در لیست زیر تمام سوالات حقوقی پرسیدهشده در دادراه و پاسخ وکیل یا وکلا به هر پرسش حقوقی در حوزه «شرط بندی پولشویی» قابل مشاهده است. با کلیک روی «مشاهده» میتوانید مشاوره حقوقی وکلای عضو دادراه را در قالب پرسش و پاسخ حقوقی بخوانید.
سلام. وقت بخیر. چندروزی هست که از طریق اینستاگرام با خانم خارجی (از عکسها و گفته های خودش متوجه شدم که خانم هستن) آشنا شدم. ایشون اهل جنوب شرق آسیان و گفتن که همسرش خیر بوده و مرده و خودش هم به دلیل ابتلا به سرطان داره میمیره و گفتن پولی رو به دلار برای کمک به مردم فقیر میخوان به حساب من بریزن. بردا ...
با عرض سلام و خسته نباشید بنده در یک شرکت تولیدی با سمت مدیر مالی استخدم شدم شرکت بدلیل وضعیت نامطلوب مالی قادر به دریافت دسته چک از یکسو و حق واریز وجه نقد به حساب جاری را ندارد چرا اینکه به دلیل تسهیلات دریافتی و بدهی بانکی بالا بلافاصله مبالغ مسدود خواهد شد اما در جلسه هیات مدیره تصمیم بر آن شد ک ...
سلام، وقت بخیر. اگر فردی در خارج از کشور خیریهای به منظور کمک به ایرانیان ایجاد کرده باشه و مبلغ حدود 10 میلیون تومن از طریق یک واسطه ( حساب بانکی در ایران دارد ) به حساب فردی که وظیفه تقسیم پول به نیازمندان در ایران رو بر عهده داره و از نظر تقسیم کردن و حقیقت خیریه بودن مشکلی نباشه. آیا با ای ...
با سلام و احترام در افزایش سرمایه شرکت سهامی عام سهامداران داری حق تقدم می بایست به حساب شرکت مبالغی را واریز نمایند ولی این واریزیها از طرف اشخاص ثالث به نام شرکت انجام شده که در فیش نام سهامدار وجود ندارد آیا مشمول مصداق پولشویی می گردد
با سلام، اگر چکی به نام شخصی صادر بشه و چک برای وصول به حساب شخص اول به شخص دومی واگذار بشه و مبلغ به حساب شخص اول واریز بشه، پولشویی به حساب میاد؟
با سلام ما کارمون بازرگانی هست و یه جنسی رو به مبلغی میخریم و میفروشیم . حال فروشنده به ما شماره حساب معرفی میکنه ماهم همون شماره حساب رو به مشتری اعلام میکنیم و یه شماره حساب بابت سود خودمون به مشتری اعلام میکنیم . آیا این پولشویی هست؟
با سلام. اینجانب یک کارت بانکی دارم گم شد و مجددا کارت دیگری گرفتم و هر پولی که واریز بشه بحسابم پیامکش میاد ولی مدتهاست هچگونه پیامکی مبنی بر واریز پول بحساب بنده نیومده متاسفانه امروز مطلع شدم میلیاردها تومان پول از طریق حساب بانکی من پولشویی شده و جدیدا حسابم مسدود شده اول اینکه آیا میشود با دو ک ...
با عرض سلام . من از داخل ایران در امریکا ملک معامله میکنم خریدار و فروشنده در آمریکا هستند و من بعنوان واسط مبلغی دریافت میکنم . میخواستم ببینم این پول مجرمانه و پولشویی هست یاخیر . ممنون
با سلام یکی از حسابام به علت ورود به سایت شرط بندی مسدود شده میخواستم بدونم تمام حساب هامو مسدود میکنن یا فقط همین حساب مسدود میمونه و اینکه من اولین بارمه و سابقه ای ندارم و نمیدانستم جرم محسوب میشه راهنمایی میکنید لطفا
سلام من زیر 18 سال سن دارم برای اولین بار به درخواست رفیقم رفتم تو سایت شرط بندی حسابم مسدود شد ولی از طرف دادستانی فضای مجازی بسته نشده فقط از خود بانک پیام دادن بهم چکار کنم ؟؟
سلام و درود من چند روز پیش وارد سایت شرطبندی شدم حسابمو شارژ کردم نمیدونستم جرمه و بازی کردم اصلا برام حالت جدی نداشت این کار برای بیشتر برام حالت سرگرمی داشت امروز برام این پیامک اومده . حساب بانکی شما به شماره ..................... از طریق سامانه هوشمند، در حین فعالیت در قمارخانه های مجازی در سال ...
