در لیست زیر تمام سوالات حقوقی پرسیدهشده در دادراه و پاسخ وکیل یا وکلا به هر پرسش حقوقی در حوزه «کلاهبرداری پولشویی» قابل مشاهده است. با کلیک روی «مشاهده» میتوانید مشاوره حقوقی وکلای عضو دادراه را در قالب پرسش و پاسخ حقوقی بخوانید.
با سلام خدمت وکلای عزیز دادراه چهار ماه پیش پسر خاله بنده با عنوان اینکه با فردی جانباز در ارتباط است که 70 درصد جانبازی دارد و می تواند بدون نوبت و کمتر از قیمت کارخانه ماشین خرید کند به بنده تماس گرفت با پیگیری های ایشان قرار شده خودرویی 206 که بنام بنده است و مقدار 70 میلیون پول نقد دریافت کند تا ...
سلام وقتتون بخیر من 6 سال پیش با یک آقایی یک خانه به صورت 3 دنگ 3 دنگ خریدیم. برای پرداخت سهم 3 دنگ خریداری شده خود، قصد فروش مقدار دلاری که به صورت پس انداز خریداری کرده بودم را داشتم تا وجه آن را به فروشنده ملک بدهم، برای فروش دلار قصد رفتن به صرافی را داشتم که آن مشاور املاکی که خرید خانه در آن ا ...
دختر خوانده من گواهینامه نداره برای همین یکی از دوستانش یک شماره بهش داد وگفت که این سرهنگه راهنمایی رانندگی است وبرات گواهینامه میگیره وما پیام دادیم به ایشون گفتن 3 میلیون میشه 1200اول واریز کنید و1800 اخر ماهم انجام دادیم ودوباره ازما1150 گرفت ومارو بلاک کرد.حالا موندیم چکار کنیم
بنده یک ماه پیش از طریق برنامه آگهی با یک نفر معامله کردم و ایشان خود را کارمند بانک به بنده معرفی کرد و قرارشد پول بنده رو واریز بکنه ولی واریز نکرد و حتی شاکی شدم در شورای حل اختلاف حاضر نشد و گوشیه خودش رو خاموش کرده، حالا من چیکار باید انجام بدهم
سلام اخیرا با کسی آشنا شدیم که خودشو وکیل معرفی کرده ما هم مشکل حقوقی داشتیم پس فکر کردیم شاید بتونه کمک کنه یه سری حرف ها زد که بتونیم اعتماد کنیم و طی همین جریان مشکلات کارت هامون مسدود شده این جناب وکیل گفت برای اینکه بتونیم کارتو پیگیری کنیم قاضی 20 میلیون تومن پول میخواد ولی من گفتم که شما انقد ...
سلام چند روز پیش با ترفند برنده شدن من رو پای عابر بانک کشاندن و با حیله های که اصلا متوجه نشدم مبلغ 15300000تومن به شماره کارت ای واریز کردم و الان شکایت ها مو کردم و به اون شخصی که پول به کارتش واریز شده زنگ زدم اون میگه من اصلا خبر ندارم و کارتم حدود یک سال هس که باهاش کار نمیکنم و مفقود شده و اع ...
سلام من فریب یک کانال تلگرامی را خوردم و براشون ارز خریداری کردم الان حسابم مسدود شده باید چیکار کنم
من به دختری پول کارت به کارت کردم در مقابل سکس تصویری ولی من را بلاک کرد و پول را هم بر نمیگرداند ایا امکان شکایت هست
سلام آپارتمانی را بصورت پیش فروش و عادی خریداری کردم و در این قرارداد داوری تعیین شد متاسفانه پیش فروشنده و داور با هم تبانی کردند و ابتدا سه دانگ از آپارتمان را به نام داور زدند تا ما تحت سلطه داور باشیم و نتوانیم نسبت قرارداد به داور مراجعه کنیم و از حقمان گذشتیم. اما الان بعد از پنج سال مش ...
سلام سال 99 به چند نفر بار میدادم این ها باهم شریک بودند ویکی را مجبور کرده بودند برایش دسته چک بگیرند و من بهشون بار میدادم بعد من پشت چک اونهارا امضاء کردم و اونکه ازش بار میخریدم گفت برو تاریخ چک را درست کن بعد امضا منم پشتش در وجه بعد دادم به شاگرد اونکه بهش بار میدادم که یه چک جدید بدد که بده ...
