سوالات مرتبط با " سوء استفاده از حساب بانکی , کلاهبرداری "

در لیست زیر تمام سوالات حقوقی پرسیده شده در دادراه و پاسخ وکیل یا وکلا به هر پرسش حقوقی در حوزه " سوء استفاده از حساب بانکی , کلاهبرداری " قابل مشاهده است. شما می توانید با کلیک بر روی گزینه مشاهده، مشاوره حقوقی وکلای عضو دادراه را در قالب پرسش و پاسخ حقوقی در حوزه " سوء استفاده از حساب بانکی , کلاهبرداری " مشاهده کنید.

فروشنده متقلب
با سلام با شخصی معامله کردم و تهاتر نمودم ماشین خود را در قبال یک تیکه زمینی که آن شخص پس از اینکه خودرو را تحویل تحویل گرفت آن را فروخته و محل سکونت خود را تغییر داده به یه شهر دیگری و در قبال اعتراضات و مدعیان زمین پاسخگو نمی‌باشد با وجود ارسال اظهارنامه که در آن جهت تعیین تکلیف درخواست کرده ...
مشاهده
سود در ترید
سلام . اگر یک معامله ارز دیجیتال با خرید یک توکن جدید انجام شود و در آن سودی برده شود . ولی بعدا مشخص شود که آن پروژه توکن کلاهبرداری بوده است . تکلیف آن سود چیست؟؟...
مشاهده
شکایت علیه دادیار
برادرم به جرم اعمال نفوذ من غیرحق به دوسال حبس محکوم شدالبته چون صرفا وکالت دادگستری نداشت (وکالت مدنی بلا عزل داشت ) موکل کارش که انجام شد بخاطر اینکه هزینه قراردادی را پرداخت نکند شکایت کرد مستحضرید که موکل اولین دشمن وکیل خواهد بود وهست
برادرم به خاطر این که ازپرونده های دیگراین شاکی م...
مشاهده
کلاهبرداری
با سلام خدمت شما من از شهر کاشمر 220کیلومتری مشهد هستم
همسرم تقریباً 17گرم طلا به مبلغ 172.500داخل سایت درج آگهی برای فروش گذاشته و یک نفر تماس میگیره و می‌گوید من طلای شمارو میخواهم و پول را برایتان واریز میکنم چون مبلغ زیاد هست شماره کارت بانک صادرات بدهید و پس از اینکه پول واریز شد و ...
مشاهده
کلاهبرداری با سیم کارت سرقتی
عرض سلام و احترام به مقام شا سیم کارت من که ده سال پیش در زورگیری گوشی حامل سیم کارت مزبور سرقت رفت اقدام به کلاهبرداری به مبلغ ده میلیون تومان در سال 1402 که بزه مزبور انجام شده است و بنده آن را نسوزانده بودم به علت عدم اشراف کامل در آن سال‌ها ی. اولیه ورود موبایل و به دليل تهدید سارق زورگیر ...
مشاهده
کلاهبرداری با عکس مدارک
سلام من برای فروش مالی توی سایت آگهی گذاشتم بعد یک مشتری پیدا شد که خودشو جای واسطه جا زد و از من فقط عکس مدارک مثل شناسنامه و کارت بانکی گرفت الان تهدید میکنه که اگر پول براشون واریز نکنم با عکس مدارکم کلی کلاهبرداری انجام میده ولی من ازش کلی مدرک دارم و حتی ضبط تماس تلفنیشون که میگن چیکار میکنم با...
مشاهده
شرکت هرمی
سلام. من 1ماه پیش به بهانه کار در شرکت... توسط هم خدمتیم به تهران دعوت شدم اون از پشت گوشی برای فرم اینا پر کرد و من رفتم اونجا منو بردن تو یه خونه کار رو برام باز کردن و
گفتن باید اینارو به خونوادت بگی مبلغ 200میلیون مثلاً برای رهن خانه از خانواده گرفتم و تو سایت کیونت ثبت نام زدم بعد یک ما...
مشاهده
کلاهبرداری با ترفند وام تلگرام
سلام بنده از سه نفر سه شماره حساب که با عنوان اعطای وام اقدام به اخاذی کردند شکایت نمودم چند روز پیش یک نفر از متههمان با من تماس گرفت و پول منو پرداخت کرد بنده به سامانه قضایی مراجعه و فقط به این یک نفر اعلام لایحه گذشت نموذم و به شعبه دادیاری نمورد نظر ارسال نمودم الان من در اطلاع رسانی پرونده نگ...
مشاهده
کلاهبرداری در معامله ملک
سلام رای قطعی الزام به سند وتسلیم وتحویل مبیع گرفته ایم سند به نام زدیم ولی تسلیم وتحویل مبیع صورت نگرفته تازه دراجرای حکم تسلیم وتحویل مبیع متوجه شدیم که کلاهبرداری کرده ومی کنه فروشنده ایا راهی داره که اقدام به شکایت کلاهبرداری انجام دهیم چون ملک فروخته شده مشاعی را چون 5 سالی متصرف داره حکم قلع و...
