سوالات مرتبط با " سوء استفاده از حساب بانکی , کلاهبرداری "

در لیست زیر تمام سوالات حقوقی پرسیده شده در دادراه و پاسخ وکیل یا وکلا به هر پرسش حقوقی در حوزه " سوء استفاده از حساب بانکی , کلاهبرداری " قابل مشاهده است. شما می توانید با کلیک بر روی گزینه مشاهده، مشاوره حقوقی وکلای عضو دادراه را در قالب پرسش و پاسخ حقوقی در حوزه " سوء استفاده از حساب بانکی , کلاهبرداری " مشاهده کنید.

کلاهبرداری
با سلام
بنده 6 ماه قبل آپارتمانی را قولنامه ای از شخصی خریداری نمودم و نصف پول ثمن معامله را پرداخت کرده و در تاریخ مقرر در دفترخانه حاضر گردیدم ولی فروشنده حاضر نشد و گواهی عدم حضور گرفتم و پس از آن شکایت حقوقی کردم جهت الزام به تنظیم سند
در همین حین فروشنده که کلاهبردار می باشد با تبا...
مشاهده
کلاهبرداری
با عرض سلام
من و دوستم تو بازار خرید فروش دلار میکردیم
دوستم مبلغ صد میلیون دلار فروخته به یه شخص
حالا از دوستم شکایت شده که صد میلیون کلاهبرداریه
دوستمم منو معرفی کرده ،به عنوان معرف اون مشتری
حالا منو احضار کردن
از من سند گرفتن
منم تو اظهارات نوشتم هیچ اطل...
مشاهده
مشاوره املاک کلاهبردار کلاهبردار
باسلام خدمت وکیلهای محترم
سال 93 بنده خونه ای اجاره کردم ک در موقعه اجاره صاحب خونه نبود و بنگاه دار از جانب وی وکیل بود(صاحب خونه پای قولنامه امضا نکرده ) و بنده تلفنی قبل ازاینکه قولنامه بنویسم با صاحب خانه صحبت کردم ک قرار شد صاحب خانه بیاد و پای قولنامه را امضاکنه ؛خونه رو از بنگاه دار...
مشاهده
کلاهبرداری
باسلام بنده 40ملیون ازم کلاهبرداری شده و حسابه کلاهبردارو مسدودکردم 40ملیونم تویه حسابه کلاهبردار هنوز هست و کلاهبردار آدرسش خوزستانه ما اصفهان هستیم آیا بایدمن به خوزستان بروم...
مشاهده
کلاهبرداری و جعل و استفاده از سند مجعول و سرقت طلا
سلام ممنونم از وقتی که میزارید
دوستم و شوهرش به میگفتن ماشینت را بفروش بیا قشم مغازه بخر خیلی سود داره و تا دوماه دیگه گرون میشه
اجاره میدی ماهی سه میلیون اجاره میگیری
من قبول نمیکردم تا اینکه منو بردن قشم با خودشون و چندتا مغازه بهم نشون دادن و سندشون را و گفتن این مغازه ها را می...
مشاهده
کلاهبرداری
من چند وقت پیش تو برنامه روبیکا. تو کانال ... یه بنری زده بودن ک با ورود و ثبت نام تو سایت خرید و فروش تترلند. روزانه 500 تومن در آمد داشته باشید. کارای ثبت نا و احراز هویت ک انجام دادم. تو واتساپ یه پیام اومد ک لطفا یه عکس از خودتون. کارت بانکی. کارت ملی برای ما بفرستین. من فرستادم. و از فرداش. وا...
مشاهده
شگرد کلاهبرداری از واگذاری کارت بانکی
بنده از طریق سایت آگهی و تلگرام قصد خرید ماینر داشتم و مبلغ 15 میلیون تومان واریز کردم ولی دستگاه بدستم نرسید.