سلام وقتتون بخیر من چند سال هست که سایتهای شرطبندی بازی میکردم ولی الان مدتی است تقریباً میشه گفت یک ماه دیگه بازی نمیکنم اما الان چند روز هست که پشت سر هم برای من اس ام اس مبنی برشرکت در سایتهای شرط بندی میاد شما میتونید کمک کنید چیکار باید بکنم من الان ...
حساب بانکی شما به شماره ................. از طریق سامانه هوشمند، در حین فعالیت در قمارخانه های مجازی در سال جاری شناسایی شده است. طبق قانون، هرگونه قماربازی، شرطبندی و بخت آزمایی در فضای مجازی جرم است و برای مرتکبین حرفه ای تا 10 سال حبس بعنوان مجازات در نظر گرفته شده است. معاونت فضای مجازی دادستان ...
حساب بانکی شما به شماره... از طریق سامانه هوشمند، در حین فعالیت در قمارخانه های مجازی در سال جاری شناسایی شده است. طبق قانون، هرگونه قماربازی، شرطبندی و بخت آزمایی در فضای مجازی جرم است و برای مرتکبین حرفه ای تا 10 سال حبس بعنوان مجازات در نظر گرفته شده است. معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور الان ...
سلام پیامکی از طرف دادستانی برام ارسال شده که تو متنش نوشته شماره کارت شما هنگام فعالیت در سایت شرط بندی شناسایی شده و در ادامشم نوشته شرط بندی جرم است و برای افراد حرفه ای تا ده سال زندان داره... باید نگران این پیام باشم؟؟
براي بنده پيامكي با عنوان حساب شما در حين فعاليت قمار در سال جاري شناسايي شده امده است اما مسدود نشده بايد چيكار كرد من فعاليت قطع كردم
با سلام با توجه به دریافت پیامک های متعدد از سوی دادستانی مبنی بر اعلام شماره حساب استفاده شده در سایت شرط بندی آیا اقدام خاصی باید انجام شود مثلا مراجعه به جایی یا همین که دیگه وارد اون سایتها نشین کفایت میکنه؟ ممنون بابت پاسخگویتون
سلام و وقت بخیر از پیام رسان دادستانی برای من پیام اومده که شماره حساب شما در سایتهای قمارخانه ای شناسایی شده و طبق قانون شرط جرممحسوب میشه و افراد حرفه ای محکوم به 10 سال حبس میشن ولی حسابم بسته نشده میخوام بدونم این پیامک هشدار بوده یا میبندن حساب بانکیمو؟؟؟
من سه تا پیام مبنی بر اینکه حساب من در سایت های شرطبندی در حین فعالیت شناخته شده است از طرف دادستانی کل کشور دریافت کرده ام. حالا چکار کنم؟
یه پیامک از سمت دادستانی اومده که حسابمو بخاطر اینکه تو سایتای قمار شرط بندی میکردن بستن این رو بگم که من فعالیتم چندین ماه قبل بوده و بیشتر جنبه سرگرمی داشته، الان باید چیکار کنم؟
حساب بانکی شما از طریق سامانه هوشمند، در حین فعالیت در قمارخانه های مجازی در سال جاری شناسایی شده است. طبق قانون، هرگونه قماربازی، شرطبندی و بخت آزمایی در فضای مجازی جرم است و برای مرتکبین حرفه ای تا 10 سال حبس بعنوان مجازات در نظر گرفته شده است. معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور سلام این پیام برا ...
