سوالات مرتبط با " سوء استفاده از حساب بانکی , کلاهبرداری "

در لیست زیر تمام سوالات حقوقی پرسیده شده در دادراه و پاسخ وکیل یا وکلا به هر پرسش حقوقی در حوزه " سوء استفاده از حساب بانکی , کلاهبرداری " قابل مشاهده است. شما می توانید با کلیک بر روی گزینه مشاهده، مشاوره حقوقی وکلای عضو دادراه را در قالب پرسش و پاسخ حقوقی در حوزه " سوء استفاده از حساب بانکی , کلاهبرداری " مشاهده کنید.

کلاهبرداری
سلام وقت بخیر من متولد اصفهانم الان پنج ساله مازندرانم یک ماه پیش یه ابلاغ برام اومده چند نفرشاکی شدن که من دوسال پیش مغازه داشتم (تعمیرگاه لوازم خانگی )قولنامهاروبردم پیش قاضی باشاهد قبولشون نکردگفت باید رضایتشونو بگیری تکلیف چیه...
مشاهده
کلاهبردای و گرفتن امضا از من
دو نفر با بردن پول ازمن با اغفال که من را تو یکی از سایت ها که به مردم سود میدهند ثبت نام بکنند وتو حساب هر نفر پول واریز کردم و ازمن امضا گرفتند که هیچ ادعایی نمیکنی اگه سایت بسته شد.لطفا من رو یاری کنید که میتوانم شکایت کنم و حقم را بگیرم ممنون...
مشاهده
فریب در معامله و کلاهبرداری
سلام
حدود دوسال قبل یک ویلایی که داشتم با یک نفر تهاتر کردم که قرار شد مقداری پول نقد یک قطعه زمین و یک واحد پیش فروش به بنده بدهد فقط نصف مبلغ را پرداخت کرده بعد از تحقیق مشخص شده ایشان در ان مجتمع واحدی ندارد و زمین هم ندارد
چطور از ایشان شکایت کنم...
مشاهده
کلاهبرداری
شخصی مبلغ واریزی وام بنده رو دقیقا بعد از ده دقیقه بعد از واریز از حسابم انتقال داده.به صورت ساتنا از حساب من خارج و به حساب شخص رفته.الان اگر به عنوان کلاهبرداری ازشون شکایت کنم :
1.متوجه میشن که بنده ازشون شکایت کردم یعنی ابلاغ روی سامانه براشون میره.
2.با توجه به مدارک احتمال محکومیتش...
مشاهده
جرائم اینترنتی
با سلام برادر بنده مدتی در فضا مجازی با جور کردن عکس چندتا سلاح به دروغ قصد کلاهبرداری داشت هیچوقت هم موفق نشد از قضا یه نفر که به عنوان مشتری که از مامورین زحمت کش بوده اون را ردیابی کرد ایا امکان توبه نامه وجود دارد که بخشیده شود...
مشاهده
کلاهبرداری
سال 87 پدرم ازم خواست ک شش میلیون ب وی بدهم و او زمین بخرد و بهم گفت ک هر وقت خواستی ازدواج کردی من واست زمین میخرم یا همین زمین ب اسمت میکنم و او حدودا سال 96یا 97خونه و زمین فروخت با زنش فرار کردن رفتن شهرستان و دستم بهشون نمی‌رسید و تلفنی بهم میگفتن نداریم نمیدیم و الان جوابم کردن آیا میشه ب...
مشاهده
کلاهبرداری
شخصی 3 ماه پیش از ما زمینی خریده و برای 8 این ماه چک داده ولی اقدام به اعلام سرقت کرده شماره چک در قرارداد نوشته شده آیا میتوان به علت کلاهبرداری از وی شکایت کرد ؟؟...
مشاهده
کلاهبرداری
سلام.
بنده درگیر یک پرونده کلاهبرداری زنجیره ای شدم.
و از حساب بنده سو استفاده شد.
و طی مراحل قانونی مجبور شدم که در پرونده اول رد مال انجام بدم که بازداشت نشم.
و الان خودم شاکی هستم ازنفر بعدی.
و همه کارای پرونده رو هم انجام دادم٫ آدرس و مشخصات فردی که پول رو به حسابش ...
مشاهده
کلاهبرداری
سلام و عرض ادب: شرمنده وقتتون رو میگیرم
توی برنامه های مجازی یه اکانتی ی پیامی داد
با متن
خاله هستم و دختر دارم برا برنامه حضوری و شماره تماس.
خب مام پسر و کنجاو و پیام دادیم و زنگ زدیم و هماهنگ کرد ک بیا فلان جا
رفتم گفت اینقد پول بریز رسید بفرست تا شماره دختره رو بفرس...
مشاهده
موجودی حسابم با موجودی قابل برداشت مغایرت داره
با سلام و عرض ادب سال نو مبارک
بنده کارم لوازم الکترونیکی هستش حدود بیست روز پیش یکنفر‌ با من تماس گرفت و گفت از کارتش کلاهبرداری شده
امشب موجودی گرفتم موجودی که گرفتم صد و هجده میلیونه اما زده موجودی قابل برداشت صد و هشت تومنه با تماس به پشتیبانی بانک گفتن از تبریز دستور قضایی هست...
