سوالات مرتبط با " کلاهبرداری , سوء استفاده از حساب بانکی "

در لیست زیر تمام سوالات حقوقی پرسیده شده در دادراه و پاسخ وکیل یا وکلا به هر پرسش حقوقی در حوزه " کلاهبرداری , سوء استفاده از حساب بانکی " قابل مشاهده است. شما می توانید با کلیک بر روی گزینه مشاهده، مشاوره حقوقی وکلای عضو دادراه را در قالب پرسش و پاسخ حقوقی در حوزه " کلاهبرداری , سوء استفاده از حساب بانکی " مشاهده کنید.

کلاهبرداری و انتقال مال غیر
با سلام . در پی شکایت از دایی ام 8 ماه پیش به جرم کلاهبرداری و انتقال مال غیر در آخرین جلسه دادگاه بازپرس گفت منتظر صدور رای باشید.چند روز بعد اس ام اس امد که پرونده به شورای حل اختلاف ارجاع داده شده .بدون اطلاع قبلی .در ضمن پرونده مشمول مرور زمان نبوده .با تشکر...
مشاهده
پیامک حاوی لینک
یک پیام حاوی یارانه معیشتی حاوی لینک آمد و لینک رو زدم بعد شماره ملی بعد شماره تلفن رو زدم آیا میتونند حساب رو خالی کنند چی کار باید بکنم؟...
مشاهده
کلاهبرداری اینترنتی
با سلام در تاریخ 10 اردیبهشت ماه در گروه تلگرامی افزایش سرمایه فارکس ثبت نام و سرمایه گذاری کردم طبق قانونشون قرار بود یک الی دو روز بعد سود ده درصدی واریز شود بعد از چند روز پیگیری گفتند باید کیف پول داشته باشید عکس کارت ملی بفرستید برای ایجاد کیف پول هم مجددا از بنده پول گرفتند ولی هیچ سودی پرداخت...
مشاهده
کلاهبرداری پانزی
فردی در کانال تلگرام خودش را تریدر معرفی کرد و از من خواست پولم را بصورت رمز ارز در کیف پول(ولت) خودم بریزم اگر سود کرد در پایان نصف نصف سودش را بدهم .همه کارها در صرافی خارجی و در یک هفته انجام شد.در ابتدا من رشد دو برابری ارز را میدیدم که به یکباره صفر شد یعنی ان ارز را خودش ساخته و در انتها کل پو...
مشاهده
کلاهبرداری با ترفند برنده شدن
سلام چندروز پیش یک پیام برام آمده مبنی بر اینکه بابت تکمیل مدارک خود تماس بگیرین با شماره...بعد یک کد هم بود به شماره 298 خوب منم تماس گرفتم یک خانم به نام کریمی که خودشو معرفی کرد گفت تبریک میگم شما و دو نفر دیگه جز برندگان خوش شانس ما هستین که تو قرعه کشی برنده شدین ولی باید یک بسته خریداری کنید...
مشاهده
کلاهبرداری برای ماساژ
من از طریق فضای مجازی با پیجی که در رابطه با ماساژ فعالیت داشتند اشنا شدم اعتماد کردم و برای گرفتن وقت ماساژ 4/800 پول واریز کردم وقتی واسه وقت ماساژ رفتم دوباره مبلغ ده میلیون تومن از من به خاطر ضمانت ماساژور خواستن گفتن بعد از ماساژ بر میگردونیم و فقط جهت ضمانت هستش اما دوباره جلو در ساختمان گفتن ...
مشاهده
اتهام کلاهبرداری
بنده لیدربودم ولی خانومی باخونواده اومدن وهتل رو از شرکت گرفتن 24میلیون و 500به حساب من زدن وچون هتل رو گرفته بودندمن هم مبلغ رو فقط بابت بردنشون و گرفتن هتل در تبریز نگه داشتم شب که صبح حرکت داشتیم رئیس شرکت‌زنگ زدوگفت پاسپورت ها دست منه وبلیط قطارندارن مسافرات‌مجبورشدم 10میلیون کارت&zwnj...
مشاهده
کلاهبرداری
باسلام واحترام خدمت وکلای ارجمند
در بازار فروش اجناس و لوازمات به یکی از مشتریهام که تازه باهاش آشنا شدم و خودرا فردی نظامی معرفی کرد یه جک 22تن ویک دوچرخه کودک بهش به مبلغ 3میلیون تومن فروختم با کلی دغل کاری و چونه زدن قرارشد 2700ت به حسابم بزنه بعد گفت نمیشه به حساب خودت بزنم باید حساب بان...
مشاهده
کلاهبرداری اینترنتی
سلام من یک پیجی دنبال میکردم که فکر کنم حدود یک ماه هر استوری میزاشت از سود معاملات بود منم پیام دادم گفتن 1 واریز کن که برات معامله کنیم واریز کردم بعد منو فرستادن واتساپ گفتن برای شروع معامله 4 واریز کن منم واریز کردم بعد 1 ساعت یه لینک سایت معاملاتی خارجی به من دادن گفتن ثبت‌نام کن بعد ایمیل...