امروز برام پیامک اومد حساب شماره …….از طریق سامانه هوشمند به عنوان فعالیت شرط بندی قمار شناسایی شده است بعدش نوشته مجازات مرتکبین حرفه تا 10سال حبس در نظر گرفته شده الان چی میشه
سلام بنده این پیامک برام اومده از دادستانی آیا هشدار و اگر تکرار نشه مجازاتی نداره؟ حساب بانکی شما به شماره فلان از طریق سامانه هوشمند، در حین فعالیت در قمارخانه های مجازی در سال جاری شناسایی شده است. طبق قانون، هرگونه قماربازی، شرطبندی و بخت آزمایی در فضای مجازی جرم است و برای مرتکبین حرفه ای تا ...
سلام بنده این پیامک برام اومده از دادستانی آیا هشدار و اگر تکرار نشه مجازاتی نداره؟ حساب بانکی شما به شماره فلان از طریق سامانه هوشمند، در حین فعالیت در قمارخانه های مجازی در سال جاری شناسایی شده است. طبق قانون، هرگونه قماربازی، شرطبندی و بخت آزمایی در فضای مجازی جرم است و برای مرتکبین حرفه ای تا ...
سلام وقت بخیر خوبین از دیروز کل کارت های بانکی بنده با یه پیام که در سال که گذشت در قمار خانه های مجازی فعالیت داشتم خواستم بدونم الان چه اتفاقی برام رخ میده یا اگه اخطار بدونم خوب من که تفریحی میزنم مبتدی هستم تو این کار چون اونقدر در نمیارم که کل زندگی وقف این کارا کنم بخداددر حد تفریح حالا اگه اش ...
سلام وقت بخیر امروز صبح این پیامک از طرف دادستانی برام ارسال شد نیازی ب پیگیری هس یا واسم خطرناک میشه؟؟ حساب بانکی شما ب شماره ... از طریق سامانه هوشمند در حین فعالیت در قمارخانه های مجازی در سال جاری شناسایی شده است طبق قانون هرگونه قماربازی در فضای مجازی جرم است و مرتکبین حرفه ای تا 10 سال حبس بع ...
سلام وقت بخیر امروز صبح این پیامک از طرف دادستانی برام ارسال شد نیازی ب پیگیری هس یا واسم خطرناک میشه؟؟ حساب بانکی شما ب شماره ... از طریق سامانه هوشمند در حین فعالیت در قمارخانه های مجازی در سال جاری شناسایی شده است طبق قانون هرگونه قماربازی در فضای مجازی جرم است و مرتکبین حرفه ای تا 10 سال حبس بع ...
سلام من 2سالی میشه تو این سایت های شرط بندی فعالیت میکنم امروز برام از دادستانی پیام اومده که شماره حساب های شما شناسایی شده حساب هام هم مسدود نشده میگم من میتونم حسابم رو خالی کنم رو حساب دیگه که نتونن اون مبلغ رو مسدود کنن
حساب بانکی شما به شماره از طریق سامانه هوشمند، در حین فعالیت در قمارخانه های مجازی در سال جاری شناسایی شده است. طبق قانون، هرگونه قماربازی، شرطبندی و بخت آزمایی در فضای مجازی جرم است و برای مرتکبین حرفه ای تا 10 سال حبس بعنوان مجازات در نظر گرفته شده است. معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور اگه پول ...
حساب بانکی شما به شماره... از طریق سامانه هوشمند، در حین فعالیت در قمارخانه های مجازی در سال جاری شناسایی شده است. طبق قانون، هرگونه قماربازی، شرطبندی و بخت آزمایی در فضای مجازی جرم است و برای مرتکبین حرفه ای تا 10 سال حبس بعنوان مجازات در نظر گرفته شده است. معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور میخوا ...
خطایی رخ داده است. لطفا دوباره امتحان کنید
کاربر گرامی؛ در حال حاضر ارسال کد از طریق پیامک با اختلال سراسری مواجه است. در صورتی که هم اکنون پیامک به دست شما نرسید، لطفا در زمانی دیگر مجددا تلاش نمایید.