سوالات مرتبط با " کلاهبرداری , سوء استفاده از حساب بانکی "

در لیست زیر تمام سوالات حقوقی پرسیده شده در دادراه و پاسخ وکیل یا وکلا به هر پرسش حقوقی در حوزه " کلاهبرداری , سوء استفاده از حساب بانکی " قابل مشاهده است. شما می توانید با کلیک بر روی گزینه مشاهده، مشاوره حقوقی وکلای عضو دادراه را در قالب پرسش و پاسخ حقوقی در حوزه " کلاهبرداری , سوء استفاده از حساب بانکی " مشاهده کنید.

در مورد پی گیری کلاهبرداری در یک سایت خارج
آیا برای پلیس فتا این امکان وجود دارد که شرکتی که در انگستان است و احتمالا کلاهبرداری کرده را پی گیری کند ؟...
مشاهده
سفته
با سلام.
بنده برای ضمانت وام شخصی یک سفته گرفتم. مبلغ وام 50 میلیون بود که من هم از او همان قدر سفته گرفتم اما طرف با زرنگی در سفته اطلاعات رو برعکس نوشته است. من هم بار اولم بود که سفته میگرفتم. حالا طرف قسط پرداخت نمیکند. آیا من میتونم با شکایت کلاهبرداری او را محکوم کنم و از او پول بگیرم؟...
مشاهده
کلاهبرداری اینترنتی
سلام من 24سالمه و 6ماه پیش با آقایی آشنا شدم و گول خودم 4میلیون ششصد تومان به صورت کارت به کارت به حساب دو خانم از من گرفت
آیا با وجود اینکه زمان زیادی گذشته می توانم شکایت و پیگیری کنم؟...
مشاهده
کلاهبرداری اینترنتی
با سلام، بنده در تاریخ 1400/1/18 از طریق سایت درج آگهی ... 4 قطعه کنترل برد سفارش دادم که با طرف مقابل به صورت تلفنی و هم چت از طریق واتس اپ و چت سایت درج آگهی ... به ایشان جهت واریز اطلاع داده ایشان هم تایید کردن که مبلغ 8.5میلیون پول به حساب واریز شد و گفتن که کد پستی بدم جهت ارسال سریع از طریق پ...
مشاهده
قوانین فضای مجازی
من اغلب پیج های دیگران رو در صفحه شخصی خود تبلیغ می کنم ممکن است که در صورت کلاهبردار بودن آن ها مشکلی برای من از لحاظ قانونی پیش بیاید یعنی بگن که شما این پیج رو تبلیغ کردی و باعث کلاهبرداری آن از مردم شدی یا مواردی دیگر...
مشاهده
تعلیق شکایت کلاهبرداری
سلام. بنده و حدود 5 هزار نفر نزد شخصی مبلغ ریالی سرمایه گذاری مضاربه کردیم و سود روزانه دریافت میکردیم. این شخص را دستگاه قضا به جرم کلاهبرداری و حیف و میل اموال مردم دستگیر است و الان 6 ماه هست که پرونده در مرحله بازپرسی قرار دارد و حدود یک ماه پیش دادسرا ایشان را با وثیقه 200 میلیارد تومانی مشروط...
مشاهده
رضایت شاکی در کلانتری ( نیابت دادسرا )
با سلام
بنده متصدی خدمات کامپیوتری هستم که یکماه پیش مشتری مبلغ 10 میلیون در پوز بنده کشیده و من پول نقد بهش دادم ولی اون مبلغ کارت کلاهبرداری شده بوده و در مغازه ما نقد شده بود .
حالا ابلاغیه ای برای بنده صادر شده از که (( در خصوص دعوی ........... علیه فرد ناشناس و بنده که مغازه دار ه...
