درباره دادراه پایگاه دانش مقالات حقوقی نکات حقوقی

مشاوره حقوقی رایگان - واریز مبلغ سنگین به حساب بانکی

با سلام، من تریدر بازار مالی فارکس هستم می خواستم مبلغ سنگینی رو به حساب بانکیم واریز کنم اما نمیدونم چه پیگیری داره از جمله بازرسی ویا بستن حساب یا مثل اینا، میشه راهنمایی کنید که بعد از واریز چه اتفاقی میوفته و سقف واریز چقدر است؟

پاسخ ها

قابل بررسی است
سلام متاسفانه برای بازهای مالی و وجوه حاصل از آن در نظام جمهوری اسلامی قانونی وضع نشده و برای بانک ها هم برای مبالغ زیاد باید مدارک ارائه کنید پیشنهاد میکنم با واحد حقوقی بانک مربوطه صحبت کنید تا راهنماییتون کنن که چه مدارکی به بانک ارائه کنید
با سلام احتمالا حساب شما توقیف خواهد شد

سوالات مرتبط

وکلای متخصص