درباره دادراه پایگاه دانش مقالات حقوقی نکات حقوقی

مشاوره حقوقی رایگان - کلاهبرداری ارز دیجیتال

سلام وقتتون بخیر من از طریق سایت درج آگهی جهت کاریابی با شخصی آشنا شدم که در حوزه رمز ارز کار میکردم وبعد گفتن ما کارمون دربستر تلگرام انجام میشه و از اونجا پیام بدید آیدی تلگرامشون رو به من دادن من هم داخل تلگرام بهشون پیام دادن و بعد نشون دادن یه مجوز صرافی گفتن مبلغ رو جهت ثبت نام پرداخت میکنید و من پرداخت کردم بعد گفتند که داخل این صرافی ثبت نام کنید من هم کردم بعد مبلغ 4میلیون رو به حسابم زدن و گفتند که این رو تبدیل به تتر وبع این آدرس کیف پول بزنید من چون بلد نبودم اصلا اول یه سری آموزش ویدیو فرستادن و من زدم به کیف پول گفتن اگر از صرافی هم تماس گرفتن بگویید که مال خودتان است چون مال به خاطر تراکنش مالی بالا نمی‌تونیم ارز خریدو فروش کنیم دراین زمینه به کارمند نیاز داریم و متهم انجام دادم بعد از اون مبالغی به حسابم اومد و گفت به سه حساب دیگه بزنید من هم زدم بعد از اون روز حسابم مسدود شد ،البته ایشون شماره تماس ،کدملی،و اطلاعات کارت مسدود شده من رو هم داشتند من هم مبالغ رو از جیب خودم به شاکی ها برگردوندم و الان من هم شکایت نوشتم ولی از اطلاعات فقط آدرس کیف پول و چند تا ویس که نحوه انتقال به کیف پولی که ادرسشو دادن رو دارم از چت تلگرامی هم فقط چتهایی که گفتن به این کارتها مبلغ بزنم دارم چون سریع پاک کرد چتها رو ومن فقط چند تا چت تونستم ذخیره کنم، وخواستم ببینم بابت این شکایت مشکلی برای من پیش نمیاد چون من اصلا قصد تخلف نداشتم واطلاعی هم در این زمینه وو.. اصلا نداشتم ،خدمات قضایی گفتن حتما بنویسم شکایت رو چون ممکنه کلاهبرداری و کارایی دیگه هم کرده باشند و از موقع که کلاهبرداری شده تاالان یک سال گذشته و فقط بابت مبالغ واریزی شکایت شده احتمال چیزهای دیگه هم هست و اینکه ازبابت شکایتی که کردم دردسر نشود برایم پلیس فتا هم گفتن نه ولی من شکایت کردم.بخدا من فقط یه پشت کنکوری بودم وبرای خرید چند کتاب که لازم داشتم دست به این کار زدم واصلا قصد پولشویی و.. نداشتم .ممنون میشم راهنماییم کنید بخدا از لحاظ روانی خیلی درگیرم و میترسم گناهی گردنم بیوفته که اصلا قصدی واطلاعی نداشتم ازش.

پاسخ ها

با سلام و احترام همکاری کامل با پلیس فتا: شما شکایت کرده‌اید که کار درستی است. حالا باید با ارائه تمام مدارکی که دارید (هرچند کم)، همکاری صادقانه و کامل داشته باشید. مدارک شما شامل:

آدرس کیف پول داده شده.ویس‌های آموزشی.چت‌های باقی‌مانده در تلگرام (حتی اگر کم است).اطلاعات فرد کلاهبردار (آیدی تلگرام، هرگونه شماره یا نام).رسیدهای پرداخت شما به آن فرد و رسیدهای پرداخت شما به شاکیان.اطلاعات حساب مسدود شده شما. در تمام مراحل، دقیقاً همان چیزی را که واقعاً اتفاق افتاده و سطح دانش و قصد خودتان را توضیح دهید. هیچ چیز را مخفی نکنید و اغراق نکنید.

سلام در نظر داشته باشید که برای ارائه اظهارنظر راهبردی حقوقی می‌بایستی اسناد و مدارک مرتبط با موضوع طرح شده، تحت بررسی دقیق و تحلیل کامل قرار بگیرند.

با درود 

پرسشگر ارجمند مطالب ارسالی شما را به دقت مطالعه کردم موضوع نیازمند بررسی بیشتر است و گفتگوی طرفینی را می‌طلبد به لحاظ اهمیت آن 

سوالات مرتبط

کلاهبرداری اینترنتی
من یه خانم هستم ، از طریق آگهی سایت درج آگهی با یک نفر آشنا شدم که گفت برای خرید و فروش ارز دیجیتال نیاز به همکاری دارد و ایشان با استفاده از هویت و کارت بانکی من حساب‌های مردم را هک کرده و به حس...
هک حساب بانکی
سلام خدمت وکلای محترم بنده دو سال پیش با شخصی اشنا شدم که اموزش خرید و فروش ارز دیجیتال میداد...ایشون یه لینک برام فرستادن گفتن برای اول کار باید حسابتو شارژ کنی .یه مبلغ ناچیزی .بعد که من مشخصات کارت...
کلاهبرداری مجازی
با سلام درود، شخصی در فضای مجازی مدت هاست در حال گسترش حساب هایش و جذب فالوور است که در زمینه کریپتو فعایلت میکند، پارسال این شخص شروع که به یک کلاهبرداری ، کارشون این بود که در صرافی هایی خاص که با آ...
کلاهبرداری اینترنتی
سلام وقت بخیر چند وقت پیش یک پیامی برام توی تلگرام اومد که ماهیانه یک حقوقی به شما میدیم و شما برای ما توی صرافی با پولی که از مشتریان میگیریم برای شما به حساب تون واریز میکنیم و شما برای ما ارز خرید...
خرید ارز دیجیتال
سلام. عضو یک کانال تلگرام شدم که صاحب آن کانال در مورد یک ارز دیجیتال تبلیغ کرده بود که قرار است در صرافی... لیست بشه و رشد خوبی خواهد داشت. و آدرس کانترکت آن را در کانال گذاشت. متاسفانه من تقریبا مبل...