بعد از پیگیری متوجه شدم این پول بین 3 نفر جابه جا شده و فقط یک شماره کارت و شماره تماس صاحب کارت رو دارم.
و صاحب کارت میگوید کارت رو قرض دادم و هیچ منفعتی براش نداشته.
و ه...
مشاهده
کلاهبرداری
خواهرم با اطلاع از مشکلات مالی من پیشنهاد داد که از صندوق قرض الحسنه وام بگیره برام. گفت 20میلیون میگیرم 10 میلیون خودم برمیدارم 10میلیون تو بردار اقساطشو شریکی بدیم گفتم باشه. رفتیم صندوق سفته امضا کردم و حساب باز کردم 2روز بعد پول به حساب خواهرم واریز شده ولی خواهرم پولی به من نداده و میگه نمیدم ا...
مشاهده
کلاهبرداری
سلام. من در تلگرام در گروهی به نام حامیان بانک ... از من 200 تومن گرفتن تا به اندازه ادی ک میزنم پول بدن الان پوله منو خوردن د میگن هیچ مسئولیتی ندارن میشه ب شکایت من رسیدگی کنید...
مشاهده
کلاهبرداری
سلام من امروز برای اینستا از سایت .... در خواست فالور دادم و من به اشتباه یک صفر بیشتر گذاشتم به جای مبلغ 44000 تومن 440000 تومن توی درگاه اینترنتی پرداخت کردم هرچی هم پیام و تیکت میفرستم که بهم برش گردونن جواب نمیدن چطوری میتونم پول رو به حساب خودم برگردونم میتونید کمکم کنید لطفا...
مشاهده
کلاهبرداری
باسلام،سال98یکی ازهمکارانم برای خرید زمین یه فردمعتبر که بازنشسته یکی از ارگانهای مهم بود رومعرفی کردایشون تماس گرفت و گفت پولت برای خریدزمین کمه،صاحب زمین برای عمل بچه اش گیر افتاده و سریع بپول نیازداره،خواست 3دانگ زمینو بنامم بزنه که قبول نکردم و گفتم بخاطر بیماری بچش ارزون نمیخرم،بهم چک دوماهه دا...
مشاهده
پیگیری پول واریز شده از کلاهبردار
بنده با یک نفر اشنا شدم ادعای مجوز برای صیغه میکرد بعد من گول خوردم 400 هزار پول واریز کردم ولی دیگ عودت نمیدن گفتم من پشیمونم لطفا راهنمایی کنید....
مشاهده
کلاهبرداری با عابر بانک
سلام همسر بنده از تاریخ 23 اسفند با شکایت من در کمپ ترک اعتیاد بستری می باشد و ظاهرا با کارت عابر ایشان کلاهبرداری شده در تاریخ 29 اسفند و مدارک و مستندات موجود هست که ایشان در آن تاریخ در کمپ بوده واز ایشان شکایت کلاه برداری شده و مسئولین کمپ حاضر به شهادت بابت عدم خلاف ایشان هستند و ایشان چه اقدام...
مشاهده
کلاهبرداری و سو استفاده از کارت بانکی
سلام یکی به من پیشنهاد داد که برای خرید ارز پیشش برم با کارت بانکی و کارت ملی و شناسنامه به ازاش بهم پول میده و ازونجایی که من فکر میکردم این کار قانونیه و سهم دولتی هر فرد خرید دلار دولتی هست رفتم پول به حسابم واریز شد و بااون فرد رفتیم به یک طلافروشی اول فک کردم که بازم قراره دلار بخریم اما موقعی...
مشاهده
کلاهبرداری
میخواستم با تکیه بر تجربه وکلا عزیز بدونم کلاهبردارانی ک سر مردم به طرق مختلف های کلاه میزارند و علاوه بر پولی ک میگیرند سفته هم از مردم برای آسودگی خیال خود می‌گیرند...چند درصد احتمال این هست ک سفته هارو به اجرا بزارند با توجه به این موضوع ک از تاریخ سررسید سفته ها خیلی گذشته باشد......
