سوالات مرتبط با " کلاهبرداری , سوء استفاده از حساب بانکی "

در لیست زیر تمام سوالات حقوقی پرسیده شده در دادراه و پاسخ وکیل یا وکلا به هر پرسش حقوقی در حوزه " کلاهبرداری , سوء استفاده از حساب بانکی " قابل مشاهده است. شما می توانید با کلیک بر روی گزینه مشاهده، مشاوره حقوقی وکلای عضو دادراه را در قالب پرسش و پاسخ حقوقی در حوزه " کلاهبرداری , سوء استفاده از حساب بانکی " مشاهده کنید.

مسدودی حساب بانکی
بل سلام،

از حساب فرزندم که هنوز به سن قانونی نرسیده است سواستفاده شده و پلیس فتا آن را مسدود کرد،
برای رفع مسدودی چکار باید کرد؟...
مشاهده
مجازات کلاهبرداری اینترنتی
سلام 16 شهریور ماه 99 حساب بنده را افراد ناشناس سو استفاده کرده‌اند و رفتم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اهر شکایت کردم و پس از استعلام پلیس فتا اهر بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب اهر صدور قرار نیابت قضایی به شهرستان بستان آباد ارسال گردید و متهم اونجا دستگیر شده و قرار بازداشت موقت صادر گردید ...
مشاهده
ادعای سوء استفاده از حساب بانکی
با سلام. تقریبا یک سال و نیم پیش یکی از دوستان من کارت بانکی اش رو به من داد که حساب او برای برداشت وام فعال باشد. از آن جایی که کار من خرید و فروش ارز دیجیتال بود حساب ایشون رو به مدت یک ماه درگیر کار کردم. از آن موقعه با کارت ایشان مبلغ 25 میلیون که طی چندین تراکنش به خودم و به اعضای خانواده ام و ...
مشاهده
استفاده از حساب بانکی دیگری
با سلام. من حدود یک ماه رمز اینترنت بانک و موبایل بانکم رو دست یک آدمی که ترکیه هست دادم و فکر کردم چون خودش حساب ندارد میخواهد با حساب من کار کند. به من گفته بودند از این سایت های شرط بندی دارد. یک ماه با حساب بنده کار کردند و واریزی های زیادی داشتند و خودشون با اینترنت بانک و موبایل بانک حساب رو ج...
مشاهده
کلاهبرداری
سلام تو برنامه درج آگهی ... شخصی با پیشنهاد این که با در اختیار دادن شماره کارت بانکی و رمز برای جابجایی پول تو صرافی روزی 200تومن میگیری از حساب شخصی 20تومن به حساب من زد و بعد نیم ساعت به حساب شخص دیگه ای منتقل شد و 9تومن از پولو خودم از عابربانک به حساب اونی که میگفت زدم . همه پیامایی که داده رو...
مشاهده
کلاهبرداری
باسلام من خانم 33 ساله با دوتا فرزند کوچیک در تهران هستم تقریبا اول عید یک نفر با آگهی توی سایت آگهی من رو گول زد و گویا از حساب دیگران پول برداشت میکرده و با کارت بنده ارز و تتر خرید میکرد و ....
بنده فقط دو روز متاسفانه با ایشان همکاری کردم که روز سوم متوجه شدم که کلاهبرداری هست و به پلیس ف...
مشاهده
مسدودی حساب
سلام عرض ادب من 1ماه پیش یکی تو سایت اگهی کار گذاشت ک راجع ب ارز دیجیتال بود گفتن تو سایت رمزپلاس ثبت نام کنین و گفتن سرمایه ازمن کارازشما و روز بعدش 2میلیون و 13میلیون واریزکرد من با اکانتم تورمزپلاس ارزدیجیتال خریدم و گفت حتما باید ارزی ک خریدی برداشت بزنی ب ادرس کیف پول مجازی خودش تا بتونی درامد ...
مشاهده
مسدودی حساب
با سلام خدمت شما دوستان گرامی
حساب بنده از طرف پلیس فتا استان مرکزی مسدود شده بود
بخاطر سواستفاده از حساب بانکی بنده
الان حدود دو هفته هست که پول رو به شاکی دادم و پرونده مختومه شده
پلیس فتا هم گفته نامه زده به بانک که حسابمو باز کنه
ولی از اون روز تا الان حسابم هنو...
مشاهده
مسدودی حساب بانکی پلیس فتا
سلام وقت بخیر یک نفر من رو به بهانه خرید و فروش ارز دیجیتال فریب داد و اطلاعات کارت و همراه بانک دوتا از کارت هام رو گرفت و بهم گفت در یک صرافی ثبت نام کنم من هم اطلاعات رو دادم بهش یک روز بعدش حساب هام مسدود شدن و اون شخص من رو بلاک کرده فقط یک شماره ازش دارم که اونم میگه در دسترس نمی‌باشد پلی...
