سوالات مرتبط با " کلاهبرداری , سوء استفاده از حساب بانکی "

در لیست زیر تمام سوالات حقوقی پرسیده شده در دادراه و پاسخ وکیل یا وکلا به هر پرسش حقوقی در حوزه " کلاهبرداری , سوء استفاده از حساب بانکی " قابل مشاهده است. شما می توانید با کلیک بر روی گزینه مشاهده، مشاوره حقوقی وکلای عضو دادراه را در قالب پرسش و پاسخ حقوقی در حوزه " کلاهبرداری , سوء استفاده از حساب بانکی " مشاهده کنید.

کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع
باسلام.بنده برج 8 پارسال از موبایل ... امل یه دستگاه تلفن همراه سفارش دادم که این فروشگاه به تعهدات خود عمل نکرده و گوشی رو تحویل ندادن و مجبور به شکایت شدم.الان برام ابلاغیه اومده 1:پرونده با علت طرح تحقیقات مقدماتی نسبت به کلاهبرداری در تاریخ 1403/4/22 ثبت گردید
2:پرونده مختومه شده است
...
مشاهده
کلاهبرداری کانال تلگرامی برای فروش سوالات نهایی
یک کانال تلگرامی به اسم آزمون الفا با ادعای اینکه سوالات نهایی و قبل جلسه میفروشه ، از دانش اموزان پول میگیره و توی کانالش هم یک سری مدارک راجع به امتحانات قبلی گذاشته بود که پخش کردن امتحان رو برای خریداران قبل از ساعت امتحان و بعد اون کانال رو پابلیک کردن که همه بتونن ببینن واقعا قبل امتحان ادبیات...
مشاهده
کلاهبرداری در تلگرام
یک گروه که در حال حاضر هم فعال هستند وادعا میکنند سرمایه هایتان را به ما بدهید ما با انها ترید میکنیم وهر ده میلیونی روزی یک میلیون سود میدهیم من هم چهار میلیون و دویست هزار تومن واریز کردم الان شش ماهه دریغ از یک ریال سود ویا اصل پولم باید چکار کنم
حاضرم کسی اون پول را زنده کند 50 پنجاه باهم ...
مشاهده
کلاهبرداری و فیشینگ
سلام،من پام شکسته نمیتونستم جایی برم بخاطر همین دنبال یه کار مجازی بودم که با یه شخصی آشنا شدم بهم گفت پول به حسابم واریز میکنه و من براش ارز تتر میخرم بعد روزانه بهم حقوق میده منم قبول کردم بعد تو صرافی احراز هویت کردم با 2 تا کارت بانکیم براش کار میکردم،نزدیک 40 میلیون به حسابام واریز کرد و من برا...
مشاهده
کلاهبرداری موسسه تلگرامی صیغه یابی
سلام وقت بخیر بنده دیروز دریک موسسه تلگرام صیغه یابی وارد شدم و یکی از مورد هارو انتخاب و به ادمین پیام دادم ایشان 200 تومان جهت معرفی و یک میلیون 400 تومان بابت مهریه ساعتی از من گرفتند و بعد گفتند هزینه امنیت برای جلوگیری از آزار جنسی خانم 5 میلیون تومان هست و بعد از اتمام کار عودت داده میشه و وقت...
مشاهده
کلاهبرداری
من پارسال تیر ماه یکی از اقوام ب بنده گفت طی کاری کاملا قانونی شمارو برای رشته پزشکی قبول میکنم و تاکید بسیاری بر قانونی بودن کار داشت
حتی مدارک (صدا و پیام های این شخص) موجوده ک به لحاظ اینکه کاری ک برای من انجام میده قانونی هستش
این شخص موقع واریز پول می‌گفت ک من حسابم مشکل داره و...
مشاهده
کلاهبرداری با ترفند بسته معیشتی
با سلام و عرض ادب من در یک سایت که برام ارسال شده نفهمیدم ثبت نام کردم هم تلفن و هم کدملی مو دادم بهش بعد یه برنامه نصب کردم دیدم شماره کارت میخواد فوری حذف کردم الان بنظرت چکار باید بکنم الان باید برم شماره حسابمو مسدود کنم لطفاً راهنمایی بفرمایید متشکرم...
