1. محکومیت قطعی شاهد به شهادت دروغ، دلیل مهمی برای مخدوش کردن اعتبار شهادت اوست؛ ولی بهتنهایی اثباتکننده کلاهبرداری خریدار نیست.
2. واریز وجه از حساب اشخاص ثالث، برخلاف ادعای خریدار درباره پرداخت مستقیم از حساب خودش، قرینهای است که باید منشأ پول و ارتباط صاحبان حسابها با معامله بررسی شود.