مشاهده
کلاهبرداری از طریق کاریابی
سلام و احترام
فردی در سایت ... آگهی استخدام همکار مالی گذاشت و من بعد از تماس ایشان از طریق واتساپ تصویر کارت ملی و گواهینامه شرکت در دوره رمز ارز را برام فرستادند که من مطمئن شم. بعد عنوان کردند که میخوان صرافی بزنن و چون سقف خرید کارتشون محدوده از من خواستند که مبالغشونو به حساب من بریزند تا...
مشاهده
مسدود شدن حساب بانکی به دلیل سوء استفاده هکر ها
سلام وقت بخیر

هکرها از کارت هک شده به کارت من پول واریز کرده اند و خرید زدند و پول در حساب نیست ولی پلیس فتا حساب من را مسدود کرده و از دو شهرستان دور شاکی دارم شماره نامه را از بانک گرفتم چیکار کنم؟
مبالغ واریزی دو تا ده میلیون تومان است اگر پول را پرداخت نکنم زندانی می شوم ؟
مشاهده
رفع مسدودی کارت بانکی توسط پلیس فتا
سلام. دوسال پیش چند نفر کارت بانکی شوهرم رو ازش گرفتن تا مقداری پول کارت به کارت کنن ولی از اونجایی که کلاهبردار بودن رمز کارت رو تغییر دادن و تا یک ماه از کارت سو استفاده شد بدون اینکه ما بفهمیم، پلیس فتا تماس گرفت و از ما خواست تا فورا مسدودش کنیم، الان هر چقد می ریم بانک فقط می گه برید پلیس فتا ی...
مشاهده
فروشنده متقلب
با سلام با شخصی معامله کردم و تهاتر نمودم ماشین خود را در قبال یک تیکه زمینی که آن شخص پس از اینکه خودرو را تحویل تحویل گرفت آن را فروخته و محل سکونت خود را تغییر داده به یه شهر دیگری و در قبال اعتراضات و مدعیان زمین پاسخگو نمی‌باشد با وجود ارسال اظهارنامه که در آن جهت تعیین تکلیف درخواست کرده ...
مشاهده
سود در ترید
سلام . اگر یک معامله ارز دیجیتال با خرید یک توکن جدید انجام شود و در آن سودی برده شود . ولی بعدا مشخص شود که آن پروژه توکن کلاهبرداری بوده است . تکلیف آن سود چیست؟؟...
مشاهده
شکایت علیه دادیار
برادرم به جرم اعمال نفوذ من غیرحق به دوسال حبس محکوم شدالبته چون صرفا وکالت دادگستری نداشت (وکالت مدنی بلا عزل داشت ) موکل کارش که انجام شد بخاطر اینکه هزینه قراردادی را پرداخت نکند شکایت کرد مستحضرید که موکل اولین دشمن وکیل خواهد بود وهست
برادرم به خاطر این که ازپرونده های دیگراین شاکی م...
مشاهده
کلاهبرداری
با سلام خدمت شما من از شهر کاشمر 220کیلومتری مشهد هستم
همسرم تقریباً 17گرم طلا به مبلغ 172.500داخل سایت درج آگهی برای فروش گذاشته و یک نفر تماس میگیره و می‌گوید من طلای شمارو میخواهم و پول را برایتان واریز میکنم چون مبلغ زیاد هست شماره کارت بانک صادرات بدهید و پس از اینکه پول واریز شد و ...
مشاهده
کلاهبرداری با سیم کارت سرقتی
عرض سلام و احترام به مقام شا سیم کارت من که ده سال پیش در زورگیری گوشی حامل سیم کارت مزبور سرقت رفت اقدام به کلاهبرداری به مبلغ ده میلیون تومان در سال 1402 که بزه مزبور انجام شده است و بنده آن را نسوزانده بودم به علت عدم اشراف کامل در آن سال‌ها ی. اولیه ورود موبایل و به دليل تهدید سارق زورگیر ...
مشاهده
کلاهبرداری با عکس مدارک
سلام من برای فروش مالی توی سایت آگهی گذاشتم بعد یک مشتری پیدا شد که خودشو جای واسطه جا زد و از من فقط عکس مدارک مثل شناسنامه و کارت بانکی گرفت الان تهدید میکنه که اگر پول براشون واریز نکنم با عکس مدارکم کلی کلاهبرداری انجام میده ولی من ازش کلی مدرک دارم و حتی ضبط تماس تلفنیشون که میگن چیکار میکنم با...
مشاهده
شرکت هرمی
سلام. من 1ماه پیش به بهانه کار در شرکت... توسط هم خدمتیم به تهران دعوت شدم اون از پشت گوشی برای فرم اینا پر کرد و من رفتم اونجا منو بردن تو یه خونه کار رو برام باز کردن و
گفتن باید اینارو به خونوادت بگی مبلغ 200میلیون مثلاً برای رهن خانه از خانواده گرفتم و تو سایت کیونت ثبت نام زدم بعد یک ما...
