با سلام
می توانید با عنوان کلاهبرداری شکایت کنید و از طریق مراجع انتظامی موضوع را پیگیری کنید. اگر اختلاف مالی باشد و با فریب نباشد می توانید طبق قراردادهایی که دارید دادخواست حقوقی مناسب مطرح کنید.
با سلام و عرض ادب خذمت شما
در پاسخ به سوال شما در مورد اول بله طبق دست نویس ها میتوانید اقدام کنید و البته دست نویس ها کارشناسی میشه در صورت تایید مرجع قضائی پرونده شما در جریان قرار میگیره و میتوانید اموال و سرمایه خود را دریافت کنید .
در مورد سوال دوم بابت واریزی وجه بله شما میتوانید از طریق فیش های واریزی و استعلامات بانکی اقدام به شناسایی شخص و در صورت لزوم دریافت مبلغ واریزی کنید .باز پیشنهاد میکنم حتما در این زمینه با یک وکیل یا مشاور حقوقی صحبت کنید .