درباره دادراه پایگاه دانش مقالات حقوقی نکات حقوقی

مشاوره حقوقی رایگان - اغفال و مشارکت در پولشویی با اجاره ی هویت

سلام و وقت بخیر. یکی از دوستان بنده برای شخصی مبلغ 20 میلیون تومان پول رو جابجا کرده و اون رو به ارزدیجیتال تبدیل کرده و به حساب اون شخص زده. اون شخص ادعا داشته که بخاطر محدودیت صرافی دیجیتال، نمیتونسته حجم زیادی معامله کنه برای همین از دوست ما کمک گرفته. ولی بعدا مشخص شده که اون پول دزدی بوده و در واقع این دوست ما بدون اینکه بدونه داشته پولشویی میکرده. حکم قانون برای این مسئله چیه؟

پاسخ ها

سلام کلاهبرداری است و دوست شما مسئولیت حقوقی خواهد داشت و باید مبلغ مسترد گردد امکان اقامه شکوائیه کیفری توسط دوست شما وجود خواهد داشت
پاسخ داده شد.

سوالات مرتبط

وکلای متخصص