سوالات مرتبط با " سوء استفاده از حساب بانکی , کلاهبرداری "

در لیست زیر تمام سوالات حقوقی پرسیده شده در دادراه و پاسخ وکیل یا وکلا به هر پرسش حقوقی در حوزه " سوء استفاده از حساب بانکی , کلاهبرداری " قابل مشاهده است. شما می توانید با کلیک بر روی گزینه مشاهده، مشاوره حقوقی وکلای عضو دادراه را در قالب پرسش و پاسخ حقوقی در حوزه " سوء استفاده از حساب بانکی , کلاهبرداری " مشاهده کنید.

کلاهبرداری تتر
سلام وقت بخیر ببخشید شخصی حدود 10000 تتر از من کلاهبرداری کرده و من از شخص کلاهبردار این شماره تلفن .... وآدرس کیف پول دیجیتال و آیدی تلگرام ونام کاربری تلگرام را دارم که به پلیس فتا شکایت کردم ویلیس فتا نتوانسته این شخص کلاهبردار را شناسایی کند لطفا اگر شما مشاوران عزیز میتوانید به من کمک کنید ...
مشاهده
کلاهبرداری از طریق سایت درج آگهی
سلام من جایی میخاستم رزرو کنم که اون اگهی مبلغ 2 ملیون از من بیعانه گرفت اما بعد از واریز بیعانه دیگه پیداش نشد به سایت هم گزارش دادیم الان چجوری میتونیم پیگیری کنیم و این اگهی هنوز داخل سایت هست و ممکنه افراد دیگری مثل من اعتماد کنند. ما به بانک هم رفتیم و اطلاعات اون فردئ رو دراوردیم مثل کد ملی و...
مشاهده
کلاهبرداری
سلام و عرض ادب
من یه خودرو پراید فروختم که از مبلغ توافق 35 میلیون به صورت برنامه .. سند سازی شد که بعد به نام زدن خریدار اعلام خرابی خودرو کردند که به اجبار از من دست نوشته بابت عهده دار شدن کل مبلغ تعمیرات گرفتن و پس از آن گفتند این مبلغ برگشت خورده به حسابشون دیگر به من نمیدهند البته خودرو...
مشاهده
ارز دیجیتال و کارت به کارت
سلام و درود. من یه کانال سیگنال دهی دارم که اون کانال VIP هستش و برای ورود به کانال کاربران باید حق اشتراک پرداخت کنن (من کارم رو به درست ترین شکل ممکن انجام میدم)

چند وقت پیش یه خانم اومده از من اشتراک کانال رو خریده و برام کارت به کارت کرده. (ماهانه به پول ایران حدود 3 میلیون تومن)
مشاهده
اعسار از پرداخت بدهی به شاکیان پرونده کلاهبرداری
سلام وقت بخیر ..بنده با 3 شاکی پرونده کلاهبرداری زندانی هستم..3 سال حبس برام اومد و 18 ماه از حبس خودرا گذراندم و توان پرداخت این 3 نفرو ندارم چون 12 رضایت گرفتم در این مدت و هیچ چیزی از خودم ندارم .ایا میتونم اعسار بزنم و قسط بندی بشه برام...
مشاهده
کلاهبرداری مجازی صیغه یابی تلگرام
سلام و عرض ادب
از بنده با چند روش مختلف و خورد خورد با عنوان صیغه حلال و ... نزدیک 9 تومن گرفتن و فهمیدم کلاهبرداری بوده حالا سوال ؟
چگونه شکایت کنم ؟
و اینکه چون تلگرام بوده و تلگرام فیلتره آیا نتیجه می‌دهد؟
من به چند کارت مختلف پول زدم و شخص حساب تلگرامش رو هم بسته...
