در لیست زیر تمام سوالات حقوقی پرسیدهشده در دادراه و پاسخ وکیل یا وکلا به هر پرسش حقوقی در حوزه «احراز هویت توسط صرافی کلاهبرداری» قابل مشاهده است. با کلیک روی «مشاهده» میتوانید مشاوره حقوقی وکلای عضو دادراه را در قالب پرسش و پاسخ حقوقی بخوانید.
سلام. یکی از دوستان سایت خارجی رو بما معرفی کرد به عنوان سود دهی. اما بعد از دو هفته سایت بسته شد. بعدا فهمیدیم شرکت پانزی بوده. میشه شکایت کرد؟ هیچ ردی ازش نداریم.
شخصی دو سال پیش کلاهبرداری کرد با شماره کارت من کلاهبرداری کرد من با ارائه مدارک تونستم کلاهبرداریش ثابت کنم بعد دوسال گفت من اون کارو نکردم و یه سری مدارک گفت و باور کردم رفتم از طریق شعب اینترنتی لایحه دادم برای رضایت الان فهمیدم تحت تعقیب میتونم رضایت پس بگیرم آخرای اسفند رضایت دادم
سلام و عرض ادب سال 1389 پدر بنده یک ساختمان را به صورت قولنامه و وکالت به فرزندان خود واگذار کرد که سهم بنده یک دانگ میباشد. یکی دیگر از برادرانم سهم مابقی رو خریداری کرده که سهم ایشان 5 دانگ میباشد. سند ساختمان به صورت دفترچه ای میباشد که توسط برادرم برده شده و ایشان بدون حضور بنده و پدرم سند را به ...
با سلام، شخصی در مشهد با روشهایی به عنوان روش صد در صد درآمد از فارکس مبلغ 10 میلیون تومان پول گرفته و مبلغ 20 میلیون تومان سفته برای اینکه تضمینی باشه تا روشش رو به کس دیگه ای یاد ندم، ضمنا قرارداد آموزش بورس ایران امضا کردم میتونم شکایت کنم؟ برای سفته میتونم کاری کنم؟ ممنون
سلام، بازپرس پرونده کلاهبرداری را مختومه کرده چون قرارداد نداشتم و طرف رو حضوری ندیدم، اما من فیش واریزی، چت و صدای ضبط شده با سخنان واضح متناقض از طرف دارم. ایا تجدید نظر بزنم تاثیر داره؟؟ یا دیگه بی فایده است و باید درخواست مطالبه وجه حقوقی بدم؟ (مبلغ 5 ملیون تومان است.)
سلام امشب شخصی به گوشی خانومم تماس گرفت و وانمود کرد از صداوسیما تماس گرفته و گفت مبلغی برنده شده اید و خواست که یکی از حساب های که مبلغ بالای یک میلیون داره از حساب به حساب دیگری که برادرم بود انتقال بدم من هم انجام دادم آن شخص فقط اسم و فاميلی منو داشت چطور بعد از انتقال پول به حساب آمد ولی بعد یک ...
سلام. حدود دو سال پیش برای مهاجرت اقدام کردیم. 16هزار یورو بنده پرداخت کردم و حدود 12 هزار یورو دوستم. ولی طرف مقابل به تعهداتش عمل نکرده و متواری شده. تنها چند شماره از خودش و رابطینش و شماره کارتهایی که پول واریز کردم دارم. آیا امیدی هست به گرفتنش؟ ممنونم از پاسختون
سلام روز بخیر من هفته پیش مبلغ 3.5 ملیون تومان به حساب شخصی واریز کردم برای خرید کنسول بازی که برای برادرم تهیه کنم ولی بعد از 1 هفته هیچ جوابی نمیدن الان من باید چیکار کنم هم فیش واریزی دارم هم چت با فروشنده لطفا بگین اولین قدم چیه باید کجا مراجعه کنم. آگهی تو سایت ... بود
همسر بنده در پیج اینستاگرام خود یه دنبال کننده دارد که تقاضای پول از همسر بنده می کند به دلایل مختلف یک بار می گوید بابت مغازه باز کردند یه بار بابت شرکت در بورس خلاصه 30میلیون تومان از همسر بنده می گیرد موقع پول گرفتن ادعا کردن اعتبار کارتشون تمام شده و پول را به حساب به گفته خودشون مادرشون واریز ش ...
