه میخواستم بد ...
سلام من کارت بانکیمو دادم به خواهر زاده ام باهاش کار کنه چون بدهکار بودم ومیخواستم وام بگیرم هفت ماهی دستش بود هر وقت پول میآمد به حسابم میگفت واسم جا به جاش کنم سه ماهی میشه کارتم ازش گرفتم حالا میگن پولشویی شده ویارو فرار کرده اما گرفتنش وپای من گیره باید چیکار کنم لطفا دقیق راهنمایی کنی ...
باسلام. چطور بفهمم که کار پرونده من به کجا رسیده با کارت بانکیم پول جابجا کردن. ثنا هم ندارم؟
سلام ملکی خریدم با سرمایه ای ک از کسی گرفتم که سودشو بدم در حضور خود شخص ک بعنوان شاهد بیع بود فردای روزی که پول پرداخت شد همون ملک رو از من خرید با قیمت بالاتر والباقی ثمن رو قرار شد بعدا بده شکایت در جهاد مبنی بر تخریب کردم قیمت ها اومد پایین خریدار ک الباقی ثمن رو نداده بود شکایت خیانت در امانت ...
با عرض سلام و خسته نباشید لطفا راهنمایی بفرمایید مدتی در شرکتی کار کردم و حقوق را به صورت کارت هدیه پرداخت کردند الان با تامین دلیل متوجه صاحب حساب شدم. و علاوه بر آن طبق نظر کارشناس تعداد کارت هایی که صادر شده هر ماه بالای 100عدد بوده علاوه بر این برای سایر افراد حقوق را با حساب های غیر رسمی واریز ...
میخوام پول سنگینی رو از حسابم تو صرافی بایننس انتقال بدم به حسابم تو صرافی ایرانی ایا با مشکلی از قبیل پولشویی .مالیات یا هر چیز دیگه ای تو ایران روبرو میشم ؟
با سلام، خواهش میکنم راهنمایی بفرمایید همسر بنده شماره حساب خود را در اختیار دختر خاله خود و همینطور شوهر ایشان قرارداده است، مبالغی حدود 700 میلیون تومان به حساب خانم بنده واریز شده و همسرم تمام مبلغ را به حساب دختر خاله خود و شوهرش انتقال داده، این پول متعلق به یک شرکت خصوصی با فعالیت عمرانی میبا ...
سلام ببخشید چگونه به عنوان یک شاهد پرونده پولشویی و اختلاس اقدام کنیم در صورتی که قاضی پرونده هیچگونه همکاری نمیکنید و با بی اعتنایی ما که چندین نفر شاهد هستیم برخورد میکند و اجازه ورود نمیدهد.
سلام. وقتی شاکی من پنجاه میلیون از من میخواهد و نه پولی واریزکرده نه سفته و چک هیچ. چطوری میتونه شکایت پنجاه میلیونی بنویسه ..دراصل اینه ک من کاغذکارت ملی عکسش دادم کارت ملی ندارم و کاغذش رو عکس دادم و شماره تماس و چه شماره بانک نوشتاری ولی عکس کاغذ کارت ملی فرستادم داستان به نظرتون چیه که پنجاه مل ...
ازم دزدی شده
سلام برادرم تهدید به خودکشی ودیگرکشی کرده هیچ سابقه کیفری نداره و از علاقه اینکارو کرده .الان یکسال چیه ماه حبس بریدن قاضی گفته بره اجرای احکام تعهد بده بیاد بذاره روپرونده وتبدیلش کنن به پابند .منظور قاضی چی بوده تعهد رو مگه تو اجرای احکام میدن؟!
دخترم بخاطر اخلاق بد شوهرش فقط دو ما باهاش زندگی کرد و لان 6 ماهه خونمونه و نفقه و مهریشو گذاشته اجرا و شوهرش میگه یا مهریه رو میبخشی یا میرم شکایت کیفری میکنم از پدرت که تهدید به قتلم کرده بعد 6 روز از پیامش ابلاغیه اومده که رفته شکایت کرده پدر زنم تهدید به قتلم کرده در حالی که من 6 ماهه از تلفن هم ...
با سلام بنده سال 99 شاکی پرونده تهدید به قتل بودم که در چت واتساپ اتفاق افتاده بود ، 5 ماه طول کشید تا اولین ابلاغیه برای من اومد که برای توضیحات اولیه باید حاضر میشدم اما من یک ماه بعد از ابلاغیه متوجه شده بودم و پرونده مختومه شده بود حالا سوالم اینه که بعد این مدت چون سنمم اون موقع کم بود و از قان ...
سلام دوستم به دختره پیام میداده یه مدت الان داداش دختره فهمیده تهدید به ضرب و شتم و کشت کرده و فحشم داده میخواستم بدونم جرمش چیه چیکار کنه خیلیم استرس داره
بنده یک سال حبس تعزیری با بیست و چهار میلیون تومان جریمه به حساب دولت به جرم تهدید به قتل با صدای ضبط شده حکم غیابی خوردم هر کاری هم کردم واخواهی قبول نکردن و این چند ساله چندین بار جلب ام را گرفتن ولی نتونستن دستگیر بشم حالا نگاه میکنم داخل بررسی پروندهاه مختومه شده یعنی چی تموم شد دنبالم نمیان خس ...
سلام تهدید به قتل شدم از طرف خانواده همسرم ولی هیچ شاهدی ندارم که تهدیدم کردم اگر شکایت کنم بی فایده هست یا جواب میگیرم؟
از شخصی به اتهام تهدید به قتل و توهین و افترا و اخلال در نظم و اسایش عمومی و تهدید با چاقو شکایت کردم و از اقداماتش فیلم گرفتم که در فیلم متهم به همسرش با عصبانیت گفت چاقوی منو بیار و میزنم و دیه اش رو میدم و همسرش رفت که چاقو بیاره ولی وقتی می بینه شاکی در حال فیلمبرداری هست پشیمون میشه بعدش متهم ب ...
خطایی رخ داده است. لطفا دوباره امتحان کنید
کاربر گرامی؛ در حال حاضر ارسال کد از طریق پیامک با اختلال سراسری مواجه است. در صورتی که هم اکنون پیامک به دست شما نرسید، لطفا در زمانی دیگر مجددا تلاش نمایید.