در لیست زیر تمام سوالات حقوقی پرسیدهشده در دادراه و پاسخ وکیل یا وکلا به هر پرسش حقوقی در حوزه «پولشویی با کارت دیگری سوء استفاده از کارت بانکی پولشویی» قابل مشاهده است. با کلیک روی «مشاهده» میتوانید مشاوره حقوقی وکلای عضو دادراه را در قالب پرسش و پاسخ حقوقی بخوانید.
سلام. برادرم کارت من رو داده به یک نفر در اینترنت و به من گفت برای مدت کوتاهی میخواد برای فرزندش پول جا به جا کنه از خارج از کشور و اون شخص از کارت من سوء استفاده کرده و ارز دیجیتال در تلگرام میفروخته و برادرم میدونسته این کار و انجام میداده ولی فکر میکرده قانونی هست و پول مردم رو میدن. الان من شاکی ...
سلام وقت بخیر بنده 7ماه پیش کارت خود را گم کرده و به خداوندی خدا خبری نداشتم که گم شده بسوزونم فک میکردم داخل خونه وسط مدارک هام باشه الان از من شکایت شده چون از کارت عابر من کلاهبردی شده استفاده کردن بنده تمام مدارک و وضعیت اجتماعی خودم را مطرح کردم لذا من در بیمارستان های سپاه انقلاب اسلامی مشغول ...
با عرض سلام و خسته نباشید به وکلای عزیز من چند وقت پیشتر حسابم توسط پلیس فتا بدلیل شرکت در سایت های شرط بندی بسته شد بعد که توسط پلیس فتا فراخوانده شدم فهمیدم توسط کارت بانکی من تو سایت اعمال شارژ انجام میشده با اینکه من اصلن هیچگونه اطلاعی نداشتم و در بازجویی که توسط پلیس انجام شد و روی کاغذ هر آن ...
با سلام. حدود 2 ماه پیش دو تا از کارت های من گم شده بود و فکر میکردم خونه هست بعد از دو ماه یک سیم کارت که قبلاً استفاده نمیکردم فعال کردم و دیدم پیامک های مکرر می آید که پول واریز شده است. یک کارت به مبلغ 5 میلیون و یک کارت به مبلغ 10 میلیون و با کارت های من خرید شده است. سریع به بانک اعلام کردم که ...
با سلام من از قبل کرونا حساب باز کردم که در همان روز کارت و کاغذ رمز ها در ماشین همکارم جامونده و بعد از مدتی کارتمو داد و منم چون استفاده نداشتم انداخته بودم داخل موتورم که اونم دزدیدن و حال کارتم مسدود شده و میگن پولشویی شده با حساب من باید چه کنم ؟
با سلام. چند وقتی هست کارت عابر بانک که یارانه و یارانه معیشتی به آن واریز میشود را گم کردم ولی به دلیل درگیری های کاری و مریضی پدرم نتونستم برای مسدودی کارت اقدام کنم و الان متوجه شدم شخصی با کارت خرید اینترنتی انجام داده و چند بار پول کارت به کارت کرده است. البته پول زیادی در آن نبود و چند مرتبه ی ...
سلام. در گروه کاریابی گفت برای استخدام کارت بانکی بدهید و بعد برای من پولی واریزی شده و آن فرد گفت پولی را به آن شماره حساب بفرست و بنده هم اطلاع نداشتم که پیگیری کردم این پولی فشینگ و سرقت هست و بعد حساب من مسدود شده است. چی کار کنم؟ لطف کنید من را راهنمایی کنید.
سلام درهمسایگی ما افغانی نگهبان ساختمان هستش چندوقت هستش میشناختم به من اسرار کرد کارت بانک ندارم پول صاحبکاریا کس دیگری پول بریزه به من گفت امانت بده استفاده گنم دادم پسردای افغانی بعض موقع میامدپیش نگهبان یک شب چندروزپیش ساعت 3نصف شب از جیب پسردای کارتو برمیداره 4ملیون انتقال میده به کارتی که من د ...
با سلام خسته نباشید بنده یک کیف حاوی چند عدد مموری سیم کارت و پول نقد و 3عدد کارت عابر بانکی داخلش بود را گم کردم. همان روزی که گم کردم رمز کارت ها رو عوض کردم که بدم به برادر کوچیکم رمزاشم چسبوندم روشون که یهویی یادش نره بچه در این حال گم کردم سر سری گرفتم گفتم شاید تو شرکته شاید تو خونس شاید اینج ...
