سوالات مرتبط با " کلاهبرداری , سوء استفاده از حساب بانکی "

در لیست زیر تمام سوالات حقوقی پرسیده شده در دادراه و پاسخ وکیل یا وکلا به هر پرسش حقوقی در حوزه " کلاهبرداری , سوء استفاده از حساب بانکی " قابل مشاهده است. شما می توانید با کلیک بر روی گزینه مشاهده، مشاوره حقوقی وکلای عضو دادراه را در قالب پرسش و پاسخ حقوقی در حوزه " کلاهبرداری , سوء استفاده از حساب بانکی " مشاهده کنید.

اتهام کلاهبرداری
برای اتهام کلاهبرداری حبس جزای نقدی تعزیرات از دادگاه نیابت گرفته بودم
امروز دیدم تو دادگاه نیابت رسیدگی شده نوشت مختومه شد
یعنی چی ؟...
مشاهده
کلاهبرداری برنده شدن در قرعه کشی
سلام.
از شیراز هستم دقیقا یک هفته پیش یک پیام برای من آمده بود باز کردم نوشته بود شما شامل بن خرید کالا شده اید. با شماره زیر تماس بگیرید زنگ زدم یک اقا به نام ... جواب داد و گفت کد بگو 700 بود گفت شما شامل بن خرید جارو برقی شدید که به ارزش 5 میلیون تومان است. شما با این بن به مبلغ 2000 میلیو...
مشاهده
کلاهبرداری
سلام.
من ماشینم رو فروختم و خریدار داخل دفترخانه مبلغ 88 میلیون تومان برای من از طریق شماره شبا ارسال کرد. بنده هم وکالت فروش خودرو دادم به خریدار. بعد از انجام کار با هم رفتیم بانک و رسید حواله رو به بانک نشون دادیم که گفتن درست هست و تراکنش موفق هست.
ولی هیچ پولی به حساب من نیومد.
مشاهده
سوء استفاده از کارت بانکی دیگری
باسلام. خانمی را دوستم فریب داده. جمعا به مبلغ 124،000،000 به کارت و به حساب من واریز کرده و از حساب من آن پول را دوستم برداشت کرده. در برداشت و واریزی، خودم نقشی نداشتم و آن خانم نتوانسته کلاهبردار اصلی که دوستم هست رو اثبات کند. از من که صاحب حساب هستم شکایت کرده. الان رای شورا صادر شده. الان چگون...
مشاهده
کلاهبرداری اینستاگرامی
از یه پیج خرید کردم پول رو هم واریز کردم و قرار بود که بعد از تعطیلی ها امروز 22 آذر شنبه بفرستن واسم ک اسم پیجش به ... تغییر کرده و همه پست هاش حذف شده و فقط شماره حسابشو دارم...
مشاهده
حقوقی یا کیفری
فردی که از طریق اینترنت باهاش آشنا شدم با حقه بازی و فریب منا کشوند به محل کارش که یه ساختمان مجلل بود و چندین اتاق و کارمند و برو بیا داشت. خودش مدیر فروش و سرمایه گذاری معرفی کرد و گفت پنجاه میلیون به من بده دارم یه بار سنگین عطر میارم و یکمم براتو میارم و خودم میفروشمشون برات من پنج ساله کلی مشتر...
مشاهده
بسته شدن حساب توسط پليس فتا
با سلام من پارسال متوجه شدم پليس فتا شيراز حساب من و بسته با توجه به كرونا امكان رفتن به شيراز رو ندارم و من تهران هستم با پيگيري هايي كه كردم متوجه شدم شخصي از من شكايت كرده به جرم كلاهبرداري فاميليش برام اشنا نيست
چون من كارم اژانس هواپيمايي بوده و مسافر زياد داشتم براي اروپا
به من گ...
مشاهده
ردیابی کانال تلگرام
با عرض سلام و احترام
آیا می توان کانال تلگرامی و همچنین ایدی نفر را به بهانه ازدواج موقت اقدام به ساخت به کانال تقلبی کرده و از مردم پول میگیرد و خدمات ارائه نمیدهد را ردیابی کرد صاحب کانال مشخص شود؟
و همچنین ایا میشود از طریق شماره کارت بانکی ادرس طرف که پول ها به حساب اون شخص واریز می...
مشاهده
کلاهبرداری
سلام از طریق سایتی کلاهبرداری شدم که عنوان شده بود سرمایه گذاری هستش و 990 دلار واریز کردم که بعد 15 روز بردارم الان 7 روز هم گذشته نه میتونم باهاشون ارتباطی داشته باشم و نه میتونم پولم رو بردارم فقط تو داشبورد یه چندتا مبلغ میبینم ایا راهی داره برا پیگیری و چند درصد احتمال برگشت هست ؟...
مشاهده
کلاهبرداری شریک کاری
سلام. دو ماه پیش آقایی که با او مشارکت در کار داشتیم مبلغ 65 میلیون، که این کار خلاف قانون است و الان این آقا پول رو برده و جواب ما رو نمی دهد. شماره اش خاموش است و پرینت حساب های بانکی اون آقا بسته شده ولی کجا پیدایش کنم؟ چون من در اهواز هستم و این آقا در زاهدان. الان باید چی کار کنم؟...
