درباره دادراه پایگاه دانش مقالات حقوقی نکات حقوقی

مشاوره حقوقی رایگان - مسدودی حساب به دلیل آمدن پول زیاد

اگر من 50میلیون واریز به صرافی* کنم و ارز دیجیتال بخرم و ارز کوین رو برداشت بزنم به صرافی توبیت که صرافی خارجی هست و تو یک ماه از صرافی خارجی 2میلیارد سود کنم و اگر برداشت بزنم به صرافی * و برداشت کنم به حساب بانکیم آیا من گردش حساب نداشتم بانک مرکزی حسابم رو نمیبنده یا مشکلی پیش نمیاد

پاسخ ها

بستگی به مشروعیت درآمد دارد مطابق قانون پولشویی

باید بررسی شود این موضوع سپس می‌توانیم در  این زمینه اظهارنظر نهایی و کاملی داشته باشیم 

 با سلام اگر حسابتان گردش نامتعارف داشته باشد و بانک مشکوک شود می‌بندد 

سوالات مرتبط

وکلای متخصص