سوالات مرتبط با " کلاهبرداری , سوء استفاده از حساب بانکی "

در لیست زیر تمام سوالات حقوقی پرسیده شده در دادراه و پاسخ وکیل یا وکلا به هر پرسش حقوقی در حوزه " کلاهبرداری , سوء استفاده از حساب بانکی " قابل مشاهده است. شما می توانید با کلیک بر روی گزینه مشاهده، مشاوره حقوقی وکلای عضو دادراه را در قالب پرسش و پاسخ حقوقی در حوزه " کلاهبرداری , سوء استفاده از حساب بانکی " مشاهده کنید.

کلاهبرداری اوربیت نتورک
باسلام ببخشید دوسال پیش یکی از آشنایان بااغواگری منو وارد اوربیت نتورک کرد وزیرمجموعش شدم،سه ماه سود داد،بعدگفت که بایدارز شرکت روخرید بزنیدکه پول روسودش گذاشتم وارز روخرید زدم،بعد دیگه همه چی تموم شد ،نه خبری ازسود ونه حتی سرمایه،حتی جواب تماسمم نداد،تادرخونشون رفتم وباخوبی بهش گفتم پولمونیاز دارم،...
مشاهده
کلاهبرداری ارزهای دیجیتال
کلاهبرداری ارز دیجیتال آیا قابل پیگیری هس اگه اکانت تلگرام از خارج باشه، کلاهبرداری کرده باشه
خالی کردن کیف پول
الان هم این اکانت به عنوان خدمات مشتری در تلگرام فعال هست...
مشاهده
شکایت بابت رمز ارز پانزی
سلام، اوایل تیر ماه دوستم منو برد سر جلسه پرزنت. خودش و همکارش گولم زدن و 5 هزار دلار ازم گرفتن(متاسفانه برای اونا واریز نزدم) با وعده سود کلان. میتونم ثابت کنم اونا منو پرزنت کردن ولی پول به حساب اونا واریز نشده ولی چون داخل صرافی رمز ارزی ایرانی انتقال دادم قابل پیگیری هست، سیستمشون هرمیه و هرمی ب...
مشاهده
شکایت
سلام وقتتون بخیر باشه
حدود هشت سال پیش پرونده ای شکایت حقوقی داشته و در نهایت در دادگاه تجدید نظر به رای قطعی نرسیده و تا امروز مانده ، ایا میتوان درحال حاضر مجدد شکایت کیفری کرد یا باید فرجام خواهی خواست ؟ موضوع در رابطه با کلاهبردای هست و در ادامه اگه شخص فوت کرده باشه ایا میتوان پولی دریاف...
مشاهده
رضایت گرفتن
باسلام چندسال پیش کلاهبرداری تلفنی ازمادرم 30میلیون کلاهبرداری کردن وبجزع اون40میلیون دیگرازشخص دیگری واردحساب مادرم کردوانهم برداشت کردن مدتی بعد شخصی شاکی مادرم شد وچون شهردورافتاده ای بود ومادرم70سال دارد نتوانست درجلسات دادگاه حضوریابد تاحکم پرداخت30میلیون و10میلیون جریمه دولتی برای مادرم ثبت شد...
مشاهده
سوء استفاده از کارت بانکی
من از استان آذربایجان غربی هستم حساب بانکی ام را پلیس فتا مازندران مسدود کرده در وسط از حساب بانکی من سوء استفاده شده و اینایی که به حساب من پول زدند الان برام شکایت کردند برای اون کلاهبردار هم وقتی پول واریز میکرد بهم میگفتی 10درصد مال تو بقیه پول رو ارز بخر به من بفرس خب بعد دو روز دیدم سه تا کار...
