سوالات مرتبط با " سوء استفاده از حساب بانکی , کلاهبرداری "

در لیست زیر تمام سوالات حقوقی پرسیده شده در دادراه و پاسخ وکیل یا وکلا به هر پرسش حقوقی در حوزه " سوء استفاده از حساب بانکی , کلاهبرداری " قابل مشاهده است. شما می توانید با کلیک بر روی گزینه مشاهده، مشاوره حقوقی وکلای عضو دادراه را در قالب پرسش و پاسخ حقوقی در حوزه " سوء استفاده از حساب بانکی , کلاهبرداری " مشاهده کنید.

کلاهبرداری اینترنتی
سلام
وقت بخیر
برای یک کار بسته بندی در منزل در تلگرام پیام فرستادم برای ثبت نام و استخدامی و اینکه گفتن وسایل ارسال می کنند، هزینه دریافت کردند چون کفتند باید بیمه بابت وسایل پرداخت کنید ، در مرحله بعد هم هزینه درخواست کردند ، من بهشون گفتم منصرف شدم هزینه نمیخوام بدم ، و درخواست کردم ...
مشاهده
کلاهبرداری از طریق سایت آگهی
عرض سلام و ادب
من از طریق سایت آگهی با کسی آشنا شدم که قرار بود به من آموزش ترید کردن بده.
بعد از کلی مکالمه تلفنی، من مبلغی ارز دیجیتال به حسابش واریز کردم اما هیچ آموزشی که نداد هیچی، بلکه حتی جواب تلفن‌ من رو هم نداد.
تنها چیزی که ازش دارم فقط دوتا خط ایرانسله.
آیا را...
مشاهده
کلاهبرداری
سلام شخصی در تلگرام مدعی فروش مدرک تحصیلی بوده 6 میلیون ارز دیجیتال تتر گرفت و بلاک کرد .آیا در صورت پیگیری خودمم مجرم هستم . و ایا می‌شود پیگیری کرد. از آدرس والت و چت ها اسکرین شات دارم...
مشاهده
کلاهبرداری
سلام برای من یک پیامک اومد حاوی یک لینک بسته معیشتی و از من کدملی و نام و نام خانوادگی سرپرست خانوار را گرفت آیافقط بااین اطلاعات میشه حساب های سرپرست خانوار را خالی کرد؟؟...
مشاهده
یکی دیگه پول زده به حساب شخص دیگری ولی می خوان بندازن گردن من
با سلام خدمت دادراه و وکلای عزیز آن من خانم هستم سال 96 با یک‌اقایی زندگی‌میکردم که‌ کلاهبردار بود ولی
توی کارت من پول زیادی واریز نکرده در حد یک‌میلیون و سه تومن اینا و این اقا سال 99 رفته زندان و مشکل اینه که این اقا 60 میلیون زده تو کارت خواهرش و شاکی اون 60 میلیون و خوا...
مشاهده
انتقال پول دزدی به حساب من و خریدارز دیجیتال توسط من برای فردی که خودش را صرافی اعلام کرده
با سلام
در سایت آگهی برای شغلی آگهی زده بودند و من هم بهشون پیام دادم. آدرس تلگرام و شماره دادند و باهاشون ارتباط گرفتم. و گفتن کار ما چیز دیگریست (یعنی اون شغل آگهی شده نبود) و گفتند بدلیل محدودیت خرید ارز دیجیتال ما نمیتونیم پاسخگوی نیاز مشتریان خودمون باشیم و ما به حساب شما پول ریالی واریز ...
مشاهده
پولشویی
سلام وقت بخیر یکی من گول زد 5ملیون ریخت حسابم4500براش ارز بخرم 500مال خودم فهمیدم کلاهبرداره پول براش ب کیف پول نزدم پول تو حسابمه ک بد 10روز مسدود شد حسابم شاکی دارم هرمزگان من تهرانم ازکل این قضیه دوماه میگذره ثنا ندارم پلیسم هیچ پیامی بهم نداده احضاریه هم نیامده جلو در بنظرتون چیکارکنم فعلا همستر...
مشاهده
کلاهبرداری
ایا کانال تلگرامی که اقدام به کلاهبرداری در حوزه رمزارزها نموده قابل پیگیری است؟
ایا راهی وجود داره که از فعالیت چنین کانال هایی جلوگیری کرد؟...
مشاهده
عدم ارسال کالا
سلام وقت بخیر
تقریبا 10روز پیش به حساب یه آقای تهرانی 5تومن واریز کردم ولی نه جواب تماس و نه پیامارو میداد
از یه شماره دیگه زنگ زدم جواب داد گفتمش وجه را برگشت بزنید ازش ضبط صوتی دارم که گفت پس میدم 48ساعته باید وقت بدین الان شده 5روز جواب نمیده
الان چکار کنم که کارم زود پیش بره...
مشاهده
کلاهبرداری تلگرام
سلام خدمت شما عزیزان
بنده چند روز قبل وارد یک گروه شدم با مدیریت ز. بود و در مورد سود روزانه بود منم کنجکاو شدم ورفتم پیوی بنده خدا و با کلی سوال و جواب بعد از چند روز من 5میلیون به حسابش واريز کردم و گفت از فردا هر روز پانصد هزار تومن دریافت خواهید کرد منم هرچی روز بعدش منتظر بودم خبری نشد م...
