مشاوره حقوقی رایگان - واریزی با مبلغ زیاد
سلام
بنده بروکر هستم ایا بعد از معامله حق بروکری را برایم واریز بکنند و در بانک واریز کننده اسناد ارائه دهد من هم باید به بانک اسناد ارائه بدم که این پول بابت بروکری بوده است؟
پاسخ ها
طبق موازین بانکی و جهت جلوگیری از شائبه پولشویی بله
بستگی به میزان مبلغی دارد که بحسابتان واریز شده و قصد برداشت دارید.
اگر مبلغ بالا باشد مطابق قانون مبارزه با پولشویی ارائه مدارک الزامی است.
