در لیست زیر تمام سوالات حقوقی پرسیدهشده در دادراه و پاسخ وکیل یا وکلا به هر پرسش حقوقی در حوزه «پولشویی حساب بانکی» قابل مشاهده است. با کلیک روی «مشاهده» میتوانید مشاوره حقوقی وکلای عضو دادراه را در قالب پرسش و پاسخ حقوقی بخوانید.
من تهران هستم و یک کارمند ساده هستم. نه در سایت شرط بندی رفتم و نه کلاه کسی رو برداشتم. یک دفعه متوجه شدم یکی از کارت های من به وجود این که پول داخلش بود، میگه موجودی ندارید. با بانک تماس گرفتم میگن از طرف دایره مبارزه با جرایم اقتصادی آگاهی اصفهان از کارت شما شکایت شده و باید خودتون برید و ببینید م ...
درود. من حدود یک ماه پیش کارتم رو بهمراه اطلاعاتش گم کردم. این مدت بدلیل مشغله پیگیرش نشدم. امروز رفتم بانک که بسوزونمش و حساب جدید بگیرم و بهم گفتن که به دستور مرجع قضایی تهران مسدود شده و کاریش نمیتونی بکنی. و توی سیستم نشون داد که در این مدت حسابت مورد سواستفاده قرار گرفته و پول های زیادی باهاش ج ...
با سلام. برای رفع مسدودی حسابی که خودم از طريق تلفن گویای بانک مسدود کردم، باید چی کار کنم؟
سلام خسته نباشید توی این سایت با یک نگاه و مرور سطحی از سوالهای پرسیده شده توسط اکثر مردم جامعه به راحتی میشه فهمید که 80درصد از این سوالهای پرسیده شده و مشکلاتی که برای بیشترین هموطنهامون به وجود اومده به خاطر نتونستن گفتن یک کلمه ساده که بیشتر مردم ما به خاطر رو دربایسی که داریم به این مشکل خوریم ...
باعرض سلام و خسته نباشید با توجه به سیاست و بخشنامه پولشویی بانک مرکزی و با عنایت به اینکه هر شخص میتواند در هر بانک فقط یک حساب داشته باشد اینجانب در بانک ملی 5حساب جاری سال 1388 افتتاح نموده ام و شعبه مرکزی بانک ملی مرکزی اردبیل به من اعلام نموده باید 4 حساب جاری را در شعب دیگر مسدود کنم من هم دست ...
سلام. مدت یک سال است که حساب همسر سابقم بابت نفقه فرزندم از سوی دادستانی مسدود شده اما ظاهرا بانک بدون اطلاع و گویا ناخواسته حساب ایشان را باز کرده و از قرار معلوم بیش از مبلغی که بدهکار بوده اند در این مدت به حساب واریز و برداشت کرده اند. اما اکنون که من برای دریافت موجودی حساب مسدود شده به بانک مر ...
باسلام. حساب های بنده طی سال های گذشته نزد بانک، به علت اقساط و چک برگشتی مسدود شده است. تمامی چک ها رفع سوء شده و تمامی وام ها تسویه شده اند. نامه های رفع سوء اثر و نامه از اجرای احکام جهت رفع مسدودی حساب هام رو هم گرفته ام و تحویل شعبه مد نظر دادم. الان حساب هایم هنوز باز نشدند. و هر چی هم به بانک ...
سلام کارت عابر بانکم مسدود شده به بانک مراجعه کردم گفتن دادگاه حسابو مسدود کرده علتش چی میتونه باشه بعد شماره پرونده دادن بهم ؟
با سلام من 5/6 سال پیش به دلیل بدهی و اختلاف حساب با شخصی دادگاه حسابهای بانکی منو مسدود کرد حالا بعد از گذشت این مدت و پیگیری نکردن شاکی میخواستم ببینم حسابهای من خود بخود رفع انسداد میشوند بعد گذشت این سالها چون من به اون فرد دسترسی ندارم
سلام 2 اسفند بانک ملت تهران حساب منو مسدود کرد من پرس و جو کردم گفتن پلیس فتای سقز کردستان دستور مسدودی داده باید اونجا پگیری کنید! تماس گرفتیم اونجا گفتن قاضی حکم داده حساب شما رو مسدود کنیم هرچی پرسیدیم به چه دلیل شکایتی داریم اتفاقی افتاده گفتن نمیدونیم قاضی دستور مسدودی میده پرونده در حال بررسیه ...
