در لیست زیر تمام سوالات حقوقی پرسیدهشده در دادراه و پاسخ وکیل یا وکلا به هر پرسش حقوقی در حوزه «کلاهبرداری پولشویی» قابل مشاهده است. با کلیک روی «مشاهده» میتوانید مشاوره حقوقی وکلای عضو دادراه را در قالب پرسش و پاسخ حقوقی بخوانید.
سلام و ادب بنده با یک خانم در سایت همسیریابی آشنا شدم. ایشون از یک استان دور است و فاصله 22 ساعت با اتوبوس میباشد. این خانم چندین بار از من خواستن یک سری لوازم و لباس براش بخرم و بفرستم بنده هم از وسایل عکس میگرفتم و میفرستادم و او انتخاب میکرد بعد براش ارسال میکردم ولی در آخر دو میلیون بدهکار ش ...
یک روز وارد مغازه ای شدم که بالای پیشخوان آن یک برگ نوشته حاوی تمامی اطلاعات یک کارت بود من هم آن اطلاعات را برداشته و با آن اقدام به خرید اینترنتی نمودم (حدود000/700تومان) بعد در مرکز پلیس فتا کلیه این مبلغ را به صاحب آن بازگرداندم و رضایت داد حال بازپرس برای من حکم کلاهبرداری اینترنتی بریده است آ ...
سلام من پارسال از طریق یکی از دوستام قرار بود برام یه زمین جور کنه بخرم، که زمین رو بهم نشون داد و بعد گفت صاحب زمین رفته شیراز برا درمان خانمش علی الحساب یه مقداری از پول رو بریز بحسابم تا بهش پرداخت کنم تا برگرده سند بنام بزنیم، من از رو اعتمادی که داشتم پرداخت کردم، خلاصه هر دفعه به یه بهانه ای ...
سلام من برادرم به دو تا خانم گفته من براتون ویزای آلمان میگریم اونام نفری 4 میلیون بهش دادن اینم نتونسته کاری کنه اونام شکایت کردن حکم اومده کلاهبرداری 7 سال زندان باید خودشو معرفی کنه تا 30 روز دیگه برادرم خیلی کم سنش کمه متولد 66 نمیشه یکاری کرد این نصف بشه برائت بگیریم براش بخدا مادرم 4 ماهه فوت ...
سلام چندی پیش فردی رو به جرم کلاهبرداری شکایت کردیم که از ما تقاضا کرد رضایت بدهیم و بدهی ما رو پرداخت میکنه و در محضر مبلغ 150 میلیون به ما سفته داد و قید کرده که من بدهکار فلانی هستم و اکه تو سررسید اونو پرداخت نکنم میتوانند شاکی شوند و من حق هیچ گونه اعتراضی ندارم آیا اگه ما برای سفته اقدام کنیم ...
سلام خسته نباشید دوسال پیش با یکنفر آشنا شدم که گفتند برای حل مشکل زندگیم کمکم میکنن و از من چندمیلیون گرفت و در بعضی کارها مشاوره دادند ولی بعد از چندماه تلفنشو خاموش کردند و جوابگو نبودند و آدرسی هم از ایشان ندارم درضمن فقط دوبار ایشان را ملاقات کردم و دیگر ندیدمشان. فقط یک شماره حساب و یک شماره ...
با سلام بنده به همراه 110نفر دیگر در یک شرکت لیزینگ خودرو مورد کلاهبرداری قرار گرفتیم و دادگاه تجدید نظر یک نفر (فقط مدیر شرکت جعلی) محکوم به 5سال حبس و 260میلیون جزایی نقدی و رد مال محکوم کرده است مبلغ کلاهبرداری تقریبا 6میلیارد تومان است الان بعد از گذشت 5سال حبس متهم تقاضای اعسار داده است آیا مور ...
سلام من عموم 3 سال پیش اومد پیشم گفت یک شرکت زدم که بستگی به پولت هفته ای سود خوبی بهت میدم من زیاد به حرفاش گوش ندادم ولی همسرش و خواهرش ولکن من نبودن میگفتن باید پول بزاری ببین وضع ما چقدر تغییر کرده هر جوری بود اون دو تا زن مخ من زدن و من 150 میلیون به عموم دادم و تا یک ماه از شرکتش که سوری بود ...
سلام عرض ادب ششم بهمن ماه ساعت 20 یک نفر زنگ زد که از رادیو ... تماس میگیرم آقای الف.ج وزیر محترم .......... نیز حضور دارند و 14 نفر به قید قرعه کشی شماره تلفن همراه مبلغ 5 میلیون تومان وجه نقد برنده شدید بنده متاسفانه باور کردم میگفت ما این مبلغ را نصف نصف به دو کارت بانکی شما واریز میکنیم و رسید ...
