باسلام پرسشگر ارجمند این پرونده از نظر حقوقی ترکیب کلاهبرداری و تقصیر اشخاص ثالث در زنجیره تحویل است چون عنصر فریب با جعل عنوان نماینده شرکت محقق شده و انتقال وجه به حساب ظاهراً رسمی شرکت باعث ایجاد ظاهر مشروع معامله شده لذا رکن مانور متقلبانه نسبت به شخص کلاهبردار کامل است و شکایت اصلی باید علیه همان فرد به عنوان مباشر جرم تحت عنوان کلاهبرداری ماده 1 قانون تشدید مطرح شود و نسبت به شرکت و باربری صرفاً در صورت اثبات عدم رعایت نظامات احراز هویت و بی احتیاطی مؤثر امکان مسئولیت مدنی و گاهی معاونت قابل بررسی است
از حیث صلاحیت نیز محل وقوع نتیجه یعنی محل تحویل مال یا دفتر شرکت و محل انجام عملیات ترخیص مبنای قوی تر برای رسیدگی است نه محل اقامت شما
نکته اساسی این است آیا در پیامها و مستندات امکان احراز اینکه حساب بانکی واقعاً متعلق به شرکت بوده یا صرفاً حساب واسطه ای مورد سوء استفاده قرار گرفته وجود دارد یا خیر

سلام  شما بلافاصله شکوائیه تحصیل مال از طریق نامشروع  و کلاهبرداری از طریق فضای مجازی را مطرح نمایید