مشاهده
رسید جعلی
سلام پدر بنده با یک نفر مراودات مالی داشتن و پدر بنده جنس میخریده ازش به اخلاف حساب خوردن و من برای این که چک رو از اون طرف بگیرم رسید شبای فیک درست کردم و 5 رقم شماره پیگیری روعوض کردم و اسم اون شخص رو وارد کردم.الان طرف شکایت کرده و ما حساب اون طرف رو دادیم ولی برای کلاهبرداری باید بریم دادگاه.میخ...
مشاهده
کلاهبرداری با کارت بانکی دیگری
سلام حدود 3سال پیش با فردی آشنا شدم ک از من کارت بانکیم رو در مقابل پرداخت یک میلیون تومن پول کرد و گفت برای انجام کار میخواد و منم چون دستم خالی بود این کارو کردم و بعد از چند روز متوجه شدم با کارتم اقدام ب کلاهبرداری کرده و حسابم از طرف فتا مسدود شده البته اون فرد بعلت شکایت کسان دیگر بعد از حدود...
مشاهده
ارز دیجیتال
سلام برای کسی ارز دیجیتال خریدم و متوجه شدم طرف کلاهبرداره و از حساب کسایه دیگه برام پول میزنه الان حسابم مسدوده و چند نفر ازم شکایت کردن حتما باید برای دادگاه به اون شهرها برم؟یا نیابت میدن.مراحل به چه شکله؟...
مشاهده
کلاهبرداری مجازی
سلام وقتتون بخیر من در یک سایت درج اگهی بود برا کار که پول بریزن براشون خرید کنیم بعد سود خودمونو ورنداریم اینکارو کردم ده تومن ریختن سود ورنداشتم گفتم از مال دفه بعد بر میدارم
تو نگو پولشویی یا پول قمار اینا فرداش حسابم مسدود و خالی شد به عنوان سند مسدودی
دیروز یه شماره خصوصی زنگ زد ...
مشاهده
نیابت قضایی
باسلام .مدتی پیش توسط پلیس فتا متوجه گم شدن کارت بانکی خانمم شدیم که کلاهبرداری صورت گرفته
کارت عابررو سوزندم اعلام مفقودی کلانتری محل سکونت هم انجام دادم باپلیس فتاهم هماهنگ کردم الان ابلاغیه اومدکه دادگاه درایلام برگزارمیشه شاکی اونجاپیداشده .بنده هم ساکن شیرازم ایا میشه نیابت قضایی گرفت که...
مشاهده
نحوه اطلاع دقیق از روند پرونده کلاهبرداری
با سلام
بنده درگیر یک پرونده کلاهبرداری هستم که به تهران ارجاع شده است و امکان حضور در شعبه بازپرسی برای بنده فراهم نیست.
در سامانه ثنا نیز برای اطلاع از روند پرونده با پیغام زیر مواجه می شوم:
"اطلاع رسانی در این پرونده فقط به اشخاص ذی سمت و نمایندگان قانونی مجاز است. لطفا به ...
مشاهده
مسدودی حساب بانکی
سلام و عرض ادب خدمت شما
کارم چوب گردو است معامله میکنم خواستم پیشرفت کنم نشد
چند تا معامله کردم منتها نتونستم به موقع برسونم چوب هارو علتش کمبود چوب بود و درخواست هایی ک قبول کرده بودم و پولی ک دریافت شده بود الان 7 ماه حساب 6 نفر از خانواده مسدود همینطور مادر ک آموزش پرورشی هست
...
مشاهده
اخاذی
سلام من برای پسر16 ساله ام از بانک کارت بانکی گرفتم در شهر ابهر بعد از مدتی پسرم کارت را گم کرد ومن با مراجعه به بانک کارت را سوزاندم وکارت جدید با همان شماره حساب گرفتم چند ماه بعد پلیس فتا با شکایتی منی بر اخاذی فردی در شهر اراک از خانمی با کارت سوخته ی من حساب کارت جدید منرو بست وپرونده به دادگاه...
