درباره دادراه پایگاه دانش مقالات حقوقی نکات حقوقی

مشاوره حقوقی رایگان - کلاهبرداری

آبان ماه سال 1403 یکی از دوستان دانشگاهی همسرم فردی رو به ما معرفی کرد که هر مبلغی در اختیارش بزاریم دو ماهه اصل و سود پول رو به صورت 40 درصد واریز میکنه ما مبلغ 345 میلیون واریز کردیم به حساب این خانم رابط هم دوستمون بود بعد از چند روز چک هم داد اما شرح چک رو نوشته بود قرض یک چک 245 میلیونی و یک چک 500 میلیونی این ماجرا گذشت و ایشون گفت شما اگر زودتر از موعد چک هم پول بخوای اگر بهش بگی مبلغی که نیاز داری رو برات واریز میکنه ما هر بار یه سری مبلغ که می خواستیم به حسابمون واریز میشد اما از رابط بهمن ماه چک 500 میلیونی رو به نام این خانم به خواست رابط برگشت زدیم اما چک 245 میلیونی رو هنوز داریم حدودا مبلغ 370 میلیون از حساب رابط تو این مدت به حساب ما واریز شده ما وقتی دیدیم ایشون واریزی ها رو انجام میده این ماجرا رو اسفند ماه به خانواده هامون گفتیم و جمعا مبلغ 625 میلیون گذاشتن به شرط اینکه ما براشون چک بگیریم اما متاسفانه ایشون دیگه هیچ چکی به ما نداد و الآن به جز پیامک هایی که رد و بدل شده و واریزی ها هیچ رسید یا مدرکی هم نداریم ضمن اینکه رابط همیشه به ما میگفت پول رو به حساب کی بزنیم و مبلغ خانواده ها رو گفت 280 میلیون بزنیم به حساب خودش و بقیه پول هم به حساب فرد دیگه ای بزنیم(واریزی ها از حساب ما انجام شده ) الآن امکان پیگیری هست ؟ حدودا چه قدر طول می کشه؟ ضمن اینکه ما مبلغ اولیه ای که واریز کردیم به حساب خانم واریز شده اما پول هایی که برداشت کردیم از حساب رابط برای ما واریز شده و پول خانواده ها بخشیش به حساب رابط واریز شده ممکنه الآن بگه ما بهش بدهی داشتیم و این پول به خاطر اون بوده؟ هرچند اگر پیامک قابل استناد باشه پیامک ها هست .

پاسخ ها

گزینه مشاوره تلفنی و بررسی مدارک را انتخاب نمائید

با سلام و وقت بخیر؛ بله، با توجه به مجموع واریزی‌ها، چک برگشتی، پیامک‌های رد و بدل‌شده و نحوه‌ی عملکرد طرف مقابل، امکان پیگیری حقوقی و کیفری وجود دارد. چک ۵۰۰ میلیونی که برگشت خورده، مبنای طرح شکایت حقوقی برای مطالبه وجه و در صورت وجود سوءنیت طرف مقابل، شکایت کیفری بابت کلاهبرداری یا تحصیل مال نامشروع هم ممکن است، خصوصاً اگر سودهای غیرمتعارف وعده داده شده باشد (مانند ۴۰٪ در دو ماه). همچنین پیامک‌ها، واریزها، و نقش رابط می‌تواند در اثبات ادعا مؤثر باشد. ادعای بدهی گذشته توسط طرف مقابل، در صورتی پذیرفته می‌شود که مدرک معتبر یا قرارداد مستند داشته باشد؛ صرف ادعا کافی نیست. برای جلوگیری از تضییع حق، سریع‌تر اقدام به تنظیم شکوائیه حقوقی و کیفری کنید. مدت رسیدگی بسته به شهر و حجم پرونده‌ها متغیر است، اما در حالت عادی ممکن است چند ماه تا صدور رأی اولیه زمان ببرد. 

بلی هر چیزی محتملاست

سوالات مرتبط

وکلای متخصص