با سلام، فرد الف پس از برگشت زدن چک بنده ب مبلغ پنجاه میلیون تومان با پشت نویسی تمام حق وحقوقش را به فرد ب انتقال داده و فرد ب اقدام به شکایت کرده والان درمرحله اجرای احکام است ،فرد الف بین ما واسطه شد وطی قرار ملاقاتی در مغازه اش رفتم وفرد ب به بهانه مریضی مادرش لاشه چک رو به الف داد وسریع ...
سلام. اگر كسي اغفال شد و مبلغ 10 ميليون از او از طريق كارت به كارت كلاهبرداري شد و سارق هم با استفاده از كارت بانكي ديگري پول را دريافت كرده باشد و سارق اصلي هم پيدا نشود كسي كه كارت بانكی مال او بوده و مال مسروقه به كارت او ريخته شده و بعد حساب او را دزد اصلی خالی كرده و اين فرد هم مالي براي پرداخت ...
سلام حدود 3 سال پیش دوستم از من خواست که از کارت عابر بانک مادرش براش خرید انجام بدم،برداشت وجه،واریز رزرو هتل ، خرید گوشی توی تمام مراحل از دوربین عابر بانک و مغازه ها خب تصویر بنده رو گرفته ،چند روز بعد از من شکایت کردن به عنوان کلاهبرداری توی دادگاه کیفری من چون هیچ طوره نمیتونم ثابت کنم چون دوست ...
سلام. یه خانم به عنوان خاله از من مبلغی را برای معرفی شریک جنسی درخواست کرده بعد از واریز دیگه جواب نداد آیا میشه کاریش یا دست قانون بازم کوتاهه بلاخره این مسئله جامعه هستش
با سلام،اخیرا از طریق یکی از برنامه های خرید و فروش خودرو اطلاعیه ای توجهم را جلب کرد که تیبا2 با مبلغ پیش 40 میلیون و 18فقره چک 10 میلیونی فوری تحویل میدهد. بالاخره پس از صحبت تلفنی با شماره درج شده فریب چرب زبانی و قسم به مقدسات توسط فرد مزبور را خورد و بدون رویت خودرو و مدارک آن مبلغ قابل توجهی ط ...
سلام و احترام بنده مدتی پیش با دو نفر اشنا شدم و قرارداد تامین و فروش خشکبار بستیم و طرف مقابل ادعا کرد که دارای شرکت پخش است و ادعا که محل عقد قرارداد که یک انبار مواد غذایی است متعلق به وی است ولی بعد از تحویل گرفتن بار متوجه شدم که همه حرفاش دروغ بوده و نه شرکت دارد و نه اون انبار برای او است من ...
سلام حدودا یک ماه پیش توی سایت درج آگهی دنبال کار بودم که یک اگهی دیدم و باهاشون صحبت کردم به من گفتن رمز ارز خریداری کن و به من گفتن صرافی هستن من اصلا اونموقع نمیدونستم کلاهبرداری و این چیزا هست مبالغی رو به کارت من واریز کردن ک من واسشون رمز ارز خریدم فردای اون روز متوجه شدم حسابم مسدوده و متوجه ...
با سلام. بنده بابت پرونده طلاقم در یک گروه تلگرامی یه سوال پرسیدم ادمین گروه جواب سوال منو دادن من داخل خصوصی رفتم و شمارشون گرفتم بابت مشاوره . ایشون خودشون وکیل معرفی کردن و گفتن حاضرن با نامزد بنده بابت توافق صحبت کنن و هزینه کار دریافت میکنن و قول دادن سر 2 ماه توافق ایجاد میکنن. من مقداری پول ...
با سلام و احترام اینجانب به جرم کلاهبرداری اینترنتی محکوم به 5 فقره کلاهبرداری هستم که هر کدام زیر 100 میلیون است. منتها مجموعا به 200 میلیون میرسد. با عنایت به اینکه در قسمت خلاصه پرونده سامانه ثنا اسم هر 5 شاکی درج شده به معنی این است که هر کدام جداگانه بررسی و در صورت رضایت شکات قابل گذشت است, ...
با سلام و خسته نباشید من گروه و کانال دارم در تلگرام مبنی برا خرید و فروش شهرستان که آقایی از شهرستان همجوار آگهی فروش وام زد و بعد قرار شد بنده واسطه ایشان در شهرستان بشوم و در قبال همین کار دستمز بگیرم قراردادها در شهرستان را من با خریداران نوشتم و داخل قرارداد واسطه بودن من قید شد و در قبال مب ...
