در لیست زیر تمام سوالات حقوقی پرسیدهشده در دادراه و پاسخ وکیل یا وکلا به هر پرسش حقوقی در حوزه «کلاهبرداری از طریق حساب بانکی دیگری سوء استفاده از حساب بانکی» قابل مشاهده است. با کلیک روی «مشاهده» میتوانید مشاوره حقوقی وکلای عضو دادراه را در قالب پرسش و پاسخ حقوقی بخوانید.
با سلام در تاریخ 23و24 برج قبلی شخصی به عنوان نماینده شرکت با بنده تماس گرفت و گفت که میتوانی به عنوان همکار با ما شروع بکار کنی به این صورت که اونا به حساب من پول واریز کنن و بنده از طریق صرافی براشون ارز بخرم و به آدرسی که اونا برام میفرستن واریز،کنم و در ازای اون درصدی بهم دستمزد بدن ولی بع ...
با سلام. در تاریخ 23 و 24 برج 4 شخصی به عنوان نماینده شرکت با بنده ارتباط گرفت و گفت تحت عنوان همکار شروع بکار کنی به این صورت که آنها به حساب بنده پول واریز کنن و من هم ارز دیجیتال بخرم و به حساب کیف پول آنها واریز کنم بعد از اولین واریزی و خرید ارز و انتقال به حساب آنها متوجه مسدودی حسابم از ...
با عرض سلام و خسته نباشید. من در کار خرید و فروش ارز دیجیتال هستم (بدون مجوز خاصی البته و زیر مجموعه جایی نیستم) و یکی از دوستانم از من ارز میخرد اما چند ماهی هست که حسابش مسدود شده و از حساب خودش پول به حسابم واریز نمیکنه چند نفر دیگر به حساب من پول واریز کردند و من ارز دیجیتال رو به حساب ایشون انت ...
سلام وقتتون بخیر باشه. من توی اگهی های کاریابی دنبال یه کار میگشتم و به یه آگهی برخوردم دورکاری بود که نوشته بود بخاطر محدودیت های بانک مرکزی تا 25 میلیون ما واریزی براتون انجام میدیم شما ارز دیجیتال بخر و برای آدرس کیف پول ما انتقال بده که بدیم مشتریامون. روزی 800 هزار بهت میدیم. منم چون بیکار بودم ...
سلام وقت بخیر من یه دختر 19 ساله هستم که برادرم به من گفته بود من چک برگشتی دارم حساب هام مسدوده (شرکت داره) چند تا حساب باز کن بده من کار کنم و من هم اعتماد کردم و کارشو انجام دادم حالا کد ملی و چند تا حساب من مسدود شده چیکار میتونم انجام بدم؟
باسلام . پسرم تهران زندگی میکند خانمی از شماره کارت بانکی پسرم سواستفاده کرده البته به حساب کار کردن اینترنتی بعد معلوم شده که حساب مردم حک کرده و پول ریخته به کارت پسرم اینهم ارز دیجیتال خریده ریخته برای زنه حالا حساب بانکی پسرم مسدود شده و چندتا شاکی پیدا شده دادگاه هم پسرم راه محکوم کرد ...
سلام خسته نباشید. چند وقت پیش به حساب من پول واریز شده و برداشت شده ولی هیچ پیامکی برای من نیومده داخل ایمیل گوشیم متوجه شدم که با اطلاعات من حساب ارزی و دلاری باز کردن و به اسم من خرید و فروش کردن فورا به پلیس فتا اطلاع دادم شکایت کردم الان از من شکایت شده که درخواست خسارت کردن من باید چیکار کنم ؟ ...
سلام چند وقت پیش پول هایی به حساب من واریز شده و برداشت شده که من اطلاعی نداشتم ازشون پیامک بانک هم برام نیومده و حساب های بانکیم مسدود شدن وارد ایمیلم شدم دیدم با اطلاعات من داخل دو سایت خرید و فروش ارز و دلار ثبت نام کردن و به اسم من خرید و فروش کردن به محض فهمیدن حساب ها رو غیر فعال کردم وبه پلیس ...
سلام وقت بخیر چند مدت پیش کانال تلگرامی درخواست ادمین کردند و بنده هم با توجه به اینکه این کانال هم کانال اعتماد و هم ممبر و ویوی بالایی داشت و هم دنبال کار میگشتم اعتماد کردم و بهشون پیام دادم اونها ازم درخواست شماره کارت کردن تا به اصطلاح واریز مشتری به کارت بانکی بنده باشه و متاسفانه من هم ...