مشاهده
کلاهبرداری و تحصیل مال غیر از طریق نامشروع جعل و استفاده از سند مجعول
با سلام خدمت وکلا
بنده سال 97 با شخصی که دوست خانوادگی مان بود قرار شد در کشور ترکیه همکاری داشته باشم اینها در ترکیه یک شخصی سرشان را کلاه گذاشته بود و در ترکیه برای خودشان وکیل گرفته بودند و از من خواسته بودن در زمانی که خودشان در دسترس نیستند وکیلشان با من ارتباط داشته باشد تا اگر خبری بود ...
مشاهده
شکایت از روحانی
یک روحانی با پولهایی که از مردم گرفته، سرمایه گذاری کروه و الان با این ادعا که ورشکست شدم پولهای مردم را عودت نمی دهد برای شکایت از این شخص چکار باید کرد...
مشاهده
شرکت هرمی
سلام خسته نباشید بنده عضو شرکت هرمی یونیک بودم و مشغول فعالیت زمانی که متوجه شدم کلاهبرداری هست دیگر ادامه فعالیت ندادم الان هفت نفر از زیرمجموعه من بر علیه بنده به عنوان: کلاهبرداری_تحصیل مال از طریق نامشروع شکایت کردن در صورتی که بنده هم یه مال باخته هستم و واز شخص اصلی هم شکایت کردم الان به نظر ...
مشاهده
ابلاغیه کیفری
سلام من متاسفانه گول یک گروه از هکرهای فضای مجازی رو خوردم و توی سایت درج آگهی پیام داده بودند که از شماره حسابتان برای خرید تتر در صرافی استفاده میکنیم و مبلغی را به عنوان اینکه شماره حسابتان را به ما دادید به شما میدهیم و گفتند که پولیهایی که واریز و برداشت میشود برای شرکت خودشان است من دو روز این...
مشاهده
فرار از دین
با سلام و عرض ادب
باشخصی معامله کردم که با ترفندهای دیگر حدود 100نفرکلاهبرداری نموده نمونه معامله ام اینگونه بوده که واحدی را فروختم وایشان درقبال آن چک صیاد فرد دیگری بدون تاییدیه داده که پاس نشد وایشان هم دردسترس نیست ولی یک گروه واتساپ درست کرده وبه مالباختگان وعده وعید می دهد خوف آن دارم...
مشاهده
کلاهبردای
باسلام
مدیرعامل شرکت هستم برای رتبه شرکتم مدرک یکی از دوستان رابرای همکاری ورتبه بندی ازش گرفتم واجازه کلیه امضارام ازش گرفتم . سال نودو دو دگه تمایل به همکاری باهم نداشتیم وازهم جداشدیم . متاسفانه
مستندات کاری بین هم دگه گم شده
. همچنین درسال نودونه بخاطرتوقیف
اموال مالیات ...
مشاهده
کلاهبرداری
وقتتون بخیر، آقایی با عنوان سرمایه گذاری درخواست وجه کرده، بنده بدون شناخت از ایشون در محل مغازشون که جای شیک و خوبی بوده مبلغ 100 میلیون در ازای ماهی 10 میلیون به حساب مغازه و دونفر با نام غیر واریز کردم، ضمن اینکه سفته ای با همون مبلغ واگذار کرده که بعد از چک دقیق متوجه شدم مبلغ به حروف رو اشتباه ...
مشاهده
کلاهبرداری
باسلام خدمت وکلای عزیز
بنده کاسب عمده فروش هستم و با شخصی (شخص اول)خوش حساب که همیشه بنده رو راضی نگهم یداشت. تا اینکه کسی رو بهم معرفی کرد تا بهش بار بدم (مدرک هم دارم)و بنا به تایید ایشان به مبلغ یکونیم میلیارد تومان بار براشون (شخص دوم)فرستادم.و مدتی بعد فهمیدم که ایشان کلاهبردار هستن و دو...
مشاهده
کلاهبرداری
با سلام من از کسی شکایت کردم بعد پرونده بنده تشکیل شده پیش قاضی پرونده که رفته بودم به من گفتن شما برید و بهتون پیام میاد که کی بیایید دادسرا به من پیامی نیومده بعد که ابلاغیه ثنا رو دیدم پیام داده بود که (پیگیری شکایت مطروحه به همراه شهود دعوی از تاریخ 1400/12/17 به مهلت 5 روز من امروز فهمیدم بعد م...
مشاهده
در صورت حبس و در مال آیا حقوقی هم میشه درخواست خسارت کرد
بنده متهم به کلاهبرداری و 4سال حبس رد مال در دادگاه کیفری شده ام و در حال حاضر حکم قطعی شده و من رضایت شاکی رو گرفتم که طبق مصوبه 1399 درصورت رضایت شاکی حبس هم از طرف دولت بخشیده میشه و الان خداروشکر آزاد شدم
حالا شاکی رفته حقوقی هم از من شکایت کرده به مبلغ 175 میلیون بابت اون وسیله ای که من ...