مشاهده
کلاهبرداری با ترفند صیغه یابی
باسلام (خداوکیلی متنو کامل بخونید) نوعی کلاهبرداری زیاد شد اونم صیغه کردن در تلگرام، یک اشغالی به نام (سید) شناخته شده کلاشترین فرد خیلی بیشرفه، حدود14ملیون از من زدبرد،ولی هم شمارشو دارم شماره کارت بنام ..، تمام پرداخت ها هم عکسشون را دارم و برگهاشو،ویس زشت ازش دارم،تمام مدارکی که در تلگرام برام تا...
مشاهده
دعانویس
سلام من یه اشنا دارم که برای من و خانواده ام طلسمات سنگین حتی مرگ و نازایی و ... برا خانواده و خواهرام میزنه و الان تازه به لطف اول خدا و دوم یک رقیه خوان که خواهرام و خودم از مرگ و صدمه اون طلسم زنده مونده ایم .. بعد الان نیز خواهرم توسط جن یکی از طلسمات که کرده تسخیر شده و در حد مرگ ازارش میدن و ...
مشاهده
مسدودی حساب بانکی به دلیل کلاهبرداری
سلام خسته نباشین من از طریق تلگرام یه فرد به مبلغ 5 میلیون برام ارسال کرد ک براش ارز دیجیتال بخرم بفرستم کیف پولش وقتی برای من پولو زد شک کردم چرا همینجوری باید واسم پول بزنه من ارز نخریدم ازشون خواستم شماره کارت بدن پولو واریز کنم من پولو واریز کردم حالا حساب بانکیم مسدود شده تموم مدارکو دارم طرف ک...
مشاهده
کلاهبرداری با سیم کارت مفقود شده
دیروز عصر سیم کارتم گم شده من شب اومدم خونه سوزوندم اما تو این چند ساعت درج آگهی نصب شده ازش سوء استفاده و کلاهبرداری شده من چی کنم؟...
مشاهده
کلاهبرداری
سلام، چند ماه پیش یکی از تلگرام بهم پیام داد و گفت نمیتونه ارز دیجیتال بخره، بهم گفت که پول برام میفرسته و منم براش میخرم، من ساده هم قبول کردم با 5میلیونی که بذام فرستاد براش همون مقدار ارز ترون خریدم و به کیف پولش انتقال دادم، یه ریالم ازش سود نگرفتم، بعد چند روز یه نفر شکایتم کرد الان پلیس فتاحسا...
مشاهده
کلاهبرداری با واریز بیعانه خرید کالا
سلام در سایت درج آگهی در تهران همه فکر مبکنندکه فروشنده ها کلاهبردار هستن و آگهی دادن‌که خریداران را سرکیسه کرده و کالا تحویل ندهند. ولی من 20 سال در سایت فعالیت دارم و همیشه برای اطمینان از انجام معامله بیعانه میگیرم. و اکثر مشتری ها نیز واریز کرده و با قرار مشخص شده تحویل دادم. ولی هفته پیش ...
مشاهده
كلاهبرداری
سلام خسته نباشيد ي اقايي با وعده ازدواج از كارت عابر بانك من سواستفاده كرده و دزدي كرده الان چطور ثابت كنم كار من نبوده؟؟؟...
مشاهده
کلاهبرداری
خونه ای خریدیم سند ندادن خونه دو قسمته هر قسمت به یکی فروخته شده حالا طرف فراری وام بانکی داشته بمن نگفتن . مزایده گذاشتن کسی در مزایده خونه رو برداشته شکایت کردم جرم کلاهبرداری طرف فراری هست در ضمن امتیازات رفاهی یه حیاط گاز و برق داره و اپن یکی فقط آب چطور میشه پیگیری کرد...