مشاهده
پس گرفتن پول از شرکت هرمی
سلام. من توسط افرادی تشویق به سرمایه گذاری داخل یک شرکت هرمی شدم و حدود 4 هزار دلار به لیدر به صورت نقد پرداخت کردم و حالا هیچ مدرکی از لیدر برای اثبات کلاهبرداری او ندارم و مال باخته هستم.
آیا با پیام هایی که در نرم افزار واتساپ هست و صدا های ضبط شده ی آن ها امکان شکایت و اثبات کلاهبرداری و پ...
مشاهده
کلاهبرداری برنده شدن
سلام. بیست روز پیش پیامی آمد فوری به این شماره زنگ بزنید. وقتی زنگ زدم گفتن به خاطر تراکنش سیم کارت شما برنده یک سری وسایل آشپزی شدین. شما نصف قیمت میپردازی از طرف شرکت شما یک گوشی بردین و من ساده 650000 هزار تومان ریختم حسابشون و حالا هر چی زنگ میزنم گوشی بر نمیدارن. حالا میتونم پولم رو پس بگیرم؟ ل...
مشاهده
مسدودی حساب به دلیل واریز وجه
سلام. شخصی به من بدهکار بود. از او سفته داشتم که پول بدهی رو برای من کارت به کارت کرد. من هم سفته هاش رو پس دادم. الان اون شخص رفته خارج از کشور و به خاطر این واریزی به کارت من، از من شکایت شده و حسابم را بستن. الان چطوری ثابت کنم که هیچ خبری از این کلاهبرداری نداشتم و اون شخص به من بدهکار بوده؟ دو ...
مشاهده
سرمایه گذاری بیت کوین
با سلام و عرض ادب.
من در سایت ... که خودش رو نماینده سایت ... بود سرمایه گذاری کردم. ولی الان میگن کلاهبرداری بوده. نمیدونم چطور پولم رو پس بگیرم؟ تبریز زندگی میکنم. چی کار کنم تا به پولم برسم؟...
مشاهده
کلاهبرداری
با سلام. خانمی که در سایت ازدواج با او آشنا شده بودم و او را صیغه کرده بودم. مبلغی 300 میلیون تومان به حسابم واریز کرد که من برم تهران و برای او بیت کوین بخرم. من بیت کوین خریدم ولی به او ندادم و پولش را نیز به او ندادم. در این مدت هیچ گونه پولی به او برگشت ندادم. حالا اگر شاهد داشته باشد و پیام های...
مشاهده
تهمت
سلام یه خانم به تلفن ثابت بمن زنگ زده و خودش کارمند بانک تجارت معرفی کرده و کلیه مشخصات من داده و گفته توسط کارت شما کلاهبرداری شده من هم کارتم داده بودم باجناقم در صورتی که هیچگونه خلافی نبوده و با این تهمت ان هم ناراحت شده و می دانم که تلفن زننده اجیر شده فقط میخام اثبات بشه که اجیر شونده بگوید تو...
مشاهده
توهین و تهمت
با سلام
جرم توهین و تهمت به کلاهبرداری و شیادی چیست؟...
مشاهده
کلاهبرداری با عنوان وام
باسلام، یک آگهی در سایت ... گذاشتیم و گفتیم که خریدار وام هستم و کارمندم، یه روز یه خانم تماس گرفت که من وام 150 میلیونی محلی دارم و میفروشم بقیمت 15 تومن. نصفشو قبلا میگیرم و نصفشو دوهفته دیگه موقع تحویل وام، اونقدر مطمئن و حساب شده حرف زد که ما عصر قرار گذاشتیم و رفتیم جایی که آدرس داد و مبلغ هفت ...
مشاهده
کلاهبرداری اینترنتی
سلام بنده از یک پیچ اینستاگرامی قصد خرید داشتم و دایرکت پیام دادم گفت که تلگرام پیام بده، منم به ایدی تلگرامشون پیام دادم و شماره کارت دادن و من 800 تومان واریز کردم منتهی بعد واریز چت رو پاک کردن و منو بلاک کردن و دوباره که به دایرکت پیام دادم کلا انکارش کردن و گفتن که اصلا بهش پیام ندادم و این شما...
مشاهده
مشاهده ابلاغیه
با سلام و درود.
از کسی با عنوان کلاهبرداری شکایت کردم که رای به نفع من صادر گردید و قطعی شده است. البته به صورت غیابی چون متهم متواری بوده و هست. این حکم کیفری برای محاکم حقوقی مرتبط با این پرونده لازم الاجرا است و من آن را به دادگاه حقوقی ارائه داده ام. اما میگویند رای غیابی بوده و متهم آن را...
