سوالات مرتبط با " سوء استفاده از حساب بانکی , کلاهبرداری "

در لیست زیر تمام سوالات حقوقی پرسیده شده در دادراه و پاسخ وکیل یا وکلا به هر پرسش حقوقی در حوزه " سوء استفاده از حساب بانکی , کلاهبرداری " قابل مشاهده است. شما می توانید با کلیک بر روی گزینه مشاهده، مشاوره حقوقی وکلای عضو دادراه را در قالب پرسش و پاسخ حقوقی در حوزه " سوء استفاده از حساب بانکی , کلاهبرداری " مشاهده کنید.

کلاهبرداری
سلام. درسال87یکی ازهمکاران باادعای اینکه درعسلویه زمین 8 هکتاری داردوبرای به فروش رساندن آن وتشریفات اداری نیاز به پول داردسند خانه بنده را گرفت که بوسیلۀ آن وام بگیردومتعهدشده بود که درمدت چهارماه زمینش رابفروشد و وام را تسویه وسند خانه ام رابه من برگرداند.اما چهارماه گذشت وچهارسال گذشت وخبری از فر...
مشاهده
کلاهبرداری
با سلام و خسته نباشید من تو یکی از شبکه های اجتماعی با دختری آشنا شدم و ادعا کرد کم کم تلفنی با خونوادش آشنا شدم بعدش ادعا کرد سرطان خون داره و مادرش هم تایید کرد و من چون دلبسته اش شده بودم مادرش هی زنگ و اس میداد و میگفت وضعیت دخترش بحرانیه و نیاز مالی دارن منم به شماره کارتای مختلف واریز کردم حد...
مشاهده
پرونده کلاهبردادی
سلام و عرض خسته نباشید
بنده یک سال پیش یه ماشین از یه اقا خریدم . ماشین ام وي ام
ایشون گفت بدون بهره میدم
و بعد از خرید پیشنهاد کار به من داد
براش بازاریابی کردم
ایشون ارتباط بالایی با نمایندگی ها داشت
و بنده کارم این بود که میرفتم تو نمایندگی ماشین می...
مشاهده
سوال در مورد ایمیل
با سلام
ایمیلی با این مضمون برایم ارسال شده. میخواستم ببینم این موارد کلاه برداری هست یا خیر؟
با تشکر
Visa USA Inc.
Foster City, California,
USA.

Dear Lucky Winner!

Congratulations! we humbly wish to inform you that you have awarded pr...
مشاهده
كلاهبرداری و اخاذی
سلام
من اهل يزد هستم و مدير بازرگاني يك كارخانه بودم. با واسطه دو نفر با شخصی آشنا شدم در تهران كه خودش را سردار سپاه و از اعضاء بيت رهبري و همچنين عضو شورای امنيت ملي و عضو اتاق جنگ خودش را معرفي نمود. نامبرده خود را سردار ... معرفی نمود و حدود ١/٥ سال از من و خانوادم اخاذی كرد. به اين عنوان...
مشاهده
کلاهبرداری
با سلام شخصی در کیش خود را تحت عنوان مدیر و صاحب ... خودرو معرفی کرد. با جلب اعتماد ما با نشان دادن یک دستگاه خودرو گفت ماشین را به ما میفروشد. و با ارسال شماره کارت از طریق پیامک مبلغی را تحت عنوان بیعانه از ما در وجه حساب خود دریافت کرد و با پیامک اعلام نمود که سند خودرو را بنام ما انتقال میدهد. و...
مشاهده
بین درخواست حقوقی و کیفری کدام را انتخاب نمایم
با سلام و احترام
یک از 7 شاکی یک پرونده کلاهبرداری هستم من دادخواست حقوق و هم کیفری داده ام خداروشکر متهم بعد از 2 سال دستگیر شده است و امروز مواجه با متهم داشتم و متن شکایت و مبلغ که کلاهبرداری از اینجاب نموده را تماما پذیرفت و امضا کرد. من از طریق پرونده حقوق یجلوتر هستم و اجرا احکام است و...