آقایی مبلغ 64 میلیون تومان برای دریافت ویزای شنگن برای 4 نفر از ما گرفت و گریخت. ما با کمک عکسی که از وی پنهانی گرفتیم و نشان دادن به پلیس اداره گذرنامه اسم و مشخصات وی را یافته و متوجه شدیم سابقه دار است. ولی کسی نتوانسته وی را پیدا کند. در دادسرای مبارزه با قاچاق انسان حکم ممنوع الخروجی وی را گرفت ...
با سلام-خانمی ازم شکایت کرده اتهام کلاهبرداری درحالیکه اینطور نبود من دادسرای نیابتی ادلمو نوشتم و ارسال کردن به محل شاکی اما قاضی یکسال حبس تعزیری با رد مال حکم صادر کرده الان 20روز وقت دادن برای تجدید نظر استان. من 8میلیون از 30میلیون رو پس دادم چطوری رفع اتهام کلاهبرداری کنم؟ چقد احتمال دارد؟
شخصی از من 3میلیون کلاهبرداری کرده حدود 2میلیون آن را پس از طی کردن مراحل دادگاه و آگاهی پس گرفتم و برای برداشت 2میلیون تومان که به حساب دادگاه واریز شده بود و من به آن پول شدیدا نیاز داشتم برای برداشت این مبلغ بازپرسی گفتند باید رضایت بی قید و شرط خود را بنویسی تا ما آن پول بلوکه شده را بهت بدیم و ...
شخصی برایم زنگ زد و من را پشت دستگاه عابر بانک برد و سه میلیون از حسابم کسر کرد بخاطر برنده شدن جایزه من از ایشون صدای ضبط شده و شماره کارت و شماره تلفن دارم. از صاحب شماره کارت شکایت کلاهبرداری کردم. آیا باید حقوقی شکایت میکردم
با سلام.. از همسر من به اتهام کلاهبرداری شکایت شده در صورتی که خودشون فریب خورده هستند و از موضوع بی اطلاع بودند و چند نفر دیگر از عوامل اصلی هستند. امکان صدور قرار وثیقه برای ایشون هست؟ هنوز دادگاهی تشکیل نشده و فعلا بازداشت هست.. در صورت عدم اثبات بی خبریشون چه حکمی براشون ممکنه صادر بشه؟
سلام اینجانب در مورخ 12 اردیبهشت روز پنجشنبه ساعت 15 عصر از طریق یک شماره موبایل 0922... در خصوص برنده شدن در قرعه کشی همراه اول و سفر به عتبات عالیات و کربلای معلی مورد و کشاندن اینجانب پای باجه بانک مورد کلاهبرداری کارت به کارت تا مبلغ 5500000 تومان از طریق 2 عدد کارت قرار گرفتم. چگونه میبایست طرح ...
با سلام و احترام مهر 97 یه نفر که خودش رو سردار بازنشسته سپاه معرفی کرده به بنده گفته که در ازای گرفتن 4 میلیون پول میزارمت سرکار رسمی. این آقا یه نفر رو معرفی کرد و گفته که از طریق ایشان مدارک و هزینه های لازم رو پرداخت کنید یعنی در واقع گفته که کارای اداری رو همین دوستم انجام میده. بعد طی یک هفته ...
شخصی با تماس تلفنی با فریب بنده که برنده کمک هزینه کربلا شده ام من را به پای دستگاه ATM کشانده و حساب بانکی اینجانب را خالی کرده به دادسرا طرح دعوی کردم و پرونده را به آگاهی ارجاع دادن در آگاهی گفتند که اول به کلانتری محل وقوع جرم برم و شکایتم را در آنجا ثبت کنم بعد به آگاهی بیایم واقعا کلافه شدم ل ...
سلام خانمی از من اخاذی اینترنتی کرده طی چندماه 4میلیون تومان این خانم تو تلگرام کانال پیشگویی و دعا و طلسم داره من باید چیکار کنم تا پولمو ازش بگیرم لطفا راهنمایی کنین
با عنوان مصاحبه زنده رادیویی باحضور وزیر ارتباطات و برنده شدن شماره من و وعده واریز جایزه 6 میلیون از حساب من برداشت شده چکار باید بکنم؟
با سلام پدر بنده در دولت کارمند است و خارج از اداره خود یک شرکت دارد که یک معدن سرب زیر مجموعه این شرکت است، ما تصمیم به فروش این معدن گرفتیم و زمانی که مشتری آمد با او قرارداد بستیم ولی اشتباها قرارداد را در سربرگ اداره دولتی بستیم و بعد از مدتی آنها تصمیم به فسخ معامله گرفتند و معامله هم طوری بود ...
