در لیست زیر تمام سوالات حقوقی پرسیدهشده در دادراه و پاسخ وکیل یا وکلا به هر پرسش حقوقی در حوزه «پولشویی حساب بانکی» قابل مشاهده است. با کلیک روی «مشاهده» میتوانید مشاوره حقوقی وکلای عضو دادراه را در قالب پرسش و پاسخ حقوقی بخوانید.
سلام ضامن شدم و حسابم مسدوده میشه حساب جدید در بانک جدید باز کنم؟
سلام، خسته نباشید. پدر من هفت الی هشت سال میشه که به خاطر ضمانت، از طرف دادگاه دلیجان، تمام حسابهاش رو مسدود کردند. الان برای ثبت شماره حساب و شماره شبا برای دریافت سود سهام عدالت به مشکل خوردیم. یکی از حساب هارو ثبت کرده بودیم، ولی قبول نکردند. البته الان بیشتر از کل بدهی پدرم، پول در کل حساب هاش ه ...
با سلام. اگر شخصی ملکی را به قیمت 450 میلیون تومان از شخصی خریداری کند و مبالغ را به صورت وجه نقد و خرد خرد گاهی 60 میلیون، گاهی 30 میلیون و هر بار با اقرارنامه از فروشنده و گرفتن سر رسید، مبالغ اقساط پرداخت میکردن. آیا خریدار مشکوک به پولشویی است؟ سوال دوم. همین شخص در دادگاه حقوقی از فروشنده به ات ...
سلام. چند سال قبل به دلیل چک برگشتی حسابم را شخصی مسدود کرد. چک مربوط به بانک ... بود. بنده بعد از پرداخت وجه، چک را گرفتم و نامه رفع مسدودی حسابم را گرفتم. بانک حسابم را باز کرد به بانک دیگری مراجعه کردم که حسابم را در آن جا باز کنم. که گفتن یک چک دیگه دارم که به خاطرش حسابم مسدود هست. برگشتم بانک ...
سلام. مدتی قبل من به بانک رفتم و مبلغی پول به حسابم واریز کردم. سپس چند ساعت بعد که رفتم بردارم گفتن نمیتونی و حسابت از طرف اجرای احکام بسته شده. از طرفی اینترنتی شخصی خریدی کرده و صد هزار تومان پول بابت نگه داشتن در دو روز آینده را کرد. قرار شد اگر پشیمون شد صد تومن به خاطر جرم زبون بهش ندم. بعد یک ...
با سلام. بنده به علت چک برگشتی یک سال هست که یارانه و معیشتی خانواده 3 نفری ام مسدود شده و وضع مالی بسیار بدی هم دارم. آیا راهی برای رفع مسدودی حساب هست؟
سلام. در تاریخ 1402/10/20چک برگشت خورده چک برای کسی ضمانت خودرو سایپابوده مبلغ چک ازحسابهای بانک دیگه دارم مسدود شده چقدرزمان میبره تااز حسابم برداشت کنن
سلام وقت بخیر و خسته نباشید شهریورماه سال 1400 دادگاه کیفری شیراز محکوم به پرداخت هشت میلیون تومان در حق دولت شدم، همان تاریخ در جلسه رسیدگی پرونده به علت بستری بودن در بیمارستان تهران لایحه دفاعیه فرستادم و عدم حضورم را با مدارک به دادگاه اعلام کردم. الان پرونده مختومه و به انبار بایگانی راکد رفته ...
سلام چند روز پیش شخصی در یک گروه تلگرامی پیامی ارسال کرد که ما هولدینگ در زمینه خرید و فروش ارز دیجیتال هستیم و به تعدادی نیروی اینترنتی با درآمد خوب نیازمند هستیم من هم فریب خوردم و مدارک و شماره کارت ارسال کردم و فرد کلاهبردار شماره کارت من رو به فرد قربانی فرستاده و اون فرد به حساب بانکی من پول و ...
سلام وقتتون بخیر باشه سه سال پیش مادر شوهرم مهریه شونو در اداره اجرائه ثبت اسناد به اجرا گذاشت شوهرشون فوت شده ومیخواستن از اموال متوفی بابت مهریه ملکی را ضبط کنند اما به علت بیماری الان به مدت دوسال است که نتونستن پیگیری پرونده را انجام بدن و از اداره ثبت چند باری تماس گرفتن برای پیگیری پروندشون ول ...
باسلام و ارادت. متاسفانه حساب من به علت ضمانتی که کردم دو ماهه که مسدوده. میخواستم بدونم مسدودی حساب تا چند وقت باقی میمونه؟ و اینکه آیا میتونن با همون حکم مسدودی از حسابم برداشت کنن ؟
با سلام ، بنده فرهنگی بازنشسته هستم که ضمانت وام ازدواج شخصی را نمودم ولی بانک صادرات، صرف عدم پرداخت 4 ماه اخیر اقساط توسط وام گیرنده که جمعا حدود 1میلیون تومن میباشد، کل 10میلیون تومن موجودی حسابم را مسدود نموده ، در صورتی که هیچگونه پیامک و یا اخطاری از بانک برای من ارسال نشده ، ضمنا برای درمان ب ...
خطایی رخ داده است. لطفا دوباره امتحان کنید
کاربر گرامی؛ در حال حاضر ارسال کد از طریق پیامک با اختلال سراسری مواجه است. در صورتی که هم اکنون پیامک به دست شما نرسید، لطفا در زمانی دیگر مجددا تلاش نمایید.