مشاهده
پس گرفتن پول بابت انجام کار یا قرض
سلام. بنده و دوستم در فروردین1403 دنبال جویای کار بودیم.که دوستم یه نفرو بهم معرفی میکنه که این دوستم ت فلان شرکت پارتی داره .ادمه درستیه میتونه برامون اونجا کار ردیف کنه.شمارشو بهم داد شرایطو بهم گفت.که اول باید 40 میلیون پول به حساب من واریز بکنی بعد من این پولو به حساب اون کسی که ت شرکت نیرو میگی...
مشاهده
تماس جهت برنده شدن
سلام، لحظاتی پیش با من تماس گرفتن گفتن از سازمان ثبت خریدهای اینترنتی هستن، گفتن به مناسبت افتتاح سازمان من برنده قرعه کشی شدم یا ست ساعت و یک عدد گوشی، وباید همین امروز مبلغ 1600 بزنم به شماره کارت خانم ... تا ظرف 48 ساعت کالاها بدستم برسه؟ آیا کلاهبرداریه؟...
مشاهده
تماس های برنده شدن
سلام وقتتون بخیرحدودا2ماه پیش یه خانمی بامن تماس گرفتن چفتم شماجزءفعال ترین شخص های خریدهای اینترنتی هستین ازمشهدوگفتن 5تاجایزه برای 5نفروبایدیه خریدم داشته باشین تاای تون برای قرعه ثبت بشه من خریدروانجام دادم بعدگفتن تیبا2برنده شدن الان تماس گرفتن که برای اهدای جایزه بایدمبلغ10/400واریزکنین برای ثب...
مشاهده
شکایت کلاهبرداری
سلام وقت بخیر
بنده شکایت کرده بودم از کسی که در سایت درج آگهی رو دیده بودم در برنامه روبیکا شماره کارت و عکس و... رو فرستادن برام من هم پول رو واریز کردم براشون
و بعد دادگاه گفته که شاکی بدون بررسی و دقت اقدام به خرید کرده اقدام علیه خود نموده

آیا اون کسی که من شکایت کردم از...
مشاهده
کلاهبرداری با عنوان نمایندگی لوازم خانگی
دو روز پیش با گوشی مادرم تماس گرفته شد و ادعا کردن که از نمایندگی لوازم خانگی تماس گرفتن و یخچالی که خریده شده نیاز به تعویض فیلتر داره درحالی که ما یخچال رو بیشتر از ده سال خریدیم خودم شک کردم که چطور یهو الان یادشون افتاده تماس گرفتن..؟؟!!خلاصه مشاوره و راهنمایی و آدرس گرفتن که فرداش تکنسین رو بفر...
مشاهده
کلاهبرداری
سلام..بنده چنسالی بود که با یه وکیل طی چند پرونده مراوده کاری داشتم وایشون کاملا از زندگی من با خبر بود تا یه روز که به دفترشون مراجعه کردم خانم وکیل و همسرشون که بعنوان مشاور یه میز جدا گانه داشتن و اونجا بودن(همسرشون)به من پیشنهاد دادن که اگه 350 میلیون پول بهشون بدم در قبالش برام دو میلیارد توم...
مشاهده
کلاهبرداری با کارت گم‌ شده
با سلام
کارت بنده دست پدرم بوده همراه با رمز گم‌شده ایشان به من اطلاع ندادن،زمانی متوجه شدم که کلاهبرداری انجام شده ، شکایت های متعدد از دادسرا و شورا از من شده و مجاب میکنن که بنده مول شاکی ها رو پرداخت کنم اصلا حرف بنده و مستندات بنده و شکایت مفقودی و پرینت بانک و مطالعه نمیکنن فقط ...
مشاهده
ماده 104 قانون مجازات اسلامی
سلام اصلاحیه ماده 104 قانون مجازات اسلامی در تاريخ 8 تیرماه 1403 لازم‌الاجرا شده و قید شده که این ماده تابع قاعده اجرای قانون زمان ارتکاب جرم است و عطف بماسبق نمی‌شود. الان پرونده ای که متهمش قبل تیرماه مبالغ پایین 100 میلیون کلاهبرداری کرده و رضایت شاکی ها رو گرفته یا اصلا شاکی نداره و پ...