چند وقت پیش کارت بانکی خودم رو به شخصی جهت خرید دادم و بعلت فراموشی مفرطی که دارم (در اثر اصابت ترکش به سروموج گرفتگی) فراموش کردم بگیرم چندنفر که کارتم رو دستش دیده بودندگفتند وقتی خواستم انقدر فردا کرد تا از اگاهی احضاریه و متعاقب بسته شدن حساب و جلب . تمنا دارم راهنمایی فرمایید
سلام خسته نباشید ما در گرگان زندگی میکنیم مامان من چندوقت پیش سر یه مسئله ای فهمید حسابش بسته شده وقتی رفت بانک فهمید از یه شهر دیگ ک تاحالا نرفتیم ازمون شکایت شده ک فهمیدیم از طریق سواستفاده از کارت مامانم از یه مردی کلاهبرداری شده الان دقیقا باید چیکار کنیم؟؟؟؟؟
سوء استفاده از کارت بانکی و سیمکارتی که متعلق به کسی دیگه است و مبالغی به این کارت واریز شده که کلاهبرداری صورت گرفته..حکم و مجازات صاحب شماره کارت و سیم کارت و مجازات سواستفاده گر چیست؟
کارت بانکیم منزل پدرم هست ولی به گوشی بنده مرتب پیامک مبنی بر برداشت پول می اید ؟
با سلام من برای فردی مشغول به کار هستم در یک شرکت و اون شخص به بنده گفته یه حساب بانکی افتتاح کن و بده به شرکت تا برات سند سازی کنن و بیمه رد کنن برات ولی من شک دارم از کارت بانکیم سوء استفاده کنه و از اون طرف هم اگر این کارو نکنم اخراج میشم چیکار کنم یا چجوری بهش اطمینان کنم یا چه ضمانتی بگی ...
سلام چندین سال پیش از کارت بانکی من سو استفاده شد ولی از طرفی تعدادی از افرادی که از حسابشون به حساب من پول ریخته شده از من شکایت کردن که هر بار که رفتن دادگاه با ارائه مدارک شکایتم از فتا و شاکی بودن خودم پرونده مختومه شده ... بلاخره بعد 3 سال مجرم و گرفتن و پریروز جلسه اول رسیدگی به پرونده بود ولی ...
سلام وقتتون بخیر من متاسفانه اطلاعات کارتمو به یکی دادم و اون با کارت من پولشویی انجام داده خداروشکر مبلغش اونقدرا نبوده الان من میخوام پول این افرادو بهشون برگردونم ولی یکی از اونا شکایت کرده و پلیس فتا تهران حسابمو مسدود کرده من خودم رشت هستم و اونی که شکایت کرده ارومیه است الان میخواستم بدونم من ...
با سلام و خسته نباشید ممنونم از اینکه ماراحمایت میکنید و سوالاتمون رو جواب میدین در واقع یک نفر کارت بانکیم را برد ک برایش پول واریز کنن ب کارتم ک متاسفانه سوه استفاده از اعتمادم کرده و کلاهبرداری رایانه ایی کرده و الا از دادگاه وایم احضاریه فرستادن ک کلاهبرداری کردم .راه حلش چیشت چیکار کنم ممنونم
باسلام وعرضادب چند روز پیش از سایت آگهی برای کار در منزل آگهی دادم به یک آیدی تلگرام وصل شدم ازمن خواست فقط کارت ملی ویک حساب در بانک ملی داشته باشم ورمز دوم داشته باشم.ان هم خرد خرد بحساب من 14میلیون واریز وبرداشت میکرد.ازمن فقط رمز دوم خواست ومیگفت حقوق روزانه ات 200هزار تومان هست.بعداز چند ...
سلام یک نفر از اعتماد من سو استفاده کرد و پول فیشینگ به حسابم ریخت و گفت برام ارز دیجیتال بخر.نمیدونستم پول فیشینگ و کلاه برداریه.متاسفانه اعتماد کردم و براش خریدم.اطلاعی از اون فرد نیست. حالا برام ابلاغیه اومده که شکایت شده. میخواستم ببینم حکم دادگاه در این مورد چی میتونه باشه؟میتونم ثابت کنم بیگ ...
