سوالات مرتبط با " سوء استفاده از حساب بانکی , کلاهبرداری "

در لیست زیر تمام سوالات حقوقی پرسیده شده در دادراه و پاسخ وکیل یا وکلا به هر پرسش حقوقی در حوزه " سوء استفاده از حساب بانکی , کلاهبرداری " قابل مشاهده است. شما می توانید با کلیک بر روی گزینه مشاهده، مشاوره حقوقی وکلای عضو دادراه را در قالب پرسش و پاسخ حقوقی در حوزه " سوء استفاده از حساب بانکی , کلاهبرداری " مشاهده کنید.

راه حلی برای خلاصی از زندان
سلام من در سال 1398 به جرم کلاهبرداری به زندان تهران بزرگ فرستاده شدم و در سال 1401 خلاف زندان میگیرم (هنگام برگشت از مرخصی از من مواد گرفته شد) جرم اول یعنی کلاهبرداری رو رضایت گرفتم و جزای دولتی را پرداخت کردم و الان در جرم خلاف زندان هستم که بنده را به زندان قزل الحصار انتقال دادن و در خلاف زندان...
مشاهده
کلاهبرداری
درتلگرام بایک گروه سهامداربانک ملی آشناشدم بنام خانم ... ... که درخواست200میلیون وام کردم مبلغ سه میلیون وچهارصدهزارتومان واریزکردم براشون اماالان حدودیکهفته هستش داره دست به سرم میکنه...
مشاهده
خیانت در امانت_ فروش مال غیر
سلام
قرارداد اجاره ای فسخ شده است
طرف مقابل پس از گرفتن ریموتهای فروشگاه دیگر به بنده اجازه ورود به فروشگاه و صورتجلسه اجناس را نداد پس از شکایت از ایشان مبنی بر مطالبه وجه، ایشان محکوم به پرداخت فاکتورها به مبلغ 250 میلیون تومان شده است
باتوجه به این مطلب که اجناس بنده نزد ایشان...
مشاهده
مشارکت در کلاهبرداری
با سلام و عرض ادب.سوالی داشتم از این بابت که یکی از اقوام ما که حساب های بانکی اش دست همسرش بوده و او با این حساب ها کار میکرده.پول های از بابت قرارداد های ماشین به حساب این خانوم واریز میشده ولی اطلاعی نداشته که این پول ها بابت چی بوده بعد از دادگاه میخوان این خانوم و اتهام مشارکت در کلاهبرداری به ...
مشاهده
کلاهبرداری صیغه
سلام من در کانال صیغه یابی تلگرام با موسسه حلال اشنا شدم اولش 100هزار جهت معرفی خاستن دادم بعدش هم 600بابت مهریه بعدش 4800000تومان بابت امنیت گفتن برمیگردونن کلی مدارک نشون دادن که مهر وامظا داشت من تو دو مرحله زدم الان مجموع 5500000زدم جواب درست نمیدن میگن سیستم چون دو مرحله زدی یه 800یه4000000قبول...
مشاهده
کلاهبرداری شرکت خارجی
سلام . من از حدود 4 ماه پیش در واتساپ با یک خانم خارجی آشنا شدم و مرا دعوت به سرمایه گذاری در شرکت .... کرد در آن شرکت حساب کاربری باز کردم و بعد از طریق صرافی از حساب خودم به حساب خودم در آن شرکت ارز تتر انتقال دادم و سرمایه گذاری شروع شد و بعد مدتی خواستم مبلغی را برداشت کنم فورا حسابم مسدود شد و ...
مشاهده
کلاهبرداری اینترنتی تلگرام
سلام وقت بخیر من تو تلگرام ی پیج بود بنام سرمایه گذاری مدیریت خانم ...که سود دهی زده بود من پیوی ایشون رفتم ی اکانت داشت شماره نه خلاصه پرسیدم گفتن کمترین مبلغ 5میلیون هست سوددهی 500روزانه من ده میلیون که روزانه بشه 1میلیون اما گفتن قرداد 20روز هستش پرسید نام خانوادگی موبایل شماره کارت جهت سود الان ...
مشاهده
شکایت از وکیل
سلام من از سایت درج آگهی سفارش لوازم خانگی دادم طرف گفت پول واریز کنید دو روزه دستتون میرسد و من پول واریز کردم اما متاسفانه برام ارسال نکردن پسرم بایک نفر دوست شده که میگفت من وکیلم پسرم به طرف گفت که یکی از من کلاهبرداری کرده اون طرف که نمیدونم وکیل هست یا نه گفت من مشکل حل میکنم وتمام خسارت همه ...
مشاهده
کلاهبرداری
سلام برای خرید کتاب به یه دست فروش پول کارت به کارت کردم قرار شد برام بفرسته حالا هرچی زنگ می زنم جواب نمیده حالا میتوانم از روی شماره کارت بانکی و شماره تلفن ازش شکایت کنم آیا مراحل را توضیح دهید...