مشاهده
کلاهبرداری
سلام یکی از دوستام به همراه 20 نفر غیر قانونی قصد خروج از کشور رو داشتن. شخصی که میخواسته اینارو ببره از هرکدوم 25 میلیون گرفته و الان خبری ازش نیست. چجوری باید اقدام کرد ؟ راهی برای شکایت کردن و پیگیری هست به صورتی که مشکلی برای خودشون پیش نیاد؟...
مشاهده
سوء استفاده از حساب بانکی
سلام وقتتون بخیر ببخشید من برای یک کار در سایت درج آگهی بهم گفتن با کد دعوت اونا در ... حساب باز کنم بعد اینکه باز کردم دیگه بهم پیام ندادن منم کارتو مسدود کردم الان یعنی اونا هم نمی تونن از حسابم سوء استفاده کنن؟...
مشاهده
مسدودی حساب
سلام ببخشید من مصرف کننده مواد صنعتی هستم بعد به خاطر پاتوب رفتن کارتمو زدن مثله اینکه تو صحبت کردنام و کارتو داده بوده بودم برن خرید رمزو گفته بودم فهمیده بودن واسه همین کارتمو دزدیدن و ازش سوء استفاده کردن تا فهمیدم اومدم مسدود کردم 18 میلیون سوء استفاده کردن انگار پول میومده 2 میلیون دو دقیقه بعد...
مشاهده
سوء استفاده از حساب بانکی
سلام وقتتون بخیر من امروز یه اگهی دیدم توسایت آگهی که در رابطه با همین صرافی بود ادرس صرافی رو بهم داد منم ثبت نام کردم بعدش گفت رمز اینارو بده منم رمزو دادم بهش اول 10 میلیون زد به حسابم منم صرافی رو شارژ کردم بعد 5 ملیون بعد 13 ملیون کلا شد 28 ملیون بعده یک ساعت پلیس زنگ زد گفت حسابت مسدود شده وه ...
مشاهده
مسدودی حساب بانکی
برج 10 پارسال (1402) پسرم بعنوان کار در منزل استخدام مدارک هویتی خود رو بصورت مجازی برای یه شرکت که اصلا وجود نداشت فرستاد ومتاسفانه مورد سو استفاده از حسابش قرار گرفت . از چند نفر کلاهبرداری کردن و به حساب پسرم ریختن و ایشون هم فکر می‌کرد داره کار میکنه کد تأیید برداشت بهشون میداد . همه رو رضا...
مشاهده
سوء استفاده از حساب بانکی
سلام من حدود 45 روز پیش با یک نفر توی سایت درج آگهی برای کار اینترنتی آشنا شدم و کار اینجوری بود که ایشون به من پول میزدن و من بهشون ارز دیجیتال میخریدم و بهشون میدادم که مثلا بدن به مشتری و اینجوری من رو قانع کرده بودن و پورسانت خیلی کمی میدادن بهم بعدش این خانم به من فحش دادن و بلاکم کردن بعد امرو...
مشاهده
سوء استفاده از حساب بانکی
با سلام و خسته نباشید
بنده از طریق کار آنلاین به عنوان ادمین صرافی از حسابم سو استفاده شده درواقع فردی که آگهی کار گذاشته بود ضمانت کرد کار مشکلی نداره،اما متاسفانه به عنوان مهره از ماها استفاده کرده و پول کلاهبرداری و هک شده از حساب دیگران و برای ما میریخته که تبدیل به ارز بشه اما ما اطلاعی ا...
