سوالات مرتبط با " سوء استفاده از حساب بانکی , کلاهبرداری "

در لیست زیر تمام سوالات حقوقی پرسیده شده در دادراه و پاسخ وکیل یا وکلا به هر پرسش حقوقی در حوزه " سوء استفاده از حساب بانکی , کلاهبرداری " قابل مشاهده است. شما می توانید با کلیک بر روی گزینه مشاهده، مشاوره حقوقی وکلای عضو دادراه را در قالب پرسش و پاسخ حقوقی در حوزه " سوء استفاده از حساب بانکی , کلاهبرداری " مشاهده کنید.

کلاهبرداری
سلام خسته نباشید من یه پرونده کلاهبرداری داشتم که از طرفین شکایت کردم بعد از اونا فقط شماره تلفن و شماره حساب و پیام و فیش های واریزی داشتم بعد الان دادگاه اومد قرار منع تعقیب زده میخواستم بدونم چرا اینجور شده میتونم اعتراض بزنم روی پرونده...
مشاهده
واریز پول سرقتی به حسابم
سلام وقت بخیر من دنبال کار در منزل بودم تو سایت آگهی یکیشو پیدا کردم گفت من پول میریزم برات تو ارز میگیری میفرستی برام درآمدت هم هفتگی است 1میلیون میدم بهت ولی توصرافی احزار هویت کنی منم هم قبول کردم نگواین پول سرقتی میریزه به حسابم منم ارز گرفتم فرستادم براش الان حساب منو مسدود کردن من میتونم ثابت ...
مشاهده
صیغه حلال
با سلام
چن روز پیش با ی سایت صیغه حلال و ساعتی اشنا شدم. دیشب سوای مبلغ رابطه 13م تومن ازم خاست کارت ب کارت کنم ک خورد خورد ازم گرفت بعد انتقال مبلغ کلا دیگ تفره رف.
سوالم اینه ک اگ از طریق پلیس فتا پیگیری و مسدودیت حساب کنم اگ طرف تو حسابش چیزی نباشه و کلا از اون حساب استفاده نکنه چجوری...
مشاهده
تحصیل مال نامشروع یا کلاهبرداری
عرض سلام و ادب. در تاریخ 3 آبان مبلغ 24 میلیون تومان برای شخصی بابت 2 گوشی واریز کردم. بعد از کلی وعده وعید مبنی بر ارسال گوشی خریداری شده،نزدیک به یک هفته است که فروشنده هیچ جوابی نمیدهد. همچنین پیج فروشگاه را هم به شخصی دیگر واگذار کرده است.با تماس هایی که با فروشندگان دیگر آن شهر داشتم ،ظاهرا خری...
مشاهده
سوءاستفاده از کارت بانکی
سلام بنده چندروز پیش با یک اگهی تبلیغاتی مبنی بر خرید ارز دیجیتال اشنا شدم به طرف پیام دادم گفت صرافی ثبت نام کن من بلد نبودم گفت کارت بانکی به همراه کد ملی بفرست صرافی ثبت نام کنم بعد از دوروز تمام حسابام مسدود شده من ازش پلیس فتا شکایت کردم اما خودم هم شاکی دارم چون پول به کارت من اومده،ایا امکان ...
مشاهده
ارسال ابلاغیه با شماره شخصی
باسلام وخسته نباشید
برای من ازیک شماره ایرانسل این متن که شکایت علیه شماآمده بودبه همراه یک لینک که این لینکSnappآیاابلاغیه شکایت معتبره بااین سرشماره؟...
مشاهده
کلاهبرداری از طریق سایت جعلی سهام عدالت
سلام امروز عصر به اشتباه یه اپلیکیشن سهام عدالت که لینکش رو رو تلگرام برام فرستاده بودند نصب کردم اول60هزار از حسابم خرید کرد و بعدش چهار میلیون رو به یه شماره کارت از خانم مشهد انتقال داد الان چطور پولمو پس بگیرم؟...
مشاهده
كلاهبرداری تلگرامی
درود من از طريق تلگرام ٢ تا گوشي خريدم به مبلغ ٥٩ ميليون ،٢٩ ميليون واريزي داشتم ولي طرف بعد از ٢،٣ روز ديگه جواب نداد فيش واريزي و فاكتور دستي دارم چطوري ميتونم اقدام كنم ممنونم بابت راهنمايي آيا وكيل بگيرم زودتر به نتيجه خواهم رسيد راستي اون شخص در بانه هست...
مشاهده
فروش ملک کلاهبردار
سلام
وقت بخیر
من چندساله به دلیل کلاهبرداری شخصی شاکی بودم و بعد طرف افتاد زندان. یه سند خونه ضمانت گذاشت و از زندان اومد بیرون و متواری شد
الان مراحل پیگیری اینکه به پولمون برسیم چطوره ؟ خودشون خونه رو می‌فروشن و پول شاکی ها رو میدن؟...
مشاهده
فروش ملک ضمانت کلاهبردار متواری
