باسلام
با این حجم گردش ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون در ماه حتی اگر فقط واسطه باشی از نظر مالیاتی ریسک جدی وجود دارد چون سازمان امور مالیاتی کل گردش حساب را قرینه درآمد می‌گیرد و ممکن است بعداً مطالبه مالیات و جریمه کند بنابراین بهتر است پرونده مالیاتی تشکیل داده و حساب کاری را از شخصی جدا کنی
 

بله، ممکن است بعداً برایتان مشکل ایجاد شود. گردش بالای حساب‌های شخصی می‌تواند توسط سازمان امور مالیاتی بررسی شود و اگر تشخیص دهند فعالیت اقتصادی داشته‌اید، ممکن است مطالبه مالیات، جریمه و حتی الزام به تشکیل پرونده مالیاتی برایتان صادر شود. اینکه فقط حدود ۱۰٪ مبالغ سود شماست قابل اثبات است، اما باید اسناد و مدارک (قرارداد، رسیدها و گردش وجوه) را نگه دارید تا مشخص شود بخش عمده پول‌ها متعلق به دیگران بوده است. بهتر است هرچه زودتر برای تشکیل پرونده مالیاتی و استفاده از حساب تجاری متناسب با فعالیتتان اقدام کنید تا در آینده با مشکلات کمتری مواجه شوید.