مشاهده
کلاهبرداری با ترفند وام تلگرام
سلام بنده از سه نفر سه شماره حساب که با عنوان اعطای وام اقدام به اخاذی کردند شکایت نمودم چند روز پیش یک نفر از متههمان با من تماس گرفت و پول منو پرداخت کرد بنده به سامانه قضایی مراجعه و فقط به این یک نفر اعلام لایحه گذشت نموذم و به شعبه دادیاری نمورد نظر ارسال نمودم الان من در اطلاع رسانی پرونده نگ...
مشاهده
کلاهبرداری در معامله ملک
سلام رای قطعی الزام به سند وتسلیم وتحویل مبیع گرفته ایم سند به نام زدیم ولی تسلیم وتحویل مبیع صورت نگرفته تازه دراجرای حکم تسلیم وتحویل مبیع متوجه شدیم که کلاهبرداری کرده ومی کنه فروشنده ایا راهی داره که اقدام به شکایت کلاهبرداری انجام دهیم چون ملک فروخته شده مشاعی را چون 5 سالی متصرف داره حکم قلع و...
مشاهده
آزادی بدون رد مال
با سلام
پسرم به جرم کلاهبرداری به 18 ماه حبس و پرداخت رد مال و جریمه دولتی به اندازه رد مال محکوم شده بود و عفو عمومی که تابستان امسال اعلام شد باعث شد تا جریمه دولتی بخشیده شود و مهر ماه با پایان حبسش بدون پرداخت رد مال ازاد شد الان تکلیف پرونده چه خواهد اخرین چیزی که در سامانه ثنا ثبت شده و...
مشاهده
رد خواسته خواهان
سلام
از دعانویسی شکایت کردم به دادگاه صلح که نه دعایی نوشته و نه پول را پس میدهد.در رای آمده به دلیل آگاه بودن خواهان از شرایط دعانویس و اینکه آگاهانه به خود ضرر رسانده،حق اعتراض نداشته و قاضی به علت وجدان نمیتواند کمکی به من کند و پرونده بسته شد.از لحاظ قانونی رای قاضی درست است ،من میتوانم دو...
مشاهده
کلاهبرداری
کانال های صیغه موقت تلگرام مثل ...
کانال تلگرامی ...
آیا این‌کانال کلاهبرداری یا رضایتاش درسته...
مشاهده
شماره کارت و تصویر صفحه اول شناسنامه
سلام
در تلگرام فردی به بهانه خرید اکانت بازی شماره کارت و تصویر صفحه اول شناسنامه ازم گرفت بلافاصله بلاکم کرد ، پیامها رو پاک کرد، عکس پروفایلش رو هم برداشت
آیا با این اطلاعات میتونه کلاهبرداری کنه ،کد ملی پدر و مادر هم تو شناسنامه بوده آیا مشکلی براشون پیش میاد ؟...
مشاهده
ضمانت سفته
با سلام
پشت سفته شخصی رو به جهت گرفتن پول سودی امضاء کردم ، شخص مورد نظر پول رو تسویه کرده سفته ها رو گرفته و داره باهاش کلاهبرداری میکنه ، چطور میتونم شکایت و پیگیری کنم ؟ ممنون...
مشاهده
خسارت ناشی از افزایش قیمت طلا
سلام. تعداد 5سکه فروخته شده که خریدار با تحویل چک مدت دار سکه هارا تحویل گرفت. به علت مغایرت رقم و تاریخ چک خریدار با مراجعه و وعده اصلاح چک. آن را تحویل گرفت و رفت. اما بعد منکر و مدعی شد سکه هارا پس داده و چک را تحویل گرفته. براساس فیلم دوربین شکایت کلاهبرداری و خیانت در امانت کردیم. فعلا دادسرا خ...
مشاهده
اتهام کلاهبرداری
سلام و درود ،وقت بخیر،عرض کنم چند مدت پیش یه پیشنهادی از شرکت خارجی که توش سرمایه گذاری کرده بودم بمن شد،اینکه مشتریانی که از داخل ایران میخواستن سرمایه گزاری کنن پول به حساب من میزدن و من با کسر کارمزد 5 درصد اونو تو صرافی تتر میخریدم و به آدرس مقصد واریز میکردم، خوب پیش میرفت مشکلی پیش نیومد تا یه...
مشاهده
کلاهبرداری تلگرامی
کانال سرمایه گذاری..
برای سرمایه گذاری 10 ملیون دادم
بعد گفتند 10 ملیون دیگه برای تشکیل کیف پول که 12 ساعت دیگر به همراه سود پول اولیه بر‌میگرده به حسابت
خبری نشد بعد یه شماره ناشناس زنگ زد و گفت 10 ملیون دیگه بریز اگر نریزی حسابت قفل میشه و برای باز کردن قفل سه برابرش را ...
مشاهده
ورود / ثبت‌نام
شرایط و مقررات حاکم بر روابط کاربر با وکیل/مشاور/موسسه و شرایط استفاده کاربر از خدمات حقوقی دادراه را مطالعه کردم و می‌پذیرم.
ثبت نام وکلا