مشاهده
کلاهبرداری
سلام. سه هفته پیش صد میلیون‌ به کسی دادیم که با ان کار کند و قرار بود هفته ای 37 میلیون سود به ما پرداخت کند. ما برای یک هفته این پول را به او سپردیم و تاکید کردیم‌ بعد از یک هفته پول و سود ان را به ما برگرداند. الان بعد از گذشت سه هفته نه اصل پول را به ما برگردانده و نه سودی برای ما واریز...
مشاهده
پیگیری کلاهبرداری
سلام. سه هفته پیش مبلغ صد میلیون‌ به حساب فردی برای کار کردن با ان در ازای پرداخت 37 میلیون سود در هفته و با شرط بازگشت پول و سود در هفته اول واریز کردیم .‌ فایل های صوتی ایشان و چت هایشان در واتس اپ موجود است و فیش واریز هم موجوده پس از گذشت سه هفته نه سودی به ما پرداخت کرده اند و نه پو...
مشاهده
کلاهبرداری
سلام وقت همگی بخیر. من از طریق شبکه مجازی بایه اقا اشنا شدم که گفتن کارشون ارز دیجیتاله منم بخاطر بد شرایط مالیم یه مقدار پول قرض کردم دادم به این اقا حالا یک ماه گذشته و جواب تماس و پیامهای منو نمیده تروخدا اگه کسی میدونه یه راهنمایی کنه...
مشاهده
کلاهبرداری
سلام وقت بخیر
تو سایت آگهی یه اگهی بود بنام جذب سرمایه گذار.تماس گرفتم و قرار گذاشتیم... اقاایکس گفتن که کنسرت برگذار میکنن و کارهاش و انجام میدن ینی امور اجرایی اند و به سرمایه نیاز دارند و من سرمایه گذار کارشون شدم.اولش قرار بود که ضمانت چک بهم بدن ولی بعدا زدن زیرش که منم گفتم اینجوری نمیتو...
مشاهده
کلاهبرداری
سلام پژو داشتم بدون گواهینامه سوار شدم که راهنما رانندگی مشهد گرفته چون ما عجله داشتیم که زود تر درش بیاریم موقیم اصفهانیم برگردیم دنبال یکی بودیم که زودتر درش بیاره شماره یکی را گرفتیم از یکی که می‌گفت ماشینش را در آورده وما بااین طرف صحبت کردیم و مدارک ماشین و مدارک اقامت خودمان راهم دادی...
مشاهده
کلاهبرداری یا استرداد وجه
سلام
من از طریق مجازی با فردی آشنا شدم که ادعا می‌کرد پزشک هست البته کار پزشکی نمی‌کند و در تجارت است و مرا اغفال کرد که قصد ازدواج با من را دارد و مبلغ 150 میلیون تومان هم از من گرفت تا در تجارت به من سود دهد و بعد من متوجه شدم متاهل است و پولم را خواستم و متوجه شدم که تمام حرفهایش...
مشاهده
کارت بانکی
سلام وقت بخیر. دیروز برای یکی از کانال های تقلبی که میگن اد کن پول میدیم آشنا شدم و متاسفانه بعد اینکه 150 تومن براشون واریز کردم گفتن که عکس از کارت بانکی که باهاش پول رو واریز کردی هم‌باید بفرستی منم فرستادم و بعدش بلاکم کرد. میخواستم بدونم با عکس کارت بانکی میتونه از حسابم پول جابجا کنه؟ چون...
مشاهده
کلاهبرداری
درود بر شما
سلام یه موسسه بمن گفت 45 میگیرم بهت لیسانس میدم من هم دیپلم داشتم قبول کردم واسه سر کار میخوام حقوقم بره بالا..منهم طی دوفقره چک 30تومن بهشون دادم البته در وجه شخص نه موسسه و 15 تومن هم الباقی چک دادم گفتم بعد از تحویل و استعلام میدم ..اونا الان غیب شدن و چک منهم برگه زدن و بانک به...
