با توجه به تحویل مدارک مهم و سفته‌های سفیدامضا به کارفرما، امکان سوءاستفاده و کلاهبرداری بر اساس ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری وجود دارد. توصیه می‌شود بلافاصله با ارسال اظهارنامه رسمی، دستور عدم استفاده از اسناد را صادر کنید و در صورت بروز هرگونه اقدام غیرقانونی، سریعاً به پلیس فتا مراجعه نمایید.

با درود خدمت پرسشگر گرامی؛

ارسال تصاویر مدارک هویتی و مالکیتی (کارت پایان خدمت، کارت ملی، شناسنامه، برگ سبز ماشین) به کارفرمایی با سابقه نامناسب، ریسک سوءاستفاده از این اطلاعات را در زمینه‌هایی نظیر جعل هویت، افتتاح حساب، اخذ تسهیلات مالی یا ارتکاب جرائم را به شدت افزایش می‌دهد. از این رو، توصیه می‌گردد در اسرع وقت کلیه حساب‌های بانکی خود را تحت رصد دقیق قرار داده و هرگونه تراکنش مشکوک را به فوریت به مراجع ذیصلاح گزارش دهید.

تحویل دو فقره سفته سفید امضا هر یک به مبلغ یکصد میلیون تومان، به منزله واگذاری یک ابزار قدرتمند جهت وصول مطالبات یا ایجاد تعهدات مالی غیرواقعی از جانب کارفرما است. ایشان قادر خواهد بود با تکمیل مندرجات سفته، مبلغ مذکور را از شما مطالبه نماید، حتی در صورتی که هیچگونه بدهی واقعی وجود نداشته باشد. بنابراین، در مقام دفاع از خود، اثبات عدم وجود بدهی و سفید امضا بودن سفته‌ها بر عهده شما خواهد بود.

برای به حداقل رساندن مخاطرات، فوراً نسبت به ارسال اظهارنامه رسمی به کارفرما اقدام نموده و ضمن اعلام فسخ توافقنامه ارائه سفته‌ها به عنوان تضمین و درخواست استرداد آن‌ها، مراتب نگرانی خود را نسبت به سوءاستفاده احتمالی از مدارک ارسالی و سفته‌ها ابراز دارید. این اقدام، به مثابه یک هشدار رسمی و سند حقوقی اولیه برای اثبات حسن نیت شما و پیشگیری از عواقب ناگوار آتی خواهد بود.

در نهایت، با توجه به حساسیت موضوع و ابعاد حقوقی گسترده آن، مؤکداً توصیه می‌گردد در اسرع وقت با یک وکیل متخصص در امور قراردادها و جرائم مشورت نموده و با طرح شکایت حقوقی و کیفری مقتضی، نسبت به استرداد سفته‌ها و پیشگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالی از مدارک هویتی خود اقدام نمایید. این امر می‌تواند از بروز خسارات مالی و حقوقی جبران‌ناپذیر در آینده جلوگیری کند..