در لیست زیر تمام سوالات حقوقی پرسیدهشده در دادراه و پاسخ وکیل یا وکلا به هر پرسش حقوقی در حوزه «پیگیری پرونده پولشویی» قابل مشاهده است. با کلیک روی «مشاهده» میتوانید مشاوره حقوقی وکلای عضو دادراه را در قالب پرسش و پاسخ حقوقی بخوانید.
اگر کسی بخواهد از حساب خود مبلغ 50 هزار میلیارد تومان از حساب خود بصورت ده پارت 5هزار میلیاردی به حساب دیگری واریز نماید حساب شخص پذیرنده مسدود شده و مشمول قانون پولشویی میشود.
سلام من چندماه پیش کارت خودمو کمش کردم تا 10روز پیش اطلاعات اومدی دانشگاه دنبالم بعد گفتن پولی تو حسابت اومدی باید بری دادگاه رفتم دادگاه دادگاه گفت 99میلیارد اشتباه اومدی به حسابت جلو حسابت بسته شدی میگه برو مشهد امضا بدی جلو حساب باز بشه پول به صاحبش برسه اینها پولشویی کردن پول ریختن به حساب من من ...
حساب من از دادگاه شیراز مسدود شده ولی من تهرانم به خاطر کلاهبرداری پولشویی که ازم شده احراز هویت شده بودم تو صرافی دوسال پیش شکایت کرده بودم حسابام باز شد ولی امسال زنگ زدن گفتن شاکی داری از شیراز دوباره مسدود کردن گفتم صادر کنن تهران ولی هنوز نیومده زنگ میزنم پیگیری هم میکنم میگن باید حتما بیای شیر ...
عرض سلام یکسال قبل کارت عابر من سرقت یا مفقود شد و رمز روی آن نوشته بود اس ام اس بانکش هم غیر فعال بود به علت استفاده نکردن از این کارت از سرقت یا مفقودی مطلع نشدم... در دو نقطه کشور یکی قائنات و دیگری کنگاور دو مبلغ نسبتا اندک از کارتی دیگر بکارت من واریز و برداشت شد ... کارت من مسدود اتهام پولشویی ...
باسلام و خسته نباشید بنده یک کارگر ساده ام که در مغازه ای مشغول بکار بودم که طی مدتی کارهای مالیاتی رییس شرکت را انجام میدادم تا اینکه بعد از یک سال متوجه کلاهبرداریهای کلان ایشان شدم و ایشان و دوستانشان با چاقو و تهدید قتل همسرم و فرزندم بالغ بر 9میلیارد سفته و با گوشی خودم زنگ زدن به همسرم که سند ...
با سلام. شخصی با ارایه تصویر کارت ملی که بعدا متوجه شدیم جعلی است مبالغی به حسابم ریخت و برایشان رمز ارز خریدم. فرداش حسابم توسط فتا مسدود شد. من هیچ اطلاعی از جعلی بودن کارت ملی اون شخص نداشتم . حالا اینکه اولا من باید پول ها را به مالباخته اصلی برگردانم? با علم به اینکه خودش یا کسی که اطلاعاتش را ...
سلام. یکی از دوستانم تقاضا کرده بود که نمیخواهد فرزندانش دسترسی به حسابهایش داشته باشند و از داخل وخارج ازکشور پولهایش را به حساب من واریز کند و هروقت خواست وجهی را به خودش یا.......بدهم. پس از گذشت چندوقت واریزیهایش شک برانگیز شده بود و ظاهرا کارهای غیرقانونی درخارج/داخل ازکشور میکرد. در حال حاضر پ ...
با سلام من یکسال پیش در سایت کاریابی کاری با عنوان اینکه با حساب بانکی ما و اطلاعات ما کار میکنند و روزانه به ما حقوق میدهند من اطلاعات کارت را دادم ولی دیگه همکاری نکردم و کارت را دیگه استفاده نکردم. الان کارت دیگه ای من مسدود شده من مازندران هستم و از شهر کاشان از حسابم شکایت شده و حسابم مسدود شده ...