بنده مغازه دار هستم، شخصی با مراجعه به فروشگاه و ارتباط با بنده خودش رو کارمند تعزیرات حکومتی معرفی کرده و پس از ایجاد یک پرونده تعزیراتی با ایشان تماس گرفته شد و درخواست 13 میلیون تومان داشته اند و پرداخت گردیده ولی ایشان دیگر پاسخگو نمی باشند
باسلام و احترام، خسته نباشین بنده دو هفته پیش لپ تاپم را با شخصی که از طریق سایت ... آمده بود معامله کردم. کلاهبردار یک رسید جعلی روی موبایلش به من نشون داد و لپ تاپ رو برد. مکان معامله دقیقا زیر دوربین های یکی بانک های محلمون بود. پس پیگیری و شکایت، نامه بازبینی دوربین ها را گرفتم و به بانک رفتم. پ ...
فردی با اغوا و اغفال و دادن وعده های واهی به بنده کارت بانکی من را گرفته(به همراه رمز) تا مدتی از آن استفاده کند و پس از مدتی اقدام به کلاهبرداری از مردم کرده است، من هم به آن کارت پول واریز کردم، حال یکی از کسانی که به کارت من پول واریز کرده و مورد کلاهبرداری قرار گرفته از من به جرم همدستی با کلاهب ...
درمورد موضوع قبل که کلاهبرداری بود گفتین شاهد من شاهدم پدرمه وارد بانک شدیم قبض واریزم دارم میخوام جنبه کیفری داشته باشه یه چند تا هم پیام واتس اپ ازش دارم میشه واضح راهنمایی کنید.
سلام من خانوم هستم چند روز شمال بودم برای عیادت عموم آمده بودم یک اس ام اس کشف حجاب اومد و از پلیس آگاهی زنگ زدن شاید هم کلانتری خودشون رو معرفی نکردن فقط گفتن با خودرو شما کلاهبرداری شده ولی هیچی نگفت توضیح ندادن ولی بنده 3 روز ماشین رو جایی پارک کرده بودم چون ماشین ایراد فنی داشت دنبال بیمه برای ع ...
مدتی پیش فردی را به عنوان نماینده معرفی نموده برای واریز وجهی به حساب ایشان از سوی دادگستری بابت مطالبات این شرکت که مقرر گردید پس از واریز وجه را به حساب شرکت انتقال نماید که پس از واریز وجه به حساب ایشان از انتقال خودداری نموده که پس از ارسال اظهارنامه و شکایت خیانت در امانت ایشان در بازپرسی حاضر ...
علیه شخصی شکایت کلاهبرداری کردم پرونده به بازپرسی ارجاع و بازپرس پس از اخذ توضیحات اعلام کرد در مورد کیفری یا حقوقی بودن باید با دادستان مشورت کنم چنانچه دادستان نظر به حقوقی بودن پرونده دهد ایا حق اعتراض دارم ؟
سلام اینجانب بابت وصول طلبم یکی از اشنایان به من گفت میتونم برات بگیرم و من یه چک از خودم بابت این کاری که میخواست انجام بده پیش پرداخت دادم و نتونست طلبم رو وصول کنه مدرک ندارم برای دادگاه ولی شاهد دارم همون شخصی که طلب داشتم و چند نفر دیگه میتونم تحت عنوان کلاهبرداری شکایت کنم یا نه....
متهم: بجرم کلاهبرداری 2سال حبس به 12میلیون رد مال مبلغ حدودا 300 میلیون جزایی نقدی پرونده دارایی دو نفر شاکی داشته که در خصوص شاکی اول در زمان بازپرسی اموال توقیف در حکم رد مال منتفی میشود بعد از صدور حکم از شاکی دوم رضایت گرفته در واقعه رد مال کل پرونده کلان منتفی شده است دوسال حبس اتمام رسانده صر ...
سلام در یه پرونده کلاهبرداری که کارت من دست دامادم بود و ایشون راننده اژانس به دلیل مسدودی حسابش بخاطر بدهی چک مسدود بود از کارت من استفاده میکرده یه کلاهبردار سرراهش قرار میگیره از کارت من استفاده کرده دامادم اگه اقرار کنه که کارت دست من بوده و من بیخبر ایا من رفع اتهام میشم
خطایی رخ داده است. لطفا دوباره امتحان کنید
کاربر گرامی؛ در حال حاضر ارسال کد از طریق پیامک با اختلال سراسری مواجه است. در صورتی که هم اکنون پیامک به دست شما نرسید، لطفا در زمانی دیگر مجددا تلاش نمایید.