سلام در پروندههای پولشویی، دادسرا معمولاً هر فردی که تراکنش مالی قابلتوجهی با متهم انجام داده باشد را هم بررسی میکند تا مطمئن شود آن پول «آلوده» یا حاصل جرم نبوده این بهمعنی مجرم بودن شما نیست، فقط به معنی این است که باید توضیح دهید منشأ پولی که قرض دادید «مال مشروع و قانونی» بوده و ارتباطی با جرم احتمالی ایشان نداشته.
سلام و وقت بخیر خدمت شما کاربر محترم سایت دادراه پولشویی جرمی سنگین است و با توجه به اینکه در شعبات خاصی رسیدگی میشود نیاز به مطالعه دقیق و کامل پرونده در شعبه است سپس میتوانیم در این زمینه اظهارنظر نهایی و سنجیده ای داشته باشیم