مشاوره حقوقی رایگان - سوء استفاده از کد ملی
با سلام من در چند صرافی با کد ملی خودم و بقيه اعضا خانواده ثبت نام کردم صرفآ برای پاداش دعوت ،قصد سرمایه گذاری ندارم.
بنظرتون صرفآ با کد ملی این صرافی ها می‌تواند اقدامی به سوء استفاده مثل دسترسي به حساب بانکی داشته باشند؟یا برداشتی انجام بدهند؟
با تشکر
پاسخ ها:
احتمالات قابل پیش بینی نیست
☆
☆
☆
☆
☆
16:44:46
1403/11/13
سلام خیر، فقط با کد ملی، صرافی‌ها نمی‌توانند به حساب بانکی شما دسترسی پیدا کنند یا برداشت انجام دهند. اما اگر اطلاعات بانکی (مثل شماره کارت یا شبا) و احراز هویت کامل داده باشی، احتمال سوءاستفاده وجود دارد. چه خطراتی ممکنه وجود داشته باشه؟ احتمال سوءاستفاده از هویت برخی صرافی‌های نامعتبر ممکنه با اطلاعات شما حساب فیک بسازند و برای معاملات مشکوک (مثل پولشویی) استفاده کنند. اگر صرافی کلاهبردار باشه، ممکنه از هویت شما برای فعالیت‌های غیرقانونی سوءاستفاده کنه.
☆
☆
☆
☆
☆
17:44:04
1403/11/13
با درود پرسشگر ارجمند دشوار است اما هیچ چیز دور از ذهن نیست متاسفانه
☆
☆
☆
☆
☆
22:29:03
1403/11/15