سلام وقت بخیر
من چند ساله به دلیل کلاهبرداری مالی از شخصی شکایت کردم و افتاد زندان. بعد یک سند ملک ضمانت گذاشت و از زندان خارج شد و متواری شد. حالا برای پیگیری که به پولمون برسیم باید چه مراحلی طی کنیم ؟ خود دولت خونه رو می‌فروشه و پول شاکی ها رو میده؟؟...
مشاهده
جعل و کلاهبرداری
سلام وقت بخیر. من حدود یک ماه پیش یک عدد گوشی ایفون را به قیمت 44 میلیون در سایت ... اگهی نمودم که فردی پس از تماس با بنده خود را مدیر عامل یک شرکت معرفی ننود و گفتند گوشی را برای دختر خود میخواهند و گفتند کارمند خود را برای تحویل میفرستند که پس از مراجعه فیش جعلی پایا برای من ارسال کردند و گوشی را ...
مشاهده
کلاهبرداری فارکس
بنده در کانال تلگرامی عضویت داشتم که در رابطه با سود دهی قطعی و بسیار زیاد روش معاملاتیشون در معاملات فارکس تبلیغات گسترده ای انجام میدادن و بارها سود رو در هم در مطالب کانال و هم چت های خصوصی تضمین کردن، مدیریت حسابم رو به ایشون سپردم و یوزر و پسورد رو براشون فرستادم، قرار بود نصف سود حاصله کمیسیون...
مشاهده
فریب در خرید موبایل
باعرض سلام یک گروهی تشکیل شده درتلگرام برای خرید گوشی آیفون من هم اقدام کردم اونم گفت باید ده میلیون بدی بقیش هم دم خونه پرداخت کنید من هم انجام دادم شماره کارت که فرستاد من چک کردم دیدم بنده خدا پرستار بوده و بعد ده روز که فهمیدم کلاهبرداریه شکایت کردم زنگ صاحب حساب زدم اونم گفت که بنده خدا شماره ک...
مشاهده
کلاهبرداری از طریق تلگرام
سلام ، بنده 10 آذر از طریق یکی از کانال های تلگرامی فروش کتاب دست دوم دو عدد کتاب از شخصی خریداری کردم به مبلغ 335 هزار تومان اما نه تنها کتابی به دستم نرسیده بلکه آن فرد دیروز به طور کامل اکانت تلگرام خود را پاک کرده و طی اين بیست و چند روز هم مدام مرا اذیت می‌کرد و پیام هایم را سین نمی‌ک...
مشاهده
کلاهبرداری تلگرامی
سلام. بنده 10 آذر از طریق یکی از کانال های آگهی فروش کتاب دست دوم تلگرامی به آیدی یکی از آگهی ها مراجعه کردم و دو کتاب از او خریدم و مبلغ 335 هزار تومان به او پرداخت کردم و قرار شد آن شخص کتاب را پست کند، اما 23 روز تمام فقط امروز و فردا کرد و پست نکرد و هربار به او پیام میدادم چند روز بعد سین میزد ...
مشاهده
معاونت در کلاهبرداری
با سلام من در یک هلدینگ وام دهی کار میکردم یک روز ریس آن هل هولدینگ من را فرستاد تا بروم از یک مشتری کارمزد اولیه وام رو بگیرم وآن مشتری یک چک 50میلیونی ثبت کرد به اسم من منم رفتم وصول کردم به حساب زن صاحب کارم اللان مشتری رفته و شاکایت کرده منم ثابت کردم که پول را دادام به صاحب کارم و منم رای معاون...
مشاهده
ادعای غیر واقعی
با سلام و احترام
یکی از دوستان بنده به اصرار خودشان جهت سرمایه گذاری در سایت ارز دیجیتال (که سایت بعدا کلاهبردار از آب درآمد) پولی به حساب من واریز کرد که من پول ایشان را در سایت سرمایه گذاری کنم بعد از انتقال پول دوستم به سایت بعد از مدتی سایت بسته شد الان دوست من شکایت کرده و ادعا میکند ک...
مشاهده
کلاهبرداری اینترنتی
سلام دو روز پیش یک کانال تلگرامی عضو شدم که برای بسته بندی حبوبات ثبت نام میکرد وقتی درخواست دادم در سه نوبت از من پول گرفت هم برای ثبت نام هم برای بیمه کارت به کارت کردم وبعدا فهمیدم کلاهبرداری بوده چطور میتونم پیگیری کنم حالا پول من هیچی خیلیها رو به دام انداخته بود باتشکر...
مشاهده
سو استفاده از حساب
من یه اگهی دیدم و برای کار مجازی بهشون پیام دادم و اونا گفتن برای ثبت سفارش یک نفر ادمین میخوان که سفارش ها رو ثبت کنه