مشاهده
کلاهبرداری تلگرام
با سلام خدمت شما عزیزان
من تو یک گروه تلگرام عضو شدم و سود روزانه میداد نگو که کلاهبرداری هستش منم رفتم پیوی مدیرش و با کلی سوال و جواب کردن گفت با 5میلیون واریزی روزانه 500تومن سود دریافت می‌کنید منم شماره کارت گرفتم و براش واريز کردم و از شماره حسابش و صفحه چت و فیش واریزی اسکرین گرفتم...
مشاهده
شکایت شهادت کذب
با سلام و سپاس، شخصی خودرا در فضای مجازی، رئیس انجمن سردخانه داران و... معرفی نموده، جلب اعتماد کرده، مبالغی بابت فروش خرما می گیرد و نزدیک یکساله نه خرمایی دارد که بدهد و نه اصل پول را برمی گرداند . مالباخته شکایت کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع نموده، وکیل و خودمتهم در بازپرسی و دادسرا بعداز تودیع ...
مشاهده
کلاهبرداری با ترفند شکایت
سلام برای من اس ام اس مشکوکی اومد که میگفت ازم شکایت شده و برین تو فلان لینک که جزئیاتش رو ببینین من به حدی استرس گرفتم که مغزم قفل کرد که کلاهبرداری میتونه باشه وارد سایت شدم کد ملی و شماره تلفنم رو دادم یه برنامه بود نصب کردم بعد که وارد درگاه بانکی شد که پول بدم دوزاریم افتاد که کلاهبرداری هستش ا...
مشاهده
کلاهبرداری با ترفند صیغه یابی
سلام وقت بخیر. بنده شماره ای از فیس بوک برداشتم که دختر معرفی میکرد و ازدواج موقت انجام می گرفت. تو سه مرحله پول واریز کردم متاسفانه. یکبار 500 تومن که هزینه رابطه بود. یکبار مبلغ 3 میلیون برای ضمانت امنیت. یکبار مبلغ 5 میلیون برای ضمانت مکان امن!. بار سوم که گفت مبلغ 10 میلیون برای فلان دیگه پشیمو...
مشاهده
اتهام کلاهبرداری
سلام برای من یه پیامک از مجتمع شورای حل اختلاف 22 تهران اومده بهم اتهام کلاهبرداری زده شده در حالیکه من یه خانم خانه دارم اصلا کار نمیکنم و هیچگونه ارتباط کاری با هیچ احدی ندارم و جالبتر اینکه این شکایت که از من شده انگار وجود خارجی نداره هیچ نام و اثری از فردی که ازم شکایت کرده وجود نداره فقد اتهام...
مشاهده
پرونده کیفری کلاهبرداری
پرونده من کلاهبرداری از بنده بوده که ابتدا رای صادره دو سال حبس تعزیری و رد مال و پرداخت جریمه به صندوق .. دولت برای متهم بوده است. اسفند 1402 متهم واخواهی نموده و من در دادگاه حاضر شدم ولی ایشان حضور نیافتند و سپس رای دیگه از سوی همان دادگاه صادر شده که واخواهی متهم رد شده است اما به دلیل شرایط خاص...
مشاهده
استرداد وجه
عرض کنم خدمت شما بنده خواستم برای بنده خدایی که دیپلم ناقص داشت مدرک دیپلم بگیرم. یه کسی را پیدا کردم و با ایشان صحبت کردم که گفتن که مدرک دیپلم قانونی تا آخر اسفند1402 براش میگیرم و از نظر استعلام هم مشکلی نداره و کلا کلاس هم نمیخواد بره و به صورت غیر حضوری هست نیازی به حضور‌ دانش آموز ندارد ...
مشاهده
کلاهبرداری
برام پیامک اومد که حمایت معیشتی مشه لینک داد سلام حمایت خانوار نگرفتی بگیر
...
من خودم گرفتم 3 میلیون
وارد لینک شدم کدملی گرفت با شماره هردو رو وارد کردم
ادامه دیگه ندادم خواستم بدونم کلاهبرداری میشه باید چیکار کنم...
مشاهده
کلاهبرداری
با سلام
چند وقت پیش یک کلاهبردار با هزار دوز کلک قولم زد به مبلغ 250میلیون تومان بابت فروش سکه های تقلبی تاریخی ازمن پول گرفتن
بنده رفتم شکایت کردم دادگاه محل وقوع جرم قاضی پرونده منع تعقیب زد و در اخر هم بنده رو محکوم کرد.درصورتی که بنده قربانی افراد کلاهبردار و سودجو شدم
درحا...