مشاهده
کلاهبرداری اینترنتی
با سلام و عرض ادب، خانواده ی بنده طی ایام نوروزی با پیدا کردن آگهی ای در سایت درج آگهی به صورت آنلاین و از طریق اپلیکیشن واتساپ اقدام به خرید تور نوروزی کردند، فرد درخواست واریز مبلغ را به صورت تیکه تیکه کرد چون در شبا دیر پول به حساب مینشست، بعد از واریز مبلغ 26 میلیون‌و655‌هزار تومان، فا...
مشاهده
سوء استفاده از کارت بانکی
یکی ازدوستانم که بهش اعتمادداشتم تاحدی که همراه بانکم رو بلدنبودم بهم یاد داد.یک روز مسافرت و تو مسیر کارتهام رو ازم دزدیدبعدافهمیدم باهاش کلاهبرداری شده یعنی حساب روبیکای مردم رو هک وازمخاطبینش پول درخواست میکردن وشماره کارت من رو میدادن بعدم حسابم رو همون لحظه خالی میکردن الان شاکی دارم ولی فهمیدم...
مشاهده
واریز وجه کلاهبرداری شده به حساب دادگاه
سلام و ارادت،دوستم ازسال92تا96 مرتکب رمالی شده به علت توهم و به 20نفر تقریبا طلسم این ها داده و25 میلیون تومن تقریبا گرفته بابت رمالی، البته خود شکات هرکدام مقداری پول دادن بهش و هیچ یک ازشکات تا الان شکایت حقوقی وکیفری نکردن از دوستم،دوستم ازسال97 خوب شده وکلی دنبال شکات گشته که پولشون رو پس بده ام...
مشاهده
کلاهبرداری اینترنتی
سلام در تلگرام من به یه شخصی چیزی فروختم و اون باید 3 میلیون پول واریز می‌کرد اما واریز نکرد پیام میدم هم جواب نمیده میشه شماره طرف رو درآورد
عکسشم هست یک چندتا فیش واریزی هم زده تو کانالش نمیدونم به نام خودش هست یا نه...
مشاهده
پولشویی ارز دیجیتال
یک پولشوی که نمیدونستم خلاصه پولشویی هست به من پنج میلیون داد گفت تتر بخروبزن کیف پولم منم نزدم کیف پولش از بانک پرینت گرفتم دیدم پنج میلیون یک زن برام زده که بانک گفت به کارت زنه پول نریز وقتی پرینت گرفتم بعدگذشت ده روزحسابم مسدودشدرفتم بانک گفتم چرا مسدودم گفت پنجاه میلیون تومان شاکی داری یک یک مر...
مشاهده
کلاهبرداری با ترفند سرمایه گذاری
سلام
توی کانال تلگرام یه خانم به نام ...به عنوان سرمایه گذاری ... ادمین هست و روش های سرمایه گذاری و سود روزانه رو برام ارسال کرد و من هم مبلغ 100 میلیون به شماره کارتی ارسال کردم و بعدش جوابگو نیست .الان باید چکار کنم راهی هست به پولم برسم....
مشاهده
کلاهبرداری
باسلام . سه سال پیش شخصی با پلتفرم شرکت سرمایه گذاری وبا جلب اعتماد پول خانه و ماشینم را از من گرفت الان عکس و اسم واقعی شخص رو پیداکردم چطورمیتونم شکایت کنم؟؟...
مشاهده
مدارک جعلی
با سلام
شخصی از استان دیگر در فضای مجازی منتشر کرده که مبلغی گرفته و مدرک تحصیلی قانونی و تاییدیه وزارت علوم صادر میکند به من ودوستم با اینکه چند نمونه مدرک برای دیگران صادر کرده نشان داده گفته مدرک قانونی و قابل استعلام شماره کارت ارسال کرد اما مامبلغ را واریز کردیم اما پول را گرفته و مدرک ص...
مشاهده
کلاهبرداری با اسم شرکت دیگر
سلام دو هفته پیش با هامون تماس گرفتن از شرکت ... که شما جز 5 نفر برنده هستین که باید با قابلمه یا کیک پز خرید کنید تا در قرعه کشی شرکت داده بشید قرعه کشی 3 ماشین و 2 تا 100 میلیون پول و خب من چون قبلا خرید کرده بودم از اون شرکت و اعتماد کردم
آدرس و اسم و شماره هم رو هم میدونستند و با شما...
مشاهده
سوء استفاده از اطلاعات بانکی
سلام وقت بخیر ببخشید من تقریبا 7 ماه قبل دنبال آگهی کار بودم در سایت درچ آگهی بعد یه آگهی بود کار با صرافی بنده هم پیام دادم گفتن که فقط قراره با صرافی بنده کار بشه میگفتن چون صرافی ما در روز محدودیت داره اصلا بهم نگفتن ک قراره پول به حساب من واریز بشه روز اول چند تا واریزی به حسابم آمد اولش اصلا ن...