مشاهده
سایت جعلی و فیک کلاهبرداری
باسلام خدمت شما من در سایت شرط بندی بودم این از پارسال شروع‌ شد من نمیدونستم و یک سایت بهم ایمیل زد گفت میخاهی پولدار بشوی من مثل خیلی ها دیگه گفتم اره ورفتم توبعدش ولی نمیدونستم ممنوعه واوک اقا ازش سوال کردم گفت همه چیز طبق قوانین جمهوری اسلامی است اولش خوب بودبعدها میباختم همش نگو این نامرد د...
مشاهده
کلاهبرداری بیعانه
سلام من بابت خرید ماشین از سایت آگهی به عنوان بیعانه 3 میلیون پرداخت کردم طرف هم عکس کارت ملی و کارت ماشین رو فرستاد منم واریز کردم بعد تماس گرفتم که آدرس بگیرم طرف گفت که من جایی گیر هستم 7 تومن هم دوباره بریز و من مخالفت کردم که اول باید ماشین رو ببینم اون هم قطع کرد و حالا معامله بهم خورده و پولم...
مشاهده
اعطای وام 3 میلیاردی
درود بر شما
بنده در یک گروه تلگرامی هستم و درخواست وام فوق رو دارم مدارک شناسایی همشو ازم گرفتن حساب شبا و تعهد نامه پرداخت اقساط وام در 100 ماه و گفتن که تایید شد حسابتون با شما تماس میگیرم،امروز تماس گرفته و برای ادامه کار مبلغی رو به عنوان هزینه تشکیل پرونده می‌خوان ، ولی هر روز عکس ...
مشاهده
کلاهبرداری با مدارک هویتی
سلام خسته نباشید خانوم بنده تو خیابان با دوتا زن اشنا میشه که ما خیریه داریم کمک میکنیم و ماهم برای رهن خونه پول لازم بودیم درخواست وام دادیم گفتن دوتا کارت با مدارک اصلی کارت ملی شناسنامه تحویل ما بدین و خانوم بده تمام مدارک با دوتا ابر تحویل دوتا خانوم قلابی خیریه داده الان دو میلیارد کلاهبرداری ک...
مشاهده
کلاهبرداری اینترنتی
سلام راستش یه پیامکی حاوی اینکه بخاطر حمایت از رئیس جمهور مبلغ 3میلیون به شما میدیم من رفتم وارد یه لینکی شدم و شماره کارت و اینارو دادم بعد از چند دقیقه مبلغ 3میلیون از حسابم برداشت شد....
مشاهده
کلاهبرداری اینترنتی
با سلام من یه سوال داشتم بنده متهم شدم به کلاهبرداری اینترنتی به مبلغ 70 میلیون تومان که داخل ابلاغیه دونفر دیگه هم هستن که بامن متهم شدن البته من بیگناهم و یک سری مدارک برای اثبات بیگناهیم دارم ولی میخواستم بدونم اگه من نتونم بیگناهیم رو به دادگاه ثابت کنم و دادگاه من رو مجرم بدونه اگه من پول شاکی ...
مشاهده
نحوه پیگیری کلاهبرداری و اخذ وجه در تلگرام
باسلام و احترام
و خسته نباشید
ضمن تشکر از این امکان طرح سوال
خواهشمندم راهنمایی بفرمایید
چند روز گذشته از آیدی دوستم در تلگرام برای من و یکسری دوستان دیگر پیام درخواست وجه ب صورت انتقال کارت ب کارت ب نام شخص دیگری دریافت شد.
برخی از ما ب حسب احتمال صداقت و کمک ب درخ...
مشاهده
کلاهبرداری
سلام تلگرام با یه سایتی من دعوت شدن که میگه هر آیدی 200 تومن من تمام مخاطبینم اد کردم گفت 15 ملیون برات واریز میکنم باید 650 واریز کنی این پول کارت به کارت بعد که واریز کردم گفت ربات توی ترافیک پولتون متوقف کرد باید 1950 واریز کنید واریز کردم بعد میگه دوباره باید واریز کنید یه راهنمای بکنید من میخوا...