مشاهده
کلاهبرداری از کارت بانکی
سلام وقتتون بخیر تلفنی به من شد مبنی بر برنده شدن در رادیو ...و ازمن کدملی خواستن و اینکه کارتمو در عابر بانک ببرم و یک سری رقم خوندن و رمز برا گوشیم میومد میخوندم براشون و حسابمو خالی کردن میخواسم بپرسم که با اینکه کارتمو سوزوندم ایا امکان هست به حسابم دسترسی داشته باشن و سو استفاده کنن از حسابم؟ ب...
مشاهده
مسدودی حساب بانکی
سلام،من دیروزازیه کانال تلگرامی کارمجازی پیداکردم،قرارشدبه حساب صرافی بازکنم .وایشون برای من پول بزنن ومن حساب صرافی روشارژکنم ورمزعبورروبهشون بدم،من فکرکردم کارش مشکلی نداره وچون کانال پربازدیدی داشتن،من حساب صرافی رومجازی بازکردم وایشون امروز5تومن به کارتم زدن وگفتن 4500حساب روشارژکنم وبقیش پورسا...
مشاهده
استفاده از حساب
سلام نزدیک سه ماه کارت و حساب من دست آقایی بود ک از روی اعتماد بهش دادم تا باهاش کار کنه برای گردش حسابم ک بتونم وام بگیرم بعد سه ماه بهش مشکوک شدم و حسابمو مسدود کردم و براش اظهارنامه فرستادم ک تو این تاریخ حسابم دستت بوده الان یکی بخاطر شیش میلیون ک ب حسابم زده میخواد ازم شکایت کنه ...مادر اون آقا...
مشاهده
کلاهبرداری از کارت بانکی
سلام خسته نباشیدمن دوسال پیش برای پسرخالم تاکسی اینترنتی ثبت نام کردم ویه کارت هم براش گرفتم مدتی رفتم ترکیه وقتی اومدم گفت حسابهات مسدودشده حالاهم یه شاکی ازکاشمردارم ویکی دیگه ازشیرازهستش. چی کار کنم؟...
مشاهده
سوء استفاده از حساب بانکی
سلام. برادر شوهر من کارت ملی نداشت حساب بانکی هم نمیتونست باز کنه من شماره کارت بلو بانکم دادم بهش تا برای جنسی ک فروخته پول بیاد و بعد از نشست پول من سریع به حسابی ک گفت انتقال دادم حالا من اطلاع نداشتم ک کلاهبرداری کرده جنس تحویل نداده به خریدار
حالا خریدار از من ک پول زده برام شکایت کرده م...
مشاهده
سود سهام
سلام من دونوبت از سود سهام نگرفتم به دلیل کلاهبرداری از حسابم توسط شخص دیگری الان چه کار بکنم حتی پول کارگری که برام به این حساب ریختن حق برداشت نمیده...
مشاهده
مسدودی حساب در دادگاه کیفری
سلام ازکارت بانکیه من در سایت درج آگهی سوء استفاده کردن وحساب منومسدودکردن من مشهدهستم ودرشهرشیرازحسابم رامسدودکردن منم تازه باخبرشدم اصلان برام مقدورنیست به شهرشیرازبرم ازم شکایت شده چیکارکنم مشکلم حل شه وضعیت مالیم هم خوب نیست نمیتونم وکیل بگیرم لطفان راهنماییم کنید...
مشاهده
سوء استفاده از حساب بانکی
سلام من حدودا 3ماه واسه یه مجموعه ای کار کردم حالا بعد 3ماه یکی زنگ زد که پولشو میخواد کارشو انجام ندادم درحالی که شماره حسابم دست شرکت بود و من فکرکردم پول مستقیم از شرکت میاد و به من گفتن تو صرافی عضو بشم واسشون ارز بخرم حالا هم یه شاکی پیدا شده به من گفتن شخص رو بلاک کنم اگه شکایت کرد پول رو میزن...
