برای رفع مسدودی حسابی که به دلیل تراکنش مشکوک (حتی از حساب شخص ثالث) مسدود شده، باید از طریق بانک عامل + واحد مبارزه با پولشویی بانک + در صورت ارجاع، مرجع قضایی/اطلاعاتی پیگیری کنید.مدارک معامله (قرارداد فروش طلا، فاکتور، رسید و منشأ پول) را ارائه دهید و درخواست رفع مسدودی و تعیین تکلیف منشأ وجه بدهید؛ بدون تعیین تکلیف از مرجع صادرکننده دستور، بانک به‌تنهایی حساب را باز نمی‌کند.

طرف را معرفی کنید ولی تازمانی که رضایت شاکی نگیرید توقیف میماند

بله، این اتفاق ممکنه بیفته وقتی پولی با منشأ نامشخص یا مشکل‌دار به حسابتون واریز بشه، حتی اگر فروش طلا کاملا قانونی بوده باشه.

برای رفع مسدودی، شما باید مدارک مربوط به اون فروش طلا رو جمع‌آوری کنید، مثل فاکتور و مشخصات خریدار. بعد  به مرجع مربوطه مراجعه کنید واونجا باید مدارک خودتون رو ارائه بدید تا ثابت کنید معامله مشروع بوده.