با عرض سلام و ادب و احترام اینجانب سال 99 مبلغ 32 میلیون تومان به یک نفر که معتمد و خیر بود برای استخدام پرداخت کرده ام، ولی تا کنون هیچ اقدامی انجام نداده است. بهترین راه برای به نتیجه رسیدن هر چه زودتر پرونده چه کاری است ؟ با تشکر
سلام. از فردی که پول به حسابش رفته بابت کلاهبرداری شکایت کردم ولی اون میگه که کارتش گم شده و خبر نداشته و اعلام مفقودی هم نکرده حالا از دادیاری در سامانه ثنا برام ابلاغیه اومده جهت ارائه ادله و مستندات و تعرفه شهود در وقت مقرر تعیین شده در محل این دادیاری حاضر شوید من الان چه مدارکی ببرم من همه مدار ...
من که از طریق سایت آگهی ... یه ماشین پیدا کردم و بیعانه زدم به حساب هم شماره کارتش دارم شکایت کنم من میتونم پولم رو از این شماره کارت که واریز کردم دریافت کنم یا نه؟ اگه هم در صورتی که شماره کارتی که من پول زدم حساب هک شده باشد تکلیف من چی میشه؟
سلام و احترام در سال 98 قرار بود برای شخصی اقامت کشور خارجی گرفته بشه وبه دلایلی نشد و همون موقع من هم تماس گرفتم و هم پیامک دادم بیان برای حساب کتاب ولی نیامدن و بعد از مدتی وکیل گرفتم رفتن اظهارنامه فرستادن من همون موقع زنگ زدم برای نشست که مشکل حل کنیم هی آمروز فردا میکردن من از همون موقع پیگیر ب ...
سلام. من یکی ازم پول گرفت برای فالوور اینستاگرام ولی بعدش بلاک کرد و پیام ها رو پاک کرده. میتونم شکایت کنم؟ مدرکی ندارم بجز رسیدی که پول رو دادم. خیلی مهمه لطفا راهنمایی کنید.
سلام. یکی از دوستان خیلی به نظرم نزدیک مرا با وسوسه که با کسی آشناست که تو بازار رمز ارزه، مثل ماینر کار میکنه، پول را سه ماهه 3 برابر میکند مرا فریب داد، من از حساب مادرم 60 تومن به حساب آن فرد و از حساب پدرم 30 تومن به حساب خانم دوستم زدم تا 90 تومن پول داده باشم، تنها مدرکم پرینت حساب میباشد، کلی ...
سلام من از اینستاگرام قطعات کامپیوتر سفارش دادم مبلغ 43 میلیون . بعد چند وقت رفتن و صفحه رو پاک کردن کلاهبردار بودن صاحب حسابی که پول رو به حسابش واریز کردم در پلیس فتا حاضر شد و گفت من حساب رو اجاره داده بودم با سیمکارتم از تمامی موضاعات بیخبرم، پرونده ام 2بار در دادگاه کیفری رد شد و قرار منع تعقیب ...
باسلام احدی از همکارانم در سال 87 با مراجعه به بنده مبنی بر اینکه میتواند برای خودش و من وام 10 م ت بگیرد وامی که توسط تسهیلات گیرنده در ازای معرفی 2 ضامن به مبلغ 2 م ت به فروش میرسد لذا 2 فقره گواهی کسر از حقوق به نام دوفرد که اسم آنها را عنوان کرد و آنها را نمیشناختم گرفته شد و به همکارم دادم و ب ...
سلام وقت بخیرمادربنده یه پیامک براش اومدکه نوشته بودبرای دریافت لوازم خانگی خودباشماره ثابت زیرتماس بگیریدایشون تماس گرفتن وبهشون گفتن ماداریم تواستان هابه نوبت براشرکتمون تبلیغ میکنیم واین شماره هارم ازمخابرات استان اتفاقی میگیریم به مناسبت روزپدرپنج نفرازاستان شماانتخاب شده که به همتون جایزه میدیم ...
من 29۔10 ب ھوایہ ارایشگری و انبارداری یک کارخونہ ب تھران اومدم ک سرکار ک وارد یک خونہ شدم ازم اطلاعات میگرفتن ک بتونن شستشو مغزی بدھند کسی ک منو معرفی کردہ قوم فامیل ھست چنان رویہ ذھنت کار مکنن ک ھمچیت دست اوناست بعدش 120 میلیون از خانوادہ گفتن ب ھوا رھن مغازہ ارایشگا بگیر ک اون بالاسری بجا شیخ با خ ...
خطایی رخ داده است. لطفا دوباره امتحان کنید
کاربر گرامی؛ در حال حاضر ارسال کد از طریق پیامک با اختلال سراسری مواجه است. در صورتی که هم اکنون پیامک به دست شما نرسید، لطفا در زمانی دیگر مجددا تلاش نمایید.