با سلام. در اواسط آبان ماه از پلیس فتا شهرهای مختلف با من تماس گرفتند و گفتند شکایاتی از بنده شده و از طریق هک اینستاگرام به کارت من مبالغی واریز و برداشت شده. تا آن زمان من فکر میکردم کارت پیش خودم هست چون خیلی از آن استفاده نمیکردم. با مراجعه به بانک و دادگاههای مختلف پرونده در حال بررسی است . با ...
سلام ببخشید یکی از حساب بانکی من از دیگران کلاهبرداری کرده،حدود 6 استان از من شکایت شده چطوری میتونم از خودم دفاع کنم؟
سلام،چند روز پیش برای استخدام کار مجازی،مبلغ 66000 تومان رو برای خرید اینترنتی بسته آموزشی پرداخت کردم،ولی بسته ناقص که اصلا آموزش نبود به من تحویل داده شد،من رمز دوم واطلاعات کارت رو وارد کردم برای خرید از سایت،درگاه پرداخت هم سداد بود. .......ممکنه از کارتم سوءاستفاده بشه؟؟پیامک هم فعاله،متوجه میش ...
سلام بنده در سوپر مارکتی کار میکردم به مدت 4 ماه و صاحب کار از من خواست کارت خود رو به او بدم واسه جابه جایی پولو برداشت اینجور کار ها به مدت 3هفته و الان من از اون کار خارج شدم و چند نفر زنگ زدن بهم میگن ازم شکایت کردن طرف کلاهبرداری کرده و جمع کرده رفته و خیلی شاکی داره . من الان باید چیکار کنم ...
سلام یکم عید آگهی کار در منزل دیدم که اگر حساب بانکی رو در اختیار بگذاریم و یه حساب تو صرافی ارز دیجیتال باز کنیم روزانه بابت هرحساب 250تومن حقوق میدهند من هم گول خوردم و چون حسابم خالی بود در اختیارشون گذاشتم این فرد هم میگفت پول میریزم به حسابت رمز دوم بگو که با حساب شما ارز بخرم چون هر حسا ...
سلام چند وقت پیش فردی داخل تلگرام پیشنهاد واریز پول ب کارت من کرد تا براش رمز ارز بخرم و به کیف پول مجازی اون بفرستم چند بار واریز انجام داد و واسش خریدم و انتقال دادم که حسابم مسدود شد الان تکلیف من چی میشه ؟
سلام من در یک کانال تلگرام ارزهای دیجیتال عضو بودم یکی توو پی وی برام پیام فرستاد به یک نفر برای خرید و فروش ارز نیازمندیم با پورسانت 4 درصدی خلاصه جوابش رو دادم که ای کاش هیچوقت نمیدادم شروع کرد حرف زدن که صرافی هستیم قانونی کار میکنیم و کارت ملی و عکسش رو فرستاد و گفت باید شنا هم ا ...
باسلام. کارت بانکی بنده رو برداشتن و مدتی ازش سو استفاده کردن الان از طرف پلیس فتا بسته شده متاسفانه من دیر متوجه شدم.الان چند نفر شاکی دارم.شخصی رو که کارتمو برداشته بوده بعد سه ماه پیدا کردم.اگر ممکنه راهنمایی بفرمایید چه جوری شکایتکنم و از کجا شروع کنم.خیلی ممنون.
ایا مقدار پولی که با کارت شخص دیگر انجام میشود میتواند در حکم جلب تاثیر داشته باشد
با سلام وخسته نباشید ، من کارت بانکیمو دادم به خواهر زاده ام تا باهاش کار کنه تا بتونم وام بگیرم چون بدهکار بودم، هفت ماهی دستش بود، و اول پول میومد به حسابم میگفت برو برام جابه جاش کن ،سه ماه میشه کارتم رو ازش گرفتم حالامیگن پول شویی شده چیکار کنم من لطفا راهنمایی کنید
سلام من دوتا از کارت هام رو به یکی از دوستام دادم بعداز چند روز حساب هام بسته شد پرسیدم گفتن اهواز رفتم اهواز گفتن پولشویی باید شکایت کنی الان شکایت کنم حل میشود؟ برای من که مشکلی ندارد؟
خطایی رخ داده است. لطفا دوباره امتحان کنید
کاربر گرامی؛ در حال حاضر ارسال کد از طریق پیامک با اختلال سراسری مواجه است. در صورتی که هم اکنون پیامک به دست شما نرسید، لطفا در زمانی دیگر مجددا تلاش نمایید.