مشاهده
اتهام جعل و کلاهبرداری
با سلام و وقت بخیر من حدودا یک سال پیش حساب هایم به خاطر چک برگشتی های متعدد برادرم که نمیتوانست حساب باز کند دست برادرم بود و برادرم شرکت دارد و بنده فکر میکردم کار می‌کند
بعد از چند ماه از من در شهر دیگری که من ساکن آنجا نیستم و تا حالا آنجا نرفتم شکایت با عنوان کلاهبرداری و جعل شد
مشاهده
کلاهبرداری
سلام فردی از من در ازای رابطه‌ جنسی کلاهبرداری کرده چیکار میتونم بکنم ؟...
مشاهده
کلاهبرداری
سلام شب بخیر ،تلگرام من رو به یه گروه درآمد اینترنتی فروشگاهی اضافه کرده بودند داخل گروه متن گذاشتن 100نفرادبکنید وپول دریافت بکنید من دوستان خودم روادکردم بعد شخصی پیام دادم بهشون،اول ازم 150خواستن واریزبه حساب سایتشون بکنم که به اسم شخص بود بعد499 ،بعدازاین واریزی یه رسید برامن ارسال کردن که 10000...
مشاهده
کلاهبرداری با ترفند صیغه یابی
سلام وقت بخیر تقریبا برج 7سال 1402 بود که درتلگرام بایک بنده خدایی به نام آقا ... آشنا شدم نزدیک 14 میلیون ازبنده گرفتند تایک خانومی راصیغه بنده کنند وآیدی آن خانم رادادند وبنده خدا لوکیشنی درمشهد به من دادند ووقتی من به لوکیشن رفتم هیچی نبودهمش سرکاری بود ،چه کارباید کرد؟!نمی دونم حق جا ،حق اب وخیل...
مشاهده
کلاهبرداری
سلام . یک زن که خودش را آنجلا و امریکایی معرفی کرد به من گفت که اگر در پلت فرم آنها سرمایه گذاری کنم به سود میرسم . من در آنجا سرمایه گذاری کردم و وقتی که به قول خودش تجارت من تمام شد . پول من چند برابر سود داشت که وقتی میخواستم پول را برداشت کنم به بهانه کارمزد و تاییدیه و ..... ده برابر پولی که در...
مشاهده
پیامک ابلاغیه
سلام وقتتون بخیر و خسته نباشین امروز ساعت 4بعدازظهر برای من همچین پیامکی اومد بعد که رفتم کافینت‌‌ گفت‌ شکایتی ثبت نشده
ابلاغیه الكترونیكی علیه شما صادر شد.
جزئیات پرونده؛

بااین شماره سیم کارت ...
ممکنه کلاهبرداری باشه؟؟؟...
مشاهده
پیامک دریافت حمایت معیشتی
بااحترام پیامی نصف شبی از دوستم دریافت کردم ک نوشته بود وارد این پیچ بشو ببین چقد بهت حمایت خانوار تعلق گرفتم emshti.ir.حقیقتش من وارد سایت شدم دیدم اطلاعات شماره ملی و تلفن ازم میخواد و بالای صفحه زده بود وزارت تعاون و کار دیگ اطلاعاتمو وارد نکردم و احتمال دادم حسابمو خالی کنن ب دوستم پیام دادم این...
مشاهده
کلاهبرداری پیامک معیشتی
سلام دیشب یکی از دوستان پیام داد 3تومن معیشتی بگیر رفتم داخل لینگ شماره کارت همه چی رو زدم رمزدوم هم گرفتم وقتی رمززدم یعنی37هزارتومان به خیریه بهزیستی کهریزک انتقال بشه که خوشبختانه اون کارت من پول نداشت.حالا نیازی هست برم حساب همون کارتم رو مسدود کنم یه حساب جدیدبازکنم یانه.ممنون...
مشاهده
حکم جلب پلیس فتا
سلام یک نفر به عنوان خرید و فروش ارز آگهی زده بود متاسفانه گفتم من میتونم آن کار را انجام بدم بعد 5ت به حسابم پول واریز شد خداروشکر که ارز نخریدم پول را خواستم پس بدم یک شماره حساب دادن واریز کردم بعد یک نفر زنگ زدن گفتن من پول واریز کردم به حسابم برگردون که بررسی کردم دیدم بله به حسابشون پول رو وار...
مشاهده
کلاهبرداری
سلام از دو هفته بیشتر میشه از شرکتی بهم تماس گرفتن و گفتن شما برنده قرعه کشی ما شدی اونم اصلی ترین جایزمون اما 10 درصد از جایزه رو باید پرداخت کنی گفتن دو قلم وسایل خانگی میدیم 15 میلیون میگیریم در عوض یه کارت هدیه 100 میلیون تومانی میدیم بنده هم دو دل بودم اما طوری مطمئن حرف زدن و گفتن خیالتون راحت...
مشاهده
رد مال در کلاهبرداری
سلام در پرونده کلاهبرداری مبلغ 70 ملیون رد مال و شش ماه زندان و 70 میلیون جریمه شدم رد مال پرداخت کردم ولی شاکی رضایت نداده ایا الان باز میتونه جلب منو بگیره...
مشاهده
ورود / ثبت‌نام
شرایط و مقررات حاکم بر روابط کاربر با وکیل/مشاور/موسسه و شرایط استفاده کاربر از خدمات حقوقی دادراه را مطالعه کردم و می پذیرم.