مشاهده
کلاهبرداری
سلام تو یک روز از کارت بنده سوء استفاده کردند و پول هایی که از طریق یک لینک حساب های مردم خالی کردند به حساب من ریختند و گفتند به من این پول های مشتری است که باید از سایت براشون اکانت بازی بخرم اما بعد متوجه شدم سوءاستفاده شده از من و کلاهبرداری بوده تا الان دو نفر شکایت کردند و پولشون دادم و رضایت...
مشاهده
کلاهبرداری اینترنتی
سلام وقت بخیر
اوایل برج 4 گروه تلگرامی بابت وام فوری بدون ضامن ایجاد شد و من بهشون اعتماد کردم و در خواست وام دادم آن ها از من هر چند روز یکبار مبالغی برای کارمزد وام و مالیات وام و ... از من میگرفتید تا مجموع مبالغی ک واریز کردم به 24 میلیون رسید آن ها در هر زمان ک درخواست پول میکردند قول می...
مشاهده
کلاهبرداری تلفنی
سلام
با من با عنوان شرکت سیم کارت ... تماس گرفتن و گفتن که برنده شدم و 3 تا شماره کارت خواستن که من ندادم
ولی قبلش کد ملی اسم کامل و تاریخ تولد رو ازم پرسیدن
و اسم بانک هایی که توشون حساب دارم رو هم گفتم
بعد از چند وقیقه 15 هزار تومن به یکی از حساب هام اومد (چهار شماره آخر ...
مشاهده
کلاهبرداری اینترنتی
سلام من یه سری مدارک دارم که در مورد جرم کلاهبرداری اینترنتی هستش البته من به این جرم متهم شدم ولی نمیدونستم کلاهبرداری هستش ولی مادر و خواهرم شاهد این بودن که وقتی اون کار رو انجام میدادم کلاهبرداری نبوده میخواستم بدونم میشه از اونا به عنوان شاهد استفاده کرد؟؟...
مشاهده
کلاهبرداری
سلام وقت بخیر من در یک شرکت خارجی که سود هفتگی می‌دهد و در حوضه رمز ارز فعالیت میکند سپرده گذاری تتر کرده ام و در ابتدا که مبلغ کم بود مشکلی از بابت برداشت نداشتم ولی بعد از اینکه مبلغ بالا رفت به من پيشنهاد سهامدار شدن در شرکت را داد و وعده حقوق هفتگی داد بعد از پذیرش من اکانت من را محدود کرد ...
مشاهده
کلاهبرداری و سوء استفاده از اطلاعات شخصی
من برای یه شغل اینترنتی باید برای طرف اگهی میذاشتم و جواب مردمو میدادم و ایدی کارفرما رو میفرستادم، الان فهمیدم کلاهبردارن و پول مردمو خوردن، من هیچ پولی جز پول هزینه‌ی ثبت اگهی ازشون نگرفتم فقط هم یک هفته براشون کار کردم بعدش بلاکم کردن، همه رسید ها و شات های واریزی و ثبت اگهی رو دارم. الان با...
مشاهده
کلاهبرداری در خرید و فروش ارز دیجیتال
شخصی ازبلژیک سایت ارزدیجیتال یک پلتفرمی به من معرفی کردکه7000تتر دران واریزکردم حساب های کاربری که هنوز دراینستاوتلگرام فعالیت میکند تمام هش تراکنش ها را دارم میتونم ازایشان شاکی بشم...
مشاهده
فیشینگ و واریز پول به حساب و مسدود شدن کارت بانکی
سلام خسته نباشید چند روز پیش یک نفر در برنامه تلگرام به پیوی بنده مراجعه کرد و ازم خواست که واسش .. که یک نوع ارز دیجیتال هست رو بخرم و در ازای اون مبلغی هم برای خودم بردارم بعد دو سه روز طرف حسابش رو پاک کرد و دوسه روز بعد از پاک کردن حسابش با یک حساب دیگه به پیوی من مراجعه کرد که پولم رو خوردی و ف...