سلام بنده در تلگرام در گفتگو با کسی بودم و مبلغی رو برای انجام کاری به ان شخص واریز کردم الان که میخام بهش پیام نوشته کاربری پاک شده فقط هم شماره کارت و یه شماره موبایل دارم که خاموشه...ایا میشه شکایت کرد؟ باید چیکار کنم لطفا راهنمایی کنید
با عرض سلام. دو هفته پیش آگهی استخدام در منزل در برنامه درج آگهی گذاشته بودند که از طریق آن وارد سایت ثبت نام می شدیم که برای ثبت نام و سوء پیشینه از ما مبلغی گرفتند. در واتساپ مبلغ و فیش کارت به کارت رو فرستادم. الان بعد از یک هفته جواب نمی دهد. این موضوع را از کجا پیگیری کنم؟ با تشکر
با سلام. مدتی پیش برای یک کاری ( یک قولنامه ) سند ملک و کپی کارت ملی خودم در اختیار بنگاه قرار دادم و یک قولنامهای تنظیم شد و تمام. بعدها در مورد این بنگاه شنیدم که کارهای کلاهبرداری و نوشتن قراردادهای صوری انجام میدهد. آیا اطلاعات کارت ملی من و مدارک من و سند که دست او بوده و کپی هم گرفته احت ...
سلام. من رباط صلیبی زانوم در فوتسال پاره شد. یک نفر به من گفت میتونم معافیت از سربازی رو به خاطر زانوهات بگیرم و نفوذ دارم. طلب 40میلیون پول کرد. 13میلیون اول گرفت و گفت که این معافیت کاملا قانونیه. بعد از گذشت 9ماه که پولو از من گرفت از معافیت خبری نشد و گفت که بیا این پولت و 12میلیون و 500 از پولو ...
من امروز یک پیامک برام اومد که برای دریافت لوازم خانگی با شماره تماس بگیرید بعد گفت خط شما تو قرعه کشی درآمده و برای دریافت جایزه باید 800000 تومان دیک و قابلمه از شرکت ما بخرید آیا کلاهبرداریه؟
باسلام وخسته نباشید. بنده با سادگی تمام به موسسه و افراد ناشناس و بی اعتبار بعنوان دفتر صیغه یابی دارای مجوز اعتماد کرده و مبلغ دومیلیون بابت صیغه کردن خانمی که عکس از خودشون فرستاده بود از من گرفتن که بعد از انتقال پول دیگه هیچ آثار و نام و نشانی ازشون پیدا نمیکنم هرچند اون کانال و موسسه الکی هنوز ...
سلام با عرض وادب احترام. میخوام پرونده کیفری موضوع کلاهبرداری تصاحب ملک تهدید به رضایت که 4فقره چک که ضامن شده بودم توسط شخصی با راه اندازی یک موسسه صندوق قرض الحسنه و با ثبت شماره جعلی پولشویی عجیب کرده و نفوذ بالایی تو دادگاه و دادسرا داره باوجود شکات زیاد و بعد از 5سال رای به نفع این شخص کلاهبردا ...
سلام و ارادت. حدودا یک سال پیش یک من کارت دوستم رو گرفتم چون یکی از مشتریان من میبایست پول به کارت من بریزد و من هم کارتم همراهم نبود و گفتم به کارت دوستم بریزد و این کار انجام شد و به مبلغ 600 تومان واریز شد و من برداشت کردم. طی حدودا دو الی سه روز بعد کارت بنده خدا رو گم کردم و به ایشان هم اعلام ک ...
سلام. یک کانال تلگرامی فساد و فحشا از تعداد زیادی از افراد اقدام به کلاهبرداری مبالغی نموده است. نام شخص دریافت کننده وجوه و فیش های واریز و همچنین اسکرین شات مکالمات تعدادی از اغفال شدگان به همراه ویس ها و شماره تلفن شخص کلاهبردار موجود است. امکان پیگیری حقوقی این موضوع وجود دارد؟ آیا پیگیری این مو ...
سلام، خسته نباشید. یک نفر به جرم کلاهبرداری مبلغ (230) هزار تومان از بنده شکایت کرد در دادسرا وثیقه گذاشتم و قبل از مراجعه به دادگاه طرف (7) میلیون تومان درخواست کرد که در قبال آن رضایت بدهد و بنده هم کارت عابر خانومم را به ایشون دادم و 7 میلیون را بدون حضور بنده به حساب خودش بدون توجه به نام صاحب ع ...
سلام. میخواستم راهنمایی بفرمایید که برای انتقال پرونده به تهران چی کار باید بکنم؟ با عرض پوزش (فردی با راه اندازی یک صندوق قرض الحسنه و با شماره ثبت جعلی به جرم مشارکت در کلاهبرداری و پولشویی و ریا تعطیل شد. حالا این شخص کلاهبردار که نفوذ بالایی در دادگاه و دادسرا دارد که پرونده بنده بعد از 5 سال ...
