مشاوره حقوقی رایگان - در اختیار گذاشتن حساب بانکی به اتباع
سلام به وکلای محترم ، من جانباز ارتشی در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران هستم، بدلیل نیاز مالی و هزینه مسکن استیجاری مجبور به همکاری با یک مجموعه فروشگاهی متعلق به اتباع افغانی هستم و حساب بانکی و چهار کارتخوان چندکارت عابربانک و چند سیم‌کارت در اختیارشان گذاشتم تا اجازه کار 10 ساعت در روز در مجموعه آنها داشته باشم آیا جرمی مرتکب شده ام؟
پاسخ ها
بله، واگذاری حساب بانکی، کارتخوان یا سیم‌کارت به دیگران (به‌ویژه برای انجام تراکنش‌های مالی) میتواند عنوان مجرمانه مثل معاونت در جرایم مالی یا پولشویی پیدا کند اگر از آن سوءاستفاده شود.
بهتر است هرچه زودتر این موارد را پس بگیرید چون در صورت تخلف، مسئولیت اولیه متوجه صاحب حساب و کارتخوان است.
بله میتواند تحت عنوان معاونت در جرم باشد