چه مبلغی یکجا واریز شود حساب مسدود میشود؟
سلام چه مبلغی در واریز یکجا موجب مسدود شدن در بانکها میشود؟
سلام بنده شاکی پرونده کیفری هستم پرونده به اجرای احکام ارجاع شده است تا چه مدت می توانم پرونده را معلق نگه دارم و پیگیری نکنم تا چه مدتی پیگیری نکنم پرونده مختومه نمی شود؟
بنده برای یک مشکلی شکایت قضایی ثبت کردم، و در شعبه دادیاری ... دادسرای... بررسی و قرار منع تعقیب برای آن صادر شد که قابل اعتراض در دادگاه کیفری 2 ... بود، بعد از مراجعه به دادگاه، گفتتد که اعتراض میبایست در دفتر خدمات قضایی ثبت گردد، بنده اینکار را انجام دادم و پیامک ثبت اعتراض را نیز دریافت کردم، ا ...
من دی ماه1404 شکایت کیفری کردم در اردیبهشت ماه نتیجه قطعی حسابرسی اومد و خیانت در امانت طرف از لحاظ حسابرسی ثابت شد الان پنج ماه منتظرم قاضی حکم کنه ولی هیچ خبری نیست. یه پرونده دیگه هم دارم که اونم قاضی حکم کرده ومن چهار ماهه که اعتراض کردم ولی ارجاع نمیدن به استان..هرچی هم پیگیری میکنم جواب درست و ...
باسلام من یک چک ازمشتری داشتم که پرداخت نکرد شکایت کردم اجراییه صادرشد که طی سی روز اموالش رو معرفی کنه تا پول منو بپردازه ولی صاحب چک گفته بود بضاعت مالی نداره و درخواست اعسار داده بود بعداز یکماه در دادگاه صلح جلسه تشکیل شد صاحب چک حاضر نشد وقاضی درخواست اعسارشو قبول نکرد واجرایی قبلی تایید شد وب ...
سلام . چگونه پیگیر رای دیوان عدالت باشم سلام نامزدم 10 ماه پیش درخواست قسط بندی برای پرونده دعواش داده و 1 بار با شاهد رفتن که تقسیط بشه . ولی بعد 10 ماه هنوز هیج جوابی نیومده . من میتونم پیگیر باشم به عنوان نامزد ایشان . چون خودش الان بازداشت هستش
با سلام من یه شکایت سرقت داشتم از مرجع قضایی که روش کد رهگیری یا همان شماره پرونده بود بعد با اطلاعات دادم کلانتری و کلانتری بعد تشکیل پرونده گفت نامه میزنیم به دادسرا و پرونده شما میره دادسرا و براتون پیامک میاد الان سه هفته گذشته پیامکی نیومده و با کد رهگیری که قبلاً اومده بود میخام پیگیری کنم پرو ...
سلام سال 9910راس گوسفندم رو اومدن از حیاطمون دزیدن الا 3ساله دزد رو گرفتن هی میگن زندانه ابلاغیه برامون نمیاد چکار کنیم تا پیگیری بشه
باسلام خسته نباشید. شکایت اجرت المثل ملک فروخته شده تحویل مبیع و ندادن کامل ثمن معامله به کارشناسی اول اعتراض زدم قبول شد رفت برای کارشناسی سه نفره به علت عدم توانایی مالی پرونده امروز 7روزش تموم میشه چکار باید کرد؟ متشکرم از شما
درادامه سوال قبلی من به شعبه مراجع کروم ولی گفتن بایدصبرکنی من خیلی وقته که پرونده ام جوابش مشخص شده فقط قاضی باید بگه که من برم خسارتموبگیرم اما جواب نمیدن من باید دوباره تامین رو ثبت کنم یااینکه چی باید بفرستم که پرونده پیگیری کنن
میخواستم ببین موضوع چیه شهروند گرامی اقایx لطفا جهت پیگیری و تکمیل پرونده از تاریخ 1404/09/16 حداکثر ظرف مدت 24 ساعت همراه با مدارک و مستندات مرتبط به ... شهرستان کوه بنان مراجعه نمایید. پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی استان کرمان ... میخواستم بدونم این یعنی چی کسی شکایت کرده یا نه؟
باسلام.برای تعیین دادگاه صلاحیت دار جهت ادامه دادرسی پرونده طلاقم به دیوان عالی ارجاع شد.حدود سه ماه قبل ثبت شعبه شد و یکماه و نیم قبل هم رای صادر شده و پرونده مختومه شد.ولیکن هنوز نتیجه رای برای من ابلاغ نشده و مشخص نیست دادگاه کدام شهر باید ادامه دادرسی را انجام بدهد.سوالم اینه که برای پیگیری به ش ...