مشاهده
چگونگی اقدام در کلاهبرداری اینترنتی از کودکان
با سلام
فرزندم با اعتماد به دوستان اینترنتی اقدام به واریز مبالغی از حساب یکی از اعضای خانواده در چند نوبت در اردیبهشت و اوایل خرداد به حساب یک نفر بابت ارائه خدمات اینترنتی کرده است و خدماتی دریافت نکرده است.
در صورتی که طرف هیچگونه پروانه ای برای خدمات اینترنتی نداشته باشد چگونه می شود...
مشاهده
تامین خواسته
درود بر شما.
12 سال پیش اینجانب از شخصی شکایت نمودم با عنوان خیانت در امانت آن هم به راهنمایی خود بازپرس پرونده بعدا با ارائه مدارک بیشتر و شاکیان بیشتر بازپرس عنوان خیانت در امانت را در گزارش خود تغییر داد و به آن وصف مجرمانه کلاهبردار داد. لذا قاضی پرونده هم رای بر کلاهبرداری با قید رد مال م...
مشاهده
توقیف پلاک و کلاهبرداری حین معامله
سلام عرض ادب بنده اردیبهشت سال 400خودرویی را به اقایی فروختم و ایشون بعد از چند روز امروز فردا کردن بلاخره در روز پنج‌شنبه در دفتر خانه 151تهران با بنده قرار گذاشتن و ایشون در موبایل خودشون فیشی بنام بنده با مهر و امضای و پرفراژ بانکی بنام من نشان دادن که از صرافی ... مبلغ 800میلیون به حساب بند...
مشاهده
شکایت کلاهبرداری
سلام. اگر کسی بخواهد برای کلاهبرداری شکایت کند حتما صاحب حسابی که پول رو ریخته باید شکایت کند یا شخص دیگری میتواند ادعا کند پول رو خودش ریخته است؟...
مشاهده
گرفتن دسته چک با سوء استفاده از مدارک دیگری
با سلام.
مدارک مادرم ( شناسنامه و کارت ملی) سال 94 در مغازه یک نفر جا مانده بود که صاحب مغازه با بهانه های مختلف مدارک رو پس نداده بود و بعد از مدتی با تهدید به شکایت اون شخص مداک رو پس داد.
چند وقت پیش معلوم شد به اسم ما یک وام گرفته و خودش ضامن شده و پس نداده است و پرونده رو بانک به شو...
مشاهده
نیابت اعاده گردید
سلام. پرونده در خصوص کلاهبرداری هست و مدارک هم موجود هست اما متهم اهل استان دیگری هست و نیابت از استان خودم فرستادم. حالا جواب آمده: آقای درویشی دائر بر تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ 200/000/000 و مشارکت در کلاهبرداری متهم شناسایی نشد و نیابت اعاده گردید.
معنی این چی هست؟ یعنی پرونده مخت...
مشاهده
کلاهبرداری با سیم کارت دیگری
سلام.
یک آقایی با داشتن سیم کارت و کارت بانکی بنده آمده از یک آقایی کلاهبرداری کرده است. الان من باید چی کار کنم؟ حتی خود این فرد که از من کلاهبرداری کرده اسم خودش هم در اتهام ها هست.
الان این جای سواله برای من که بین کارت بانکی بنده و شماره تماس من کدومشون این امکان رو داره این تخلف ان...
مشاهده
سوء استفاده از شماره ملی
سلام، وقت بخیر.
من میخواهم کارتخوان سیار از این شرکت های خصوصی بخرم.
از من شماره شبا و کارت ملی و عکس از صفحه شناسنامه خواستند.
آیا با داشتن شماره شبا و کد ملی میتونند کلاهبرداری کنند یا نه؟
ممنون میشوم راهنمایی کنید....
مشاهده
درمورد مال مشروع و امتیاز کلاهبرداری
سلام من چندماه پیش یکی به عداوان خیری باهامون اشنا شد و به خاطر این که اومد وضع مالیم را دید و پول پیش کم داشتم سه میلیون کمکم کرد و مقداری هم مواد غذایی کمکم کرد بعد از چندروز گفت من پولم را میخواهم نداشتم بهش بدم گفتم بهم فرصت بده تا بهت بدم بعد زنگ زد گفت قسطی بهم بده منم قسط اول سیصد هزار تومان ...