مشاهده
رد مال و جزای نقدی
باسلام
برادر من مدتی پیش اگهی را در سایت مشاهده کرده که طبق ان از کسانی مانند برادر من شماره حساب گرفته تا در سرمایه گذاریه رمز ارز شریک شوند .اما کلاهبردار بوده و از حساب اشخاصی مثل برادر من سوء استفاده کرده و پول اشخاص دیگر را از حسابشان برداشته و برای چند دقیقه در حساب برادر من ریخته و سپس...
مشاهده
سوء استفاده از کارت بانکی
من درواقع دنبال کار بودم
درواقع به اسم کار
طرف گفت روزانه 300 تومن بهت میدم ، 3 روز کار کردن هر روز 300 تومن میداد
ازم شماره کارت گرفت
سه روز کلا
بهم پول می زد در حد 5 تا 8 میلیون
منم به خاطر اینکه حقوق بده شماره کارت بهش دادم :(
و می‌گفت به چند نف...
مشاهده
محکومیت کلاهبرداری
سلام بنده محکوم شدم به کلاهبرداری اینترنتی که شخصی به حساب من پول ریخت و از حساب ارزی من ارز دیجیتال خرید کرده الان من میتونم بعد گذشت سه سال از اون شماره تماس گرفته شده کلاهبردار اصلی شکایت کنم یا واخواهی بزنم چون تمام حسابای بانکیم بسته شده ودچار مشکل شدم...
مشاهده
سوء استفاده از حساب بانکی
با سلام وخسته نباشید نه ماه پیش من با یک نفر اشنا شدم که به بنده پیشنهاد کاری داد و گفت تو سایت های شرط بندی پول درمیاره و به خاطر گردش مالی مسدود شده به من گفت حساب بازکنم کارتو بدم بهش وبرای هر کارتی دومیلیون بهم میده تویع چهار روز میومد باهام میرفتیم حساب باز میکردیم میدادم بهش کلا هم 7تا حساب با...
مشاهده
موضوع اجاره حساب بانکی
متاسفانه طی یک حماقت بدنبال کار می‌گشتم و یک شخصی ب حسابم پول واریز میکرد براش ارز بخرم 4 تا شکی دارم مجازاتش چی هست و این که وکیلم میگه لایحه می‌زنیم پرونده توی شهر خودم پیگری میشه درسته آیا ؟...
مشاهده
سوء استفاده از شماره کارت بانکی
باسلام بنده دوسال پیش بایه دوستی آشنا شدم که ازم خواست شماره کارتمو بدم بهش که مبلغی رو براش انتقال بدن در حالی که بنده اون نفر انتقال دهنده رو نمیشناسم وبعد دوسال او شخصی که پولو به حساب بنده واریز کرده از من شکایت کرده میخوام بدونم که چکار کنم...
مشاهده
کلاهبرداری و سوء استفاده از حساب بانکی
سلام علیکم خسته نباشید بند شغل مجازی در تلگرام پیدا کردم فروشگاه موبایل فروشی بود آگهی کردن بودن تو گروه نوشته بودن من کارت بانکیم سقف هستش حسابدار می‌خوام برام کارت به کارت کنه بعد منم رفتم پیویش گفتم آگهی گذاشته بودید استخدام کرد گفت کد ملی ت.بفرست ثبت کنم شماره کارتم هم دادم برام 10میلیون 5...
مشاهده
مسدودی کارت بانکی
سلام من چند وقته با یک مجموعه کار میکنم به اینصورت که اونا برام پول واریز میکنن و یه مقداری بعنوان پورسانت برمیدارم و باقیشو توی حساب صرافیم قرار میدم و اونا باهاش معاملات ارزی انجام میدن، امروز فهمیدم که بابت پول هایی که برام اومده 3 تا شکایت دارم و کارتم مسدود شده ، از همه جا بی خبر بودم ولی همه گ...
مشاهده
ورود / ثبت‌نام
شرایط و مقررات حاکم بر روابط کاربر با وکیل/مشاور/موسسه و شرایط استفاده کاربر از خدمات حقوقی دادراه را مطالعه کردم و می پذیرم.