مشاهده
کلاهبرداری
سلام وقت بخیر، من برای یه نفر که از تلگرام بهم پیام داد و میگفت نمیتواند ارز دیجیتال بخرم، مقدار 5میلیون تومان ارز ترون خریدم و به کیف پول او انتقال دادم،یک ریتلم به نفع خودم برنداشتم ونمیدانستم این کار کلاهبرداریه، بعد چند روز فهمیدم کارت بانکیم مسدود شده و یه نفر از من شکایت کرده، الان درگیر دادگ...
مشاهده
شکایت از دعانویس
از اعضای خانواده من بدون اینکه بدونم سرخود پیش دعا نویس رفتن برام دعا کردن دعا متاسفانه بد دچار گرفتاری شوم چگونه شکایت کنم...
مشاهده
کلاهبرداری با عنوان کار با ارز دیجیتال
سلام وقتتون بخیر در سایت درج آگهی، آگهی کار با ارز دیجیتال دیدم وبهشون پیام دادم گفتن هر روز مبلغی به حسابم میزنن ومن باید براشون ارزی که میگن خرید کنم و به ولتشون انتقال بدم الان متوجه شدم که کلاهبردارن و از پلیس فتا تماس گرفتن گفتن خودم باید تمام مبالغ رو پرداخت کنم وحسابم هم مسدود شده ازشون شماره...
مشاهده
کلاهبرداری از طریق سایت درج آگهی
من قبلا یه گوشی رو از طریق سایت درج آگهی به شخصی تلفنی فروختم مبلغو ب حسابم واریز کرد از طریق اتوبوسرانی براش فرستادم و این شخص کلاهبردار بود و از حساب دیگران مبلغ برام واریز شد برام بعو 5 ماه پریروز پیامکی اومد که شماره پرونده فلان ب شعبه 5 بازپرسی اردبیل ثبت شد ولی هنوز ابلاغیه نیومده من تمام پیام...
مشاهده
کلاهبرداری
باسلام اگر در معامله ای کلاهبرداری صورت بگیرد و آن شخص به حسن معامله معروف بوده و چندین معامله خوب انجام داده و لی بعداً به کلاهبرداری پرداخته و اینجانب هیچ اطلاعی از کلاهبردار. بودن ایشان نداشتم و حال معلوم شده وی با اسناد جعلی کلاهبرداری میکرده حالا چندین نفر علیه ایشون شکایت کردند و شاکی هم ندار...
مشاهده
قابلیت تبدیل حبس تعزیری به جزای نقدی
با سلام . در جرم کلاهبرداری و تحصیل مال مشروع برای اولین بار6 سال زندان و مبلغی برابر با مبلغ اخذ شده صادر شد . درنهایت بعد از رضایت شاکی تبدیل به 18 ماه و مبلغ 20 میلیون تومان جریمه شد . بعد از طریق دیوان با استناد به رای وحدت رویه834 ارجاع داده شد و تجدید نظر دوباره رای به 6 ماه حبس و همان مبلغ 20...
مشاهده
کلاهبرداری
سلام . شخصی از اینستاگرام پیام داد و از من دعوت کرد در مسابقات جایزه بزرگ رزمی که در آلمان برگزار می‌شد شرکت کنم . مبلغ جایزه 15 هزار یورو گفته بود . خودش را به عنوان مربی معرفی کرد . بعد قرار شد مبلغ 12 میلیون پرداخت کنیم بابت ویزا .
مدتی بعد درخواست سفته کرد بابت اینکه پناهنده نشوم . ا...
مشاهده
کلاهبرداری پانزی
شرکتی از من اقدام به کلاهبرداری به مبلغ 6000 تتر نموده است چگونه از آن شکایت کنم؟ تنها چیزی از آن دارم رسید پرداخت ها و آدرس سایت و ایمیل هایی که دریافت کرده ام....
مشاهده
ورود / ثبت‌نام
شرایط و مقررات حاکم بر روابط کاربر با وکیل/مشاور/موسسه و شرایط استفاده کاربر از خدمات حقوقی دادراه را مطالعه کردم و می‌پذیرم.
ثبت نام وکلا