مشاهده
رد مال در کلاهبرداری
اگر فرضا شخصی در سال 1398 برای جرم کلاهبرداری به 300 میلیون به مثلا دو سال حبس محکوم میشه، حالا که سال 1400فرا میرسه و زندانیش تمام میشه، باید همان مبلع 300 میلیون تومان را رد مال بده یا با توجه به شاخص بانک مرکزی بیشتر باید پرداخت کند؟...
مشاهده
کلاهبرداری از کارت بانکی
با سلام.
چند وقتی من یه مشتری اینترنی داشتم که ازم خرید میکرد و با هربار خرید فیش برام میفرستاد. بعد از یک مدت چندین نفر شاکی علیه من پیدا شده. متوجه شدم این مشتری از این افراد با کارت بنده کلاهبرداری کرده و فیش پرداختی اونا رو به من داده. و من بدون اطلاع از این موضوع در ازای مبالغ فیش به این ...
مشاهده
کلاهبرداری
سلام سال 98 با حکم غیابی به 1 سال زندان محکوم شدم دستگیر و به زندان رفتم 10 روز بعد با اعتراض به رای غیابی مجددا پرونده رو به جریان انداخته و در این اثنا تبریه و در دادگاه تجدید نظر نیز تبریه شدم ایا این مورد به عنوان سو سابقه ثبت شده یا پاک میشود
ممنون...
مشاهده
جنبه عمومی جرم کلاهبرداری مرکب
سلام، کسی که چندنفر مختلف از او شکایت کلاهبرداری کرده اند، اگر رضایت همه شاکی ها را در مرحله بازپرسی بگیرد، اما با توجه به اینکه جرم کلاهبری بالای یک میلیارد ریال قابل بخشش نیست و از طرفی چند پرونده ها کلاهبرداری هم وجود دارد، سوالم اینه که اگر با این شرایط رضایت شاکی ها را در مرحله بازپرسی بگیرد، ب...
مشاهده
اعاده دادرسی در تجدید نظرخواهی
با عرض سلام آیا رأی که در تجدید نظرخواهی خواهی نقص شده باشد و متهم به جرم کلاهبرداری برائت گرفته باشد میتوانم با اعاده دادرسی پرونده دوباره رسیدگی شود ؟ متهم با اسنادی که امضا خودش در آن نبود بعدا درج نموده با همکاری شاهد خود و به این وسیله حکم برائت گرفته . اگر بله باید به خدمات قضایی مراجعه کنم ؟ ...
مشاهده
لایحه دفاعیه توهین و تهدید
باسلام خدمت وکلای محترم.
خانومی خود را مطلقه معرفی کرد و قرار بود با من ازدواج کنه اما گفت مدتی باید صبر کنی تا بچه هایم راضی کنم. بعد به منزلم رفت و آمد داشت و به بهونه نامزدی از من اخاذی زیادی کرد و در ضمن گوشی من همیشه دستش بود. بعد از مدتی متوجه شدم ایشون همسر دارد و قصدش کلاهبرداری بوده. ...
مشاهده
کلاهبرداری اینترنتی
سلام. من یک پرونده کلاهبرداری اینترنتی داشتم که حکمش اومد و قاضی یک سال تعلیق به من داد. الان 20 روزی از صدور حکم میگذرد و شاکی پیدا شده. آیا دوباره حکم صادر میشه یا با رضایت گرفتن شاکی تموم میشه همه چی؟ ممنون میشم راهنمایی کنید....
مشاهده
عدم تحویل کالا
با سلام
یک فروشگاه که دارای نماد اعتماد است ثبت سفارش کردم لکن ارسال نمیکنند بعد پیگیری کردم در چند ماه گذشته مکررا همین کار را کرده و سفارش میگیرند و ارسال نمیکنند
سوال اول اینکه با توجه به اینکه متعدد به اینماد و پلیس فتا شکایت کردند مردم ایا میشود دعوای کلاهبرداری مطرح کرد ؟
سوا...
مشاهده
اخطاریه/ احضاریه
سلام، خسته نباشید. برای من یه اخطاریه / احضاریه اومده البته طرح شکایت از دوستم بوده و دلیل شکایت مالی بوده. شخصی مبلغ 245 میلیون تومن پول به حساب دوست من ریخته که ارز بگیره البته طرف حساب یک شرکت صرافی بوده که کلاهبرداری کردند. از طریق یک واسطه که با ما آشنا بودن این کار رو به دوستم محول کردن و حالا...
مشاهده
رد مال در کلاهبرداری
سلام. سال 1395 دو کلاهبردار مبلغ بیست و شش میلیون تومان از من کلاهبرداری کردند. سال نود و هشت هر یک محکوم به یک سال زندان و رد مال شدند. اکنون در زندان به سر می برند اما در خصوص رد مال اجرای احکام هیچ اقدامی نکرده و از طرفی من در سال 95 260 گرم طلا به ارزش بیست و شش میلیون تومان فروختم و ازرش آن اکن...
مشاهده
ورود / ثبت‌نام
شرایط و مقررات حاکم بر روابط کاربر با وکیل/مشاور/موسسه و شرایط استفاده کاربر از خدمات حقوقی دادراه را مطالعه کردم و می پذیرم.