مشاهده
کلاهبرداری به عنوان همسریابی
سلام بنده چند وقت پیش تلگرام رو باز کردم دیدم به یک کانال به نام همسریابی وارد کردن من رو بعد یکسری عکس میگذاشتن با مشخصات کامل خانم ها و برای اینکه اون خانم مورد نظر رو باهاش آشنا شوم میگفتن 200 هزارتومن باید بدهی تا شماره طرف رو بدهم من واریز کردم شخصی از یک شماره تماس گرفت و یک آدرس بهم داد پاشدم...
مشاهده
ابلاغیه کلاهبرداری
با سلام ،مدتی قبل من به طور اتفاقی با فردی اشنایی پیدا کردم در حد یک ساعت و تو این مدت ایشون عنوان کردن تو کار نمایشگاه خودرو هستن و هرکسی که کارت ملی بده به ایشون بابت واردات ماشین مبلغ 300 میلیون بهش میدن، من هم این مسئله رو در جمع دوستان عنوان کردم و یکی از دوستان من شماره این اقا رو از من گرفتن ...
مشاهده
برنده قرعه کشی خودرو بابت خرید اینترنتی
سلام‌وقت بخیر امروز به من زنگ زدن از طرف شرکت ... و گفتن توی قرعه کشی خرید اینترنتی که زیاد انجام دادید برنده یک خودرو 207 شدید و برای ثبت ماشین به اسمتون 5200پول بزنید هنوز واریز نکردم به نظر شما واریز کنم یا باید چیزی دیگر رو پیگیری کنم؟...
مشاهده
کلاهبرداری
سلام دیشب لینکی از شماره مخاطبینم ارسال شده بود منم باز کردم و نوشته بود بسته معیشتی که اطلاعات اسم و فامیل و شماره تلفن و کد ملیو میخواست منم وارد کردم بعد دوباره شماره حساب میخواست که نزدم فهمیدم کلاهبرداری و اینترنت گوشیو خاموش کردم ممکنه با این اطلاعات از من کلاهبرداری بشه؟...
مشاهده
ایمیل از خارج
با سلام
شخصی ایمیل زده و پس از قصه گویی مدعی شده که میلغ 11 میلون دلار برای من واریز میخاد بکنه به شرط 20 در صد برای من و بقیه برای کارهای عام المنفعه
مدارک بانکی قرارداد شوهر مرحومش رو با بانک هم فرستاده
آیا من توجه کنم بهش یا بی خیال شم ممنون میشم راهنماای بفرمایید سه تا ایم...
مشاهده
خیانت در امانت و کلاهبرداری
با سلام،اینجانب به واسطه شخصی از بستگان، سرمایه ای با سود مشارکت علی الحساب به سرمایه پذیر سپرده و در مقابل دو برابر مبلغ سفته و دست خط از ایشان دریافت کرده ام، لیکن فرد واسط به علت برداشت قسمتی از سود دریافتی به صورت ماهانه، مانع ارتباط مستقیم سرمایه گذار با سرمایه پذیر شده و از این طریق طی چند سا...
مشاهده
کلاهبرداری
سلام من در تلگرام در یک کانال که اسمش گرفتن وام فوری از طریق بانک مرکزی هست مدارکم عکس شناسنامه وکارت ملی سه میلیون ازم خواست فرستادم و فهمیدم کلاه برداری هست امکان سو استفاده از مدارکم هست چیکار باید بکنم؟؟...
مشاهده
کلاهبرداری تلفنی
با سلام
تماسی گرفته شد ، و با ترفند های متاسفانه موجب اغفال و واریز مبلغ شد ، پس از طی تمام مراحل شکایت در دادگاه کیفری ، منع تعقیب صادر و در دادگاه تجدید نظر هم تایید منع تعقیب ،
پول به دو حساب مسدود فرستاده شده است
سوال بنده : در دادگاه حقوقی آیا همین رفتار با ما میشود ، که اد...
مشاهده
وام
گروه های تلگرامی که وام فوری و بدون ضامن میدن و مبلغ خیلی کمی مثلا برای پونصد ملیون وام سه ملیون باید بدی
ولی تمام مدارک شناسایی رو اسکن شده میخوان
قابل اعتمادن
یا پولشویی میکنن از طریق اسکن تمام مدارک هویتی ما و شماره کارت بانکی؟...
مشاهده
کلاهبرداری
من از پیجی در روبیکا کیف خرید کردم بعد از واریزی الان دیگه جواب نمیده چکارکنم میشه راهنمایی بفرمایید...
مشاهده
پیامک قوه قضایه با شماره شخصی
سلام. پیامک اومد ازشما شکایت شده باشماره شخصی من زدم رو لینک قوه قضایه کد ملی شمارمو وارد کردم. بد گفت اپلیکشین نصب کن. زدم نصب. ولی گوشی اخطاار داد نصب نکردم بیخیال شد
بد از یساک. یپیامک از بانک کشاورزی اومد زده بود برداشت صد هزارتومن باقی مانده شیصد تومن. درصورتی که من اصلا حساب ندارم...