مشاهده
ارز دیجیتال
سلام . برای تبدیل فانتوم به سونیک یک نفر ازم کلاهبرداری کرده و با معرفی سایتی پولمو خالی کرده حالا ازش یه شماره دارم .چیکار باید بکنم...
مشاهده
کلاهبرداری آنلاین
سلام من اتباع افغانستانی هستم، سه روز پیش از طریق کانال تلگرامی از یک شخصی که میگفت خدمات خرید و فروش ارز های دیجیتال دارد، من 100 تتر از ایشان خریدم و پولم را(8میلیون و 600 تومان) به حساب ایشان واریز کردم، بعد از واریزی پول گفت که باید کارت ملی داشته باشی، من گفتم که اتباع کارت ملی ندارد ولی پاسپور...
مشاهده
کلاهبرداری ؟؟؟؟ صبر کنم یا اقدام ؟؟؟
سلام امروز 13 بهمن ماه 1403 یک خانم با پیش شماره تهران تماس گرفت و گفتن بخاطر خرید های اینترنتی اسم شما در قرعه در اومده و یک گوشی S23 و یک ساعت کورنوگراف به انتخاب رنگ خودتون براتون میفرستیم، و باید 1510000 تومان به یک شماره کارت به نام خانم .. واریز کنید برای هزینه ریجستری و بیمه . اسم و فامیل و آ...
مشاهده
کلاهبرداری
من از یک آگهی یک ساعت هوشمند از طریق سایت درج آگهی طرف در تبریز بود گفت نصف پول را پرداخت کنید تا من براتون بفرستم اگر اوکی بود نصف دیگر را بدهید منم 4 میلیون کارت به کارت کردم و گفتم عکس شناسنامه طرف حساب را بفرستین که فرستادن منم پول را انتقال دادم بعد از یه هفته یه جعبه کفش بی ارزش را برای من فرس...
مشاهده
برنده شدن در تراکنش های خرید اینترنتی سیم کارت
سلام خسته نباشید
چند روزی یک شماره تلفن ثابت با پیش شماره تهران با بنده تماس میگرفتن جوب نمیدادم امروز جواب دادم گفتن برنده قرعه کشی شدم به دلیل بالا بودن تراکنش های شارژ و اینترنت سیمکارتم و هدیه هم یک ساعت اپل واچ سری 9 و یک ایرپاد سری M می باشد و گفتن نیاز به هیچ چیزی نیست و فقط بعد از تحوی...
مشاهده
سرقت و کلاهبرداری و جعل سند
یکی از دوستان بنده یه دوچرخه میدزده میبره سند درست می‌کنه خودش یعنی یه مهر فروشگاهی که وجود خارجی ندارد تو یه شهر دیگه رو به قیمت یک پنجمش میده به اشناها ی یکی از دوستاش و پشت فاکتور مینویسن که مبلغ فلان قدر معامله شد که نصف نقد و نصف دیگر طی چک به شماره جایه خالی چون قرار بود طرف فردا چکشو بد...
مشاهده
کلاهبرداری
با سلام بنده یه کارت بانکی از روی نادانی به یکی از کارگران که اتباع بوده دادم ولی ایشون 8میلیون کلاهبرداری کرده منم اصلا از ماجرا خبر نداشتم الان لایحه دادم به عسلویه خودم درتهران هستم میخواستم بودنم چه اتفاقی میفته و چقد زمان میبره تا انتقال بدن تهران...
مشاهده
کلاهبرداری از طریق صدور مدرک
سلام
من از طریق کانال تلگرامی که اقدام به صدور مدرک با استعلام قانونی میکرد، فریب خوردم و در دو مرحله 12 میلیون برای اون شخص واریز کردم ولی نه تنها هیچ مدرکی صادر واقعی صادر نکرد، بلکه دوباره از من تقاضای 4 میلیون پول برای ثبت نهایی مدرک میکند، و یک مدرک جعلی به اسم و مشخصات من در کانالش برای ...