من برگه محجوریت دارم از 92 ، و از 99 یه شکایت کلاهبرداری کردم که از بیماری ام هم سواستفاده کردن پولمو بردن . تو دادسرا و تو دادگاه به شکایتم منع تعقیب زده بود که دلایل نداری، میتونم درخواست بدم قاضی از مخابرات موقعیت منو و طرف هام رو روز حادثه در بیاره برای اثبات حرفم؟ و اینکه چرا کسی به محجوریت ام ...
با سلام من پولی را به کارت کسی واریز کردم که مشخص شد ایشان کلاهبردار است. الان شماره کارت ونام ونام خانوادگی کسی که پول به کارت ایشان واریز شده را دارم چگونه این مسئله را پی گیری کنم؟
با سلام و احترام بنده حدود یک سال است که در دام یک باند کلاهبرداری گرفتار شدم ولی متاسفانه پس از اتمام تحقیقات پلیس فتا پرونده به دادسرای 31 تهران، دادسرای عمومی تهران، دادسرای ناحیه 2 تهران، دادسرای دزفول و دادسرای قم ارسال شده که همگی عدم صلاحیت صادر کردهاند و همچنان به تعداد شاکیان این باند ...
شرکتی قرارداد اعطای نمایندگی برند تجاری پوشاک با یک فروشگاه جهت فروش محصولات خود را منعقد کرده مبلغ 120 میلیون به عنوان ودیعه دریافت می کند. موضوع شرکت در اساسنامه در حوزه محصولات خوراکی است و برند مذکور متعلق به مدیر شرکت بوده که قرارداد را بعنوان نماینده شرکت با آن فروشگاه منعقد کرده بود. حال آن ف ...
درود و وقت بخیر. من برای تبلیغات کارم به یک نفر از طریق اینستاگرام چت کردیم و قرار این شد که از طریق ارتباط با ادمین هایی که او رابطه دارد با آن ها برای من تبلیغات کند و مبلغ 700 هزار تومن از من هزینه خواست که برای او واریز کردم ولی از تبلیغات خبری نشد و در همان موقع گفت که اگر میخواهی سود کنی من د ...
سلام. زمین خریدیم و صاحب زمین کلاهبردار بود. چی کار کنم؟
باسلام بنده از طریق سایت درج آگهی .. تبلیغ جهت فروشگاه خودمان کردم شخصی به من تماس گرفت و درخواست خرید کرد که در پایان به توافق رسیدیم اجناس ایشان به مبلغ 5,100 شدن که فاکتور فروش برایشان صادر و ارسال کردم ایشان پس از آن که رسید تحویل بار به شرکت حمل و نقل و باربری را ارسال کردم خدمتشان مبلغ 2میلیون ...
با سلام و خسته نباشید خدمت شما وکلای عزیز دیروز یکی از دوستانم از طریق پیامکی که با متن برای دریافت جایزه خود تماس بگیرید و شماره ثابت مربوط به تهران را داده بودند که این دوستم از روی کنجکاوی زنگ زده بود و خانومی اون طرف خط خود را نماینده قرعه کشی پنل مخابرات معرفی کرده بود وگفته بود شماره شما از طر ...
سلام و خسته نباشید من حدودا چند ماه در شرکت ای ایتریدز عضو گیری شدم و یک پلتفرم به ما دادند و حدود100 میلیون تومان ریختم به حساب یکی از لیدر ها الان نه سودی به ما میدهند نه اصل پولمون را وفقط وعده وعید میدهند میشه راهنمایی کنید من چطوری میتونم پولم را پس بگیرم اصلا میشه ؟؟
سلام،خسته نباشید، پسر من به خاطر کلاهبرداری به زندان رفت. سند خونه گذاشتیم بیرون اومد ولی به کارهای خود ادامه داد و چندین پرونده دیگر هم دارد. الان هم دادگاه به خاطر اون بدهی، میخواهد خونه رو بفروشد.خواستم بدونم بقیه شاکی ها میتونند رو سند خونه اقدام کنند؟
خطایی رخ داده است. لطفا دوباره امتحان کنید
کاربر گرامی؛ در حال حاضر ارسال کد از طریق پیامک با اختلال سراسری مواجه است. در صورتی که هم اکنون پیامک به دست شما نرسید، لطفا در زمانی دیگر مجددا تلاش نمایید.