و حقوق روزانه یا ماهانه بگیره

از من کارت ملی و شماره کارت و شماره شبا گرفت

و بعد یه روز بهم مبالغی رو واریز میکرد و میگفت از طرف مشتر...
مشاهده
اگر در کلاهبرداری فردی مالی نداشته باشد چه می شود ؟
با سلام. فردی از بنده کلاهبرداری کرده است ( فروش مال غیر ) . جوری که فهمیدم هیچی به نام خودش نداره و همه چی اش به نام همسر و فرزندان هستش. باید مبلغ 2 میلیارد تومان رد مال بکنه. می خواستم بدونم آیا برای این فرد زندانی بریده میشه تا زمانی که پول رو به من بپردازه؟ اگر دادخواست اعسار بزنه چطور، مورد قب...
مشاهده
درخواست مطالبه وجه یا شکایت کلاهبرداری
فردی از طریق یکی از سایت های نیازمندی آنلاین از من پول گرفت که یک کالای دست دوم رو از طریق پست برام بفرسته.(هر کدام از یک استان متفاوت هستیم)
ولی بعد از واریز ده میلیون به صورت کارت به کارت، اون آدم گفت از فروش پشیمان شده و فقط دو میلیون تومان برایم کارت به کارت کرد و دیگر جواب چت و تماس را نم...
مشاهده
مطالبه تاخیر تادیه در مرحله اجرای احکام
با سلام
شخصی در سال 93 مبالغی از این جانب کلاهبرداری کرد و با این مبالغ اقدام به خرید ملک کرد و و به نام همسرش و اقوام نزدیکش انتقال داد و من بعد فهمیدن کلاهبرداری در همان سال اقدام به شکایت کیفری کردیم و توسط اداره اطلاعات دستگیر شد و پرونده در دادگاه کیفری رسیدگی شد و امسال (1401) اقدام به ...
مشاهده
عنوان جرم
سلام.تابستان امسال از مغازه ما سرقت شد که شخصی طی تماس هایی ادعا کرد سارق رو میشناسه و مطالبه 150 میلیون پول کرد. زیر نظر آگاهی 10میلیون به حساب خانمی که معرفی کرده بود واریز شد به عنوان پیش پرداخت و مابقی رو چک درخواست کرد که بعد از معرفی پاس کنه که ما زیر بار نرفتیم. اما بعد پرداخت 10 میلیون گفت ...
مشاهده
مشکوک به کلاهبرداری
شخصی میخواست برای من پول بفرسته از کشور دیگه خارجی هم هست بعد اینو نوشت برام
به نام کامل و شماره تلفن و آدرس شما نیاز دارم. به طوری که من می توانم آن را از طریق شرکت حمل و نقل ارسال کنم...
مشاهده
کلاهبرداری
باسلام و خسته نباشید. من در تاریخ 30 دی ماه در برنامه آگهی یک عدد ال سی دی برای فروش گذاشتم و در تاریخ 4 دی ماه فردی تماس گرفت و معامله کردیم و مبلغ 5 میلیون رو برام کارت به کارت کرده و من تلوزیون رو به خواسته ایشون تحویل اسنپ دادم که برایش بردن و پس از چند روز برای خرید رفتم متوجه شدم حسابم بابت 5م...
مشاهده
اکانت
با سلام جرم کسی که اکانت بازی را کلاهبرداری کرده چیه؟...
مشاهده
کلاهبرداری رایانه ای
سلام خاله بنده کارت اعتباری خودش را با رمز به من میده و میگه برو 20 تا برداشت کن ولی من رفتم 23 تا برداشت کردم به وسیله دستگاه پوز من در دادگاه همه چیرو انکار کردم یک سوال آیا این کلاهبرداری رایانه ای ماده 741 می باشد...
مشاهده
کلاهبرداری اینترنتی
سلام
برای شکایت از کلاهبرداری اینترنتی باید چگونه اقدام کنیم
با وعده ووعید 12 میلیون تومان ازما پول گرفتند که نمایندگی فروش پوشاک را بگیریم اما الان به هیچ کدام از وعده هاشون عمل نکردند باید کجا طرح شکایت کنم؟...
مشاهده
پیام اشتباه درثنا
باسلام
من دیشب یک پیامک دریافت کردم باشماره ایرانسل که ابلاغیه ای بر علیه من صادر شده اصلا من نه براکسی شکایت کردم نه از من شکایتی شده میتواند اشتباه ارسال شده باشد ؟ممنون...
مشاهده
مسدودی حساب
با سلام توی شهریور ماه بل یک نفر از طریق آگهی سایت آشنا شدم توی واتساپ بهش پیام دادم گفت که براش ارز دیجیتال بخرم و بهم پورسانت میده
بعد از خرید ارز چند مبلغ که جمعا 70 میلیون میشد حسابم مسدود شد متوجه شدم از طریق پلیس فتا شاکی ها درخواست مسدودی دادند ؛ با یکی از شاکی ها فقط که اونم خودش باها...
مشاهده
ورود / ثبت‌نام
شرایط و مقررات حاکم بر روابط کاربر با وکیل/مشاور/موسسه و شرایط استفاده کاربر از خدمات حقوقی دادراه را مطالعه کردم و می پذیرم.