درباره دادراه پایگاه دانش مقالات حقوقی نکات حقوقی

مشاوره حقوقی رایگان - عنوان مجرمانه پولشویی

سلام وقت بخیر. یکی از آشنایان بعد از سالها زندانی بودن با سند بیرون اومد و از بنده تقاضا کرد که به دایل نداشتن شغل و هزینه برای امرار معاش و پرداخت بدهی و رضایت شکات پرونده مبلغی رو بهش قرض بدم بطور حضوری در سال 1400 و قرار شد بدهی خودشو بمن پرداخت کنه سال 1404 پول منو پس داد طی چند روز گذشته برای من ابلاغیه اومد نتونستم بازش کنم رفتم دفتر خدمات قضایی متوجه شدم به بنده اتهام پولشویی زدن واز طریق خانوادش متوجه شدم پرونده ایشون در مرحله تحقیقات در دادگاهه و هنوز حکمی علیه نامبرده صادر نگردیده بمن هم فرصت دادن که لایحه بدم به شعبه ای که واسم ابلاغیه اومده ازش بنده در جریان فعالیتهای کاری این آشنامون به هیچ وجه نبودم رو حساب رابطه خونوادگی این کارو کردم حالا باید چیکار کنم؟

پاسخ ها

سلام  در پرونده‌های پولشویی، دادسرا معمولاً هر فردی که تراکنش مالی قابل‌توجهی با متهم انجام داده باشد را هم بررسی می‌کند تا مطمئن شود آن پول «آلوده» یا حاصل جرم نبوده این به‌معنی مجرم بودن شما نیست، فقط به معنی این است که باید توضیح دهید منشأ پولی که قرض دادید «مال مشروع و قانونی» بوده و ارتباطی با جرم احتمالی ایشان نداشته.

سلام و وقت بخیر خدمت شما کاربر محترم سایت دادراه پولشویی جرمی سنگین است و با توجه به اینکه در شعبات خاصی رسیدگی می‌شود نیاز به مطالعه دقیق و کامل پرونده در شعبه است سپس می‌توانیم در این زمینه اظهارنظر نهایی و سنجیده ای داشته باشیم 

سوالات مرتبط

وکلای متخصص