با سلام یک الی دو سال پیش که خیلی بد اوضاعی بودم از نظر مالی داخل تلگرام به یک آگهی برخوردم که برای کار بود و پیام دادم گفتن شرکت هستیم و برام عکس کارت ملی و عکس مجوز در بازار های مالی و اینا فرستاد و گفت تاییدیه بانک مرکزی رو داریم فلان برای ما کار کنید ماهم بهتون درصد میدیم داخل سایت فلان ثبت نام ...
با سلام چندماه پیش یه شخصی 5تومن پول به حسابم زد اونا به صورت تتر انتقال دادم به ادرس ولت که فرستاده بود (اسنادشم موجوده) الان حسابم توسط پلیس فتا مازندران مسدود شوده میخواستم بدونم در نهایت با رضایت شاکی و پرداخت خسارت مشکل حل میشه یا نیاز به حضور در دادگاه هم هس؟
سلام و وقت بخیر من دو ساله پیش وضعیت مالیم خیلی خیلی بد بود بی پول بودم تازه ازدواج کرده بودم یکی از دوستام گفت که ی حساب بانکی باز کن بده به من ماهی یه میلیون میدم منم که وضعیت مالیم خیلی خراب بود از سره ناچاری قبول کردم ولی به من نگفته بود که میخواهد تو سایت شرط بندی استفاده کنه به من گفته بود من ...
سلام من اعتیاد داشتم و با کسی اشنا شدم که یکی دو ملیون بهم داد در عوضش من اینترنتی حساب باز کردم که در اختیارش بزارم گفتم یکی دو تومن چون خورد خورد تو یک هفته داد منم تو این مدت پول میگرفتم فهمیدم کلاهبرداره خواستم فرداش سیمکارتم که دسش بود بسوزونم خانواده دادنم کمپ الان 17تا شاکی با مبالغ 150ملیون ...
سلام. پیامکی مبنی بر ابلاغیه برای من پیامک شد که ذکر شده بابت کلاهبرداری از شما شکایت شده موضوع رو پیگیری شدم متوجه شدم 40میلیون پول از یک خانمی برداشت کردم و به چند تا حساب واریز و برداشت شده که یکی از حساب ها حساب من بوده است. الان اطلاعیه اومده که من کلاهبرداری برای رسیدگی باید مراجعه کنم.چ ...
سلام از سال 99 تا الان یارانه به حساب من واریز نمیشود و چندین بار اعتراض دادم جوابم این بود که شما دهک دهم هستید و شامل شما نمیشود تا اینکه خودم وارد سایت یارانه شدم و متوجه شدم که در سال 1400 مبلغ 216 میلیارد تومان به عنوان خرید اینترنتی برای من ثبت شده با این حال احتمالا کسی از حسابهای بانکی ...
سلام من بابت کار به یکی از آگهی ها در تلگرام زنگ زدم و طرف گفت باید پول واریز کنم من در دو مرحله از یک کارت به مبلغ 750هزار تومان واریز کردم در ضمن از من خواست شماره حساب و شماره ملی و قبض رسید را به یک شماره گوشیش پیامک کردم و حالا کار نیاورده آیا می تواند سوء استفاده کند از حساب و اطلاعات من یا یک ...
وقت بخیر، من به مادرم 8 9 سال پیش وکالت تام دادم برای کارهای اداری و از کشور خارج شدم جدیدا مطلع شدم از طریق اسم من کارهایی شده و پول هایی جابجا شده که هنوز هم بی اطلاع هستم از جزئیات وقایع اما از طریق آشنایان متوجه شدم از طریق اسم و حساب های من جابجایی پول صورت گرفته و مسئله دار هست باید چه کار کنم ...
سلام و اعرض اعدب بنده یکسال حسابم بخاطر اینکه خوده طرف از جای دیگه گول خورده بود و از حساب بنده سو استفاده کرده بودن باعث شد حساب هام بسته شوند تامین خواسته داده بود ولی بعد یکسال تبرئه شدم الان اجازه باز شدنه حسابم رو دادن چون تبرئه شدن میخواستم بپرسم میتونم شکایت کنم خیلی منو اذیت کردو فهمیدیم که ...
من دیروز نشسته بود یک پیامک آمد که از حساب شما مبلغ100هزار تومان برداشته شده اولش فک کردم مادرم بوده ولی دیدم کارت بانکی جیب من هست و بعد دو روز دیگر پول تو حساب کردم باز برداشتند الان من چیکار کنم؟
سلام بنده به اشتباه وارد این سایت های اشتباه و کلاهبرداری های شرطبندی شدم و الان اطلاعات کارت رو و حتی اس ام اسی تحت نام کد امنیتی همراه بانک اومد که گفته بود در دسترس کسی قرارش ندین و من گذاشتم این رو و سایت بالا نیومد و رفت و پول آنچنانی من در این حساب ندارم ولی حساب های دیگرم برام مهم هستن سوال م ...