با سلام. کارت من مسدود شده است. رفتم بانک و گفتند اداره آشتیان حساب من رو مسدود کرده است. میخواستم ببینم چی کار باید بکنم؟
سلام. شوهر من کارمند پست بانک است. یکی از دوستان او 2 ماه پیش تلفنی از او خواست که ازحساب او 90 میلیون پول بردارد و به حساب کسی دیگر ساتنا کند. شوهر من پول را برداشت کرد و به کارت خودش زد و بعد برای طرفی که اون آقا گفته بود واریز کرد. حالا بعد از 2 ماه سر مسئله ای به اختلاف خوردند و با این موضوع ش ...
سلام. من چند سال پیش 4 میلیون سپرده در بانک گذاشتم. الان اگر به پدرم وکالت بدهم میتواند برود و پول بگیرد؟ فقط اون بانکی که پول گذاشتم در یک استان دیگر هست و من هم استان دیگر هستم. این جا به پدرم وکالت بدهم میتواند برود و پول را بگیرد؟ به او میدهند؟
سلام و درود. ببخشید من در خارج از منزل کارت بانکی خود را گم کردم و برای دریافت کارت بانکی جدید صادرات ، اقدام نمودهام اما متأسفانه بخاطر چک برگشتی کارت جدید صادرات رو بهم نمیدهند و گرفتار موندم. لطفاً راهنمایی کنید که چیکار کنم. خدا خیرتون بده
سلام. چند روز پیش برای معامله گوشی شخصی که در شهری دیگر بود یک و نیم میلیون پول به حساب من ریخت. بعد که معامله ما منتفی شد من هم پول او را با نرم افزار به حساب او برگرداندم و به خواست خودش عکسی هم از رسید پرداختی برای او فرستادم. روز بعد که خواستم از حسابم پول بردارم با هشدار نبود موجودی روبرو شدم. ...
سلام. چند روز پیش به مبلغ 3 میلیون تومان به حساب من واریز شده است. من هم چند وقت پیش درخواست وام دانشجویی کرده بودم و فکر کردم این پول همون مبلغ وام هست. با این مبلغ بدهکاری هایی که داشتم رو دادم. روز بعد برای من پیام اومد که موجودی کارت بنده و طلبکارهای من مسدود شده است. رفتم بانک و گفتند از طرف مق ...
سلام. حدود دو سال است خودم از طریق عابر بانک نسبت به کارت مفقود شده ام اقدام کردم و آن را مسدود کردم که حالا هر چی مراجعه میکنم برای رفع مسدودیت موفق نمیشوم و نمی توانم از حساب خود برداشت کنم. تو رو خدا کمکم کنید.
باسلام و عرض ادب. در حال طراحی یک اپلیکیشن مالی هستیم و می خواهیم یک حساب بانکی بین المللی و اینترنتی افتتاح کنیم. با این شرایط که در هر زمانی صاحب حساب بتواند فرد دیگری جایگزین خود نماید. در واقع صاحب حساب تغییر یابد ولی شماره حساب محفوظ بماند. لطفا در صورت امکان راهنمایی فرمایید. ممنون میشم.
