درباره دادراه پایگاه دانش مقالات حقوقی نکات حقوقی

مشاوره حقوقی رایگان - پولشویی

سلام و وقت بخیر،من در حوزه ارز دیجیتال فعالیت میکنم و درامد امسالم حدودا 18 میلیارد تومن از معاملات ارز دیجیتال هست میخوام روزانه 200 میلیون تومن رو نقد کنم و واریزکنم به حسابم، بانک به این حساب بنده گیر میده؟ و اگر بله من باید چیکار کنم؟

پاسخ ها

با سلام بله احتمال اینکه حساب شما مسدود شود وجود دارد
با سلام بله اگر این مبالغ به حساب شما واریز بشه امکان مسدودی حساب وجود دارد.

سوالات مرتبط

وکلای متخصص