مشاهده
اتهام کلاهبرداری رایانه ای
سلام. دو سال پیش یک واریز دهزار پانصد تومنی داشتم که چند ماه بعد یک احضاریه گرفتم تحت عنوان کلاهبرداری اینترنتی که اسم من با دو نفر دیگر رو هم نوشته بود. با شاکی تماس گرفتم و گفت خرید اینترنتی که زدم مبلغ یک میلیون چهارصد از حساب من خورد خورد کم شده است و حالا پرونده به دادیاری شهری که زندگی میکنم ا...
مشاهده
فروش مال به غیر . کلاهبرداری
سلام (بنده مال باخته هستم). اگر مجرم به 4سال حبس و رد مال و معادل رد مال جریمه به دولت محکوم شده باشد و تا اتمام محکومیت هیچ پولی به شاکی خود ندهد و رضایت ایشان را جلب نکند بعد از اتمام 4سال حبسشون چه اتفاقی میفته؟
ایا پس از پایان حبسشون همچنان زندانی میمونن؟...
مشاهده
واخواهی کیفری
باسلام بنده پخش مواد غذایی و سوپرمارکت دارم در کرج ، چندی پیش افرادی اومدن مغازه ما و خرید کردن و بعد از خرید موقع تسویه حساب بهم کارت عابر دادن و منم در دستگاه کشیدم اخطار داد بعد بهم گفت که شماره کارت بدم پول رو به کارتم انتقال بده و منم دادم و پول رو انتقال داد بعد از مدتی شخصی در شهرستان آمل از ...
مشاهده
کلاهبرداری و باز شدن مسدودی حساب
سلام
من دو ماه کارتام بسته شد برای یه کلاهبرداری بچگانه 600هزار تومن
و پولو برای شاکی ها واریز کردم و رضایت دادن
از اون دوماه تا الان به افسر پروندم هر دفعه زنگ میزنم یا جواب نمیدن یا جواب میدن میپیچونن میگن صبر کن جواب قاضی بیاد و هنوز که هنوزه هیچ کاری جلو برده نشده
میخا...
مشاهده
تاخیر در رسیدگی به پرونده در دادگاه تجدید نظر
با سلام . در سال 81 دو قطعه زمین از شخص بنگاه داری خریداری نمودم و ذیل آن را مباشر واحد به عنوان شاهد امضا نمود . متاسفانه در سال 94 شخص شاهد یکی از همان قطعات را در بنگاه خودش از همان فروشنده برای فرزندش خریداری نمود و ذیل آن همان امضایی را زد که در سال 81 به عنوان شاهد ذیل قولنامه های ما زده بو...
مشاهده
کلاهبرداری در سایت درج آگهی ...
سلام خرداد امسال از سایت درج آگهی ... خرید کردم و مبلغ یک و نیم بصورت اینترنتی به کارت فروشنده پرداخت کردم که مشخص شد کلاهبردار بوده شکایت کردم و چون استعلام سه گانه نشون دادی خودرو و اموالی نداره توقیف حسابهای فعالش رو در سه بانک مختلف گرفتم اما پولی هم توی اونها نیست. سوالم اینه آیا این شخص میتونه...
مشاهده
شکایت از اداره پنل مخابراتی وابسته به صدا و سیما
با سلام و خسته نباشید در تاریخ 1400/02/06 در ساعت 14.20 دقیقه پیامکی به دست من رسید که فرستنده ان پیامک از سامانه دولتی بود {.............} متن پیامک این بود برای تحویل کارت خود تماس بگیرید .......... ما تماس گرفتیم گفتن شما برنده خودر شدید برای ادامه ثبت نام باید از شرکت خریداری کنید ما طی 3مرحله د...