مشاهده
شکواییه
سلام اس مس شکواییه برای خانمم اومد ولینک فرستاده بودن خانومم از طریق گوگل وارد سایت شد و شماره کارت و رمز دوم رو زد دو تا5هزار تومن از حساب کم شد وبه حساب محک ریخته شدمیخاستم ببینم چکار کنیم ممنون...
مشاهده
کلاهبرداری
سلام وقتتون بخیر من چند روز پیش یک آگهی کار بسته بندی در منزل در سایت درج آگهی دیدم و برای کار بهشون پیام دادم ایشون شماره ثبت شرکت و شناسه ملی رو برای من فرستاد و گفت تو قوه قضاییه ثبت شده و مورد اعتماد هست و من هم تو گوگل سرچ کردم وقتی مطمئن شدم این پول رو واریز کردم قرار شد بعد سه روز کار ها رو ب...
مشاهده
اکانت بازی
سلام من اکانتی از یک نفر خریدم که تو بازی دوستش اومد گفت طرفی که ازش خریدی از یک نفر دیگر کلاهبرداری کرده.
گویا طرف هم رفته پلیس فتا آیا مشکلی برای من هست؟...
مشاهده
کلاهبرداری خرید ارز دیجیتال
بنده از طریق یک آگهی کار در منزل با شخصی آشنا شدم و از من خواستن که به حساب بانکی من پول واریز کنند و من براشون ارز دیجیتال خریداری کنم و به کیف پول دیجیتالشون بزنم ولی الان متوجه شدم که کلاهبرداری بوده و پلیس فتا هم حساب من رو مسدود کرده و میگه باید اون پول رو من بدهم من اسکرین پیام های اون شخص و ب...
مشاهده
کلاهبرداری در سایت درج آگهی
سلام وادب
خدمت وکلای محترم
همسر بنده یک دستگاه خودرو تیبا در سایت درج آگهی دیده وشروع به معامله میکنه .
ومعامله گر از همسربنده درخواست بیعانه میکنه .
همسر اینجانب درخواست مدارک کرده وبعداز فرستادن مدارک ماشین
به حساب فرد 45میلیون پول واریز میکند .
از کارت های خو...
مشاهده
کلاهبرداری
سلام مشتری از سایت درج آگهی اومد و‌ با استفاده از کلاهبرداری در سایت درج آگهی پول دستگاهی که داشتم میفروختم رو ریخته حسابم و من متوجه نشدم و الان طرفی که پولش رو کلاهبرداری کردند از من شکایت کرده چه خواهد شد؟...
مشاهده
کلاهبرداری
سلام چند روز پیش با من تماس گرفتن و گفتن شما برنده سیمکارت 912 شدید به ارزش ریالی بین 8 تا ده میلیون شما باید 450 تومن بدهید به ادراه پست منم که باور کردم امروز مورخ 22 2 1403 پول رو پرداخت کردم و سیمکارت رو گرفتم ولی چه سیم کارتی یک اعتباری به درد نخور بردمش برای نمایندگی همراه اول گفت سرت بد جور...
مشاهده
سوء استفاده کلاهبردار از حساب بانکی بنده
سلام.چند روز پیش بنده وامی از فروشگاه اینترنتی گرفتم و مبلغ رو گوشی خریدم و در سایت درج آگهی به فروش گذاشتم.فردی با بنده تماس گرفتن و اومدن مبلغ رو واریز کردن و گوشی رو گرفتن.بعد چند روز حساب بنده مسدود شد و پیگیری کردم از شهر دیگه ای پلیس فتا شکایت کردن بابت همین ماجرا.خواستم بدونم با رفتن به اونجا...
مشاهده
کلاهبرداری ارزی به نام من
سلام وقت بخیر
تورو خدا راهنمایی کنین
من با یک صرافی تلگرام آشنا شدم که قرار بود من برای خودش ارز تتر بخرم و اون به مشتریانش بدهد و یک سودی هم به من بده، اما صراف تتر ها رو دریافت کرده ولی به مشتریانش نداده است
الان مشتری ها فکرمیکنم من صراف هستم و میگن ما پول به کارت شما ریختیم و ...
مشاهده
کلاهبرداری پیامکی
سلام خسته نباشید دو ماه پیش پیامی برام اومد
که مشترک15 ...جهت اخذ کالای خودتماس بگیرید
لغو11
ویک شماره تلفن زنگ زدم گفت شما همراه دونفر دیگه که اسماشون رو گفت یادم نیست یا نت و یا شارژ زیاد خریداری کردین وبرای قرعه کشی انتخاب شدین دو نفر دیگر دو امتیازی هستن شما با خرید سشوار همزن...
مشاهده
ورود / ثبت‌نام
شرایط و مقررات حاکم بر روابط کاربر با وکیل/مشاور/موسسه و شرایط استفاده کاربر از خدمات حقوقی دادراه را مطالعه کردم و می‌پذیرم.
ثبت نام وکلا