سلام چند ماه پیش یه خانمی برای خرید گل اومد بعد چون دیر ارسال شد رفته شکایت کرده الانم پولو از حسابم کسر کردن ولی حسابم هنوز مسدوده چیکار کنم باز بشه اون خانومم میگه نامه رو دادم باز کنن نمیدونم چرا باز نشده حالا باید چیکار کنم
با سلام. از حساب بنده از طریق رمز پویا خرید اینترنتی کردند به طوری که به مثال اون رمز پویا که به سیم کارت من میاد شخص دیگری سیم کارت را خارج کرده و در گوشی دیگری می اندازد. آیا مشخص میشود آن سیم کارت من که رمز پویا به آن گوشی ارسال شده آن گوشی شناسایی کرد؟
با سلام. از حساب بامکی من ه پول کم شده است و پرینت گرفتم. میخواهم ببینم من بروم و شکایت کنم معلوم میشود با کدوم شماره از همراه کارت پول برداشته شده است؟
سلام خوبین بنده حساب بانکیمو چک میکنم میبینم خالیه پولشو میکشن رفتم بانک میگه اینترنت گرفتن با رمز دوم میشه بفهمم که کار کیه و شماره اون رو میشه بگیرم
سلام، خسته نباشید. تقریبا 9 ماه پیش حساب بانک ملی من از طرف دادستانی به مبلغ 99 میلیارد تومان بسته شده است. من آه در بساط ندارم چه برسد به همچین مبلغی و من در خارج از کشور در یک پروژه ایرانی مشغول به کار هستم. میخواهم بدانم چرا حساب من مسدود شده است؟ در ضمن بانکی که حساب من را مسدود کرده الان منحل ...
سلام، وقتتون بخیر. من با ماشین نزدیک به دو سال پیش در شهر شیراز با یک موتور سوار که مادر او هم پشت او نشسته بود تصادف کردم و دست مادر او شکست. من کار های اداری اش را انجام دادم هر چند خیلی زمان برد ولی بالاخره پرونده تقریبا تمام شده بود، 5 روز قبل عید سال به من زنگ زدند که با شاکی باید بیاید رضایت ن ...
چند روز پیش من ثبت شکایت در مورد پول فروش سهام کردم تقریبا 7ساعت دیگر از یه شماره تهران 021 داشت بهم زنگ زد و خودشو کارگزای بانک ... که من از همانجا ثبت شکایت کرده بودم، معرفی کرد و از من شماره حساب خواست و من هم دادم ایا مشکلی هست گرچه فعلا تو حسابم چیزی نیست ولی در کل مشکل میخورم در اینده
سلام خسته نباشید ببخشید من یک حساب بانک ملی دارم و چند حساب دیگه الان تازه متوجه شدم تا حساب بانک ملی من بسته شده و بقیه حساب های من باز هستن رفتم بانک میگه از دادستانی شهر دیگه حسابت را بستن اگه من شاکی داشته باشم یا کار خلافی کرده باشم پس چرا فقط یک حسابم را بستن ؟؟ راستی این حسابم هم خالی بوده ا ...
با سلام و خسته نباشید. ببخشید من حدود 10سال است در حوزه ارزهای دیجیتال سرمایه گذاری کردم و با زحمت الان سرمایه ام 10 میلیارد شده است که بصورت دلار در صرافی خارجی است میخواستم بدونم الان اگر به صرافی ایرانی انتقال دهم و بعد تبدیل به ریال بکنم و واریز به حساب بانکی بکنم مشکلی از جمله مسدودی حساب و غیر ...
سلام ، خسته نباشید. تقریبا 700 یا 800 تومان پول اومده بود سر کارت مسکنم، و خورد خورد برداشت شده بود ولی خب کارتم بی استفاده بود و خودم خبر نداشتم الان رفتم پلیس فتا گفته باید بری مشهد از اونجا شکایت شده و حسابتونو مسدود کردن. سوالم اینه که آیا میتونم از یه بانک دیگه حساب باز کنم؟ یا اگه باز کردم ای ...
سلام. در اثر کلاهبرداری اینترنتی فیشینگ حساب بنده بلاک شده و پرونده به علت عدم کفایت از اردبیل به بوشهر و از بوشهر به دیوان عالی ارجاع شده است. الان 2 سال است حساب من بلاک است. چی کار کنم؟ پرونده مختومه شده و رای صادر گردیده است.
با سلام. من درخواست استعلام حساب بانکی همسرم رو کردم. میخواستم ببینم چقدر طول میکشد تا جواب آن بیاید و این که چقدر طول میکشد حساب او توقیف شود؟
خطایی رخ داده است. لطفا دوباره امتحان کنید
کاربر گرامی؛ در حال حاضر ارسال کد از طریق پیامک با اختلال سراسری مواجه است. در صورتی که هم اکنون پیامک به دست شما نرسید، لطفا در زمانی دیگر مجددا تلاش نمایید.