مشاهده
کلاهبرداری
سلام. با یه نفر که بصورت مجازی با هم اشنا شدم او با جلب اعتماد بنده مقداری پول بحساب بنده واریز میکرد و من هم براش ارز دیجیتال می‌خریدم و به کیف پولش واریز میکردم بعد از مدتی حسابم رو بستن و از پلیس فتا بهم گفتن اون نفر هکر بوده حساب مردم رو هک میکرده و به حساب شما واریز میکرده الان ازم شکایت ...
مشاهده
کلاهبرداری کریپتو
سلام .
بنده یک حساب کریپتویی در یک صرافی خارجی داشتم . با یک تیم تریدر اشنا شدم و بنا شد با مبلغ حساب من ترید بکنن و هرچه سود کردن نصف نصف و ضرر هارو هم برگردونن . بعد از اینکه چندین ترید انجام دادن و من تسویه کردم . تمام پول من رو از دست دادن . اما قول این رو داده بودن که پول من رو برگردونن ...
مشاهده
کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع
یک کارمند دولتی دوسال پیش به بهانه ثبت نام واحد مسکونی در اداره شان و واگذاری امتیاز آن به من، مبلغ150 میلیون تومان از من گرفت (از داخل بانک واریز بحساب شخصی ایشان نمودم و فیشها موجود است) اکنون متواری و خارج از کشور است.قاضی درخاست شاهد از من کرده و باتوجه به نداشتن شاهد فقط اقدام به احضار متهم بع...
مشاهده
کلاهبرداری
سلام خسته نباشید بنده از طریق اینستا با فردی که خودشو سرهنگ راهنمایی و رانندگی معرفی کرده بود آشنا شدم بنابه مشکلاتی که داشتم وقت اصلا نداشتم برم گواهینامه بگیرم گتت من تو اداره ردیف میکنم که کارتت بیاد جلو درتون 2 میلیون ریختم تو دو مرحله ولی کارتی نیومد جلو در هر چی تماس گرفتم رو رد خودکار بود ب...
مشاهده
کلاهبرداری
سلام چند وقت پیش فردی داخل تلگرام پیشنهاد واریز پول ب کارت من کرد تا براش رمز ارز بخرم و به کیف پول مجازی اون بفرستم چند بار واریز انجام داد و واسش خریدم و انتقال دادم که حسابم مسدود شد الان تکلیف من چی میشه ؟
چجوری ثابت کنم بی گناهم یه شماره حساب دارم ازش ک واسش یبار واریز انجام دادم ک نمیدون...
مشاهده
راجب به کلاهبرداری
سلام وقتتون بخیر
من جدیدا با ی پیج آشنا شدم ک میگه ی اکانت وریفای شده بده تا با دیدن چند تبلیغ روزانه در حد 15 دقیقه حداقل 20 دلار واریز میشه ب حسابت
میخواستم بدونم آیا می‌توان با اکانتی ک من در اختیارشان میزارم کلاهبرداری کنند و باعث مشکل شوند
با تشکر...
مشاهده
کلاهبرداری
با‌سلام‌وخسته‌نباشید‌خدمت‌وکلا‌گرامی
من‌سال‌99‌از‌بانک‌به‌اسم‌مادرم‌وام‌60
ملیونی‌برداشتم‌‌‌که‌خواستیم‌باهاش‌
ماشین‌بخریم‌در‌اسنپ‌کار‌کنیم‌که&...
مشاهده
کلاهبرداری
با‌سلام‌من‌طی‌یه‌کلاهبرداری
من‌شکایت‌کردم‌‌وطرفو‌گرفتم‌
الان‌به‌اسم‌طرف‌هیچ‌مال‌واموالی‌نیست‌
80ملیون‌پوله‌واونم‌زنه‌معتاده‌الان‌چطوری‌باید‌از&zwnj...
مشاهده
کارت‌ اجاره ای
با‌سلام
من‌طی‌ خرید‌از‌سایت‌چند‌ملیون‌پول‌زدم
به‌کارت‌اجاره‌ای‌که‌از‌کارت‌یه‌پیر‌زن‌معتاد‌
‌که‌سو‌استفاده‌کردن‌‌که‌من‌پولو‌زدم‌به&zw...
مشاهده
کلاهبرداری
باعرض سلام.
تقریبا یک ماه پیش موقع خرید خودرو فردی ازم کلاهبرداری کرد و موقع واریز پول ب حسابش فرار کرد.دوتا خط داره ک روشنه.
ولی من بخاطر مشکل جسمی ک دارم توان رفتن ب دادگاه و پیگیری کارمو ندارم.
حتی از نظر مالی هم صفرم واس کارم
توروخدا کمکم کنید داروندارمو برد اون نامرد....
مشاهده
ورود / ثبت‌نام
شرایط و مقررات حاکم بر روابط کاربر با وکیل/مشاور/موسسه و شرایط استفاده کاربر از خدمات حقوقی دادراه را مطالعه کردم و می پذیرم.