مشاهده
کلاهبرداری عقد موقت کانال تلگرام
سلام و خسته نباشید
از من 10 میلیون کلاه برداری کردن حالا جواب نمی‌دهند
توانستم کد ملی تمام مشخصات طرف رو پیدا کنم بنظرتون میتونم شکایت کنم پولمو بگیرم...
مشاهده
کلاهبرداری
باعرض سلام
6روزپیش.ازطریق یه کانال
تلگرامی.که درج شده بود
زن صیغه موقت.دارم.ازهمه
شهرها.درخواست دادم.ازشهر خودم .گفت هست.برای معرفی 150هزار تومن.واریزکنید.شماره.کارت داد.منم واریزکردم.یک آیدی فرستادکه اشنا بشیم.ادرس بگیرم.بد20دقیقه.پیامداد 400 هزارتومن برای.مهریه واریزکردم.یه...
مشاهده
کلاهبرداری اینترنتی
در سایت درج آگهی شغلی برای خرید ارز دیجیتال دیدم و شرایط رو پرسیدم و شروع به کار کردیم بعد مشخص شد شخص مورد نظر کلاهبردار بود و پلیس فتا حسابهامو بستن و شاکی من از کرمانشاه است و طلب پولشو کرده من الان از چت و حرفایی که با اون شخص کلاهبردار کرده ام رو دارم و نشون میده شخص بنده ناآگاه بودم و داشتم...
مشاهده
کلاهبرداری مستاجر
باسلام من 3 اسفند 1402 مغازه ام رو اجاره دادم ومستاجر درخواست کرد پول بنگاه ندهیم وخودمان قولنامه بنویسیم ولی نوشتن قولنامه به تاخیر افتاد ومن الان قولنامه ای ندارم و در این سه ماه به فعالیت اخذ وام روی جواز وغیره از اشخاص مختلف بوده و وام‌هایی رو دریافت کرده ولی به اشخاص که به او جواز داد...
مشاهده
کلاهبرداری با ترفند وام
سلام یه کانال وام مرکزی تو تلگرام هست که پول میگیره وبه عنوان سرمایه گذاری پول رو میگیرد واسه سود دهی من پول گذاشتم وفهمیدم که کلاه بردارن وپولمو نمیدن واز من عکس کارت ملی وشناسنامه خواسته چکار کنم راهنمایی کنید...
مشاهده
کلاهبرداری کانال در تلگرام
سلام من به یک کانال در تلگرام واردشدم به اسم وام بانک مرکزی که به قول خودشون به ازای هر 5 میلیون سود روزانه 500 هزار تومن باید به من بدهند ومن با توجه به شرایط مالی بدی که داشتم این کار رو کردم حالا نه پولمو پس میدن نه سود بهم میدن خواهش میکنم بهم بگید چکار باید بکنم...
مشاهده
کلاهبرداری ارز دیجیتال
من چند روز پیش میخواستم 20دلار پول نقد کنم یه نفری داخل تلگرام پیام داد بزن به حسابم برات نقد کنم زدم بعد اون طرف که بلاک کرد الان راه پیگیری داره؟...
مشاهده
کلاهبرداری در سایت درج آگهی
سلام
از بنده کلاهبرداری اینترنتی شده
در سایت درج آگهی یه گوشی خرید کردم به مبلغ تقریبا 10 میلیون تومان، اما اون شخص نفرستاد
و فهمیدم که کلاهبرداره

تو دفتر خدمات قضایی شکایت کردم
بعد منو فرستادن دادسرا
بعد هم پلیس فتا
که تمامی مدارک از جمله فیش واریزی ...
مشاهده
کارت بانکی ام سرقت شده و باهاش کلاهبرداری اینترنتی کردن
سلام خسته نباشید من اسفندماه هر سال غرفه وسایل هفت سین میزنم و همون روز اول که غرفه رو راه می اندازم کیف مدارکم که شامل کارت ملی،پایان خدمت و کارت‌های بانکیم هستو میزارم داخل غرفه امسال هم همین کارو کردم یه روز صبح در تاریخ 24/ 12 میخواستم سیگار بگیرم رفتم کیفم رو برداشتم وقتی بازش کردم متوجه ش...
مشاهده
شرکت هرمی کیونت
من یک پکیج هتل از شرکت هرمی کیونت خریدم میخواستم ببینم راه فروشش و مصرفشون از چه راهی هست؟ ممنون...
مشاهده
کلاهبرداری کانال صیغه یابی
بنده یک ماه از تبریز به استان کرمان برای کار فنی اومدم .جسارتا خواستم از راه قانونی یک صیغه داشته باشم
وارد یک کانال تلگرامی با مجوز پلیس فتا شدم .ایشان از بنده چند مورد مبلغ گرفتن ولی بعدا دیدم تقلبی بوده
شماره کارت واریزی هم دارم با کانال شوند
هنوز هم فعال هستند
جهت جلو گ...
مشاهده
ورود / ثبت‌نام
شرایط و مقررات حاکم بر روابط کاربر با وکیل/مشاور/موسسه و شرایط استفاده کاربر از خدمات حقوقی دادراه را مطالعه کردم و می‌پذیرم.
ثبت نام وکلا