با سلام و احترام یک سال پیش و حتی بیشتر از پرونده ی درگیری که منجر به شلیک و زخمی شدنم شد میگذره ولی هنوز یک جلسه دادگاه هم برام نذاشتن. مراجعه کردم به بازپرس مسئول ولی میگن در حال بررسی و هزار حرف دیگه میخواستم بدونم آنقدر معطلی عادیه؟ اینم بگم پرونده پزشک قانونی هم بسته شده ولی پیگیری از سمت قو ...
باسلام بنده شاکی یه پرونده ضرب و جرح و سرقت میباشم که چون طرف مقابلم زنمو برادرشو پدرش بودنو رفت دادگاه صلح شهریار که سازش نکردیمو ابلاغیه اومد فرستاده شد دادسرا تا مشخص شه کدوم شعبه رفته الان زمان زیادی گذشته ولی هیچ خبری نیست و تو سایت ثناهم میرم پیگیری پرونده ها همچین پرونده ای اصلا نیست میخواستم ...
با عرض سلام من حدود 16 روز پیش از دفاتر خدمات قضایی درخواست ، دادخواست اجرائیه چک کردم اما هنوز برام پیامک ابلاغ نیومده حتی از سایت اطلاع رسانی پرونده نگاه کردم ولی پرونده ای تشکیل نشده با دفتری که دادخواست ارسال کردم تماس گرفتم گفتن دادگاه مراجعه کنید امکانش هست بخاطر نقص درخواستم رد شده باشه ؟ به ...
سلام و احترام بنده یک پرونده کیفری دزدی در دادگاه شهریار دارم که مدت زمان زیادی در حدود 9 ماه است که در دست بازپرس است و اتفاقی نمی افتاد و در پیگیری حضوری از دادگاه نیز اعلام شد که اگه نیاز به شما بود تماس میگیریم و پاسخ درستی به من نمیدهند و در سامانه نیز پرونده من در تحقیقات اولیه مانده است. این ...
سلام یک ماه پیش شکواییه ثبت کردم هنوز پیام نیامده چطور پیگیری کنم دفتر قضایی هم رفتم میگه زمان میبره؟؟
با سلام من یه شکواییه خیانت درامانت نوشتم وبه کلانتری ارسال شد بعد از چند برو بیا مشتکیعنه ازمبلغ برداشت شده از کارت من فقط نصف ان را واریز نمود . چند بار رفتم کلانتری ولی مامور پیگیری با مجرم مماشات میکند حتی رفتم پیش رییس کلانتری توضیح دادم وتلفنی به مامور پیگری پرونده بهش گفت پرونده رو بفرس ...
با سلام و احترام من سه ماه قبل شکوائیه ای بدلیل کلاهبرداری در فضای مجازی( خریدکردم ولی ارسال نشد) در یکی از دفاتر قضائی ارائه و ثبت کرده ام ولی متاسفانه تاکنون هیچ خبر یا پیامکی برای من نیامده است، من چه اقدامی باید انجام بدم؟
باسلام پرونده ام در مورد ضرب و جرح عمدی هست چندروز پیش دادیار شعبه یک رفتم گفت برات ارسال میکنیم میخواستم بدونم چندروز میکشه برام جواب دادیاری بیاد تا بر دادیار کجا میدن پرونده ام رو ممنون از شما
باسلام بنده پرونده ای مبنی بر هک گوشی وداده ها همراه با مستندات با دستور دادگاه به پلیس فتا به افسر پرونده ای به نام ف. دادم وطبق دستور میبایست 40روزه به دادسرا عودت داده شود ولی تا الآن رسیدگی نشده وبه دادسرا رفتم و یکی از عوامل دادسرا به من گفت که باید پیش رئیس پلیس فتا برو،اگر جواب نگرفتی به 197ت ...
خطایی رخ داده است. لطفا دوباره امتحان کنید
کاربر گرامی؛ در حال حاضر ارسال کد از طریق پیامک با اختلال سراسری مواجه است. در صورتی که هم اکنون پیامک به دست شما نرسید، لطفا در زمانی دیگر مجددا تلاش نمایید.