قصد مهاجرت داشتم و کسی من را با خود به یکی از شهرهای مرزی برد ولی در انجا من را حبس کرده و وادار نمودند که حساب جاری باز نمایم و در اختیاد انها بگذارم. اسمی از انها ندارم و الان نیز به صورت پنهانی پیام داده ام . نمیدانم از این کار قصد کشتنم را دارند و یا ....
سلام برای کار موسسه ای هست که میگه واریزی ها به حساب شما بیاد و شما چک کنید که واریزی فیک نباشه و پس از چند روز پول رو به حساب موسسه واریز کنم از من شماره کارت می خواد که بده برای واریزی ها می خواستم ببینم می تونم از این طریق کلاهبرداری کنن؟ ایا دادن شماره کارت کار خوبیه؟
سلام من حساب جدیدی حدود یک ماهه باز کردم ولی اصلا از ان حساب استفاده ای نکردم و دو سه روزه پیام های واریز برداشت و انتقال به من میاد و دیشب هم یه پیامی اومد که این شماره که شمارش پیامک شد برام حساب بانکی شما را به اسم خودش زده و از این به بعد تمامی پیام های بانکی شما به این شماره پیامک میشود این یعن ...
باسلام خدمت وکلا و کارشناسان محترم متاسفانه در فضای مجازی تلگرام یک فرد ناشناس با هویت جعلی و فریب حساب بانکی من رو مورد سوء استفاده و درگاه های فیشینگ قرار داد و اکنون از من شکایت شده و درگیر پرونده هستم خودم هم شخصاً به پلیس فتا و دادسرای جرایم رایانه ای شهر خود مراجعه کردم اما گفتن با نام کاربری ...
با عرض سلام دیروز یه پیامی مبنی بر دریافت بسته معیشتی از یکی از اقوامم دریافت کردم با لینک رفتم داخل لینک ازم شماره ملی و شماره تلفن همراهمو خواست،متاسفانه منم وارد کردم و رفتم صفحه پرداخت 37/500هزارتومن ازم برداشت شد و نوشت عملیات ناموفق و دوباره به حسابم برگشت بعد از چند ساعت اون اقواممون بهم زن ...
سلام وقت بخیر چند روز پیش یه نفر توی تلگرام شماره حساب منو داشت برام مبلغ 26 میلیون پول واریز کرد بعد با ارائه رسید از من پولش رو برگشت خواست وگفت اگر میتونی تتر بفرست من مبلغی رو تتر و مبلغی رو براش کارت به کارت کردم حالا چند نفر از من شکایت کردن و حسابام رو بستن و گفتن که با شماره کارت و حساب من ...
سلام از طریق یک آگهی جهت همکاری در خرید ارز دیجیتال کنجکاو شدم روند کار را پرسیدم که ایشان توضیح کوتاهی دادند و سپس مدارک و شماره کارت و تلفن از من گرفتند تا توضیحات بیشتر بدهد، اما مبلغ 4,800,000 واریز کرد به حسابم که من مشکوک شدم و درخواست شماره کارت واریز کننده و کارت ملی را کردم و ایشان فرستادند ...
سلام وقتتون بخیر ببخشید من برای یک کار در سایت درج آگهی بهم گفتن با کد دعوت اونا در ... حساب باز کنم بعد اینکه باز کردم دیگه بهم پیام ندادن منم کارتو مسدود کردم الان یعنی اونا هم نمی تونن از حسابم سوء استفاده کنن؟
سلام ببخشید من مصرف کننده مواد صنعتی هستم بعد به خاطر پاتوب رفتن کارتمو زدن مثله اینکه تو صحبت کردنام و کارتو داده بوده بودم برن خرید رمزو گفته بودم فهمیده بودن واسه همین کارتمو دزدیدن و ازش سوء استفاده کردن تا فهمیدم اومدم مسدود کردم 18 میلیون سوء استفاده کردن انگار پول میومده 2 میلیون دو دقیقه بعد ...
سلام وقتتون بخیر من امروز یه اگهی دیدم توسایت آگهی که در رابطه با همین صرافی بود ادرس صرافی رو بهم داد منم ثبت نام کردم بعدش گفت رمز اینارو بده منم رمزو دادم بهش اول 10 میلیون زد به حسابم منم صرافی رو شارژ کردم بعد 5 ملیون بعد 13 ملیون کلا شد 28 ملیون بعده یک ساعت پلیس زنگ زد گفت حسابت مسدود شده وه ...
خطایی رخ داده است. لطفا دوباره امتحان کنید
کاربر گرامی؛ در حال حاضر ارسال کد از طریق پیامک با اختلال سراسری مواجه است. در صورتی که هم اکنون پیامک به دست شما نرسید، لطفا در زمانی دیگر مجددا تلاش نمایید.