مشاهده
قاچاق ارز و ارتباط آن با بزه کلاهبرداری
با عرض سلام خدمت وکلای مبرز کشورم ایران سر بلند
سوال: چنانچه در پرونده ای مشتکی عنه از بزه کلاهبرداری حکم منع تعقیب از دادگاه دریافت کرده باشد اما شاکی با ارایه اسناد و مدارک مستدل از مشتکی عنه به اتهام قاچاق ارز شکایت کرده باشد ایا مشتکی عنه با داشتن حکم منع تعقیب به لحاظ کلاهبرداری میتوان...
مشاهده
کلاهبرداری
سلام وقت بخیر.آیامکالمات تلفنی ازطریق
دستور قضایی از8ماه پیش تاکنون برای اثبات کلاهبرداری قابل دسترسی است؟باتشکر...
مشاهده
کلاهبرداری
سلام.وقت بخیر.یک کلاهبردار8فقره چک جمعا به مبلغ یک میلیاردوبیست میلیون تومان تابستان گذشته ازمن به امانت گرفته بودبه عنوان وثیقه نزد یک نفرگذاشته بودجهت حل مشکل مالی خود وقرارگذاشته بود که پس از حل مشکل همه چک های صیادی ثبت شده به اسم خودرابه نام صاحب چک(من)انتقال داده وچک هارانیزتحویل دهد.وبافریب...
مشاهده
تبدیل مجازات
با سلام
بابت یک فقره چک 100 میلیونی شکایت خیانت در امانت از بنده شد و ب حبس 91 روز محکوم شدم و تجدید نظر اعتراض کردم که به ده میلیون جزای نقدی تبدیل شد.ولی از طرف مقابل رضایت گرفتم و درون پرونده گذاشت و دیگ پول نریختم و پرونده بسته شد.
الان دوباره یک 91 روز بابت پیش فروش یک واحد محکوم ش...
مشاهده
کلاهبرداری
سلام خدمت همه وکلای محترم ممنون بابت پاسختون، یه سوال دارم خدمتتون برای پروندم در زمینه کلاهبرداری که شخص در فضای مجازی برای ازدواج با من اشنا شده بود سوالم اینه که در جلسه دوم دادسرا ایا حکم بازداشت شخص صادر میشه ؟میخوام ببینم معمولا قاضی چند جلسه اختصاص به اینجور پرونده ها میدن...
مشاهده
کلاهبرداری
سلام بابت پاسختون متشکرم
راجع به پرونده کلاهبرداری از شخصی که در فضای مجازی بابت ازدواج اشنا شدم و پیگیر پروندم هستم میخوام ببینم ایا قاضی حکم بازداشت شخص در جلسه دوم صادر میکنه ؟...
مشاهده
کلاهبرداری و فریب توسط زنان فاحشه
سر کیسه کردن مردان توسط فاحشه ها و گرفتن پول از مردان با وعده دروغ ایجاد رابطه جنسی با آنها و تهدید کردن مردان با سو استفاده از نام سازمان اطلاعات جهت ترساندن و شیوه های گوناگون دیگر را چگونه و به چه مرجعی گزارش دهیم. با تشکر....
مشاهده
اطلاع از کلاهبرداری در تلگرام
باسلام خدمت شما میخواستم بدونم وام‌ فوری توسط خانم ... در تلگراف از طرف پليس فتا پشتیبانی میشه یا کلاهبرداری هستش؟...
مشاهده
ورود / ثبت‌نام
شرایط و مقررات حاکم بر روابط کاربر با وکیل/مشاور/موسسه و شرایط استفاده کاربر از خدمات حقوقی دادراه را مطالعه کردم و می پذیرم.