مشاهده
کلاهبرداری تلگرامی
سلام وقت بخیر
توتلگرام یک کانال صدورمدارک شناسایی عضو شدم وبرای تغییرات شناسنامه وکارت ملی باهاشون صحبت کردم وگفتند کاملا قانونی وبرای سریع انجام شدن اعتماد کردم ودرخواست مبلغ پول کردن طی 3 مرحله واریزی حدودا 13 میلیون ..حالا هیچ جوابی نمیدن تمام چتها واریزی ها رو دارم .همچنان با شماره دیگه ب...
مشاهده
کلاهبرداری در کانال تلگرام
با سلام.چند وقت پیش عضو کانال سیگنال nft رایگان شدم. که لینکی رو می‌فرستاد و در تراست ولت سرچ میکردم و وارد سایت .. شدم. ولی هر بار که خرید و فروش nft انجام میدادم، هیچ سودی نمیکردم و کیف پول تراست ولت خالی میشد. تا اینکه از پشتیبانی کانال پرسیدم ،گفت از خودت فیلم بگیر و از کانال من تشکر کن که...
مشاهده
کلاهبرداری اینترنتی
سلام 2هفته هست ازتلگرام با2کانال که یکیشون بعنوان موسسه مالی ملل خودشونو معرفی کرد15م ازم گرفتن تا وام بدن تمامش کارت به کارت کردم
دومی خانمی بعنوان .. اینم25م گرفت اینقدرخودشو موجه معرفی کرد مدارک فرستاد که اعتماد کردم الان درگیرم باهاشون ازراه قانونی میشه رسید به پولم همشم کارت به کارت بوده ...
مشاهده
فیشینگ
باسلام حدود دو سال پیش از بنده‌ با لینک جعلی قوه قضائیه 8 میلیون کلاهبرداری شدبه پلیس فتا شکایت کردم الان شخصی را که پول به حساب او رفته پیدا شده گویا حساب ایشان مسدود شده اول قرار شد با رد مال پرونده مختومه شود اما ایشان امتناع کرده و حتی جواب تلفن دادسرا را هم نمی‌دهد نتیجه چه خواهد شد م...
مشاهده
کلاهبرداری در تلگرام
سلام وقت بخیر
بنده یک هفته پیش با یک شخصی در تلگرام در ارتباط بودم ک ربات ترید یا ضریب میفروشه از اولش تقاضای 600 هزار تومن خواست بعد از واریزی گفت ک 4 تمن شارژ حساب کاربی هست بعد از واریز گفت ک 7 تمن بخاطر مالیات بعد از یک 4 روز گفتن ک 15تمن بده تا کارت به اتمام بشه گفت ک اگه نمیخوای پولاتون...
مشاهده
کلاهبرداری
سلام وقت بخیر
بنده برای کلاهبرداری شکایت کردم موضوع اینه ماشینی قرار داد نوشتیم که طرف گفت آشنا دارم.. و به قیمت کارخونه برات میارم بیرون .قرارداد و حواله ها و فیش های واریزی داخل پروندس .پرونده رفته بازپرسی رفتم اظهاراتمو نوشتم گفتم دوتا شاهد دارم و اسکرین شات تمام پیامکاشم پرینت گرفتم .ولی ...
مشاهده
مطالبه وجه کلاهبرداری شده
با سلام خدمت وکلای محترم
بنده از طریق فضای مجازی اقدام به خرید چند قلم کالا به ارزش 50 میلیون تومان نمودم.
شخصی با شماره همراهی با من تماس گرفت و خودش رو تولید کننده معرفی کرد و برای سفارش و واریزی گفتن از طریق ادمین پیج اقدام کنم. طی سه مرحله به نامها و شماره کارتهای مختلفی که از طریق ا...
مشاهده
ورود / ثبت‌نام
شرایط و مقررات حاکم بر روابط کاربر با وکیل/مشاور/موسسه و شرایط استفاده کاربر از خدمات حقوقی دادراه را مطالعه کردم و می‌پذیرم.
ثبت نام وکلا