مشاهده
آزادی بدون رد مال
با سلام
پسرم به جرم کلاهبرداری به 18 ماه حبس و پرداخت رد مال و جریمه دولتی به اندازه رد مال محکوم شده بود و عفو عمومی که تابستان امسال اعلام شد باعث شد تا جریمه دولتی بخشیده شود و مهر ماه با پایان حبسش بدون پرداخت رد مال ازاد شد الان تکلیف پرونده چه خواهد اخرین چیزی که در سامانه ثنا ثبت شده و...
مشاهده
رد خواسته خواهان
سلام
از دعانویسی شکایت کردم به دادگاه صلح که نه دعایی نوشته و نه پول را پس میدهد.در رای آمده به دلیل آگاه بودن خواهان از شرایط دعانویس و اینکه آگاهانه به خود ضرر رسانده،حق اعتراض نداشته و قاضی به علت وجدان نمیتواند کمکی به من کند و پرونده بسته شد.از لحاظ قانونی رای قاضی درست است ،من میتوانم دو...
مشاهده
کلاهبرداری
کانال های صیغه موقت تلگرام مثل ...
کانال تلگرامی ...
آیا این‌کانال کلاهبرداری یا رضایتاش درسته...
مشاهده
شماره کارت و تصویر صفحه اول شناسنامه
سلام
در تلگرام فردی به بهانه خرید اکانت بازی شماره کارت و تصویر صفحه اول شناسنامه ازم گرفت بلافاصله بلاکم کرد ، پیامها رو پاک کرد، عکس پروفایلش رو هم برداشت
آیا با این اطلاعات میتونه کلاهبرداری کنه ،کد ملی پدر و مادر هم تو شناسنامه بوده آیا مشکلی براشون پیش میاد ؟...
مشاهده
ضمانت سفته
با سلام
پشت سفته شخصی رو به جهت گرفتن پول سودی امضاء کردم ، شخص مورد نظر پول رو تسویه کرده سفته ها رو گرفته و داره باهاش کلاهبرداری میکنه ، چطور میتونم شکایت و پیگیری کنم ؟ ممنون...
مشاهده
خسارت ناشی از افزایش قیمت طلا
سلام. تعداد 5سکه فروخته شده که خریدار با تحویل چک مدت دار سکه هارا تحویل گرفت. به علت مغایرت رقم و تاریخ چک خریدار با مراجعه و وعده اصلاح چک. آن را تحویل گرفت و رفت. اما بعد منکر و مدعی شد سکه هارا پس داده و چک را تحویل گرفته. براساس فیلم دوربین شکایت کلاهبرداری و خیانت در امانت کردیم. فعلا دادسرا خ...
مشاهده
اتهام کلاهبرداری
سلام و درود ،وقت بخیر،عرض کنم چند مدت پیش یه پیشنهادی از شرکت خارجی که توش سرمایه گذاری کرده بودم بمن شد،اینکه مشتریانی که از داخل ایران میخواستن سرمایه گزاری کنن پول به حساب من میزدن و من با کسر کارمزد 5 درصد اونو تو صرافی تتر میخریدم و به آدرس مقصد واریز میکردم، خوب پیش میرفت مشکلی پیش نیومد تا یه...
مشاهده
کلاهبرداری تلگرامی
کانال سرمایه گذاری..
برای سرمایه گذاری 10 ملیون دادم
بعد گفتند 10 ملیون دیگه برای تشکیل کیف پول که 12 ساعت دیگر به همراه سود پول اولیه بر‌میگرده به حسابت
خبری نشد بعد یه شماره ناشناس زنگ زد و گفت 10 ملیون دیگه بریز اگر نریزی حسابت قفل میشه و برای باز کردن قفل سه برابرش را ...
مشاهده
خریدفروش خودرو تصادفی
سلام خودرویی را تصادفی خریداری کردم وباهمان شرایط فروختم وکالت فروش نیز بنام خریدار تنظیم کردم پساز صافکاری وتعمیر خودرو برای تعویض پلاک رفت که شکایت داشت تعویض پلاک نشد وایشان به عنوان فروش مال غیر ‌وکلاهبرداری از من شاکی شده تکلیف چه میشودباتشکر...
مشاهده
اتهام تهدید و کلاهبرداری
با سلام
یک خانم از طریق سایت همسریابی با بنده اشنا شد.. بعد از مدتی از من خواست وسایلی ارایشی و لباس برایش بخرم و بفرستم از روی عکس وسایل را انتخاب میکرد.. (ما اصلا همدیگر رو ندیدیم از نزدیک.). و سفارش میداد اخه ما هر کدوم از یک استان مختلف و دور بودیم. ایشون چند بار پول برای بنده کارت به کار...
