موضوع مشمول ماده ۵۹۵ بخش تعزیرات کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی و تبصره ماده ۷ قانون صدور چک جدید الحاقات بعدی آن است
با پرینت بانکی دارای مهر رسمی و پیامکهای موجود، میتوان پرداخت بخشی از بدهی را اثبات کرد. در صورت حذف پیامکها، دستور قضایی برای استعلام از اپراتور ممکن است صادر شود، مشروط به بازه زمانی کمتر از ۶ ماه3. ادعای خیانت در امانت در صورتی پذیرفته میشود که چک صرفاً امانی بوده و سوءاستفاده اثبات گردد. مشاوره با وکیل برای تنظیم شکواییه و دفاع در برابر اتهام کلاهبرداری ضروری است.