یکی از دوستان من در خارج از کشور، کسب و کاری رو راه انداختن (در حوزه ارز) و از من خواستن که برخی از مراودات مالیشون که در ایران هست رو انجام بدم. بخاطر همین پول به حساب من میومد و من پول رو به حساب هایی که ایشون میگفتن انتقال میدادم. مدارک و مبالغش کاملا مشخص هست. حالا دوست من ورشکست شده. یکی از طلبکارانش از اون طرف با من تماس گرفته که ما پولهامون رو به حساب شما میزدیم و موضوع چیه. من هم چون واقعا اطلاعات دقیق نداشتم از جزییات ورشکستی دوستم، گفتم که من هر مقداری پولی که میومده، انتقال میدادم. دوستم هم بابت اینکه من وقت میذاشتم، یه پولی ماهیانه بهم میداده و شما باهاش دادوستد داشتین نه من. گفتن میخوان شکایت کنن از من، چون پول رو به حساب من واریز کردن. اما من گفتم که من پولی برای خودم برنداشتم و دادگاه اگر احضار کنه، من پرینت بانکیم رو با جزییات پرداختی ها و واریزی ها براشون میبرم. و شما باید پاسخگو باشین که چرا و به چه علت به حساب من پول زدین. اما من واقعا نمیدونم که این کارم (نقل و انتقال) جرم تلقی می شده یا نه. اگر اره، لازمه که از الان شکایت کنم و بگم که نمیدونستم؟