مشاهده
وقت نظارت
با سلام، بنده بدنبال یک کلاهبرداری اینترنتی در دادسرای جرایم رایانه ای شکایت کردم. پس از 3 روز پیامکی مبنی بر ارجاع پرونده و تعیین شعبه رسیدگی کننده رسید. با مراجعه به سایت عدل ایران ملاحظه کردم که وقت نظارت به تاریخ حدود 5 ماه دیگر مشخص شده است. آیا تا 5 ماه دیگر باید صبر کنم ؟ شخص کلاهبردار ظرف ...
مشاهده
جعل
با سلام و احترام فراوان.
ایا زمانی که جعل امضا منصوب به ضامن در قرارداد اخذ تسهیلات بانک صورت گرفته و در نتیجه ان تسهیلات اخذ گردد ایا فقط جرم جعل صورت گرفته و یا جرم استفاده از سند مجعول هم صورت گرفته!؟
درخصوص اخذ تسهیلات کلاهبرداری نیز صورت گرفته یا خیر!؟
سپاس و تشکر...
مشاهده
اعسار
شخصی حدود 70میلیون کلاهبرداری کرد بعد از شکایت و محکوم شدن تقاضای اعسار داد که رد شد و حکم جلبش صادر شد.
سوال اینه این شخص میتونه مجددا تقاضای اعسار بده ؟...
مشاهده
جرایم رایانه ای
سلام بنده 6ماه پیش به جرم معاونت در کلاهبرداری و جعل رایانه ای دستگیر شدم و گذشت و گذشت و دادگاه یک هفته پیش برگزار شد با توجه به اینکه بنده 16سال دارم و پولی از کارت ها برنداشتم و فقط درگاه دادم به اینا البته خودم نساختم از یکی گرفتم دادم به اینها بنظرتون تقریبا حکم قاضی چیه؟...
مشاهده
جرم شروع به کلاهبرداری برای دریافت پول از بیمه چیست
سلام خسته نباشید من برج هفت امسال تصادف کردم و به پزشکی قانونی مراجعه کردم و تشکیل پرونده دادم و بعد از معاینه های مجدد. دکتر پزشکی قانونی تصادف مرا ساختگی تشخیص داده و بعد از اعتراض دوباره پرونده به کمسیون پزشکی فرستاده شد و کمسیون پزشکی هم اعتراض مرا رد کرده و تمامی صدمات بنده را ساختگی و بارضایت...
مشاهده
کلاهبرداری و انتقال مال غیر
اگر جرم جعل سند و استفاده از سند مجعول ثابت شود ولی مشمول مرور زمان شود میشود شکایت کلاهبرداری و انتقال مال غیر کرد؟...
مشاهده
سو پیشینه
با سلام، من سال 88 به جرم سرقت و کلاهبرداری 20 روز بازداشت موقت بودم بعد دادگاه تجدید نظر حکم رو جریمه به مبلغ یک میلیون تومان و حبس تعلیقی کرد الان میخوام استخدام اداره کشاورزی بشم ایا سو پیشینه برای ارائه به اداره برام رد میشه یا نه ؟!
ممنون میشم...
مشاهده
سوء استفاده از حساب بانكي
سلام، روز خوش.
من حدود سه الی چهار ماه پيش به مدت چند هفته در سايت شرط بندي بازي كردم و به طرق مختلف حدود يك ميليون پول از دست دادم. تمام مدت ميترسيدم از حساب بانكي ام سوء استفاده شود و امروز پيامكي از دادستاني براي من ارسال شد. چطور ميتوانم متوجه شوم اين پيام مربوط به چه تاريخي است؟ چون من حد...
مشاهده
استفاده از حساب بانکی
با عرض سلام من یه آژانس هواپیمایی مشغول به کار بودم
کارفرما برای فرار از مالیات از حساب من استفاده کرد چه طوری میتونم شکایت کنم؟...
مشاهده
کلاهبرداری
سلام من حدود 2سال پیش حساب بانک کشاورزیم مسدود شد رفتم بانک گفتن پلیس فتا قم مسدود کرده و به عنوان کلاهبرداری در صورتیکه من اصلا روزی قم نرفتم یا اون شخص رو نمی‌شناسم و رفتم دفتر قضایی لایحه زدم که اصلا اون شخص رو نمی‌شناسم یا روزی قم نرفتم ولی بعد 2ماه تمام حسابهام با سیمکارتهام و کارت مل...
مشاهده
ورود / ثبت‌نام
شرایط و مقررات حاکم بر روابط کاربر با وکیل/مشاور/موسسه و شرایط استفاده کاربر از خدمات حقوقی دادراه را مطالعه کردم و می‌پذیرم.
ثبت نام وکلا