سلام پروندههای مرتبط با پولشویی و جرایم مالی معمولاً بر اساس محل وقوع جرم یا محل اقامت متهم یا بررسی های تخصصی به حوزههای قضایی مختلف ارجاع داده میشوند اورمیه ممکن است حوزه قضایی تخصصی برای رسیدگی به جرایم مالی یا حوزه اجرای ویژهای باشد مثل شعبه ویژه جرایم پولشویی یا اختلاس ممکن است پرونده مربوط به فرد سوم یا شخص مرتبط است که در حوزه قضایی اورمیه قرار دارد همچنین گاهی به خاطر تخصص قاضی، شرایط پرونده یا نزدیکی محل وقوع جرم پرونده منتقل میشود.
به دلیل عدم آگاهی و بیاطلاع بودن، مسئولیت کیفری متوجه شما نمیباشد لیکن مسئولیت حقوقی یعنی پرداخت پولهایی که به حسابتان وارد شده، متوجه شما میباشد.