درباره دادراه پایگاه دانش مقالات حقوقی نکات حقوقی

مشاوره حقوقی رایگان - مسایل کارت بانکی و حساب بانکی

سلام خسته نباشید سوالی داشتم:اگر تازه در یک بانک افتتاح حساب کرده باشیم و قبلا در آن بانک حساب باز نکرده باشیم و اولین بار باشد؛ بعد از افتتاح اولین حساب با هر بار انجام واریز یا برداشت بیشتر به این اهمیت می دهند که مرجع آن واریز از کجاست یا پول به کجا برداشت میشود و آن را چک می کنند یا اینگونه نیست و آن حساب برایشان با یک حسابی که دو سه سال از افتتاح آن گذشته فرقی ندارد؟ لطفا راهنمایی کنید خیلی لازمه ممنونم

پاسخ ها

تفاوتی ندارد لکن مبالغ زیاد واریزی را بررسی میکنند

بانک‌ها طبق مقررات مبارزه با پولشویی موظف‌اند حساب‌های جدید را تا مدتی (معمولاً ۳ تا ۶ ماه اول) با دقت بیشتری زیر نظر داشته باشند.

سوالات مرتبط

وکلای متخصص