مشاهده
مسدودیت حساب...
سلام من چندروز پیش از طریق برنامه آگهی دستگاه پس اس فورم را فروختم ..یه خانمی زنگ زد و گفت پول رو واریز میکنه و دستگاه را اسنپ میاد ببره ...همین هم شد مبلغ 10میلیون..من رسید هم دارم که خودشون به من پول ریختند ...همسرم هم اون پولو ب کارت دیگرمون انتقال داد ... چند ساعت بعد دوباره تماس گرفتند و گفتند ...
مشاهده
جعل کلاهبرداری
باسلام
من داخل اینترنت با یه خاله اشنا شدم زنگش زدم رفتم سره ادرس گفت 3 ملیون پانصد بزن برای هزینه رزرو از این چیزا بعد ن رابطه ای داشتم ن چیزی الان میخوام بدونم میتونم پولمو برگدونم تمام شماره و رسید واریزی را دارم...
مشاهده
بابت کلاهبرداری و نیابت به شهر دیگه
سلام بنده از شخصی که از لیدرهای شرکت بوتیک فاینانس که هرمی و کلاهبرداری میباشد شکایت نموده ام ایشان دوماه قبل شکایت بنده توسط اطلاعات دستگیر شده و با قید وثیقه به ارزش 13 میلیارد تومان آزاد شده و ایشان در شهر کرد دستگیر شده بود به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق شرکتهای هرمی و سازمان یافته بع...
مشاهده
کلاهبرداری
با سلام و عرض تشکر. چندی پیش پیامی با مضمون در اختیار داشتن اشیا قدیمی از سوی شخصی ناشناس برام آمد و با من ارتباط برقرار تا اینکه قرار گذاشیم 13 سکه تمام امامی (به ارزش180 میلیون تومان که کلا وام گرفته بودم الان اقساطش داغونم کرده) بهش دادم تا دو مجسمه قدیمی بهم بده سر قرار با موتور بود سکه ها را گر...
مشاهده
کلاهبرداری
سلام
باداشتن نام ونام خانوادگی و شماره کارت وشماره تلفن همراه که البته کارت و تلفن همراه مسدود شده امکان کلاهبرداری ازمن وجود داره از طریق سایت های صیغه یابی مورد کلاهبرداری واقع شدم...
مشاهده
آیا کلاهبرداری با مبلغ کم را می‌توان پیگیری کرد؟
سلام
یه پیج اینستاگرام به من گفتن میتونم تا سقف 220 تومن به عنوان جایزه از محصولاتشون انتخاب کنم و برام بفرستن. منم انتخاب کردم و بعد 38 هزار تومن هزینه طراحی خواستن و منم کارت به کارت کردم. گفتن تا یه ماه میرسه ولی الان بیشتر از دوماهه که خبری نیست. پیام که میدم نگاه میکنن ولی جواب نمیدن از پ...
مشاهده
ارز دیجیتال
سلام. من پیش کسی کار میکردم پسرش اومد گفت پول داری بده برات ترید کنم 8 ماه پیش 80 میلیون دادم هر هفته میومد میگفت بده گوشیتو بروز کنم بدونی چقدر پول داری بعضی وقتا گفت ضرر کردی بعضی وقتا گفت سود کردی تا اینکه یک ماه پیش به من گفت 26000 تا تتر داری و تو گوشیمم بروز کرد ولی وقتی رفتم نقد کنم بهم گفتن ...
مشاهده
ورود / ثبت‌نام
شرایط و مقررات حاکم بر روابط کاربر با وکیل/مشاور/موسسه و شرایط استفاده کاربر از خدمات حقوقی دادراه را مطالعه کردم و می پذیرم.