مشاهده
کلاهبرداری از طریق ارز دیجیتال
سلام وقت بخیر من از طریق گروه ارز دیجیتال با شخصیت به اسم ... آشنا شدن برای برای راهنمایی درباره خرید ارز دیجیتال و او یک صرافی به اسم بیت کوین ... رو به من معرفی کرد و گفت 6سال با شرکت بیت کوین. .. تجارت میکند و ثروت خوبی کسب کرده اسرار زیادی به همکاری داشت من در مرحله اول 50دلار گذاشتم پیشنهاد نما...
مشاهده
کلاهبرداری از طریق عکس کارت ملی و بانکی
سلام وقت بخیر
برای ثبت نام در صرافی های ارز دیجیتال انلاین نیاز به ثبت نام . نام خانوادگی . کد ملی . شماره موبایل
. عکس کارت ملی و کارت بانکی شماره شبا می باشد .
می خواستم ببینم از طریق این موارد می توانند سوء استفاده بکنند
و از چه طریق مطمئن بشویم که سوء استفاده نمی کنند...
مشاهده
کلاهبرداری اینترنتی
سلام من حدود یک ماه پیش با یه حساب کاربری تو تلگرام آشنا شدم که اصطلاحا اسم خودشون رو خاله گذاشته بودن و بعد از چت کردن، ایشون مبلغ 30 هزارتومان از من کد شارژ خواستن و بعد از ارسال شارژ ، منو مسدود کردن و من هیچ شماره تلفن یا شماره حسابی از ایشون ندارم
ایا راه داره شکایت کنم یا نه
و ایا ...
مشاهده
پلیس فتا
سلام . من برای کلاهبرداری اینترنتی سایت درج آگهی در دفتر قضایی شکایت کردم اما یه رقم از شماره کارت متهم اشتباه شده همین طور بجای حرف ق در نام خانوادگی ایشان حرف ف نوشته شده . دفتر قضایی میگه درست کردنش کار ما نیست. باید چه کنم . دستور قضایی هم رسیده...
مشاهده
کلاهبرداری
سلام بنده پیج فروش کالایی در اینستاگرام دارم. شخصی از بنده خرید کرد و به دلایل مختلف محصولی ارسال نکردم. ان شخص شکایت کرده به عنوان کلاهبرداری. شخص هم گفته تا قبل دادگاه پول رو واریز کن رضایت میدم. خواستم بدونم اگه تا قبل جلسه دادگاه مبلغ طرف رو برای خود شخص واریز کنم امکان داره طرف رضایت ندهد ؟ چون...
مشاهده
کلاهبرداری
سلام. چند روز پیش برای من پیامکی اومد با این مضمون که فورا تماس بگیرید و من تماس گرفتم گفتن از خدمات.......... پنل مخابراتی تماس گرفتم و شماره شما به دلیل نداشتن شاکی خصوصی و داشتن تماس ورودی زیاد برنده شدید به یک ربع سکه و قرعه کشی در خودرو . باید سه میلیون واریز کنید چون باید هفت حالا از محصولاتش...
مشاهده
سوء استفاده از کارت بانکی دیگری
با سلام. من ... هستم ساکن کرج و سال 97 به قصد گرفتن دستگاه پوز در فلان بانک حسابی گشودم ولی بعد از این که فهمیدم این کار تقریبا غیر ممکن هست و به راحتی نمی دهند کارت را بدون استفاده و با مدارک افتتاح حسابم خونه گذاشتم. بعد از مدتی در اسفند سال 99 با تماس شخصی که مدعی بود 1500 هزار به حساب من ریخته م...
مشاهده
ورود / ثبت‌نام
شرایط و مقررات حاکم بر روابط کاربر با وکیل/مشاور/موسسه و شرایط استفاده کاربر از خدمات حقوقی دادراه را مطالعه کردم و می پذیرم.