درباره دادراه پایگاه دانش مقالات حقوقی نکات حقوقی

مشاوره حقوقی رایگان - پولشویی و ارتشا

مبلغی را از یکی از دوستانم که کارمند شهرداری است قرض گرفته و سر ماه به او پس داده ام ماشینی ثبت نام کرده بودم بابت ان قرض گرفتم حالا فردی که پول را داده بابت ارتشا گرفتن و اومدعی شده پول را به چند نفر داده که من هم جز انها بودم اول اینکه پول از حساب دوستم به حساب من واریز شده دوم اینکه قبل از پرداخت پول ماشین که در قرعه کشی در امد پول را پس دادم و پول 35 میلیون قرض بوده حالا دادگاه ما رو خواسته ومن هم مدارک رو بردم که پول روپس دادم قبل از واریزی ماشین دادگاه اول ارتشا نوشته بود دو روز پیش ابلاغ اومده در صلاحیت دادگاه نیست و جرم پولشویی است در ضمن من کارمند شهرداری هستم و در منطقه دیگر جدا از دوستم مشغول به کارم ولی قبل از گرفتن پول پیش دوستم کار میکردم مرا راهنمایی کنید بنظورتون دادگاه چه حکمی میده و چطور میتونم دفاع کنم؟

پاسخ ها

نتیجه قابل پیش بینی نیست اما با یک دفاع موقر و منسجم امکان موفقیت وجود دارد 

با توجه به شرایطی که توضیح داده‌اید، پرونده شما شامل دو بخش پولشویی و ارتشا است. ابتدا باید دید که آیا ادعاهای مطرح‌شده علیه شما واقعیت دارد یا خیر. اگر شما مدارک و شواهدی دارید که نشان می‌دهد پول را پس داده‌اید و قبل از واریز پول به حساب خود، ماشین را ثبت‌نام کرده‌اید، این می‌تواند به نفع شما باشد.

در خصوص پولشویی، اگر چه پول از حساب دوست شما به حساب شما واریز شده اما اگر شما توانستید ثابت کنید که این پول به عنوان قرض بوده و شما آن را پس داده‌اید، می‌توانید اثبات کنید که در جریان پولشویی نبوده‌اید.

در مورد ارتشا، اگر ادعا شده که پول به چند نفر داده شده و شما هم جزء آنها بودید، باید مدارک و شواهدی که نشان می‌دهد شما پولی را به عنوان رشوه دریافت نکرده‌اید، ارائه دهید.

با توجه به اینکه دادگاه اول اعلام کرده که پرونده در صلاحیت دادگاه نیست و جرم پولشویی است، باید منتظر بمانید تا دادگاه بعدی تشکیل شود و دفاعیات خود را ارائه دهید.

  • برای دفاع، پیشنهاد می‌شود که:

1. مدارک و شواهد: تمام مدارک و شواهدی که نشان می‌دهد پول را پس داده‌اید و ماشین را قبل از واریز پول ثبت‌نام کرده‌اید، به دادگاه ارائه دهید.

2. توضیحات شفاف: به طور شفاف توضیح دهید که پول چگونه به حساب شما واریز شده و چرا آن را پس داده‌اید.

3. عدم ارتباط با ارتشا: اگر شما هیچ ارتباطی با ارتشا ندارید، این را به وضوح بیان کنید و مدارک و شواهدی که نشان می‌دهد شما پولی را به عنوان رشوه دریافت نکرده‌اید، ارائه دهید.

حکم دادگاه بستگی به مدارک و شواهدی دارد که ارائه می‌دهید و همچنین به بررسی دقیق‌تر پرونده توسط دادگاه. با این حال، با ارائه مدارک و شواهد قوی و دفاعیات مناسب، می‌توانید شانس خوبی برای تبرئه داشته باشید.

سوالات مرتبط

وکلای متخصص